公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2016-10-28
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2016年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.5443
加权平均净资产收益率(%) 8.12
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-22
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发行2016年第二期超短期融资券的公告 |
上交所公告,短期融资券 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-22/600089_20161022_1.pdf
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2016-10-15
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关于参加“新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”的公告 |
上交所公告,其它 |
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(600089)“特变电工”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-15/600089_20161015_2.pdf
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2016-10-15
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重要合同公告 |
上交所公告,重大合同 |
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(600089)“特变电工”公布
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公告全文参考链接:
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2016-10-13
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2016年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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特变电工股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年10月12日召开,会议审议通过公司2016年配股方案、关于公司2016年配股募集资金使用的可行性分析、特变电工股份有限公司前次募集资金使用情况的报告等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-13/600089_20161013_1.pdf
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2016-10-13
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2016年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告,分配方案 |
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特变电工股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年10月12日召开,会议审议通过公司2016年配股方案、关于公司2016年配股募集资金使用的可行性分析、特变电工股份有限公司前次募集资金使用情况的报告等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-10
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拟披露季报 ,2016-10-28 |
拟披露季报 |
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2016-09-30
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2016年第十二次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告,担保(或解除) |
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特变电工股份有限公司2016年第十二次临时董事会会议于近日召开,会议审议通过公司为控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-09-30
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为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告,担保(或解除) |
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(600089)“特变电工”公布
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公告全文参考链接:
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2016-09-27
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2016年第十一次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告,再融资预案,分配方案 |
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特变电工股份有限公司2016年第十一次临时董事会会议于2016年9月26日召开,会议审议通过公司2016年配股方案、公司2016年配股募集资金使用的可行性分析、特变电工股份有限公司前次募集资金使用情况的报告等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-09-27
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关于召开2016年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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特变电工股份有限公司董事会决定于2016年10月12日13点00分-15点00分召开2016年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议公司2016年配股方案、关于公司2016年配股募集资金使用的可行性分析、关于公司2016年配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-09-27
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2016年配股公开发行证券预案公告 |
上交所公告,再融资预案,分配方案 |
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(600089)“特变电工”公布
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2016-09-27
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2016年第四次临时监事会会议决议公告 |
上交所公告,其它 |
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(600089)“特变电工”公布
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2016-09-27
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保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺公告 |
上交所公告,其它 |
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(600089)“特变电工”公布
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2016-09-27
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前次募集资金使用情况的报告 |
上交所公告,其它 |
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(600089)“特变电工”公布
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2016-09-27
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2016年配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告 |
上交所公告,再融资预案,分配方案,风险提示,财务指标 |
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(600089)“特变电工”公布
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2016-09-27
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召开2016年度第3次临时股东大会 ,2016-10-12 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于公司符合配股条件的议案
2.00 公司2016年配股方案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 配股基数、比例和配股数量
2.04 配股定价依据和配股价格
2.05 配售对象
2.06 募集资金规模及用途
2.07 承销方式
2.08 发行时间
2.09 本次配股前滚存未分配利润的分配方案
2.10 本次配股决议的有效期限
3 公司2016年配股公开发行证券预案
4 关于公司2016年配股募集资金使用的可行性分析
5 关于公司2016年配股摊薄即期回报的风险提示及填
6 关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺
7 关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年配股相关事宜的议案
8 特变电工股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告 |
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2016-09-24
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2016年第十次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告,高管变动 |
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特变电工股份有限公司2016年第十次临时董事会会议于2016年9月23日召开,会议审议通过关于补选公司第八届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员人选的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-09-21
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2016年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告,高管变动 |
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特变电工股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年9月20日召开,会议审议通过关于补选独立董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-09-08
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关于子公司涉及诉讼事项进展的公告 |
上交所公告,诉讼仲裁 |
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(600089)“特变电工”公布
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公告全文参考链接:
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2016-09-03
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对外投资公告 |
上交所公告,投资项目 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2016-09-03
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关于召开2016年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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特变电工股份有限公司董事会决定于2016年9月20日14点00分-15点00分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于补选独立董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-09-03
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2016年第九次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告,收购/出售股权(资产),高管变动 |
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特变电工股份有限公司2016年第九次临时董事会会议于2016年9月2日召开,会议审议通过关于补选独立董事的议案、关于利用苏丹货币购买房产的议案、公司召开2016年第二次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-09-03
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召开2016年度第2次临时股东大会 ,2016-09-20 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1关于补选独立董事的议案 |
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2016-08-30
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八届五次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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特变电工股份有限公司八届五次董事会会议于2016年8月29日召开,会议审议通过公司2016年半年度报告及摘要、公司为全资子公司特变电工(香港)有限公司提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-30
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2016年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.3736
加权平均净资产收益率(%) 5.65
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-30
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为全资子公司特变电工(香港)有限公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-30/600089_20160830_3.pdf
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2016-08-30
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独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-30/600089_20160830_5.pdf
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2016-08-30
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2016年半年度光伏电站经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-30/600089_20160830_4.pdf
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2016-08-27
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首期限制性股票激励计划限制性股票解锁暨上市的公告 |
上交所公告 |
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特变电工股份有限公司本次解锁股票数量:2,150.001万股;上市流通时间:2016年9月1日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-27/600089_20160827_4.pdf
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2016-08-27
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关于回购注销首期限制性股票激励计划的部分限制性股票的公告 |
上交所公告 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-27/600089_20160827_3.pdf
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