| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2011-04-28
|
公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
特变电工股份有限公司接到第一大股东新疆特变电工集团有限公司(下称：特变集团)通知，2011年4月26日，特变集团因向北京国际信托有限公司(下称：信托公司)进行信托融资，将其持有的公司5,000万股股票质押给信托公司，为该信托融资提供质押担保，质押期限2年；上述证券质押登记已办理完毕。
截至目前，特变集团持有的公司股票被质押股份合计11,500万股。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
|
|
|
2011-04-26
|
控股子公司购买房产公司商品房公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
特变电工股份有限公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司(下称：天池能源)于2011年4月25日与新疆特变电工房地产开发有限责任公司(系公司第一大股东之全资子公司，简称：房产公司)签署了《协议书》，天池能源购买房产公司开发的特变·水木融城小区商品房(电梯洋房)76套(建筑面积约11,712.9平方米)作为专家楼，平均单价为4,470元/平方米，合计总金额暂定为5,235.65万元(最终以有测绘资质单位出具的测绘面积与单价的乘积计算为准)。
上述事项构成关联交易。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-04-26
|
董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
特变电工股份有限公司于2011年4月25日召开六届十次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2011年第一季度报告。
二、通过公司以部分闲置募集资金9.5亿元暂时补充流动资金的议案，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月。
三、通过公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司购买新疆特变电工房地产开发有限责任公司商品房的议案。
董事会决定于2011年5月11日14:00召开2011年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上第二项议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738089”；投票简称为“特变投票”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-04-26
|
2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.1859
加权平均净资产收益率(%) 3.15
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.98
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-04-26
|
召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-05-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 |
|
|
2011-04-21
|
股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
|
|
特变电工股份有限公司于2011年4月20日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案：公司以2010年12月31日总股本2,027,353,723股为基数，每10股派1元(含税)；同时用资本公积金每10股转增3股。
二、通过公司2010年年度报告及其摘要。
三、通过公司2011年度聘任会计师事务所的议案。
四、通过2011年开展铜、铝、钢材、PVC 料套期保值及外汇远期结售汇业务的议案。
五、通过关于补选公司董事的议案。
六、通过公司与新疆特变电工集团有限公司及其控股子公司2011年度日常关联交易的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-04-20
|
公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
|
|
特变电工股份有限公司全资公司特变电工沈阳变压器集团有限公司(下称：沈变公司)于2011年4月19日与北京四方继保自动化股份有限公司签署了《出资协议书》，双方拟共同以货币资金出资设立“四方特变电工智能电气有限公司”(暂定名)，注册资本6000万元，其中沈变公司出资3000万元，占该公司注册资本的50%。
公司接到第一大股东新疆特变电工集团有限公司(下称：特变集团)通知，2011年4月18日，特变集团因向四川信托有限公司(下称：信托公司)进行股权信托融资，将其持有的公司3,000万股股票质押给信托公司，为该股权信托融资提供质押担保，质押期限一年，并已办理了证券质押登记。截至目前，特变集团持有的公司股票被质押股份合计6,500万股。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
|
|
|
2011-04-15
|
关于发行中期票据申请获得注册公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
2011年4月13日，特变电工股份有限公司接到中国银行间市场交易商协会有关接受注册通知书，接受公司中期票据注册。本次注册金额为19亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，在注册有效期内分期发行。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-04-12
|
关于募集资金暂时补充流动资金到期全部归还公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
截止2011年4月11日，特变电工股份有限公司用于补充流动资金的募集资金12亿元已全部归还完毕。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-03-31
|
召开2010年度股东大会 ，2011-04-20 |
召开股东大会，日期变动 |
|
| 1、审议公司2010 年度董事会工作报告；
2、审议公司2010 年度监事会工作报告；
3、审议公司2010 年度财务决算报告；
4、审议公司2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案；
5、审议公司2010 年年度报告及年度报告摘要；
6、审议公司独立董事2010 年度述职报告；
