特变电工(600089) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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特变电工（600089）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2011-09-14	关于发行中期票据申请获得注册的公告	上交所公告，再融资预案
2011年9月9日，特变电工股份有限公司接到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》，接受公司19亿元中期票据注册。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-10	2011年第八次临时董事会会议决议公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
特变电工股份有限公司2011年第八次临时董事会会议于2011年9月9日召开，会议审议通过了关于购买土地使用权的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-08	关于新疆特变电工集团有限公司质押公司股票的公告	上交所公告，股份冻结
2011年9月7日，特变电工股份有限公司接到公司第一大股东新疆特变电工集团有限公司通知，2011年9月6日，特变集团因向北京国际信托有限公司进行信托融资，将其持有的特变电工1,500万股股票质押给北京国际信托有限公司。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-25	发行2011年第二期短期融资券的公告	上交所公告，短期融资券
2011年8月23日，特变电工股份有限公司发行2011年第二期短期融资券（简称：11特变CP02，代码：1181366），发行额度8亿元人民币，期限为366天（2011年8月23日至2012年8月23日）。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-19	六届十一次董事会会议决议公告	上交所公告，其它
特变电工股份有限公司于2011年8月18日召开了公司六届十一次董事会会议，会议审议通过了公司2011年半年度报告及摘要、公司2011年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、公司为控股子公司特变电工（德阳）电缆股份有限公司提供担保的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-19	六届十一次监事会会议决议公告	上交所公告，其它
特变电工股份有限公司于2011年8月18日召开了公司六届十一次监事会会议，会议审议通过了公司2011年半年度报告全文及摘要、公司2011年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-19	2011年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	上交所公告，投资项目
特变电工股份有限公司将予以公告。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-19	2011年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.2615 加权平均净资产收益率(%) 5.6555 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.6958 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-27	2011年第七次临时董事会会议决议公告	上交所公告，借款,再融资预案
特变电工股份有限公司于2011年7月26日召开了公司2011年第七次临时董事会会议，会议审议通过了关于公司发行10亿元非公开定向债务融资工具的议案、关于公司向中国进出口银行陕西省分行申请14亿元银行贷款及10亿元非融资类保函业务的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-23	2011年第三次临时股东大会决议公告	上交所公告，投资项目
特变电工股份有限公司2011年第三次临时股东大会于2011年7月22日召开，会议审议通过了公司控股子公司特变电工新疆硅业有限公司实施光伏产业循环经济建设项目—1.2万吨多晶硅建设项目的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-20	2011年第六次临时董事会会议决议公告	上交所公告，担保(或解除)
特变电工股份有限公司于2011年7月19日召开了公司2011年第六次临时董事会会议，会议审议通过了公司为控股子公司提供担保的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-07	召开2011年度第3次临时股东大会，2011-07-22	召开股东大会
审公司控股子公司特变电工新疆硅业有限公司实施光伏产业循环经济建设项目——1.2 万吨多晶硅建设项目的议案
2011-07-07	2011年第五次临时董事会会议决议公告及召开公司2011年第三次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
特变电工股份有限公司于2011年7月6日召开了公司2011年第五次临时董事会会议，会议审议通过了公司控股子公司特变电工新疆硅业有限公司实施光伏产业循环经济建设项目——1.2万吨多晶硅建设项目的议案。公司定于2011年7月22日（星期五）15：00—17：00召开公司2011年第三次临时股东大会，审议以上议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-07	对外投资及关联交易公告	上交所公告，关联交易
2011年7月6日，特变电工股份有限公司、新疆特变电工集团有限公司、新疆宏联创业投资有限公司分别与特变电工新疆硅业有限公司签署了《增资扩股协议》。硅业公司实施光伏产业循环经济建设项目（1.2万吨多晶硅建设项目），项目总投资72.07亿元，公司以货币资金10亿元、特变集团以货币资金2亿元、新疆宏联以货币资金6000万元向硅业公司增资扩股，其余项目建设所需资金以银行贷款及其他方式解决，公司对硅业公司20亿元银行贷款提供担保。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-06-30	拟披露中报，2011-08-19	拟披露中报

