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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-05-25
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2011年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72红利发放日 ，2012-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-25
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2011年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72除权日 ，2012-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-25
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2011年度利润分配方案实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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特变电工股份有限公司实施2011年度利润分配方案为：每10股派0.8元(含税)。
股权登记日：2012年5月30日
除息日：2012年5月31日
现金红利发放日：2012年6月6日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-18
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关于2012年度第一期中期票据发行情况的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-17
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2012年第一次临时监事会会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-17
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召开2012年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2012-06-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、以累计投票方式选举公司第七届董事会成员；
2、以累计投票方式选举公司第七届监事会股东代表出任监事；
3、审议公司聘请2012年度财务报告及内部控制审计会计师事务所及其报酬的议案 |
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2012-05-17
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2012年第四次临时董事会会议决议公告及召开2012年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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特变电工股份有限公司2012年第四次临时董事会会议于2012年5月16日召开，会议审议通过了关于推荐公司第七届董事会董事候选人的议案、公司聘请2012年度财务报告及内部控制审计会计师事务所及其报酬的议案。
公司定于2012年6月1日（星期五）10:30召开2012年第二次临时股东大会，审议以上议案及其他事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-17
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境内会计师事务所由“五洲松德联合会计师事务所”变为“大华会计师事务所（特殊普通合伙）” ，2012-06-01 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2012-05-17
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关于举行投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-03
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更正公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-28
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公告 |
上交所公告，其它 |
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2012年4月27日，特变电工股份有限公司收到国家发展和改革委员会下发的《国家发展改革委关于新疆准东大井矿区南露天煤矿一期工程项目核准的批复》（发改能源[2012]1024号）文件。
仅供参考，请查阅当日全文。
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2012-04-28
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2011年年度报告补充公告 |
上交所公告，其它 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-26
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2012年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1084
加权平均净资产收益率(%) 2.20
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.00
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-26
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六届十四次董事会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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特变电工股份有限公司六届十四次董事会会议于2012年4月25日召开，会议审议通过了公司2012年第一季度报告全文及正文、公司控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司以出让方式获取土地使用权的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-25
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关于新疆特变电工集团有限公司质押公司股票解除的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-18
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2011年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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特变电工股份有限公司2011年度股东大会于2012年4月17日召开，会议审议通过了公司2011年度董事会工作报告、公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案、公司2011年年度报告及年度报告摘要等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-07
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关于签订募集资金三方监管协议的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-21 |
拟披露季报 |
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2012-03-28
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2011 年度董事会工作报告；
2、审议公司2011 年度监事会工作报告；
3、审议公司2011 年度财务决算报告；
4、审议公司2011 年度利润分配及资本公积金转增股本方案；
5、审议公司2011 年年度报告及年度报告摘要；
6、审议公司独立董事2011 年度述职报告；
7、审议关于公司2012 年开展铜、铝、钢材、PVC 料套期保值及外汇远期结售汇业务的议案；
8、审议公司与新疆特变电工集团有限公司及其控股子公司2012 年度日常关联交易的议案；
9、审议修改《公司章程》的议案。
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2012-03-28
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六届十三次董事会会议决议公告及召开2011年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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特变电工股份有限公司六届十三次董事会会议于2012年3月25日召开，会议审议通过了公司2011年度董事会工作报告、制定了公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案、通过了公司2011年年度报告及年度报告摘要等事项。
董事会决定于2012年4月17日（星期二）13：00召开公司2011年度股东大会，审议以上议案及其他事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-28
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2011年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.4664
加权平均净资产收益率(%) 9.97
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.88
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-28
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2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-28
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公司与新疆特变电工国际成套工程承包有限公司关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-28
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公司与新疆众和股份有限公司2012年度日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-28
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公司与新疆特变电工集团有限公司及其控股子公司2012年度日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-28
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六届十三次监事会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-21
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公司及公司子公司与新疆众和股份有限公司签署《产品买卖框架协议》《产品采购框架协议》的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-20
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2012年第三次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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特变电工股份有限公司2012年第三次临时董事会会议于2012年3月19日召开，会议审议通过了公司设立“印度特高压研发、生产基地项目”募集资金专项账户的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-06
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公司全资子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司投资成立新公司并以出让方式获得土地使用权的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-06
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2012年第二次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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特变电工股份有限公司2012年第二次临时董事会会议于2012年3月5日召开，会议审议通过了公司全资子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司投资成立新公司并以出让方式获取土地使用权的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-01
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2012年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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特变电工股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年2月29日召开，会议审议通过了公司聘请2011年度内部控制审计会计师事务所及其报酬的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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