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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-03-24
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2017年度计提专项资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600089_20180324_5.pdf
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2018-03-24
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2018年第五次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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特变电工股份有限公司2018年第五次临时董事会会议于2018年3月23日召开,会议审议通过公司与新疆众和股份有限公司2018年度日常关联交易的议案、公司2017年度计提专项资产减值准备的议案、公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设武强龙治河一期100MW风电项目的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600089_20180324_1.pdf
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2018-03-24
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控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设风能电站项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2018-03-24
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与新疆众和股份有限公司2018年度日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600089)“特变电工”公布
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2018-03-16
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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特变电工股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年3月15日召开,会议审议通过公司控股子公司新特能源股份有限公司投资建设3.6万吨/年高纯多晶硅产业升级项目的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-06
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高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600089)“特变电工”公布
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2018-02-28
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对外投资公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600089)“特变电工”公布
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2018-02-28
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2018年第四次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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特变电工股份有限公司2018年第四次临时董事会会议于2018年2月27日召开,会议审议通过公司控股子公司新特能源股份有限公司投资建设3.6万吨/年高纯多晶硅产业升级项目的议案、公司召开2018年第三次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-02-28
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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特变电工股份有限公司董事会决定于2018年3月15日13点30分-15点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议公司控股子公司新特能源股份有限公司投资建设3.6万吨/年高纯多晶硅产业升级项目的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年3月15日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年3月15日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-02-28
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-03-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 公司控股子公司新特能源股份有限公司投资建设3.6万吨/年高纯多晶硅产业升级项目的议案
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2018-02-28
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-03-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 公司控股子公司新特能源股份有限公司投资建设3.6万吨/年高纯多晶硅产业升级项目的议案 |
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2018-02-27
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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特变电工股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年2月26日召开,会议审议通过公司为控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司及其下属企业提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-02-13
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关于部分限制性股票回购注销结果的公告 |
上交所公告 |
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(600089)“特变电工”公布
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2018-02-03
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为控股公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600089)“特变电工”公布
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2018-02-03
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-02-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 公司为控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司及其下属企业提供担保的议案
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2018-02-03
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-02-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 公司为控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司及其下属企业提供担保的议案 |
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2018-02-03
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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特变电工股份有限公司董事会决定于2018年2月26日14点00分-15点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议公司为控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司及其下属企业提供担保的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年2月26日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年2月26日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-02-03
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2018年第三次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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特变电工股份有限公司2018年第三次临时董事会会议于2018年2月2日召开,会议审议通过公司为控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司及其下属企业提供担保的议案、公司召开2018年第二次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-30
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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特变电工股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月29日召开,会议审议通过关于公司注册发行人民币30亿元一带一路专项公司债券的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-24
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对外投资公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600089)“特变电工”公布
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公告全文参考链接：
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2018-01-24
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2018年第二次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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特变电工股份有限公司2018年第二次临时董事会会议于2018年1月23日召开,会议审议通过关于公司利用苏丹货币购买土地及房产的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-09
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司注册发行人民币30亿元一带一路专项公司债券的议案
1.01 发行规模、发行方式及债券票面金额
1.02 债券品种、债券期限
1.03 债券利率及确定方式
1.04 募集资金用途
1.05 还本付息方式
1.06 担保方式
1.07 偿债保障措施
1.08 承销方式及上市安排
1.09 发行对象及向公司股东配售的安排
1.10 授权事项
1.11 决议的有效期
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2018-01-09
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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特变电工股份有限公司董事会决定于2018年1月29日14点00分-15点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于公司注册发行人民币30亿元一带一路专项公司债券的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年1月29日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年1月29日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-09
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一带一路专项公司债券发行预案公告 |
上交所公告 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-09/600089_20180109_2.pdf
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2018-01-09
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司注册发行人民币30亿元一带一路专项公司债券的议案
1.01 发行规模、发行方式及债券票面金额
1.02 债券品种、债券期限
1.03 债券利率及确定方式
1.04 募集资金用途
1.05 还本付息方式
1.06 担保方式
1.07 偿债保障措施
1.08 承销方式及上市安排
1.09 发行对象及向公司股东配售的安排
1.10 授权事项
1.11 决议的有效期 |
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2018-01-09
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2018年第一次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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特变电工股份有限公司2018年第一次临时董事会会议于2018年1月8日召开,会议审议通过关于公司注册发行人民币30亿元一带一路专项公司债券的议案、公司召开2018年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-17 |
拟披露年报 |
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2017-12-07
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董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600089)“特变电工”公布
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公告全文参考链接：
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2017-11-28
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关于公司股东增持公司股份计划实施结果的公告 |
上交所公告 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-28/600089_20171128_1.pdf
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2017-11-28
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2017年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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特变电工股份有限公司2017年第五次临时股东大会于2017年11月27日召开,会议审议通过关于公司控股子公司新特能源股份有限公司注册及发行人民币4亿元绿色债权融资计划的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-24
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控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司签署投资合作协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-24/600089_20171124_1.pdf
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