| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2019-04-16
|
2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
|
|
基本每股收益(元) 0.4905
加权平均净资产收益率(%) 6.3846
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/600089_2018_n.pdf
|
|
|
2019-04-16
|
召开2018年度股东大会 ，2019-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 特变电工股份有限公司2018年度董事会工作报告
2 特变电工股份有限公司2018年度监事会工作报告
3 特变电工股份有限公司2018年度财务决算报告
4 特变电工股份有限公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案
5 特变电工股份有限公司独立董事2018年度述职报告
6 特变电工股份有限公司2018年年度报告及年度报告摘要
7 特变电工股份有限公司2019年度聘请会计师事务所及其报酬的议案
8 特变电工股份有限公司2019年开展套期保值及远期外汇交易业务的议案
9 特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司2019年度日常关联交易的议案
10 特变电工股份有限公司与新疆众和股份有限公司2019年度日常关联交易的议案
11 修改《特变电工股份有限公司章程》的议案
12 关于补选公司非职工监事的议案 |
|
|
2019-04-16
|
2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600089)“特变电工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/600089_20190416_13.pdf
|
|
|
2019-04-16
|
九届三次董事会会议决议公告 |
上交所公告，中介机构变动,基本资料变动,关联交易,分配方案 |
|
|
特变电工股份有限公司九届三次董事会会议于2019年4月12日召开，会议审议通过特变电工股份有限公司2019年度聘请会计师事务所及其报酬的议案、特变电工股份有限公司2018年年度报告及年度报告摘要、特变电工股份有限公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/600089_20190416_11.pdf
|
|
|
2019-04-16
|
与新疆众和股份有限公司2019年度日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
(600089)“特变电工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/600089_20190416_17.pdf
|
|
|
2019-04-16
|
修改《特变电工股份有限公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(600089)“特变电工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/600089_20190416_19.pdf
|
|
|
2019-04-16
|
九届三次监事会会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
(600089)“特变电工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/600089_20190416_12.pdf
|
|
|
2019-04-10
|
公开发行2018年可续期公司债券(第一期)(品种一)2019年付息公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
特变电工股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)(品种一)(简称“18特变Y1”)将于2019年4月17日开始支付自2018年4月17日至2019年4月16日期间的利息。
债权登记日：2019年4月16日
债券付息日：2019年4月17日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/600089_20190410_1.pdf
|
|
|
2019-04-09
|
监事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
(600089)“特变电工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-09/600089_20190409_1.pdf
|
|
|
2019-04-04
|
关于新疆宏联创业投资有限公司解除质押公司股票的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
(600089)“特变电工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-04/600089_20190404_1.pdf
|
|
|
2019-04-03
|
关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
(600089)“特变电工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-03/600089_20190403_1.pdf
|
|
|
2019-03-28
|
2018年度计提专项资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
(600089)“特变电工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/600089_20190328_5.pdf
|
|
|
2019-03-28
|
与新疆特变电工集团有限公司2019年度日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
(600089)“特变电工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/600089_20190328_3.pdf
|
|
|
2019-03-28
|
担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
(600089)“特变电工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/600089_20190328_7.pdf
|
|
|
2019-03-28
|
拟披露季报 ，2019-04-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2019-03-28
|
2019年第三次临时监事会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600089)“特变电工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/600089_20190328_2.pdf
|
|
|
2019-03-28
|
2019年第八次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易 |
|
|
特变电工股份有限公司2019年第八次临时董事会会议于2019年3月27日召开，会议审议通过特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司2018年度日常关联交易执行情况的议案、特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司2019年度日常关联交易的议案、公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司为其全资子公司提供担保的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/600089_20190328_1.pdf
|
|
|
2019-03-21
|
2019年第七次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告，重大合同 |
|
|
特变电工股份有限公司2019年第七次临时董事会会议于2019年3月20日召开，会议审议通过公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司与交银金融资产投资有限公司合作的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-21/600089_20190321_1.pdf
|
|
|
2019-03-21
|
控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司与交银金融资产投资有限公司合作的公告 |
上交所公告，重大合同 |
|
|
(600089)“特变电工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-21/600089_20190321_2.pdf
|
|
|
2019-03-19
|
2019年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
特变电工股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年3月18日召开，会议审议通过《特变电工股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《特变电工股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》、关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划相关事宜的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-19/600089_20190319_2.pdf
|
|
|
2019-03-19
|
关于2019年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600089)“特变电工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-19/600089_20190319_1.pdf
|
|
|
2019-03-12
|
监事会关于公司2019年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600089)“特变电工”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-12/600089_20190312_1.pdf
|
|
|
2019-03-02
|
关于独立董事公开征集委托投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
(600089)“特变电工”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-02/600089_20190302_4.pdf
|
|
|
2019-03-02
|
关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
特变电工股份有限公司董事会决定于2019年3月18日14:00-15:00召开2019年第三次临时股东大会，审议《特变电工股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)》及其摘要、关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划相关事宜的议案、《特变电工股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年3月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年3月18日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-02/600089_20190302_3.pdf
|
|
|
2019-03-02
|
召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-03-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《特变电工股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)》及其摘要
1.01 本激励计划的目的
1.02 本激励计划的管理机构
1.03 激励对象的确定依据和范围
1.04 本激励计划拟授出的权益形式
1.05 本激励计划拟授出权益涉及的标的股票来源及种类
1.06 本激励计划拟授出权益的数量及占公司股份总额的比例
1.07 激励对象获授股票期权的情况
1.08 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
1.09 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期
1.10 激励计划的授予条件、行权条件
1.11 股票期权激励计划的调整方法和程序
1.12 股票期权会计处理方法与业绩影响测算
1.13 本激励计划的实施、授予及激励对象行权程序
1.14 公司/激励对象各自的权利义务
1.15 本激励计划的变更与终止
2 《特变电工股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划相关事宜的议案 |
|
|
2019-03-02
|
2019年第六次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
特变电工股份有限公司2019年第六次临时董事会会议于2019年3月1日召开，会议审议通过公司召开2019年第三次临时股东大会的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-02/600089_20190302_1.pdf
|
|
|
2019-02-23
|
2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
特变电工股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年2月22日召开，会议审议通过公司为全资子公司特变电工巴新有限责任公司提供担保的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-23/600089_20190223_1.pdf
|
|
|
2019-02-22
|
2019年第五次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
特变电工股份有限公司2019年第五次临时董事会会议于2019年2月21日召开，会议审议通过《特变电工股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《特变电工股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》、关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划有关事项的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-22/600089_20190222_1.pdf
|
|
|
2019-02-22
|
2019年第一次临时监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600089)“特变电工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-22/600089_20190222_2.pdf
|
|
|
2019-02-22
|
2019年股票期权激励计划(草案)摘要公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
(600089)“特变电工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-22/600089_20190222_3.pdf
|
|
|
2019-02-02
|
全资子公司参与竞拍取得土地使用权及其地上建筑物的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
(600089)“特变电工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600089_20190202_1.pdf
|
|
| | | |
