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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-12-03
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关于召开2014年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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特变电工股份有限公司董事会决定于2014年12月18日北京时间13：00召开公司2014年第五次临时股东大会,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票日期、时间为：2014年12月18日北京时间9：30—11：30、13：00—15：00,审议关于补选公司董事的议案。
网络投票代码：738089;投票简称：特变投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-03
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2014年第十三次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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特变电工股份有限公司于2014年12月2日召开了2014年第十三次临时董事会会议,会议审议通过了公司投资建设新型节能变压器研发制造项目的议案、公司为控股子公司特变电工(德阳)电缆股份有限公司提供担保的议案、关于补选公司董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-29
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2014年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，短期融资券,借款 |
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特变电工股份有限公司2014年第四次临时股东大会于2014年11月28日召开,会议审议通过关于公司发行短期及超短期融资券的议案、关于公司向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请公开授信额度的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-22
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董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-22
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关于召开2014年第四次临时股东大会的第二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-13
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关于召开2014年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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特变电工股份有限公司董事会决定于2014年11月28日北京时间11：00召开公司2014年第四次临时股东大会,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票日期、时间为：2014年11月28日北京时间9：30—11：30、13：00—15：00,审议关于公司发行短期及超短期融资券的议案、关于公司向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请公开授信额度的议案。
网络投票代码：738089;投票简称：特变投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-13
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2014年第十二次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告，短期融资券,借款,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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特变电工股份有限公司于2014年11月12日召开了2014年第十二次临时董事会会议,会议审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设阿克陶60MW光伏并网发电项目的议案、公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设阿瓦提30MW光伏并网发电项目的议案、关于发行短期及超短期融资券的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-13
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全资公司特变电工能源(印度)有限公司对外投资的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-13
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控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设光伏并网电站项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-13
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召开2014年度第4次临时股东大会 ，2014-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于公司发行短期及超短期融资券的议案。
2、审议关于公司向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请公开授信额度的议案 |
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2014-11-13
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召开2014年度第4次临时股东大会 ，2014-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于公司发行短期及超短期融资券的议案。
2、审议关于公司向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请公开授信额度的议案 |
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2014-10-29
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七届十一次董事会会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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特变电工股份有限公司于2014年10月28日召开了七届十一次董事会会议,会议审议通过了公司2014年第三季度报告全文及正文、关于公司会计政策变更的议案、公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设焉耆县一期30MW并网光伏发电项目的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-29
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七届十一次监事会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-29
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.4428
加权平均净资产收益率(%) 7.45
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-29
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会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-29
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控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设风电场及光伏并网电站项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-28
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关于控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司签署协议书的公告 |
上交所公告，投资项目,重大合同 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-25
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关于控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司签署合作协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-21
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控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设察布查尔(一期)20MWp光伏并网发电项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-21
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2014年第十一次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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特变电工股份有限公司于2014年10月20日召开了2014年第十一次临时董事会会议,会议审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设察布查尔(一期)20MWp光伏并网发电项目的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-16
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2014年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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特变电工股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年10月15日召开,会议审议通过公司投资建设昌吉2×350MW热电联产项目的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-11
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关于召开2014年第三次临时股东大会的第二次通知 |
上交所公告 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-30
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2014年第十次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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特变电工股份有限公司2014年第十次临时董事会会议于2014年9月29日召开,会议审议通过公司投资建设昌吉2×350MW热电联产项目的议案、公司及公司控股子公司与新疆特变电工国际成套工程承包有限公司关联交易的议案、公司全资子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司为其全资子公司特变电工能源(印度)有限公司提供担保的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-30
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关联投资公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-30
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、公司投资建设昌吉2×350MW热电联产项目的议案 |
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2014-09-30
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公司及公司控股子公司与新疆特变电工国际成套工程承包有限公司关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-30
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关于召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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特变电工股份有限公司董事会决定于2014年10月15日北京时间11：00召开公司2014年第三次临时股东大会,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票日期、时间为：2014年10月15日北京时间9：30—11：30、13：00—15：00,审议公司投资建设昌吉2×350MW热电联产项目的议案。
网络投票代码：738089;投票简称：特变投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-30
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公司全资子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司为其全资子公司特变电工能源(印度)有限公司担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-29 |
拟披露季报 |
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2014-09-16
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关于参加“新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-03
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关于控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司签署合作协议的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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