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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-03-01
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2012年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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特变电工股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年2月29日召开，会议审议通过了公司聘请2011年度内部控制审计会计师事务所及其报酬的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-14
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2012年第一次临时董事会会议决议公告及召开2012年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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特变电工股份有限公司2012年第一次临时董事会会议于2012年2月13日召开，会议审议通过了公司聘请2011年度内部控制审计会计师事务所及其报酬的议案、关于补选公司第六届董事会审计委员会委员的议案。
公司定于2012年2月29日（星期三）15：00召开公司2012年第一次临时股东大会，审议以上有关议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-14
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境内会计师事务所由“五洲松德联合会计师事务所”变为“大华会计师事务所有限公司” ，2012-02-29 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2012-02-14
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召开2012年度第1次临时股东大会 ，2012-02-29 |
召开股东大会 |
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| 审议公司聘请2011 年度内部控制审计会计师事务所及其报酬的议案 |
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2012-02-14
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董事会公告 |
上交所公告，高管变动 |
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2012年2月13日，特变电工股份有限公司收到总经济师何世刚的辞职报告，何世刚先生申请辞去公司总经济师职务。根据有关规定，何世刚先生辞去公司总经济师的申请自辞职之日起生效。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-30
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关于新疆特变电工集团有限公司质押公司股票的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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2011年12月29日，特变电工股份有限公司接到公司第一大股东新疆特变电工集团有限公司通知，2011年12月28日，特变集团因向北京国际信托有限公司进行信托融资，将其持有的特变电工2,000万股股票质押给北京国际信托有限公司。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-28 |
拟披露年报 |
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2011-12-28
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关于新疆特变电工集团有限公司质押公司股票解除的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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2011年12月27日，特变电工股份有限公司接到公司第一大股东新疆特变电工集团有限公司通知，2011年12月26日，特变集团将原质押于乌鲁木齐市商业银行股份有限公司黄河支行的特变电工1,950万股股票解除质押。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-27
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2011年第十一次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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特变电工股份有限公司2011年第十一次临时董事会会议于2011年12月26日召开，会议审议通过了关于公司光伏产业整合的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-27
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-27
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2011年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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特变电工股份有限公司2011年第五次临时股东大会于2011年12月26日召开，会议审议通过了关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-17
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关于召开2011年第五次临时股东大会的第二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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特变电工股份有限公司现再次公告关于召开2011年第五次临时股东大会通知如下：
现场会议召开时间为：2011年12月26日北京时间13：00
网络投票时间为：2011年12月26日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-10
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召开2011年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 |
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2011-12-10
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2011年第十次临时董事会会议决议公告及召开2011年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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特变电工股份有限公司2011年第十次临时董事会会议于2011年12月9日召开，会议审议通过了关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案、《特变电工股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》修订案。
公司定于2011年12月26日北京时间13：00召开公司2011年第五次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间为：2011年12月26日北京时间9：30—11：30，13：00—15：00，审议以上有关议案。
网络投票代码：738089；投票简称：特变投票。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-10
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2011年第二次临时监事会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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特变电工股份有限公司2011年第二次临时监事会会议于2011年12月9日召开，会议审议通过了关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-09
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关于新疆特变电工集团有限公司质押公司股票的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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2011年12月8日，特变电工股份有限公司接到公司第一大股东新疆特变电工集团有限公司通知，2011年12月7日，特变集团因向厦门国际信托有限公司进行信托融资，将其持有的特变电工5,400万股股票质押给厦门国际信托有限公司。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-11
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关于募集资金暂时补充流动资金到期全部归还的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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2011年11月10日，特变电工股份有限公司、公司子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司、特变电工衡阳变压器有限公司已分别将用于补充流动资金的募集资金共计9.5亿元全部归还至相应的募集资金专户。截止2011年11月10日，公司用于补充流动资金的募集资金已全部归还完毕。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-11
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2011年第四次临时股东大会公告 |
上交所公告，其它 |
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特变电工股份有限公司2011年第四次临时股东大会于2011年11月10日召开，会议审议通过了关于变更部分募集资金投资用途的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-11
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关于2011年度第三期中期票据发行情况的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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2011年11月9日，特变电工股份有限公司发行了2011年度第三期中期票据（简称：11特变MTN3，代码：1182314），实际发行总额为5亿元人民币。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-07
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关于召开2011年第四次临时股东大会的第二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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特变电工股份有限公司现再次公告关于召开2011年第四次临时股东大会通知如下：
现场会议召开时间为：2011年11月10日北京时间14：00
网络投票时间为：2011年11月10日北京时间9：30—11：30、13：00—15：00。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-02
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关于新疆特变电工集团有限公司质押公司股票的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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2011年11月1日，特变电工股份有限公司接到公司第一大股东新疆特变电工集团有限公司通知，2011年10月31日，特变集团因向北京国际信托有限公司进行信托融资，将其持有的特变电工6,000万股股票质押给北京国际信托有限公司；因向四川信托有限公司进行信托融资，将其持有的特变电工1,500万股股票质押给四川信托有限公司。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-28
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2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.3872
加权平均净资产收益率(%) 8.34
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.78
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-26
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对外投资公告 |
上交所公告，投资项目 |
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2011年10月25日,特变电工股份有限公司与特变电工新疆新能源股份有限公司签署了《增资扩股协议》，公司以货币资金30,700.67万元对新能源公司增资扩股。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-26
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为控股子公司特变电工(德阳)电缆股份有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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特变电工股份有限公司为特变电工（德阳）电缆股份有限公司提供担保，本次担保金额：3,000万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-26
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召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于变更部分募集资金投资用途的议案 |
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2011-10-26
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召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于变更部分募集资金投资用途的议案 |
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2011-10-26
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2011年第一次临时监事会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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特变电工股份有限公司2011年第一次临时监事会会议于2011年10月25日召开，会议审议通过了关于变更部分募集资金投资用途的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-26
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2011年第九次临时董事会会议决议公告及召开公司2011年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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特变电工股份有限公司2011年第九次临时董事会会议于2011年10月25日召开，会议审议通过了公司向控股子公司特变电工新疆新能源股份有限公司增资的议案、关于变更部分募集资金投资用途的议案、公司为控股子公司提供担保的议案。
公司定于2011年11月10日北京时间14：00召开公司2011年第四次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间为：2011年11月10日上午9：30—11：30、下午13：00—15：00，审议以上有关议案。
网络投票代码：738089，投票简称：特变投票。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-26
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关于变更部分募集资金投资用途的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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特变电工股份有限公司拟将“特高压变电技术国家工程实验室升级改造建设项目”的部分募集资金4亿元变更为投资印度特高压研发、生产基地项目。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-28 |
拟披露季报 |
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2011-09-14
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关于发行中期票据申请获得注册的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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2011年9月9日，特变电工股份有限公司接到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》，接受公司19亿元中期票据注册。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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