7、审议公司2011 年度聘任会计师事务所及其报酬的议案；
8、审议关于2011 年开展铜、铝、钢材、PVC 料套期保值及外汇远期结售汇业务的议案；
9、审议关于补选公司董事的议案；
10、审议公司与新疆特变电工集团有限公司及其控股子公司2011 年度日常关联交易的议案。
|
|
|
2011-03-31
|
日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
根据特变电工股份有限公司及其控股子公司、全资子公司与相关关联方(公司第一大股东及其控股子公司)于2011年3月28日签署的各项日常关联交易协议，2011年预计采购金额合计为45,757万元。
同日，公司及其控股孙公司分别与关联方新疆众和股份有限公司(下称：新疆众和)签署了《产品采购框架协议》，预计2011年向新疆众和销售相关各类产品的交易金额总计不超过8,100万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-03-31
|
董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
特变电工股份有限公司于2011年3月28日召开六届九次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2010年12月31日总股本2,027,353,723股为基数，每10股派1元(含税)；同时，以资本公积金每10股转增3股。
二、通过公司2010年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
三、通过公司2010年年度报告及其摘要。
四、通过2011年度续聘五洲松德联合会计师事务所为公司审计机构的议案。
五、通过2011年开展铜、铝、钢材、PVC 料套期保值及外汇远期结售汇业务的议案。
六、通过关于补选公司董事的议案。
七、通过聘任公司部分高级管理人员的议案。
八、通过董事会授权经营班子对金额在净资产1%以内的对外投资、新建、技改项目、购买及处置资产具有决策权的议案。
九、通过董事会授权经营班子办理银行信贷业务的议案。
十、通过公司与新疆特变电工集团有限公司及其控股子公司2010年度日常关联交易执行情况及2011年度日常关联交易的议案。
十一、通过公司与新疆众和股份有限公司2011年度日常关联交易的议案。
十二、通过公司2010年度内部控制自我评价报告等。
董事会决定于2011年4月20日下午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-03-31
|
2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.8598
加权平均净资产收益率(%) 18.37
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.82
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增3股派1元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-03-25
|
董监事会公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
特变电工股份有限公司于近日收到有关辞职报告，米长印提出辞去公司董事职务；田强辞去公司副总经理职务；蔡文华辞去公司监事职务；胡有成辞去公司职工监事职务。根据有关规定，上述四人的辞职申请自辞职之日起生效。公司将按照相关规定尽快补选董、监事。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-03-24
|
发行2011年第一期短期融资券公告 |
上交所公告，短期融资券 |
|
|
2011年3月22日，特变电工股份有限公司发行了2011年第一期短期融资券，发行金额4亿元人民币，期限为365天(2011年3月22日至2012年3月21日)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-03-23
|
董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
|
|
特变电工股份有限公司于2011年3月22日召开2011年第三次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司(下称：天池能源)投资新疆准东投资发展股份有限公司的议案。
二、通过天池能源投资设立特变电工新疆物流有限公司的议案。
三、通过关于公司向控股孙公司特变电工(德阳)电缆股份有限公司增资的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-03-23
|
控股子公司投资准东公司公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
|
特变电工股份有限公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司(下称：天池能源)作为发起人参股新疆准东投资发展股份有限公司(暂定名；简称：准东公司；以新疆维吾尔自治区准东管理委员会为主体发起设立)，注册资本1亿元，全体股东均以货币资金出资，其中天池能源以自筹资金投资2,000万元，占该公司注册资本的20%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-03-23
|
控股子公司投资物流公司公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
|
特变电工股份有限公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司以自筹资金投资10,000万元，设立全资子公司特变电工新疆物流有限公司(暂定名；简称：物流公司)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-03-23
|
向控股孙公司增资公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
特变电工股份有限公司于2011年3月21日与控股孙公司特变电工(德阳)电缆股份有限公司(注册资本为12,800万元，下称：德缆公司)签署了《增资扩股协议书》，公司以货币资金(自有资金)29,326万元向德缆公司增资扩股，增资扩股价格确定为1.705元/股，公司本次投入的资金中17,200万元、12,126万元分别进入德缆公司股本、资本公积金。本次增资后，德缆公司总股本变更为30,000万股，公司持有德缆公司17,200万股股份，占其总股本的57.33%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-03-09
|
公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
