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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-08-28
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八届十三次董事会会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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特变电工股份有限公司八届十三次董事会会议于2018年8月27日召开，会议审议通过特变电工股份有限公司2018年半年度报告及半年度报告摘要、特变电工股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-28/600089_20180828_3.pdf
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2018-08-21
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关于获得筹建特变电工集团财务有限公司批复的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-18
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2018年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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特变电工股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年8月17日召开，会议审议通过公司为控股子公司新特能源股份有限公司提供担保的议案、公司为控股公司新疆新特晶体硅高科技有限公司提供担保的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-01
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-08-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 公司为控股子公司新特能源股份有限公司提供担保的议案
2 公司为控股公司新疆新特晶体硅高科技有限公司提供担保的议案
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2018-08-01
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担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-01
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关于召开2018年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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特变电工股份有限公司董事会决定于2018年8月17日14点00分-15点00分召开2018年第四次临时股东大会，审议公司为控股子公司新特能源股份有限公司提供担保的议案、公司为控股公司新疆新特晶体硅高科技有限公司提供担保的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年8月17日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年8月17日9:15-15:00。
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公告全文参考链接:
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2018-08-01
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2018年第八次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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特变电工股份有限公司2018年第八次临时董事会会议于2018年7月31日召开，会议审议通过公司为控股子公司新特能源股份有限公司提供担保的议案、公司为控股公司新疆新特晶体硅高科技有限公司提供担保的议案、公司召开2018年第四次临时股东大会的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-08-01
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-08-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 公司为控股子公司新特能源股份有限公司提供担保的议案
2 公司为控股公司新疆新特晶体硅高科技有限公司提供担保的议案 |
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2018-07-28
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控股子公司新特能源股份有限公司重要合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600089)“特变电工”公布
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2018-07-17
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关于参加新疆上市公司2018年度投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-06-30
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认购新疆众和股份有限公司非公开发行股票暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,再融资预案 |
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(600089)“特变电工”公布
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公告全文参考链接:
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2018-06-30
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认购新疆众和股份有限公司非公开发行股票暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,再融资预案 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-06-30
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2018年第七次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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特变电工股份有限公司2018年第七次临时董事会会议于2018年6月29日召开，会议审议通过关于公司认购新疆众和股份有限公司非公开发行股票暨关联交易的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-06-30
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2018年第二次临时监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-06-30
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2018年第七次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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特变电工股份有限公司2018年第七次临时董事会会议于2018年6月29日召开，会议审议通过关于公司认购新疆众和股份有限公司非公开发行股票暨关联交易的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-06-30
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2018年第二次临时监事会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/600089_20180630_2.pdf
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2018-06-30
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认购新疆众和股份有限公司非公开发行股票暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,再融资预案 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-06-30
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2018年第七次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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特变电工股份有限公司2018年第七次临时董事会会议于2018年6月29日召开，会议审议通过关于公司认购新疆众和股份有限公司非公开发行股票暨关联交易的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/600089_20180630_1.pdf
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2018-06-30
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2018年第二次临时监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/600089_20180630_2.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-28 |
拟披露中报 |
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2018-06-28
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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特变电工股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.21元（含税）。
股权登记日：2018/7/4
除息日：2018/7/5
现金红利发放日：2018/7/5
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-06-28
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2017年年度分红，10派2.100000000(含税)，税后10派2.100000红利发放日 ，2018-07-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-06-28
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2017年年度分红，10派2.100000000(含税)，税后10派2.100000登记日 ，2018-07-04 |
登记日，分配方案 |
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2018-06-28
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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特变电工股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.21元(含税)。
股权登记日：2018/7/4
除息日：2018/7/5
现金红利发放日：2018/7/5
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-28
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2017年年度分红，10派2.100000000(含税)，税后10派2.100000除权日 ，2018-07-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-06-20
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关于可续期公司债券“18特变Y1”跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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| (600089)“特变电工”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-20/600089_20180620_1.pdf |
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2018-06-06
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关于新疆宏联创业投资有限公司解除质押公司股票的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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2018-06-06
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关于新疆宏联创业投资有限公司解除质押公司股票的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-06/600089_20180606_1.pdf |
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2018-05-30
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关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-30/600089_20180530_1.pdf
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2018-05-29
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控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设光伏扶贫电站项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-29/600089_20180529_5.pdf |
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2018-05-29
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2018年第六次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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特变电工股份有限公司2018年第六次临时董事会会议于2018年5月28日召开,会议审议通过公司受让特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司所持特变电工(德阳)电缆股份有限公司全部股权的议案、公司使用存量资金购买银行理财产品及国债逆回购产品的议案、公司全资子公司特变电工衡阳变压器有限公司为其控股子公司提供担保的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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