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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-09-30
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公司全资子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司为其全资子公司特变电工能源(印度)有限公司担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-29 |
拟披露季报 |
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2014-09-16
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关于参加“新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-03
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关于控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司签署合作协议的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-02
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关于控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司及其子公司签署合作协议的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-28
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七届十次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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特变电工股份有限公司七届十次董事会会议于2014年8月26日召开,会议审议通过公司2014年半年度报告及摘要、公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、公司及公司控股公司购买新疆特变电工房地产开发有限责任公司商品房的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-28
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2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-28
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七届十次监事会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-28
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公司及公司控股公司购买新疆特变电工房地产开发有限责任公司商品房的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-28
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.2981
加权平均净资产收益率(%) 5.07
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-23
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首期限制性股票激励计划限制性股票授予结果公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-12
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2014年第九次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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特变电工股份有限公司2014年第九次临时董事会会议于2014年8月11日召开,会议审议通过关于追加公司与新疆众和股份有限公司2014年度日常关联交易金额的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-12
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与新疆众和股份有限公司2014年度日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-17
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2014年第二次临时监事会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-17
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2014年第八次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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特变电工股份有限公司于2014年7月15日召开了2014年第八次临时董事会会议,会议审议通过了关于调整公司首期限制性股票激励计划激励对象的议案、关于调整公司首期限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案、关于确定公司首期限制性股票激励计划限制性股票授予日的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-17
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首期限制性股票激励计划限制性股票授予公告 |
上交所公告，其它 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-10
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2014年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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特变电工股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年7月9日召开,会议审议通过《特变电工股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《特变电工股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》、关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划有关事项的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-04
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关于召开2014年第二次临时股东大会的第二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-03
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控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设木垒老君庙风电场一期49.5MW风电项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-03
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临时董事会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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特变电工股份有限公司于2014年7月2日召开了2014年第七次临时董事会会议,会议审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设木垒老君庙风电场一期49.5MW风电项目的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-01
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关于控股公司西安佳阳新特能源有限公司签署光伏发电项目投资合作协议的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-27
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拟披露中报 ，2014-08-28 |
拟披露中报 |
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2014-06-27
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关于公司及相关方尚未履行完毕承诺情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-24
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2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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特变电工股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年6月21日召开,会议审议通过公司为特变电工新疆新能源股份有限公司巴基斯坦真纳光伏电站一期项目提供履约担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-24
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关于召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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特变电工股份有限公司董事会决定于2014年7月9日(星期三)北京时间11：00召开公司2014年第二次临时股东大会,本次会议采取现场投票、网络投票与独立董事征集投票权投票相结合的方式召开,股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权,网络投票日期、时间为：2014年7月9日北京时间上午9：30—11：30、下午13：00—15：00,审议《特变电工股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《特变电工股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》、关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划有关事项的议案。
网络投票代码：738089;投票简称：特变投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-24
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2014年第六次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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特变电工股份有限公司于2014年6月23日召开了2014年第六次临时董事会会议,会议审议通过了公司召开2014年第二次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-24
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关于独立董事公开征集投票权的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600089)“特变电工”
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-24
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-07-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、逐项审议《特变电工股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要：
1.01、激励对象的确定依据和范围
1.02、限制性股票的来源及数量
1.03、激励对象的人员名单及分配情况
1.04、限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期
1.05、限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.06、限制性股票的授予与解锁条件
1.07、限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.08、限制性股票的回购注销
1.09、限制性股票会计处理与公允价值的测算
1.10、限制性股票激励计划首次授予限制性股票对公司业绩的影响
1.11、实施本激励计划、授予限制性股票、激励对象解锁的程序
1.12、公司与激励对象各自的权利与义务
1.13、限制性股票激励计划的变更、终止
2、审议《特变电工股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》；
3、审议关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划有关事项的议案 |
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2014-06-10
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2013年度利润分配方案实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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特变电工股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：2014年1月公司实施配股,每股派0.13300元(含税)。
股权登记日：2014年6月13日
除息日、现金红利发放日：2014年6月16日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-10
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2013年年度分红，10派1.33(含税)，税后10派1.2635登记日 ，2014-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-10
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2013年年度分红，10派1.33(含税)，税后10派1.2635除权日 ，2014-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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