特变电工股份有限公司接到第一大股东新疆特变电工集团有限公司(下称：特变集团)通知，2011年3月7日，特变集团将其持有的公司2,000万股股票质押给四川信托有限公司(下称：四川信托)，为其向四川信托进行股权信托融资提供质押担保，质押期限一年；上述质押已办理了证券质押登记。
截至目前，特变集团持有的公司股票被质押股份合计3,500万股。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
|
|
|
2011-03-04
|
董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
特变电工股份有限公司于2011年3月3日召开2011年第二次董事会临时会议，会议审议同意关于公司对新疆金石建设项目管理有限公司(注册资本为人民币300万元；下称：金石公司)增资事宜：同日，公司与金石公司股东冯世雷等三人共同签署《增资扩股协议》，公司拟以货币资金1200万元(为自有资金)对金石公司增资，增资价格以其2010年12月31日经审计的净资产(340.84万元)为基础，确定为3.272元/股，增资款中366.67万元计入注册资本，833.33万元计入资本公积，增资后公司持有金石公司55%的股权。
公司对金石公司增资扩股完成后，金石公司计入资本公积的833.33万元按照公司增资后股东持股比例以资本公积金转增股本，资本公积金转增股本后，金石公司注册资本变更为1500万元，其中公司持股55%；金石公司名称变更为“金石国际工程管理有限公司”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-02-25
|
关于更换保荐代表人公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
|
|
特变电工股份有限公司于近日收到股权分置改革(下称：股改)保荐机构国都证券有限责任公司(下称：国都证券)有关通知，因梁辰已从国都证券离职，国都证券委派保荐代表人周昕接替公司股改持续督导工作。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-02-25
|
关于部分募集资金专户账号变化公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
特变电工股份有限公司于2011年2月23日收到中国银行股份有限公司昌吉州分行的通知，由于该行IT蓝图系统升级改造，公司为2010年募集资金项目“苏丹喀土穆北部工程项目”及“苏丹东部电网工程项目”在该行开设的募集资金专项账户(简称：专户)的账号升级后将自动作相关变化。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-01-25
|
关于控股子公司签署战略合作框架协议公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
2011年1月24日，特变电工股份有限公司控股子公司特变电工新疆新能源股份有限公司(下称：新能源公司)与西安高新技术产业开发区(下称：高新区)管理委员会(下称：管委会)签署有关战略合作框架协议，新能源公司拟于“十二五”期间在高新区投资建设以生产光伏组件、逆变控制器和集成等高科技产品、业务为主导的特变电工新能源产业园(下称：产业园)，项目计划用地450亩，管委会以挂牌方式将450亩工业用地使用权出让给新能源公司并根据其项目建设进度分批供地，使用年限为50年。具体投资项目尚须经新能源公司股东大会及公司董事会或股东大会通过后方可实施。管委会给予产业园中各投资项目相关优惠政策和支持。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-01-13
|
关于募集资金暂时补充流动资金部分提前归还公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
根据特变电工股份有限公司2010年第二次临时股东大会有关决议，公司控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司(下称：鲁缆公司)以募集资金项目“超高压及特种电缆建设项目”暂时闲置募集资金2亿元用于补充其流动资金；2011年1月10日，鲁缆公司将上述用于补充流动资金的募集资金1亿元提前归还至其募集资金专户。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-01-11
|
董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
特变电工股份有限公司于2011年1月8日召开2011年第一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司控股子公司特变电工新疆硅业有限公司(下称：硅业公司)拟对目前1500吨/年多晶硅项目进行填平补齐技术改造及扩建，该改造及扩建项目固定资产投资68,001万元，资金由硅业公司通过银行贷款或其他方式解决。项目建设期为12个月，试投产期2个月。
二、同意公司与新疆特变电工集团有限公司、新疆宏联创业投资有限公司共同投资设立特变电工杜尚别矿业有限公司(暂定名)，注册资本为990万美元，上述三方以货币资金分别出资396万美元、495万美元、99万美元，分别占注册资本的40%、50%、10%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-01-11
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
特变电工股份有限公司于2011年1月10日召开2011年第一次临时股东大会，会议审议通过公司发行中期票据的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-01-04
|
拟披露年报 ，2011-03-31 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2010-12-31
|
公告 |
上交所公告 |
|
|
2010年12月27日，特变电工股份有限公司股东新疆特变电工集团有限公司(下称：特变集团)将原质押于中国工商银行昌吉回族自治州分行的公司1,275万股股票解除质押。截至目前，特变集团持有的公司股票中被质押股份合计1,500万股。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
|
|
|
2010-12-25
|
召开2011年度第1次临时股东大会 ，2011-01-10 |
召开股东大会 |
|
| 审议特变电工股份有限公司发行中期票据的议案 |
|
|
2010-12-25
|
董事会临时会议决议及召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
特变电工股份有限公司于2010年12月24日以通讯表决方式召开2010年第十三次董事会临时会议，会议审议通过公司向银行间交易商协会申请发行不超过40亿元人民币中期票据的议案，发行期限为3-5年(含5年)。
董事会决定于2011年1月10日下午召开2011年第一次临时股东大会，审议以上事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
| | | |
