特变电工(600089) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

最近浏览股
我的自选股

特变电工

行情图表

新闻资讯

公司公告

公司概况

持仓明细

财务数据

特变电工（600089）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-10-27	七届三次董事会会议决议公告	上交所公告，担保(或解除)
特变电工股份有限公司于2012年10月26日召开了七届三次董事会会议，会议审议通过了公司2012年第三季度报告全文及正文、公司为控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司提供担保的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-10-16	2012年第五次临时股东大会决议公告	上交所公告，投资项目
特变电工股份有限公司2012年第五次临时股东大会于2012年10月15日召开，会议审议通过了公司以资源换项目方式承建杜尚别-2*5万千瓦火电站的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-10-12	2012年第十次临时董事会会议决议公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
特变电工股份有限公司于2012年10月11日召开了2012年第十次临时董事会会议，会议审议通过了关于受让碧辟普瑞太阳能有限公司、碧辟佳阳太阳能有限公司49%股权的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-10-10	公告	上交所公告，关联交易,投资项目
2012年10月8日，特变电工股份有限公司聘请塔吉克斯坦共和国AAA律师事务所对塔国能源工业部与公司、特变电工杜尚别矿业有限公司签订的《资源换项目方式建设火电厂的协议》、第A000213号、第A000214号地下资源使用许可证（探矿权证）、第79, ВЭС0003810号地下资源使用许可证（采矿权证）等文件的有效性出具了法律意见书。仅供参考，请查阅当日全文
2012-09-29	2012年第九次临时董事会会议决议公告	上交所公告
特变电工股份有限公司于2012年9月27日召开了2012年第九次临时董事会会议，会议审议通过了公司以资源换项目方式承建杜尚别-2*5万千瓦火电站的议案、公司召开2012年第五次临时股东大会的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-29	对外投资及关联交易的公告	上交所公告
(600089)“特变电工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-29	召开公司2012年第五次临时股东大会通知公告	上交所公告
特变电工股份有限公司董事会定于2012年10月15日（星期一）10：30召开公司2012年第五次临时股东大会，审议公司以资源换项目方式承建杜尚别-2*5万千瓦火电站的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-28	拟披露季报，2012-10-27	拟披露季报

2012-09-28	2012年第九次临时董事会会议决议公告	上交所公告，投资项目
特变电工股份有限公司于2012年9月27日召开了2012年第九次临时董事会会议，会议审议通过了公司以资源换项目方式承建杜尚别-2*5万千瓦火电站的议案、公司召开2012年第五次临时股东大会的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-28	对外投资及关联交易的公告	上交所公告，关联交易
(600089)“特变电工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-09-28	召开公司2012年第五次临时股东大会通知公告	上交所公告，日期变动
特变电工股份有限公司董事会定于2012年10月15日（星期一）10：30召开公司2012年第五次临时股东大会，审议公司以资源换项目方式承建杜尚别-2*5万千瓦火电站的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-09-19	控股子公司购买新疆特变电工房地产开发有限责任公司商品房的公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
(600089)“特变电工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-09-19	2012年第八次临时董事会会议决议公告	上交所公告，其它
特变电工股份有限公司于2012年9月18日召开了2012年第八次临时董事会会议，会议审议通过了公司控股子公司购买新疆特变电工房地产开发有限责任公司商品房的议案、《特变电工股份有限公司信息披露管理制度》（2012年修订）。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-13	关于新疆特变电工集团有限公司质押公司股票的公告	上交所公告，股份冻结
(600089)“特变电工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-08-21	2012年第四次临时股东大会决议公告	上交所公告，投资项目
特变电工股份有限公司2012年第四次临时股东大会于2012年8月20日召开，会议审议通过了公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司投资建设南露天煤矿一期工程项目的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-21	2012年第四次临时股东大会决议公告	上交所公告，投资项目
特变电工股份有限公司2012年第四次临时股东大会于2012年8月20日召开，会议审议通过了公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司投资建设南露天煤矿一期工程项目的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-04	2012年第七次临时董事会会议决议公告及召开公司2012年第四次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动,投资项目
特变电工股份有限公司于2012年8月3日召开了2012年第七次临时董事会会议，会议审议通过公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司投资建设南露天煤矿一期工程项目的议案。公司定于2012年8月20日（星期一）10：30召开2012年第四次临时股东大会，审议以上议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-04	对外投资暨关联交易公告	上交所公告，关联交易,投资项目
(600089)“特变电工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-27	七届二次董事会会议决议公告	上交所公告，投资项目
特变电工股份有限公司七届二次董事会会议于2012年7月26日召开，会议审议通过了公司2012年半年度报告及摘要、公司2012年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、特变电工沈阳变压器集团有限公司向其子公司特变电工沈阳现代物流国际贸易有限公司增资的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-27	2012年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.2075 加权平均净资产收益率(%) 4.1712 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.9954 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-11	2012年第六次临时董事会会议决议公告	上交所公告，投资项目
特变电工股份有限公司2012年第六次临时董事会会议于2012年7月10日召开，会议审议通过了关于特变电工新疆新能源股份有限公司向其子公司特变电工哈密新能源有限责任公司增资扩股并建设哈密光伏产业园的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-10	2012年第三次临时股东大会决议公告	上交所公告，基本资料变动,再融资预案
特变电工股份有限公司2012年第三次临时股东大会于2012年7月7日召开，会议审议通过了关于申请注册8亿元中期票据及10亿元短期融资券的议案、关于修改《公司章程》部分条款的议案、特变电工股份有限公司股东未来分红回报规划（2012-2014年）等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-29	拟披露中报，2012-07-27	拟披露中报

2012-06-26	关于募集资金暂时补充流动资金到期全部归还的公告	上交所公告，投资项目
(600089)“特变电工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-22	2012年第五次临时董事会会议决议公告及召开2012年第三次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
特变电工股份有限公司2012年第五次临时董事会会议于2012年6月21日召开，会议审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案、特变电工股份有限公司股东未来分红回报规划（2012-2014年）、关于调整公司独立董事津贴的议案等事项。　　公司定于2012年7月7日（星期六）10：30召开2012年第三次临时股东大会，审议以上议案及其他事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-09	关于募集资金暂时补充流动资金部分提前归还的公告	上交所公告，投资项目
(600089)“特变电工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-02	七届一次董事会会议决议公告	上交所公告，短期融资券,高管变动,借款,投资设立(参股)公司,再融资预案
特变电工股份有限公司于2012年6日1日召开了七届一次董事会会议，会议审议通过了关于申请注册8亿元中期票据及10亿元短期融资券的议案、关于向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请36亿元公开授信的议案、关于投资新疆天山铁道有限责任公司的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-02	2012年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告，高管变动,中介机构变动
特变电工股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年6月1日召开，会议经审议：选举产生了公司第七届董事会成员；选举产生了公司第七届监事会股东代表出任的监事；通过了公司聘请2012年度财务报告及内部控制审计会计师事务所及其报酬的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-02	七届一次监事会会议决议公告	上交所公告，高管变动
(600089)“特变电工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-25	2011年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72登记日，2012-05-30	登记日，分配方案

2012-05-25	2011年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72红利发放日，2012-06-06	红利发放日，分配方案