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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-02-02
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全资子公司参与竞拍取得土地使用权及其地上建筑物的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600089_20190202_1.pdf
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2019-02-02
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(600089)“特变电工”公布全资子公司参与竞拍取得土地使用权及其地上建筑物的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600089_20190202_1.pdf
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2019-01-31
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-02-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 公司为全资子公司特变电工巴新有限责任公司提供担保的议案 |
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2019-01-31
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2019年第四次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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特变电工股份有限公司2019年第四次临时董事会会议于2019年1月30日召开，会议审议通过公司为全资子公司特变电工巴新有限责任公司提供担保的议案、公司召开2019年第二次临时股东大会的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/600089_20190131_1.pdf
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2019-01-31
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为全资子公司特变电工巴新有限责任公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/600089_20190131_2.pdf
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2019-01-31
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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特变电工股份有限公司董事会决定于2019年2月22日14:00-15:00召开2019年第二次临时股东大会，审议公司为全资子公司特变电工巴新有限责任公司提供担保的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年2月22日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年2月22日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/600089_20190131_3.pdf
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2019-01-31
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-02-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 公司为全资子公司特变电工巴新有限责任公司提供担保的议案
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2019-01-29
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控股子公司新特能源股份有限公司重要合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600089)“特变电工”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-29/600089_20190129_1.pdf
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2019-01-23
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拟参与竞拍土地使用权及其地上建筑物的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600089)“特变电工”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-23/600089_20190123_2.pdf
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2019-01-23
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2019年第二次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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特变电工股份有限公司2019年第二次临时董事会会议于2019年1月21日召开，会议审议通过公司拟参与竞拍中瑞富泰铜业(天津)有限公司位于天津武清区土地使用权及其地上建筑物的议案。
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公告全文参考链接:
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2019-01-15
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2019年第一次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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特变电工股份有限公司2019年第一次临时董事会会议于2019年1月14日召开，会议审议通过聘任公司董事会秘书的议案、聘任公司证券事务代表的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-15/600089_20190115_1.pdf
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2019-01-10
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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特变电工股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月9日召开，会议审议通过公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司为其全资子公司提供担保的议案。
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-10/600089_20190110_1.pdf
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2019-01-03
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董事会秘书辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600089)“特变电工”公布
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-16 |
拟披露年报 |
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2018-12-25
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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特变电工股份有限公司董事会决定于2019年1月9日14:00-15:00召开2019年第一次临时股东大会，审议公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司为其全资子公司提供担保的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年1月9日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年1月9日9:15-15:00。
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2018-12-25
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2018年第十四次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,担保(或解除),投资项目 |
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特变电工股份有限公司2018年第十四次临时董事会会议于2018年12月24日召开，会议审议通过公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设山西省榆社县50MW风力发电项目的议案、公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司为其全资子公司提供担保的议案、公司全资子公司特变电工衡阳变压器有限公司向其控股子公司南京电研电力自动化股份有限公司增资扩股的议案等事项。
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公告全文参考链接:
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2018-12-25
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公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设山西省榆社县50MW风力发电项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-25
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公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司与农银金融资产投资有限公司合作的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-25
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对外投资公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-25
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公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司为其全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-25
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司为其全资子公司提供担保的议案 |
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2018-12-15
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2018年第八次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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特变电工股份有限公司2018年第八次临时股东大会于2018年12月14日召开，会议审议通过关于公司注册发行人民币50亿元优质主体企业债券的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-15/600089_20181215_1.pdf
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2018-12-01
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关于获得特变电工集团财务有限公司开业批复的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/600089_20181201_1.pdf
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2018-12-01
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关于获得特变电工集团财务有限公司开业批复的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| 公布 (600089)“特变电工”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/600089_20181201_1.pdf |
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2018-11-28
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2018年第十三次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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特变电工股份有限公司2018年第十三次临时董事会会议于2018年11月27日召开，会议审议通过关于公司注册发行人民币50亿元优质主体企业债券的议案、公司召开2018年第八次临时股东大会的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-28/600089_20181128_1.pdf
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2018-11-28
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关于召开2018年第八次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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特变电工股份有限公司董事会决定于2018年12月14日14点00分-15点00分召开2018年第八次临时股东大会，审议关于公司注册发行人民币50亿元优质主体企业债券的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月14日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月14日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-28/600089_20181128_3.pdf
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2018-11-28
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召开2018年度第8次临时股东大会 ，2018-12-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司注册发行人民币50亿元优质主体企业债券的议案
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2018-11-28
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召开2018年度第8次临时股东大会 ，2018-12-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司注册发行人民币50亿元优质主体企业债券的议案 |
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2018-11-28
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注册及发行人民币50亿元优质主体企业债券的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-28/600089_20181128_2.pdf
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2018-11-14
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对外投资公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-14/600089_20181114_2.pdf
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2018-11-14
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2018年第十二次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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特变电工股份有限公司2018年第十二次临时董事会会议于2018年11月13日召开，会议审议通过关于公司向控股子公司新特能源股份有限公司增资的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-14/600089_20181114_1.pdf
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