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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-12-25
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董事会临时会议决议及召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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特变电工股份有限公司于2010年12月24日以通讯表决方式召开2010年第十三次董事会临时会议，会议审议通过公司向银行间交易商协会申请发行不超过40亿元人民币中期票据的议案，发行期限为3-5年(含5年)。
董事会决定于2011年1月10日下午召开2011年第一次临时股东大会，审议以上事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-11-11
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公告 |
上交所公告，其它 |
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特变电工股份有限公司于2010年11月10日与国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行(下称：新疆分行)签署了《开发性金融战略合作协议》，在新疆分行资产负债比例管理约束下及其信贷规模内，新疆分行为公司海外项目、境内人民币项目和短期融资等业务提供融资服务，总金额不超过100亿美元，具体融资尚需经新疆分行在信用和授信评审、审议的基础上签署具体合同，该协议自签署之日生效，有效期五年。
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2010-10-28
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 23,158,839,560.88 18,867,947,480.68
所有者权益(或股东权益) 11,554,593,440.58 6,971,538,975.47
归属于上市公司股东的每股净资产 5.70 3.88
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 410,860,853.23 1,370,887,019.89
基本每股收益 0.2192 0.7520
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2029 0.6963
加权平均净资产收益率(%) 4.60 17.69
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 4.26 16.38
每股经营活动产生的现金流量净额 0.31
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2010-10-16
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重要合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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特变电工股份有限公司于近日与赞比亚国家电力供应公司(下称：赞比亚电力)签署了《Pensulo-Kasama 330kV 电网建设项目合同》、《Pensulo-Msoro-Chipata West 330kV 电网建设项目合同》，合同金额分别为167434613美元、165838286美元，合计3.3亿美元(含入境关税及增值税)。项目质保期为24个月；上述项目在合同生效30日后的30个月内完成。
上述合同在赞比亚电力与相关银行签署的贷款协议生效及公司收到预付款之日起生效。由于赞比亚电力与银行的贷款协议尚未签署，上述合同的生效存在一定风险。
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2010-10-12
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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特变电工股份有限公司于2010年10月8日以通讯表决方式召开2010年第十二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司(下称：鲁缆公司)处置北厂、南厂老厂区(拥有三宗土地所有权，合计面积158619平方米)土地资产事宜：鲁缆公司在新泰市新汶工业园购置了522亩土地进行以超高压及特种电缆项目为主的新工业园建设，新工业园建设完成后，鲁缆公司将老厂区生产设备搬迁至新工业园。根据新泰市人民政府的市政规划，该政府收购鲁缆公司老厂区现有土地，收购价格为土地及地上附着物评估值246677527元。
二、同意公司控股子公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设100兆瓦太阳能级高效晶体硅片项目，项目总投资33150万元。
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2010-10-12
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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特变电工股份有限公司于2010年10月11日召开2010年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于以募集资金置换部分募集资金项目预先投入资金的议案。
二、通过关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
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2010-10-11
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董事会临时会议决议公告，停牌一天 |
上交所公告，投资项目 |
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特变电工股份有限公司于2010年10月8日以通讯表决方式召开2010年第十二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司(下称：鲁缆公司)处置北厂、南厂老厂区(拥有三宗土地所有权，合计面积158619平方米)土地资产事宜：鲁缆公司在新泰市新汶工业园购置了522亩土地进行以超高压及特种电缆项目为主的新工业园建设，新工业园建设完成后，鲁缆公司将老厂区生产设备搬迁至新工业园。根据新泰市人民政府的市政规划，该政府收购鲁缆公司老厂区现有土地，收购价格为土地及地上附着物评估值246677527元。
二、同意公司控股子公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设100兆瓦太阳能级高效晶体硅片项目，项目总投资33150万元。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-28 |
拟披露季报 |
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2010-09-29
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董事会临时会议决议及关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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特变电工股份有限公司于2010年9月28日以通讯表决方式召开2010年第十一次董事会临时会议，会议审议同意新疆众和股份有限公司(公司为其第一大股东，公司部分董事担任该公司董事职务，下称：新疆众和)向公司采购变压器产品的关联交易事宜：新疆众和通过招标方式采购变压器产品，最终确定公司为中标单位。双方于2010年9月28日签署了《产品采购协议》，新疆众合按招标价格采购变压器产品，交易金额预计7725万元。
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2010-09-28
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关于召开临时股东大会的第二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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特变电工股份有限公司董事会决定于2010年10月11日14:00-16:00召开2010年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于以募集资金置换部分募集资金项目预先投入资金的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738089”；投票简称为“特变投票”。
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2010-09-21
