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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-11-14
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2018年第十二次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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特变电工股份有限公司2018年第十二次临时董事会会议于2018年11月13日召开，会议审议通过关于公司向控股子公司新特能源股份有限公司增资的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-14/600089_20181114_1.pdf
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2018-11-13
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2018年第七次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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特变电工股份有限公司2018年第七次临时股东大会于2018年11月12日召开，会议审议通过关于公司控股子公司新特能源股份有限公司注册发行人民币10亿元可续期公司债券的议案、关于公司控股子公司新特能源股份有限公司注册发行人民币20亿元公司债券的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-08
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公开发行2018年可续期公司债券(第二期)发行公告(面向合格投资者) |
上交所公告，其它 |
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(600089)“特变电工”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-08/600089_20181108_2.pdf
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2018-10-30
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2018年三季度光伏电站经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/600089_20181030_3.pdf
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2018-10-30
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.5218
加权平均净资产收益率(%) 6.2447
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2018-10-27
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召开2018年度第7次临时股东大会 ，2018-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司控股子公司新特能源股份有限公司注册发行人民币10亿元可续期公司债券的议案
1.01 发行规模、发行方式及债券票面金额
1.02 债券品种和期限
1.03 债券利率及支付方式
1.04 募集资金用途
1.05 递延利息支付选择权
1.06 强制付息及递延支付利息的限制
1.07 赎回选择权
1.08 还本付息方式
1.09 担保方式
1.10 偿债保障措施
1.11 承销方式及上市安排
1.12 发行对象及向新特能源公司股东配售的安排
1.13 决议的有效期
1.14 授权事项
2.00 关于公司控股子公司新特能源股份有限公司注册发行人民币20亿元公司债券的议案
2.01 发行规模、发行方式及债券票面金额
2.02 债券品种和期限
2.03 债券利率及支付方式
2.04 募集资金用途
2.05 还本付息方式
2.06 担保方式
2.07 偿债保障措施
2.08 承销方式及上市安排
2.09 发行对象及向新特能源公司股东配售的安排
2.10 决议的有效期
2.11 授权事项 |
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2018-10-27
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2018年第四次临时监事会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600089)“特变电工”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-27/600089_20181027_2.pdf
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2018-10-27
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关于增加与新疆众和股份有限公司2018年度日常关联交易额度的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-27
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2018年第十一次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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特变电工股份有限公司2018年第十一次临时董事会会议于2018年10月26日召开，会议审议通过关于增加公司与新疆众和股份有限公司2018年度日常关联交易额度的议案、公司控股子公司新特能源股份有限公司注册发行人民币20亿元公司债券的议案、公司控股子公司新特能源股份有限公司注册发行人民币10亿元可续期公司债券的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-27/600089_20181027_1.pdf
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2018-10-27
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召开2018年度第7次临时股东大会 ，2018-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司控股子公司新特能源股份有限公司注册发行人民币10亿元可续期公司债券的议案
1.01 发行规模、发行方式及债券票面金额
1.02 债券品种和期限
1.03 债券利率及支付方式
1.04 募集资金用途
1.05 递延利息支付选择权
1.06 强制付息及递延支付利息的限制
1.07 赎回选择权
1.08 还本付息方式
1.09 担保方式
1.10 偿债保障措施
1.11 承销方式及上市安排
1.12 发行对象及向新特能源公司股东配售的安排
1.13 决议的有效期
1.14 授权事项
2.00 关于公司控股子公司新特能源股份有限公司注册发行人民币20亿元公司债券的议案
2.01 发行规模、发行方式及债券票面金额
2.02 债券品种和期限
2.03 债券利率及支付方式
2.04 募集资金用途
2.05 还本付息方式
2.06 担保方式
2.07 偿债保障措施
2.08 承销方式及上市安排
2.09 发行对象及向新特能源公司股东配售的安排
2.10 决议的有效期
2.11 授权事项 |
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2018-10-27
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召开2018年度第7次临时股东大会 ，2018-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司控股子公司新特能源股份有限公司注册发行人民币10亿元可续期公司债券的议案
1.01 发行规模、发行方式及债券票面金额
1.02 债券品种和期限
1.03 债券利率及支付方式
1.04 募集资金用途
1.05 递延利息支付选择权
1.06 强制付息及递延支付利息的限制
1.07 赎回选择权
1.08 还本付息方式
1.09 担保方式
1.10 偿债保障措施
1.11 承销方式及上市安排
1.12 发行对象及向新特能源公司股东配售的安排
1.13 决议的有效期
1.14 授权事项
2.00 关于公司控股子公司新特能源股份有限公司注册发行人民币20亿元公司债券的议案
2.01 发行规模、发行方式及债券票面金额
2.02 债券品种和期限
2.03 债券利率及支付方式
2.04 募集资金用途
2.05 还本付息方式
2.06 担保方式
2.07 偿债保障措施
2.08 承销方式及上市安排
2.09 发行对象及向新特能源公司股东配售的安排
2.10 决议的有效期
2.11 授权事项
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2018-10-27
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关于召开2018年第七次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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特变电工股份有限公司董事会决定于2018年11月12日14点00分-15点00分召开2018年第七次临时股东大会，审议关于公司控股子公司新特能源股份有限公司注册发行人民币10亿元可续期公司债券的议案、关于公司控股子公司新特能源股份有限公司注册发行人民币20亿元公司债券的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年11月12日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年11月12日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-27/600089_20181027_5.pdf
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2018-10-13
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九届一次监事会会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-13
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九届一次董事会会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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特变电工股份有限公司九届一次董事会于2018年10月12日召开，会议审议通过选举公司第九届董事会董事长的议案、“聘任公司总经理、董事会秘书的议案”、聘任公司证券事务代表的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-13
