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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-11-24
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控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司签署投资合作协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-24/600089_20171124_1.pdf
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2017-11-10
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控股子公司新特能源股份有限公司注册及发行人民币4亿元绿色债权融资计划的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600089)“特变电工”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-10/600089_20171110_3.pdf
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2017-11-10
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召开2017年度第5次临时股东大会 ，2017-11-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于公司控股子公司新特能源股份有限公司注册及发行人民币4亿元绿色债权融资计划的议案 |
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2017-11-10
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担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600089)“特变电工”公布
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公告全文参考链接：
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2017-11-10
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关于召开2017年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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特变电工股份有限公司董事会决定于2017年11月27日14：00-15：00召开2017年第五次临时股东大会,审议关于公司控股子公司新特能源股份有限公司注册及发行人民币4亿元绿色债权融资计划的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年11月27日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年11月27日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-10
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2017年第十六次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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特变电工股份有限公司2017年第十六次临时董事会会议于2017年11月9日召开,会议审议通过公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司为其子公司提供担保的议案、公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司为公司控股子公司巴新公司提供担保的议案、关于公司控股子公司新特能源股份有限公司注册及发行人民币4亿元绿色债权融资计划的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-28
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.5460
加权平均净资产收益率(%) 7.4284
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2017-10-28
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八届十次董事会会议决议公告 |
上交所公告，财务指标 |
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特变电工股份有限公司八届十次董事会会议于2017年10月27日召开,会议审议通过公司2017年第三季度报告全文及正文、关于公司会计政策变更的议案。
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2017-10-28
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会计政策变更公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600089)“特变电工”公布
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2017-10-28
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2017年第三季度光伏电站经营数据公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600089)“特变电工”公布
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2017-10-28
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八届十次监事会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600089)“特变电工”公布
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2017-10-18
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2017年第十五次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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特变电工股份有限公司2017年第十五次临时董事会会议于2017年10月17日召开,会议审议通过关于公司全资子公司特变电工衡阳变压器有限公司受让南京电研电力自动化股份有限公司部分股权的议案、公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设铜山岭一期50MW风电项目的议案。
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2017-10-18
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对外投资公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600089)“特变电工”公布
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2017-10-18
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公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设风能电站项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600089)“特变电工”公布
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2017-10-11
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2017年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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特变电工股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年10月10日召开,会议审议通过公司为全资子公司特变电工(香港)有限公司提供担保的议案、关于补选公司董事的议案、关于公司注册发行人民币30亿元可续期公司债券的议案等事项。
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-28 |
拟披露季报 |
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2017-09-19
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召开2017年度第4次临时股东大会 ，2017-10-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 公司为全资子公司特变电工（香港）有限公司提供担保的议案
2 关于补选公司董事的议案
3 关于公司注册发行人民币30亿元超短期融资券的议案
4.00 关于公司注册发行人民币30亿元可续期公司债券的议案
4.01 发行规模及债券票面金额
4.02 债券品种和期限
4.03 债券利率及确定方式
4.04 发行方式
4.05 募集资金用途
4.06 递延利息支付选择权
4.07 强制付息及递延支付利息的限制
4.08 赎回选择权
4.09 还本付息方式
4.10 担保方式
4.11 偿债保障措施
4.12 承销方式及上市安排
4.13 发行对象及向公司股东配售的安排
4.14 决议的有效期
4.15 授权事项 |
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2017-09-19
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可续期公司债发行预案公告 |
上交所公告，其它 |
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(600089)“特变电工”公布
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2017-09-19
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2017年第十四次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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特变电工股份有限公司2017年第十四次临时董事会会议于2017年9月18日召开,会议审议通过公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司为其控股子公司提供担保的议案、关于公司注册发行人民币30亿元超短期融资券的议案、关于公司注册发行人民币30亿元可续期公司债券的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-19
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关于召开2017年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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特变电工股份有限公司董事会决定于2017年10月10日14点00分-15点00分召开2017年第四次临时股东大会,审议公司为全资子公司特变电工(香港)有限公司提供担保的议案、关于公司注册发行人民币30亿元超短期融资券的议案、关于公司注册发行人民币30亿元可续期公司债券的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年10月10日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年10月10日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-19
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为控股公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600089)“特变电工”公布
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2017-09-19
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关于注册发行人民币30亿元超短期融资券的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600089)“特变电工”公布
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公告全文参考链接：
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2017-09-12
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董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600089)“特变电工”公布
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公告全文参考链接：
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2017-08-29
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.4206
加权平均净资产收益率(%) 5.71
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2017-08-29
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计提专项资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600089)“特变电工”公布
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公告全文参考链接：
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2017-08-29
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2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-29
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八届九次监事会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-29/600089_20170829_4.pdf
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2017-08-29
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八届九次董事会会议决议公告 |
上交所公告，财务指标 |
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特变电工股份有限公司八届九次董事会于2017年8月28日召开,会议审议通过公司计提专项资产减值准备的议案、特变电工股份有限公司2017年半年度报告及半年度报告摘要、特变电工股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-29/600089_20170829_3.pdf
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2017-08-29
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2017年半年度光伏电站经营数据公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-29/600089_20170829_8.pdf
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2017-08-24
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关于回购注销首期限制性股票激励计划的部分限制性股票的公告 |
上交所公告 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-24/600089_20170824_7.pdf
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2017-08-24
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2017年第十三次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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特变电工股份有限公司2017年第十三次临时董事会会议于2017年8月23日召开,会议审议通过关于公司回购注销首期限制性股票激励计划的部分限制性股票的议案、关于修改《公司章程》的议案、“关于为公司子公司开展云链、联易融供应链金融业务提供担保的议案”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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