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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-08-27
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回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-27/600089_20160827_6.pdf
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2016-08-27
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-27/600089_20160827_5.pdf
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2016-08-27
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2016年第八次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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特变电工股份有限公司2016年第八次临时董事会会议于2016年8月26日召开,会议审议通过关于公司回购注销首期限制性股票激励计划的部分限制性股票的议案、关于公司首期限制性股票激励计划限制性股票解锁的议案、关于修改《公司章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-27/600089_20160827_1.pdf
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2016-08-27
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2016年第三次临时监事会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-27/600089_20160827_2.pdf
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2016-08-27
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关于回购注销首期限制性股票激励计划的部分限制性股票的公告 |
上交所公告 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-27/600089_20160827_3.pdf
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2016-08-18
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对外投资公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-18/600089_20160818_3.pdf
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2016-08-18
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对外投资公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-08-18
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控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设风电站项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600089)“特变电工”公布
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2016-08-18
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2016年第七次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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特变电工股份有限公司2016年第七次临时董事会会议于2016年8月17日召开,会议审议通过公司控股子公司新特能源股份有限公司投资建设多晶硅技术改造项目的议案、公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资设立项目公司的议案、公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设崇仁县相山镇50MW风电项目的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-18/600089_20160818_1.pdf
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2016-08-18
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2016年第七次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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特变电工股份有限公司2016年第七次临时董事会会议于2016年8月17日召开,会议审议通过公司控股子公司新特能源股份有限公司投资建设多晶硅技术改造项目的议案、公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资设立项目公司的议案、公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设崇仁县相山镇50MW风电项目的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-18
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对外投资公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-18/600089_20160818_3.pdf
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2016-08-18
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控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设风电站项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-18/600089_20160818_4.pdf
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2016-08-18
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对外投资公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-08-12
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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特变电工股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年8月11日召开,会议审议通过关于补选独立董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-07-27
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为控股公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600089)“特变电工”公布
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2016-07-27
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2016年第六次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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特变电工股份有限公司2016年第六次临时董事会会议于2016年7月26日召开,会议审议通过公司为控股公司提供担保的议案、关于补选独立董事的议案、公司召开2016年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-07-27
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-08-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于补选独立董事的议案 |
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2016-07-27
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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特变电工股份有限公司董事会决定于2016年8月11日14点00分-15点00分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于补选独立董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-07-09
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关于购买银行理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-06-29
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2015年度利润分配实施公告 |
上交所公告 |
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特变电工股份有限公司实施2015年度利润分配方案为：每10股派现金1.80元(含税)。
股权登记日：2016年7月5日
除息日、现金红利发放日：2016年7月6日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-29
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2015年年度分红，10派1.801000000(含税)，税后10派1.801000红利发放日 ，2016-07-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2016-06-29
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2015年年度分红，10派1.801000000(含税)，税后10派1.801000登记日 ，2016-07-05 |
登记日，分配方案 |
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2016-06-29
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2015年年度分红，10派1.801000000(含税)，税后10派1.801000除权日 ，2016-07-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-30 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-30 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-30 |
拟披露中报 |
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2016-06-24
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2016年第五次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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特变电工股份有限公司2016年第五次临时董事会会议于2016年6月23日召开,会议审议通过公司对全资子公司特变电工国际工程有限公司增资的议案、公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设巴楚县二期40MW光伏电站项目的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-24
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公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设光伏电站项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-24/600089_20160624_3.pdf
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2016-06-24
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对外投资公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-24/600089_20160624_2.pdf
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2016-06-21
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关于部分限制性股票回购注销结果的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-21/600089_20160621_1.pdf
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2016-05-19
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，再融资预案,分配方案,短期融资券,关联交易 |
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特变电工股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月18日召开,会议审议通过特变电工股份有限公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案、特变电工股份有限公司2015年年度报告及年度报告摘要、公司2016年度聘请会计师事务所及其报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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