公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2013-03-27
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七届四次董事会会议决议公告 |
上交所公告,分配方案,高管变动,借款 |
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特变电工股份有限公司七届四次董事会会议于2013年3月25日召开,会议经审议:制定了公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案;通过了公司2012年年度报告及年度报告摘要;通过了公司与新疆特变电工集团有限公司2012年度日常关联交易执行情况的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-03-27
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关于召开2012年度股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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特变电工股份有限公司定于2013年4月16日(星期二)10:30召开2012年度股东大会,审议公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案、公司2012年年度报告及年度报告摘要、公司与新疆特变电工集团有限公司2013年度日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-03-27
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发行中期票据的公告 |
上交所公告,再融资预案 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-03-27
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公司与新疆特变电工国际成套工程承包有限公司2013年度关联交易的公告 |
上交所公告,关联交易 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-03-27
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2012年度计提减值准备的公告 |
上交所公告,其它 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-03-27
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修改《公司章程》的公告 |
上交所公告,基本资料变动 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-03-27
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七届四次监事会会议决议公告 |
上交所公告,高管变动 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-03-27
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公司与新疆特变电工集团有限公司2013年度日常关联交易的公告 |
上交所公告,关联交易 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-03-27
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公司与新疆众和股份有限公司2013年度关联交易的公告 |
上交所公告,关联交易 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-03-27
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.3721
加权平均净资产收益率(%) 7.39
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-03-22
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监事会公告 |
上交所公告,其它 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-03-14
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关于2012年度利润分配事项征询投资者意见的公告 |
上交所公告,其它 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-01-25
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2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告,投资项目,中介机构变动 |
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特变电工股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年1月24日召开,会议审议通过关于公司以部分募集资金项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案、公司变更2012年度财务报告及内部控制审计会计师事务所及确定其报酬的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-01-18
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关于召开2013年第一次临时股东大会的二次通知 |
上交所公告,日期变动 |
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特变电工股份有限公司现再次公告关于召开2013年第一次临时股东大会通知如下:
现场会议召开时间为:2013年1月24日北京时间11:00。
网络投票时间为:2013年1月24日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-01-09
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2013年第一次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告,中介机构变动 |
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特变电工股份有限公司于2013年1月8日召开了2013年第一次临时董事会会议,会议审议通过了关于公司以部分募集资金项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案、公司变更2012年度财务报告及内部控制审计会计师事务所及确定其报酬的议案、公司召开2013年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-01-09
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关于召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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特变电工股份有限公司定于2013年1月24日(星期四)11:00召开2013年第一次临时股东大会,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权,网络投票时间为:2013年1月24日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00,审议关于公司以部分募集资金项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案、公司变更2012年度财务报告及内部控制审计会计师事务所及确定其报酬的议案。
网络投票代码:738089;投票简称:特变投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-01-09
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关于变更会计师事务所的公告 |
上交所公告,中介机构变动 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-01-09
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关于以部分募集资金项目节余募集资金永久性补充流动资金的公告 |
上交所公告,投资项目 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-01-09
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2013年第一次临时监事会会议决议公告 |
上交所公告,其它 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ,2013-03-27 |
拟披露年报 |
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2012-11-24
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董事会公告 |
上交所公告,高管变动 |
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2012年11月21日,特变电工股份有限公司收到输变电产业集团副总经理张宏伟先生的书面辞呈,张宏伟先生申请辞去公司输变电产业集团副总经理职务,辞职后将不在公司继续工作。根据有关规定,张宏伟先生的辞呈自送达公司之日起生效。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2012-11-20
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发行2012年第一期短期融资券的公告 |
上交所公告,短期融资券 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2012-11-10
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对外投资公告 |
上交所公告,投资项目 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2012-11-10
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为控股子公司特变电工(德阳)电缆股份有限公司提供担保的公告 |
上交所公告,担保(或解除) |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2012-11-10
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2012年第十二次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告,其它 |
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特变电工股份有限公司于2012年11月9日召开了2012年第十二次临时董事会会议,会议审议通过了公司控股孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设大型风光互补荒漠并网示范电站的议案、公司控股孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设青海格尔木20MW光伏电站的议案、公司为控股子公司特变电工(德阳)电缆股份有限公司提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2012-11-02
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关联交易的公告 |
上交所公告,关联交易 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2012-11-02
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2012年第十一次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告,关联交易,收购/出售股权(资产) |
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特变电工股份有限公司于2012年10月31日召开了2012年第十一次临时董事会会议,会议审议通过了关于公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司转让其全资公司特变电工新疆物流有限公司部分股权的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2012-10-27
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关于本公司、实际控制人、持股5%以上股东及其关联方尚未履行完毕承诺情况的公告 |
上交所公告,其它 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2012-10-27
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为控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司提供担保的公告 |
上交所公告,担保(或解除) |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2012-10-27
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2012年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.3003
加权平均净资产收益率(%) 5.97
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.0988
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2012-10-27
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七届三次董事会会议决议公告 |
上交所公告,担保(或解除) |
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特变电工股份有限公司于2012年10月26日召开了七届三次董事会会议,会议审议通过了公司2012年第三季度报告全文及正文、公司为控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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