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董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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特变电工股份有限公司于2010年9月20日以通讯表决方式召开2010年第十次董事会临时会议及2010年第一次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司以募集资金679350554.09元置换部分募集资金项目预先投入的自筹资金的议案。
二、通过关于公司使用12亿元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月。
董事会决定于2010年10月11日14:00-16:00召开2010年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738089”；投票简称为“特变投票”。
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2010-09-21
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-10-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于以募集资金置换部分募集资金项目预先投入资金的议案；
2、审议关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 |
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2010-09-10
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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特变电工股份有限公司于2010年9月9日以通讯表决方式召开2010年第九次临时董事会，会议审议同意公司拟以货币资金认购新疆众和股份有限公司(下称：新疆众和)本次定向增发股份总额(不超过12300万股)的10%(含本数)-15%(含本数)，根据发行底价(不低于16.25元/股)测算，公司认购新疆众和定向增发股份需资金预计为19987.5万元-29981.25万元。本次公司认购新疆众和定向增发股份自该发行完成之日起三十六个月内不得转让。
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2010-09-04
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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特变电工股份有限公司于2010年9月3日以通讯表决方式召开2010年第八次董事会临时会议，会议审议同意公司与新疆众和股份有限公司拟按公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司[拥有吉木萨尔县准东帐篷沟南露天煤矿及奇台县将军庙西黑山(即将军戈壁)煤矿(下称：西黑山煤矿)两处煤矿资产，下称：能源公司]目前的股权比例，投资注册成立“特变电工能源有限公司”(暂定名)，注册资本1亿元，其中公司出资8578万元，占注册资本的85.78%。新公司成立后，能源公司将其拥有的西黑山煤矿有关6处探矿权转给能源公司。
上述事项构成关联投资。
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2010-09-01
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关于签订募集资金专户存储三方监管协议公告 |
上交所公告，其它 |
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2010年8月31日，特变电工股份有限公司及保荐机构国信证券股份有限公司(下称：国信证券)分别与中国银行股份有限公司昌吉州分行及中国建设银行股份有限公司(下称：建行)昌吉州分行签订了《募集资金专项账户(简称：专户)存储三方监管协议》(下称：三方协议)；公司及其控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司、国信证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司沈阳铁西支行、建行沈阳铁西支行签订了三方协议；公司及其控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司、国信证券与招商银行股份有限公司衡阳分行签订了三方协议；公司及其控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司、国信证券与交通银行股份有限公司泰安分行东岳大街支行签订了三方协议。公司在上述银行开设专户用于募集资金的存储和使用，国信证券应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
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2010-08-28
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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特变电工股份有限公司于2010年8月27日以通讯表决方式召开2010年第七次董事会临时会议，会议审议同意公司根据2010年增发募集资金项目设立相关募集资金专项账户。
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2010-08-24
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(600089) 特变电工:无价格涨跌幅限制的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 45805935.21
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 33742557.49
机构专用 27523474.90
华鑫证券有限责任公司上海金山证券营业部 13578798.30
宏源证券股份有限公司乌鲁木齐人民路证券营业部 11844911.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 155076280.76
机构专用 94376309.69
机构专用 51150666.86
机构专用 48559993.79
机构专用 41850162.43
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2010-08-20
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2010年度公开增发A股上市公告书 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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经上海证券交易所同意，特变电工股份有限公司本次公开发行的229978000股人民币普通股(A股)股票将于2010年8月24日上市，本次增发的股份无锁定期限制。公司董、监事和高级管理人员所持股份的变动遵照有关规则执行。上市首日公司股票不设涨跌幅限制。
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2010-08-20
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，2010-08-24 |
不设涨跌幅限制的证券，增发上市 |
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2010-08-17
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 20,773,438,674.07 18,867,947,480.68
所有者权益(或股东权益) 7,502,015,192.62 6,971,538,975.47
归属于上市公司股东的每股净资产 4.17 3.88
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 8,757,294,374.13 7,055,128,811.94
归属于上市公司股东的净利润 960,026,166.66 793,804,452.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 889,031,526.83 790,240,560.04
基本每股收益 0.5341 0.4416
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.4946 0.4397
加权平均净资产收益率(%) 13.3502 14.6686
每股经营活动产生的现金流量净额 0.4290 0.6778
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2010-08-17
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董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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特变电工股份有限公司于2010年8月16日以通讯表决方式召开六届七次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
