特变电工(600089) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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特变电工（600089）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-06-20	2019年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告	上交所公告，其它
(600089)“特变电工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-20/600089_20190620_1.pdf
2019-06-15	诉讼调解结果的公告	上交所公告，诉讼仲裁
(600089)“特变电工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-15/600089_20190615_1.pdf
2019-06-13	关于公司债券跟踪评级结果的公告	上交所公告，其它
(600089)“特变电工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-13/600089_20190613_1.pdf
2019-05-25	控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设新能源电站项目的公告	上交所公告，投资项目
(600089)“特变电工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-25/600089_20190525_3.pdf
2019-05-25	担保公告	上交所公告，担保(或解除)
(600089)“特变电工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-25/600089_20190525_2.pdf
2019-05-25	2019年第十二次临时董事会会议决议公告	上交所公告，担保(或解除),投资项目
特变电工股份有限公司2019年第十二次临时董事会会议于2019年5月24日召开，会议审议通过公司为控股子公司新特能源股份有限公司提供担保的议案、公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设木垒老君庙100MW风电项目的议案、公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设木垒大石头200MW风电项目的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-25/600089_20190525_1.pdf
2019-05-22	关于调整2019年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告	上交所公告，其它
(600089)“特变电工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-22/600089_20190522_3.pdf
2019-05-22	2019年第十一次临时董事会会议决议公告	上交所公告，其它
特变电工股份有限公司2019年第十一次临时董事会会议于2019年5月21日召开，会议审议通过关于调整公司2019年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-22/600089_20190522_1.pdf
2019-05-22	2019年第五次临时监事会会议决议公告	上交所公告，其它
(600089)“特变电工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-22/600089_20190522_2.pdf
2019-05-21	2019年第四次临时股东大会决议公告	上交所公告，投资项目
特变电工股份有限公司2019年第四次临时股东大会于2019年5月20日召开，会议审议通过关于投资建设几内亚阿玛利亚水电站的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-21/600089_20190521_1.pdf
2019-05-09	关于2019年股票期权激励计划首次授予股票期权的公告	上交所公告，其它
(600089)“特变电工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-09/600089_20190509_4.pdf
2019-05-09	关于调整2019年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告	上交所公告，其它
(600089)“特变电工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-09/600089_20190509_3.pdf
2019-05-09	2019年第四次临时监事会会议决议公告	上交所公告，其它
(600089)“特变电工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-09/600089_20190509_1.pdf
2019-05-09	2019年第十次临时董事会会议决议公告	上交所公告，其它
特变电工股份有限公司2019年第十次临时董事会会议于2019年5月8日召开，会议审议通过关于调整公司2019年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案、关于公司2019年股票期权激励计划向激励对象首次授予股票期权的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-09/600089_20190509_2.pdf
2019-05-07	2018年年度股东大会决议公告	上交所公告
特变电工股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月6日召开,会议审议通过特变电工股份有限公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案、公司2018年年度报告及年度报告摘要、公司2019年度聘请会计师事务所及其报酬的议案等事项。仅供参考,请查阅当日公告全文
2019-05-07	2018年年度股东大会决议公告	上交所公告
特变电工股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月6日召开，会议审议通过特变电工股份有限公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案、公司2018年年度报告及年度报告摘要、公司2019年度聘请会计师事务所及其报酬的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-07/600089_20190507_1.pdf
2019-04-30	召开2019年度第4次临时股东大会，2019-05-20	召开股东大会，临时股东大会
1 关于投资建设几内亚阿玛利亚水电站的议案
2019-04-30	对外投资公告	上交所公告，投资项目
(600089)“特变电工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600089_20190430_2.pdf
2019-04-30	担保公告	上交所公告，担保(或解除)
(600089)“特变电工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600089_20190430_3.pdf
2019-04-30	2019年第九次临时董事会会议决议公告	上交所公告，其它
特变电工股份有限公司2019年第九次临时董事会会议于2019年4月29日召开，会议审议通过关于投资建设几内亚阿玛利亚水电站的议案、公司为控股子公司新疆天池能源有限责任公司提供担保的议案、公司召开2019年第四次临时股东大会的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600089_20190430_1.pdf
2019-04-30	召开2019年度第4次临时股东大会，2019-05-20	召开股东大会，临时股东大会
1 关于投资建设几内亚阿玛利亚水电站的议案
2019-04-30	关于召开2019年第四次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
特变电工股份有限公司董事会决定于2019年5月20日13点00分-15点00分召开2019年第四次临时股东大会，审议关于投资建设几内亚阿玛利亚水电站的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年5月20日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600089_20190430_4.pdf
2019-04-27	关于新疆宏联创业投资有限公司解除质押公司股票的公告	上交所公告，股份冻结
(600089)“特变电工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600089_20190427_1.pdf
2019-04-26	关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告	上交所公告，股份冻结
(600089)“特变电工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600089_20190426_1.pdf
2019-04-25	2019年一季度发电量完成情况公告	上交所公告，财务指标
(600089)“特变电工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/600089_20190425_5.pdf
2019-04-25	公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设新能源电站项目的公告	上交所公告，投资项目
(600089)“特变电工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/600089_20190425_4.pdf
2019-04-25	2019年第一季度主要财务指标	上交所公告
基本每股收益(元) 0.1208 加权平均净资产收益率(%) 1.5350 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/600089_2019_1.pdf
2019-04-25	九届四次董事会会议决议公告	上交所公告
特变电工股份有限公司九届四次董事会会议于2019年4月24日召开，会议审议通过公司2019年第一季度报告全文及正文、公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设隆化广晟敖包48MW风电项目的议案、公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设武川县风盛发电有限公司一期50MW风电供暖项目的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/600089_20190425_3.pdf
2019-04-16	召开2018年度股东大会，2019-05-06	召开股东大会，年度股东大会
1 特变电工股份有限公司2018年度董事会工作报告 2 特变电工股份有限公司2018年度监事会工作报告 3 特变电工股份有限公司2018年度财务决算报告 4 特变电工股份有限公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案 5 特变电工股份有限公司独立董事2018年度述职报告 6 特变电工股份有限公司2018年年度报告及年度报告摘要 7 特变电工股份有限公司2019年度聘请会计师事务所及其报酬的议案 8 特变电工股份有限公司2019年开展套期保值及远期外汇交易业务的议案 9 特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司2019年度日常关联交易的议案 10 特变电工股份有限公司与新疆众和股份有限公司2019年度日常关联交易的议案 11 修改《特变电工股份有限公司章程》的议案 12 关于补选公司非职工监事的议案
2019-04-16	关于召开2018年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
特变电工股份有限公司董事会决定于2019年5月6日13点00分-15点00分召开2018年年度股东大会，审议特变电工股份有限公司2019年度聘请会计师事务所及其报酬的议案、特变电工股份有限公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案、特变电工股份有限公司2018年年度报告及年度报告摘要等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年5月6日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年5月6日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/600089_20190416_21.pdf
2019-04-16	2018年年度主要财务指标	上交所公告
基本每股收益(元) 0.4905 加权平均净资产收益率(%) 6.3846 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/600089_2018_n.pdf