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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-03-03
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关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-03/600089_20170303_2.pdf
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2017-03-03
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关于部分限制性股票回购注销结果的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-03/600089_20170303_1.pdf
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2017-02-14
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2017年第二次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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特变电工股份有限公司2017年第二次临时董事会会议于2017年2月13日召开,会议审议通过关于聘任公司总经理(总裁)的议案、关于聘任公司副总经理(副总裁)的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-09
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高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-09/600089_20170209_1.pdf
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2017-02-08
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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特变电工股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年2月7日召开,会议审议通过修改《公司章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-07
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关于部分限制性股票回购注销结果的公告 |
上交所公告 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-07/600089_20170207_1.pdf
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2017-01-24
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关于配股申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-24/600089_20170124_1.pdf
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2017-01-17
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-02-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1修改《公司章程》的议案 |
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2017-01-17
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2017年第一次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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特变电工股份有限公司2017年第一次临时董事会会议于2017年1月16日召开,会议审议通过公司向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请授信的议案、公司全资子公司特变电工衡阳变压器有限公司为其控股子公司特变电工南京智能电气有限公司提供担保的议案、修改《公司章程》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-17/600089_20170117_1.pdf
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2017-01-17
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修改《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600089)“特变电工”公布
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公告全文参考链接：
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2017-01-17
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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特变电工股份有限公司董事会决定于2017年2月7日14点00分-15点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议修改《公司章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-17/600089_20170117_4.pdf
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2017-01-17
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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特变电工股份有限公司董事会决定于2017年2月7日14点00分-15点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议修改《公司章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-17
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全资子公司特变电工衡阳变压器有限公司为其控股子公司特变电工南京智能电气有限公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(600089)“特变电工”公布
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公告全文参考链接：
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2017-01-17
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2017年第一次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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特变电工股份有限公司2017年第一次临时董事会会议于2017年1月16日召开,会议审议通过公司向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请授信的议案、公司全资子公司特变电工衡阳变压器有限公司为其控股子公司特变电工南京智能电气有限公司提供担保的议案、修改《公司章程》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-12
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关于配股申请文件反馈意见回复修订的公告 |
上交所公告，再融资预案,分配方案 |
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(600089)“特变电工”公布
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公告全文参考链接：
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2016-12-31
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2016年第十四次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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特变电工股份有限公司2016年第十四次临时董事会会议于2016年12月30日召开,会议审议通过关于公司回购注销首期限制性股票激励计划的部分限制性股票的议案、关于修改《公司章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-31
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关于回购注销首期限制性股票激励计划的部分限制性股票的公告 |
上交所公告 |
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(600089)“特变电工”公布
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公告全文参考链接：
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2016-12-31
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回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告 |
上交所公告，基本资料变动,回购 |
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(600089)“特变电工”公布
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公告全文参考链接：
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2016-12-31
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-12-31
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2016年第五次临时监事会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600089)“特变电工”公布
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公告全文参考链接：
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-04-18 |
拟披露年报 |
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2016-12-20
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关于部分限制性股票回购注销结果的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-12-14
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控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设光伏电站项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600089)“特变电工”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-14/600089_20161214_2.pdf
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2016-12-14
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2016年第十三次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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特变电工股份有限公司2016年第十三次临时董事会会议于2016年12月13日召开,会议审议通过公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设张家口宣化70MW奥运迎宾光伏廊道项目的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-14
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关于配股申请文件反馈意见回复的公告 |
上交所公告，再融资预案,分配方案 |
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(600089)“特变电工”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-14/600089_20161214_3.pdf
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2016-12-13
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关于公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-12-09
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-09/600089_20161209_1.pdf
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2016-11-25
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控股子公司新特能源股份有限公司关于发行短期融资券、中期票据获准注册的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-25/600089_20161125_1.pdf
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2016-10-29
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关于配股申请获得中国证监会行政许可申请受理的公告 |
上交所公告 |
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(600089)“特变电工”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-29/600089_20161029_1.pdf
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2016-10-28
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2016年三季度光伏电站经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-28/600089_20161028_2.pdf
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2016-10-28
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2016年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.5443
加权平均净资产收益率(%) 8.12
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