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2010-08-17
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2010年度公开增发A股网上资金申购发行摇号中签结果公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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特变电工股份有限公司2010年度公开增发A股网上资金申购定价发行的中签号码于2010年8月16日产生，中签结果如下：
5
96，71，46，21
114，364，614，864
3097，5097，7097，9097，1097
80542，93042，68042，55542，43042，30542，18042，05542
118487
凡申购配号尾数与上述中签号码相同的投资者，均可认购1000股公司增发A股股票。
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2010-08-16
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2010年度公开增发A股网下发行结果及网上中签率公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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特变电工股份有限公司(发行人)本次向社会公开增发人民币普通股(A股)的网上、网下申购已于2010年8月11日结束。根据网上、网下申购情况，并结合发行人募集资金需求，最终确定发行数量为229978000股。其中，原股东优先认购部分的配售比例为100%，优先配售股数为93753330股，占本次发行总量的40.77%；网上申购的中签率为14.45808369%，配售股数为29681000股，占本次发行总量的12.90%；网下申购的配售比例为14.45829868%，配售股数为106543203股，占本次发行总量的46.33%；承销团包销467股。
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2010-08-11
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2010年度公开增发A股提示性公告，连续停牌 |
上交所公告，再融资预案 |
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特变电工股份有限公司现将本次向社会公开增发人民币普通股(A股)的发行方案提示如下：
本次发行股票的总数不超过35000万股，发行价格为16.08元/股；本次发行采取向原股东按持股比例优先配售，原股东放弃的优先认购权部分纳入剩余部分以网上、网下定价发行相结合的方式进行发售。除去原股东优先认购部分，本次发行网上、网下预设的发行数量比例为50%:50%。本次增发投资者的申购日为2010年8月11日。
公司原股东最大可按其股权登记日2010年8月10日收市后登记在册的持股数量以10:1的比例行使优先认购权。除原股东可通过网上专用申购代码“700089”、申购简称“特变配售”行使优先认购权外，公司原股东和其他投资者还可以参与网上和网下申购，网上申购代码为“730089”，申购简称为“特变增发”，每个股票账户的申购数量上限为9999.9万股。原股东优先认购及网上申购时间均为申购日上海证券交易所交易系统的正常交易时间，即9:30-11:30、13:00-15:00。
本次网下发行对象为机构投资者。参与网下认购的机构投资者的最低认购股数为10万股，申购数量上限为17500万股，超过10万股的必须是10万股的整数倍。参加网下申购的机构投资者若同时为原股东，其行使优先认购权部分的申购必须以网上申购的方式进行。
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2010-08-09
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2010年度公开增发A股网上路演公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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特变电工股份有限公司和保荐机构(主承销商)国信证券股份有限公司定于2010年8月10日15:00-17:00，在中国证券网(www.cnstock.com.cn)就本次增发A股进行网上路演。
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2010-08-09
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-08-11,恢复交易日：2010-08-17 ，2010-08-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因刊登重要公告，自8月11日起至8月16日止连续停牌。 |
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2010-08-09
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-08-11,恢复交易日：2010-08-17，连续停牌 ，2010-08-11 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因刊登重要公告，自8月11日起至8月16日止连续停牌。 |
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2010-08-09
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-08-11,恢复交易日：2010-08-17 ，2010-08-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因刊登重要公告，自8月11日起至8月16日止连续停牌。 |
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2010-08-09
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-08-11,恢复交易日：2010-08-17，连续停牌 ，2010-08-11 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因刊登重要公告，自8月11日起至8月16日止连续停牌。 |
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2010-08-09
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2010年度公开增发A股网上及网下发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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特变电工股份有限公司本次向社会公开增发人民币普通股(A股)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1055号文核准。
本次发行股票的总数不超过35000万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为16.08元/股；本次发行采取向公司原股东按持股比例优先配售，原股东放弃以及未获配售的优先认购权部分纳入剩余部分以网上、网下定价发行相结合的方式进行发售。网上、网下申购日均为2010年8月11日。
公司原股东最大可按其股权登记日2010年8月10日收市时登记在册的持股数量以10:1的比例行使优先认购权，即最多可优先认购179737572股。除去原股东优先认购部分，本次发行网上、网下预设的发行数量比例为50%:50%。原股东除通过网上专用申购代码“700089”、申购简称“特变配售”行使优先配售权外，还可以通过社会公众投资者网上申购代码“730089”、申购简称“特变增发”进行申购，每个股票账户的申购数量上限为9999.9万股。
本次网下发行对象为机构投资者。除行使优先认购权部分的申购以外，机构投资者可同时选择网上和网下两种申购方式参与本次发行。参加网下申购的机构投资者若同时为原股东，其行使优先认购权部分的申购必须以网上申购的方式进行。机构投资者的申购数量下限为10万股，上限为17500万股，超过10万股的必须是10万股的整数倍。
本次增发的股票采取余额包销方式，由保荐机构(主承销商)牵头组成的承销团包销剩余股票。
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2010-08-07
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关于公开增发股票申请获核准公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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特变电工股份有限公司于2010年8月5日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司公开增发股票不超过35000万股新股，该批复自核准发行之日起6个月内有效。
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