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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-05-19
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，再融资预案,分配方案,短期融资券,关联交易 |
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特变电工股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月18日召开,会议审议通过特变电工股份有限公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案、特变电工股份有限公司2015年年度报告及年度报告摘要、公司2016年度聘请会计师事务所及其报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-29
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八届四次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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特变电工股份有限公司八届四次董事会会议于2016年4月28日召开,会议审议通过公司2016年第一季度报告全文及正文、公司控股公司进行售后回租融资租赁业务的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-29/600089_20160429_1.pdf
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2016-04-29
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1706
加权平均净资产收益率(%) 2.63
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-29/600089_2016_1.pdf
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2016-04-29
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关于控股公司开展售后回租融资租赁业务的公告 |
上交所公告 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-29/600089_20160429_2.pdf
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2016-04-19
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1特变电工股份有限公司2015年度董事会工作报告
2特变电工股份有限公司2015年度监事会工作报告
3特变电工股份有限公司2015年度财务决算报告
4特变电工股份有限公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案
5特变电工股份有限公司独立董事2015年度述职报告
6特变电工股份有限公司2015年年度报告及年度报告摘要
7公司2016年度聘请会计师事务所及其报酬的议案
8公司2016年开展套期保值及外汇远期结售汇业务的议案
9公司与新疆特变电工集团有限公司2016年度日常关联交易的议案
10公司控股子公司新特能源股份有限公司2016年度注册及发行人民币10亿元中期票据的议案
11公司控股子公司新特能源股份有限公司2016年度注册及发行人民币10亿元短期融资券的议案 |
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2016-04-19
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与中疆物流有限责任公司2016年度日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-19/600089_20160419_2.pdf
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2016-04-19
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八届三次监事会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-19/600089_20160419_8.pdf
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2016-04-19
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公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设光伏电站项目及风电站项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-19/600089_20160419_3.pdf
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2016-04-19
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2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-19/600089_20160419_6.pdf
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2016-04-19
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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特变电工股份有限公司董事会决定于2016年5月18日13点00分-16点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议特变电工股份有限公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案、特变电工股份有限公司2015年年度报告及年度报告摘要、公司与新疆特变电工集团有限公司2016年度日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-19
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八届三次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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特变电工股份有限公司八届三次董事会会议于2016年4月16日召开,会议审议通过制定了特变电工股份有限公司2015年度利润分配及资本公积转增股本预案、特变电工股份有限公司2015年年度报告及年度报告摘要、公司2016年度聘请会计师事务所及其报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-19
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.5816
加权平均净资产收益率(%) 9.33
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-19
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与新疆特变电工集团有限公司2016年度日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-19/600089_20160419_1.pdf
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2016-04-12
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2016年第四次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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特变电工股份有限公司2016年第四次临时董事会会议于2016年4月8日召开,会议审议通过公司与新疆众和股份有限公司2016年度日常关联交易的议案、关于公司回购注销部分限制性股票的议案、关于修改《公司章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-12
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2016年第四次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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特变电工股份有限公司2016年第四次临时董事会会议于2016年4月8日召开,会议审议通过公司与新疆众和股份有限公司2016年度日常关联交易的议案、关于公司回购注销部分限制性股票的议案、关于修改《公司章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-12
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回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告 |
上交所公告 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-12/600089_20160412_6.pdf
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2016-04-12
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关于回购注销部分限制性股票的公告 |
上交所公告 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-12/600089_20160412_4.pdf
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2016-04-12
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2016年第二次临时监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-12/600089_20160412_2.pdf
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2016-04-12
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2016年第四次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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特变电工股份有限公司2016年第四次临时董事会会议于2016年4月8日召开,会议审议通过公司与新疆众和股份有限公司2016年度日常关联交易的议案、关于公司回购注销部分限制性股票的议案、关于修改《公司章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-12/600089_20160412_1.pdf
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2016-04-12
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与新疆众和股份有限公司2016年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-12/600089_20160412_3.pdf
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2016-04-12
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-12/600089_20160412_5.pdf
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2016-04-06
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关于新疆宏联创业投资有限公司解除质押公司股票的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-06/600089_20160406_1.pdf
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-29 |
拟披露季报 |
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2016-03-30
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高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-30/600089_20160330_1.pdf
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2016-03-25
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2016年第三次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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特变电工股份有限公司2016年第三次临时董事会会议于2016年3月24日召开,会议审议通过公司控股子公司新特能源股份有限公司2016年度注册及发行人民币10亿元中期票据的议案、公司控股子公司新特能源股份有限公司2016年度注册及发行人民币10亿元短期融资券的议案、公司2015年度计提专项资产减值准备的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-25
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2015年度计提专项资产减值准备的公告 |
上交所公告 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-25/600089_20160325_5.pdf
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2016-03-25
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控股子公司新特能源股份有限公司2016年度注册及发行短期融资券的公告 |
上交所公告 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-25/600089_20160325_4.pdf
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2016-03-25
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2016年第一次临时监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-25/600089_20160325_2.pdf
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2016-03-25
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控股子公司新特能源股份有限公司2016年度注册及发行中期票据的公告 |
上交所公告 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-25/600089_20160325_3.pdf
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2016-03-18
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关于与国开发展基金有限公司合作的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-18/600089_20160318_2.pdf
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2016-03-18
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关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-18/600089_20160318_3.pdf
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