| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2017-04-26
|
前次募集资金使用情况的报告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-26/600089_20170426_3.pdf
|
|
|
2017-04-26
|
2017年第三次临时监事会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-26/600089_20170426_2.pdf
|
|
|
2017-04-26
|
关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
特变电工股份有限公司董事会决定于2017年5月11日14点00分-15点00分召开2017年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议特变电工股份有限公司前次募集资金使用情况的报告。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-04-21
|
关于配股申请获得中国证券监督管理委员会核准批复文件的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-21/600089_20170421_4.pdf
|
|
|
2017-04-18
|
召开2016年度股东大会 ，2017-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 特变电工股份有限公司2016年度董事会工作报告
2 特变电工股份有限公司2016年度监事会工作报告
3 特变电工股份有限公司2016年度财务决算报告
4 特变电工股份有限公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案
5 特变电工股份有限公司独立董事2016年度述职报告
6 特变电工股份有限公司2016年年度报告及年度报告摘要
7 特变电工股份有限公司2017年度聘请会计师事务所及其报酬的议案
8 特变电工股份有限公司2017年开展套期保值及远期外汇交易业务的议案
9 特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司2017年度日常关联交易的议案
10 公司控股子公司新特能源股份有限公司注册及发行人民币20亿元超短期融资券的议案
11 公司控股子公司新特能源股份有限公司注册及发行人民币20亿元长期含权中期票据的议案 |
|
|
2017-04-18
|
八届七次监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-18/600089_20170418_2.pdf
|
|
|
2017-04-18
|
控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设光伏电站项目的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-18/600089_20170418_5.pdf
|
|
|
2017-04-18
|
关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
特变电工股份有限公司董事会决定于2017年5月8日13点00分-15点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议特变电工股份有限公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案、特变电工股份有限公司2016年年度报告及年度报告摘要、特变电工股份有限公司2017年度聘请会计师事务所及其报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-18/600089_20170418_7.pdf
|
|
|
2017-04-18
|
2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.6785
加权平均净资产收益率(%) 9.78
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-18/600089_2016_n.pdf
|
|
|
2017-04-18
|
与新疆特变电工集团有限公司2017年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-18/600089_20170418_4.pdf
|
|
|
2017-04-18
|
八届七次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
特变电工股份有限公司八届七次董事会会议于2017年4月15日召开,会议经审议：制定特变电工股份有限公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案;通过特变电工股份有限公司2016年年度报告及年度报告摘要、特变电工股份有限公司2017年度聘请会计师事务所及其报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-18/600089_20170418_1.pdf
|
|
|
2017-04-13
|
关于新疆宏联创业投资有限公司解除质押公司股票的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-13/600089_20170413_1.pdf
|
|
|
2017-03-31
|
拟披露季报 ，2017-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2017-03-31
|
关于公司股东进行股票质押融资交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-31/600089_20170331_1.pdf
|
|
|
2017-03-29
|
控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司签署战略合作协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
|
|
(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-29/600089_20170329_1.pdf
|
|
|
2017-03-25
|
控股子公司新特能源股份有限公司注册及发行人民币20亿元长期含权中期票据的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-25/600089_20170325_5.pdf
|
|
|
2017-03-25
|
2017年第五次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
特变电工股份有限公司2017年第五次临时董事会会议于2017年3月24日召开,会议审议通过公司2016年度计提专项资产减值准备的议案、公司控股子公司新特能源股份有限公司注册及发行人民币20亿元超短期融资券的议案、公司控股子公司新特能源股份有限公司注册及发行人民币20亿元长期含权中期票据的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-25/600089_20170325_1.pdf
|
|
|
2017-03-25
|
控股子公司新特能源股份有限公司注册及发行人民币20亿元超短期融资券的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-25/600089_20170325_4.pdf
|
|
|
2017-03-25
|
2016年度计提专项资产减值准备的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-25/600089_20170325_3.pdf
|
|
|
2017-03-25
|
2017年第二次临时监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-25/600089_20170325_2.pdf
|
|
|
2017-03-25
|
2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
特变电工股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年3月24日召开,会议审议通过公司注册及发行人民币30亿元中期票据的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-25/600089_20170325_6.pdf
|
|
|
2017-03-22
|
控股公司特变电工南方新能源科技有限公司签署风电项目投资开发合同的公告 |
上交所公告，重大合同 |
|
|
(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-22/600089_20170322_1.pdf
|
|
|
2017-03-09
|
2017年第四次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
特变电工股份有限公司2017年第四次临时董事会会议于2017年3月8日召开,会议审议通过公司与新疆众和股份有限公司2017年度日常关联交易的议案、公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司为其全资子公司特变电工能源(印度)有限公司提供履约担保的议案、公司注册及发行人民币30亿元中期票据的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-03-09
|
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
特变电工股份有限公司董事会决定于2017年3月24日14点00分-15点00分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司注册及发行人民币30亿元中期票据的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-03-09
|
召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-03-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 公司注册及发行人民币30亿元中期票据的议案 |
|
|
2017-03-09
|
关于注册及发行人民币30亿元中期票据的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-09/600089_20170309_5.pdf
|
|
|
2017-03-09
|
与新疆众和股份有限公司2017年度日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-09/600089_20170309_3.pdf
|
|
|
2017-03-09
|
控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司为其全资子公司特变电工能源(印度)有限公司提供履约担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-09/600089_20170309_4.pdf
|
|
|
2017-03-09
|
2017年第一次临时监事会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-09/600089_20170309_2.pdf
|
|
|
2017-03-07
|
2017年第三次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
特变电工股份有限公司2017年第三次临时董事会会议于2017年3月6日召开,会议审议通过关于授权任何两位董事签署配股章程和代表公司办理配股章程香港认可/注册有关事宜的议案、关于调整公司配股比例的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-03-03
|
关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-03/600089_20170303_2.pdf
|
|
| | | |