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2018年第六次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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特变电工股份有限公司2018年第六次临时股东大会于2018年10月12日召开，会议审议通过关于选举公司第九届董事会董事的议案、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案、关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-30 |
拟披露季报 |
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2018-09-26
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关于召开2018年第六次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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特变电工股份有限公司董事会决定于2018年10月12日14点00分-15点00分召开2018年第六次临时股东大会，审议关于选举公司第九届董事会董事的议案、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案、关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年10月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年10月12日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-26/600089_20180926_5.pdf
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2018-09-26
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2018年第十次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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特变电工股份有限公司2018年第十次临时董事会会议于2018年9月25日召开，会议审议通过关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案、公司召开2018年第六次临时股东大会的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-26
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召开2018年度第6次临时股东大会 ，2018-10-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第九届董事会董事的议案
1.01 张新
1.02 黄汉杰
1.03 胡述军
1.04 郭俊香
1.05 李边区
1.06 胡南
1.07 胡劲松
2.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
2.01 董景辰
2.02 杨百寅
2.03 陈盈如
2.04 孙卫红
3.00 关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案
3.01 张爱琴
3.02 卜晓霞 |
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2018-09-26
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召开2018年度第6次临时股东大会 ，2018-10-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第九届董事会董事的议案
1.01 张新
1.02 黄汉杰
1.03 胡述军
1.04 郭俊香
1.05 李边区
1.06 胡南
1.07 胡劲松
2.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
2.01 董景辰
2.02 杨百寅
2.03 陈盈如
2.04 孙卫红
3.00 关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案
3.01 张爱琴
3.02 卜晓霞
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2018-09-26
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2018年第三次临时监事会会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600089)“特变电工”公布
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公告全文参考链接:
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2018-09-22
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2018年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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特变电工股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年9月21日召开，会议审议通过公司为控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司提供履约担保的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-06
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为特变电工新疆新能源股份有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600089)“特变电工”公布
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公告全文参考链接:
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2018-09-06
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关于召开2018年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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特变电工股份有限公司董事会决定于2018年9月21日14点00分-15点00分召开2018年第五次临时股东大会，审议公司为控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司提供履约担保的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年9月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年9月21日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-06
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召开2018年度第5次临时股东大会 ，2018-09-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 公司为控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司提供履约担保的议案 |
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2018-09-06
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2018年第九次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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特变电工股份有限公司2018年第九次临时董事会会议于2018年9月5日召开，会议审议通过公司为控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司提供履约担保的议案、公司召开2018年第五次临时股东大会的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-28
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2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600089)“特变电工”公布
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2018-08-28
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2018年半年度光伏电站经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-28/600089_20180828_6.pdf
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2018-08-28
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八届十三次监事会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-28/600089_20180828_4.pdf
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2018-08-28
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.3834
加权平均净资产收益率(%) 4.6406
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-28/600089_2018_z.pdf
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2018-08-28
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八届十三次董事会会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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特变电工股份有限公司八届十三次董事会会议于2018年8月27日召开，会议审议通过特变电工股份有限公司2018年半年度报告及半年度报告摘要、特变电工股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-28/600089_20180828_3.pdf
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