2011-06-17	公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
2011年6月15日，特变电工股份有限公司全资子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司与上海中发电气（集团）股份有限公司、中发电气股份有限公司、自然人高建慎签署了《股权转让协议书》，沈变公司受让上海中发电气（集团）股份有限公司、中发电气股份有限公司、高建慎所持上海中发超高压电器有限公司5,100万元即51%的股权，股权转让款共计8,160万元人民币。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
2011-05-31	2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日，2011-06-03	登记日，分配方案

2011-05-31	2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日，2011-06-07	除权除息日，分配方案

2011-05-31	2010年年度转增，10转增3登记日，2011-06-03	登记日，分配方案

2011-05-31	2010年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告	上交所公告，分配方案,股本变动
特变电工股份有限公司实施2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增3股派1元(含税)。股权登记日：2011年6月3日除权除息日：2011年6月7日新增可流通股份上市日：2011年6月8日现金红利发放日：2011年6月13日实施转股方案后，按新股本2635559840股摊薄计算的2010年度每股收益为0.6114元。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-05-31	关于2011年度第二期中期票据发行情况公告	上交所公告，发行(上市)情况
2011年5月27日，特变电工股份有限公司发行了2011年度第二期中期票据(简称：11特变MTN2，代码：1182171)，实际发行总额为9亿元人民币，期限3年，每张面值为人民币100元，票面利率为5.29%。2011年5月30日，募集资金已全部到账。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-05-31	2010年年度转增，10转增3转增上市日，2011-06-08	转增上市日，分配方案

2011-05-31	2010年年度转增，10转增3除权日，2011-06-07	除权除息日，分配方案

2011-05-31	2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日，2011-06-13	红利发放日，分配方案

2011-05-27	公告	上交所公告，投资项目
近日，国家发展和改革委员会下发了有关批复文件，同意特变电工股份有限公司控股子公司特变电工新疆硅业有限公司建设光伏产业循环经济建设项目，项目总投资为155.24亿元(主要通过企业自筹及银行贷款解决)。该核准文件有效期限为2年，自批准之日起计算。该项目将分期建设。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
2011-05-25	董事会临时会议决议公告	上交所公告，其它
特变电工股份有限公司于2011年5月24日召开2011年第四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：一、同意用公司存量资金购买银行理财产品，理财产品期限为3天至6个月，使用存量资金金额不超过10亿元人民币。二、通过《公司董事会秘书工作制度》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-05-12	临时股东大会决议公告	上交所公告，投资项目
特变电工股份有限公司于2011年5月11日召开2011年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-05-06	关于召开临时股东大会通知的补充公告	上交所公告，股东大会事项变动
特变电工股份有限公司为方便融资融券券商参与公司股东大会投票，对《公司关于召开2011年第二次临时股东大会的第二次通知》作出相关补充，具体内容详见2011年5月6日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-05-05	关于召开临时股东大会的第二次通知	上交所公告，日期变动
特变电工股份有限公司董事会决定于2011年5月11日14:00召开2011年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。本次网络投票的股东投票代码为“738089”；投票简称为“特变投票”。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-05-05	关于2011年度第一期中期票据发行情况公告	上交所公告，再融资预案
近日，特变电工股份有限公司发行了2011年度第一期中期票据(简称：11特变MTN1，代码：1182137)，实际发行总额为10亿元人民币，期限5年，每张面值为人民币100元，票面利率为5.71%。募集资金已于2011年4月29日全部到账。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-04-28	公告	上交所公告，股份冻结
特变电工股份有限公司接到第一大股东新疆特变电工集团有限公司(下称：特变集团)通知，2011年4月26日，特变集团因向北京国际信托有限公司(下称：信托公司)进行信托融资，将其持有的公司5,000万股股票质押给信托公司，为该信托融资提供质押担保，质押期限2年；上述证券质押登记已办理完毕。截至目前，特变集团持有的公司股票被质押股份合计11,500万股。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。