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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-05-29
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2018年第六次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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特变电工股份有限公司2018年第六次临时董事会会议于2018年5月28日召开,会议审议通过公司受让特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司所持特变电工(德阳)电缆股份有限公司全部股权的议案、公司使用存量资金购买银行理财产品及国债逆回购产品的议案、公司全资子公司特变电工衡阳变压器有限公司为其控股子公司提供担保的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-29
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担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600089)“特变电工”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-29/600089_20180529_4.pdf |
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2018-05-29
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对外投资公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600089)“特变电工”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-29/600089_20180529_3.pdf |
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2018-05-09
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关于新疆宏联创业投资有限公司解除质押公司股票的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-09/600089_20180509_1.pdf
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2018-05-08
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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特变电工股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月7日召开,会议审议通过特变电工股份有限公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案、公司2017年年度报告及年度报告摘要、公司2018年度聘请会计师事务所及其报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-28
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2018年第一季度光伏电站经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600089_20180427_3.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1349
加权平均净资产收益率(%) 1.70
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600089_2018_1.pdf
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2018-04-27
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2018年第一季度光伏电站经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600089_20180427_3.pdf
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2018-04-27
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1349
加权平均净资产收益率(%) 1.70
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600089_2018_1.pdf
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2018-04-17
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 特变电工股份有限公司2017年度董事会工作报告
2 特变电工股份有限公司2017年度监事会工作报告
3 特变电工股份有限公司2017年度财务决算报告
4 特变电工股份有限公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案
5 特变电工股份有限公司独立董事2017年度述职报告
6 特变电工股份有限公司2017年年度报告及年度报告摘要
7 特变电工股份有限公司2018年度聘请会计师事务所及其报酬的议案
8 特变电工股份有限公司2018年开展套期保值及远期外汇交易业务的议案
9 特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司2018年度日常关联交易的议案
10 特变电工股份有限公司股东未来分红回报规划(2018年-2020年)
11 公司注册发行30亿元长期含权中期票据的议案
12 修改《公司章程》的议案
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2018-04-17
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.6116
加权平均净资产收益率(%) 8.24
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-17
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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特变电工股份有限公司董事会决定于2018年5月7日14点00分—16点00分召开2017年年度股东大会,审议特变电工股份有限公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案、2017年年度报告及年度报告摘要、2018年度聘请会计师事务所及其报酬的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月7日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月7日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-17
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八届十一次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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特变电工股份有限公司八届十一次董事会会议于2018年4月13日召开,会议审议通过特变电工股份有限公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案、2017年年度报告及年度报告摘要、2018年度聘请会计师事务所及其报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-17
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关于面向合格投资者公开发行一带一路专项公司债券的申请获得中国证券监督管理委员会核准批复文件的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-17/600089_20180417_33.pdf
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2018-04-17
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注册发行30亿元长期含权中期票据的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-17/600089_20180417_29.pdf
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2018-04-17
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修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-17/600089_20180417_30.pdf
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2018-04-17
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控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设风电站项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-17/600089_20180417_27.pdf
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2018-04-17
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对外投资公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-17/600089_20180417_28.pdf
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2018-04-17
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八届十一次监事会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-17/600089_20180417_13.pdf
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2018-04-17
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对外投资暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-17/600089_20180417_25.pdf
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2018-04-17
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2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-17/600089_20180417_18.pdf
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2018-04-17
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会计政策变更公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-17/600089_20180417_14.pdf
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2018-04-17
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与新疆特变电工集团有限公司2018年度日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-17/600089_20180417_21.pdf
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2018-04-17
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股东未来分红回报规划(2018年-2020年) |
上交所公告，其它 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-17/600089_20180417_23.pdf
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2018-04-17
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 特变电工股份有限公司2017年度董事会工作报告
2 特变电工股份有限公司2017年度监事会工作报告
3 特变电工股份有限公司2017年度财务决算报告
4 特变电工股份有限公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案
5 特变电工股份有限公司独立董事2017年度述职报告
6 特变电工股份有限公司2017年年度报告及年度报告摘要
7 特变电工股份有限公司2018年度聘请会计师事务所及其报酬的议案
8 特变电工股份有限公司2018年开展套期保值及远期外汇交易业务的议案
9 特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司2018年度日常关联交易的议案
10 特变电工股份有限公司股东未来分红回报规划(2018年-2020年)
11 公司注册发行30亿元长期含权中期票据的议案
12 修改《公司章程》的议案 |
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2018-04-12
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公开发行2018年可续期公司债券(第一期)发行公告(面向合格投资者) |
上交所公告，再融资预案 |
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(600089)“特变电工”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-12/600089_20180412_2.pdf
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2018-04-04
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关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-04/600089_20180404_1.pdf
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2018-03-30
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关于面向合格投资者公开发行可续期公司债券的申请获得中国证券监督管理委员会核准批复文件的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/600089_20180330_1.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-27 |
拟披露季报 |
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2018-03-24
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2018年第一次临时监事会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600089_20180324_2.pdf
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2018-03-24
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2018年第五次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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特变电工股份有限公司2018年第五次临时董事会会议于2018年3月23日召开,会议审议通过公司与新疆众和股份有限公司2018年度日常关联交易的议案、公司2017年度计提专项资产减值准备的议案、公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设武强龙治河一期100MW风电项目的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600089_20180324_1.pdf
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