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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-06-10
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2013年年度分红，10派1.33(含税)，税后10派1.2635除权日 ，2014-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-06-10
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对外投资公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-10
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2014年第五次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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特变电工股份有限公司2014年第五次临时董事会会议于2014年6月9日召开,会议审议通过关于公司全资子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司增加对特变电工(印度)能源有限公司投资的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-10
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2013年年度分红，10派1.33(含税)，税后10派1.2635红利发放日 ，2014-06-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-06-06
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-06-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、公司为特变电工新疆新能源股份有限公司巴基斯坦真纳光伏电站一期项目提供履约担保的议案 |
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2014-06-06
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为控股孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司光伏电站项目提供履约担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-06
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关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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特变电工股份有限公司董事会决定于2014年6月21日(星期六)10：30(北京时间)召开公司2014年第一次临时股东大会,审议公司为特变电工新疆新能源股份有限公司巴基斯坦真纳光伏电站一期项目提供履约担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-06
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2014年第四次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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特变电工股份有限公司2014年第四次临时董事会会议于2014年6月5日召开,会议审议通过公司为特变电工新疆新能源股份有限公司巴基斯坦真纳光伏电站一期项目提供履约担保的议案、公司召开2014年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-05
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关于首期限制性股票激励计划(草案)获得中国证券监督管理委员会备案无异议的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-27
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关于控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司及其子公司签署战略合作协议、框架协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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2014年第三次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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特变电工股份有限公司于2014年4月29日召开了2014年第三次临时董事会会议,会议审议通过《特变电工股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《特变电工股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》、关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划相关事宜的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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2014年第一次临时监事会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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重大事项复牌公告 |
上交所公告，停牌 |
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特变电工股份有限公司2014年第三次临时董事会会议审议通过了《特变电工股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要等相关议案。
经公司申请,公司股票于2014年4月30日(星期三)开市起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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股权激励计划草案摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1463
加权平均净资产收益率(%) 2.54
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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七届九次监事会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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会计估计变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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七届九次董事会会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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特变电工股份有限公司七届九次董事会会议于2014年4月28日召开,会议审议通过了公司2014年第一季度报告全文及正文、关于补选公司第七届董事会战略委员会委员人选的议案、关于公司控股子公司新特能源股份有限公司会计估计变更的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-28
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重要事项未公告，2014-04-28起连续停牌，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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2014-04-28
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-04-28，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因特变电工股份有限公司正在筹划重大事项，公司定于2014年4月29日召开董事会。经公司申请，公司股票2014年4月28日-29日停牌，待刊登相关公告后复牌 |
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2014-04-28
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-04-28,恢复交易日：2014-04-30 ，2014-04-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因特变电工股份有限公司正在筹划重大事项，公司定于2014年4月29日召开董事会。经公司申请，公司股票2014年4月28日-29日停牌，待刊登相关公告后复牌 |
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2014-04-28
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-04-28,恢复交易日：2014-04-30，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因特变电工股份有限公司正在筹划重大事项，公司定于2014年4月29日召开董事会。经公司申请，公司股票2014年4月28日-29日停牌，待刊登相关公告后复牌 |
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2014-04-26
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公告 |
上交所公告，停牌 |
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因特变电工股份有限公司正在筹划重大事项,公司定于2014年4月29日召开董事会。经公司申请,公司股票2014年4月28日-29日停牌,待刊登相关后复牌。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2014-04-18
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2013年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,基本资料变动,投资项目 |
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特变电工股份有限公司2013年度股东大会于2014年4月17日召开,会议审议通过公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案、公司2013年年度报告及年度报告摘要、公司2014年度聘请会计师事务所及其报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-29 |
拟披露季报 |
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2014-03-28
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2013年度董事会工作报告；
2、审议公司2013年度监事会工作报告；
3、审议公司2013年度财务决算报告；
4、审议公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案；
议项（1）利润分配方案
议项（2）资本公积金转增股本方案
5、审议公司独立董事2013年度述职报告；
6、审议公司2013年年度报告及年度报告摘要；
7、审议公司2014年度聘请会计师事务所及其报酬的议案；
8、审议关于公司2014年开展铜、铝、钢材、PVC料套期保值及外汇远期结售汇业务的议案；
9、审议公司向控股孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司增资的议案；
10、审议公司与新疆特变电工集团有限公司2014年度日常关联交易的议案；
11、审议关于补选公司董事的议案 |
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2014-03-28
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对外投资公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-28
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关于召开2013年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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特变电工股份有限公司董事会决定于2014年4月17日(星期四)10：30(北京时间)召开公司2013年度股东大会,审议公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案、公司2013年年度报告及年度报告摘要、公司与新疆特变电工集团有限公司2014年度日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-28
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与新疆众和股份有限公司2014年度日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-28
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.5040
加权平均净资产收益率(%) 9.40
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-28
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七届八次董事会会议决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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特变电工股份有限公司于2014年3月25日召开了七届八次董事会会议,会议经审议：制定了公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案;通过了公司2013年年度报告及年度报告摘要、公司与新疆特变电工集团有限公司2013年度日常关联交易执行情况的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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