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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-08-16
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公告 |
上交所公告，投资项目 |
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2013年8月15日,特变电工股份有限公司收到执行总经理李建华先生书面辞呈。因工作变动原故,李建华先生辞去公司执行总经理职务,仍担任公司董事职务。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2013-08-15
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关于光伏产业循环经济建设项目——1.2万吨多晶硅建设项目进展情况的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-13
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关于召开2013年第二次临时股东大会的二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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特变电工股份有限公司现再次公告召开2013年第二次临时股东大会通知如下：
现场会议召开日期、时间为：2013年8月16日11：00。
网络投票日期、时间为：2013年8月16日上午9：30—11：30、下午13：00—15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-07-30
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关于前次募集资金使用情况的报告 |
上交所公告，其它 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-07-30
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2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-07-30
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七届六次监事会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-07-30
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公司与新疆众和股份有限公司2013年度日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-07-30
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七届六次董事会会议决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,投资项目,再融资预案 |
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特变电工股份有限公司七届六次董事会会议于2013年7月28日召开,会议审议通过了公司2013年半年度报告及摘要、公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、公司2013年配股方案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-07-30
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-08-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合配股条件的议案
2 公司2013年配股方案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 配股基数、比例和配股数量
2.04 配股定价依据和配股价格
2.05 配售对象
2.06 募集资金规模及用途
2.07 承销方式
2.08 发行时间
2.09 本次配股前滚存未分配利润的分配方案
2.10 本次配股决议的有效期限
3 公司2013年配股募集资金使用可行性分析的议案
4 关于提请股东大会授权董事会办理公司2013年配股相关事宜的议案。
5 公司关于前次募集资金使用情况的报告 |
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2013-07-30
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.2561
加权平均净资产收益率(%) 4.8419
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-07-30
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关于召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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特变电工股份有限公司定于2013年8月16日(星期五)北京时间11：00召开2013年第二次临时股东大会,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权,网络投票时间：2013年8月16日上午9：30—11：30、下午13：00—15：00,审议公司2013年配股方案、公司2013年配股募集资金使用可行性分析的议案、公司关于前次募集资金使用情况的报告等事项。
网络投票代码：738089,投票简称：特变投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-07-30
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-08-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合配股条件的议案
2 公司2013年配股方案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 配股基数、比例和配股数量
2.04 配股定价依据和配股价格
2.05 配售对象
2.06 募集资金规模及用途
2.07 承销方式
2.08 发行时间
2.09 本次配股前滚存未分配利润的分配方案
2.10 本次配股决议的有效期限
3 公司2013年配股募集资金使用可行性分析的议案
4 关于提请股东大会授权董事会办理公司2013年配股相关事宜的议案
5 公司关于前次募集资金使用情况的报告 |
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2013-07-11
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控股孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设光伏电站及风电场项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-07-11
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控股子公司担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-07-11
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2013年第四次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600089) 特变电工:
特变电工股份有限公司2013年第四次临时董事会会议于2013年7月10日召开,会议审议通过了公司控股孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设农六师红旗农场20MW光伏并网发电项目的议案、公司控股孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设农十三师柳树泉农场20MW光伏并网发电项目的议案、公司控股孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设甘肃省武威凉州区9MW光伏并网发电项目的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-06-28
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拟披露中报 ，2013-07-30 |
拟披露中报 |
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2013-06-15
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2013年第三次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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特变电工股份有限公司2013年第三次临时董事会会议于2013年6月14日召开，会议审议通过了公司与中疆物流有限责任公司2013年关联交易的议案、《特变电工股份有限公司募集资金管理办法》（2013年修订）。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-15
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与中疆物流有限责任公司2013年关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-27
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2012年度利润分配方案实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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特变电工股份有限公司实施2012年度利润分配方案为：每10股派1.20元(含税)。
股权登记日：2013年5月30日
除息日：2013年5月31日
现金红利发放日：2013年6月6日
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-27
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2012年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.14除权日 ，2013-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-27
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2012年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.14登记日 ，2013-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-27
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2012年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.14红利发放日 ，2013-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-11
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关于举行投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-10
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关于新疆特变电工集团有限公司质押公司股票解除的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-07
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对外投资公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-07
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2013年第二次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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特变电工股份有限公司2013年第二次临时董事会会议于2013年5月6日召开，会议审议通过了公司控股孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设呼图壁县煤化工产业园金太阳示范项目的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-27
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1269
加权平均净资产收益率(%) 2.43
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.2851
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-17
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2012年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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特变电工股份有限公司2012年度股东大会于2013年4月16日召开，会议审议通过公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案、公司2012年年度报告及年度报告摘要、公司与新疆特变电工集团有限公司2013年度日常关联交易的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-27 |
拟披露季报 |
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2013-03-27
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2012年度董事会工作报告；
2、审议公司2012年度监事会工作报告；
3、审议公司2012年度财务决算报告；
4、审议公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案；
议项（1）向全体股东每10股派现金1.2元(含税)；
议项（2）2012年度公司不进行资本公积金转增股本；
5、审议公司独立董事2012年度述职报告；
6、审议公司2012年年度报告及年度报告摘要；
7、审议公司2013年度聘请会计师事务所及其报酬的议案；
8、审议关于公司2013年开展铜、铝、钢材、PVC料套期保值及外汇远期结售汇业务的议案；
9、审议公司与新疆特变电工集团有限公司2013年度日常关联交易的议案；
10、审议公司发行中期票据的议案；
11、审议修改《公司章程》的议案；
12、审议关于变更公司部分监事的议案。
候选人：汪军 |
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2013-03-27
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七届四次董事会会议决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款 |
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特变电工股份有限公司七届四次董事会会议于2013年3月25日召开，会议经审议：制定了公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案；通过了公司2012年年度报告及年度报告摘要；通过了公司与新疆特变电工集团有限公司2012年度日常关联交易执行情况的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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