| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2019-08-30
|
九届五次监事会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600089)“特变电工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-30/600089_20190830_4.pdf
|
|
|
2019-08-30
|
担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
(600089)“特变电工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-30/600089_20190830_6.pdf
|
|
|
2019-08-30
|
2019年半年度发电量完成情况公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600089)“特变电工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-30/600089_20190830_8.pdf
|
|
|
2019-08-30
|
九届五次董事会会议决议公告 |
上交所公告，投资项目,担保(或解除) |
|
|
特变电工股份有限公司九届五次董事会会议于2019年8月29日召开，会议审议通过特变电工股份有限公司2019年半年度报告及半年度报告摘要、公司为控股公司特变电工能源（印度）有限公司提供担保的议案、公司控股子公司新特能源股份有限公司投资建设锆基新材料绿色循环工艺产业化示范工程项目的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-30/600089_20190830_3.pdf
|
|
|
2019-08-30
|
对外投资公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
(600089)“特变电工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-30/600089_20190830_7.pdf
|
|
|
2019-08-30
|
2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600089)“特变电工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-30/600089_20190830_5.pdf
|
|
|
2019-08-17
|
召开2019年度第5次临时股东大会 ，2019-09-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 公司为控股子公司特变电工杜尚别矿业有限公司提供担保的议案
2 补选公司董事的议案 |
|
|
2019-08-17
|
召开2019年度第5次临时股东大会 ，2019-09-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 公司为控股子公司特变电工杜尚别矿业有限公司提供担保的议案
2 补选公司董事的议案
|
|
|
2019-08-17
|
关于召开2019年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
特变电工股份有限公司董事会决定于2019年9月2日14点00分-15点00分召开2019年第五次临时股东大会，审议公司为控股子公司特变电工杜尚别矿业有限公司提供担保的议案、补选公司董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年9月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年9月2日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-17/600089_20190817_5.pdf
|
|
|
2019-08-17
|
2019年第十六次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),投资项目,高管变动 |
|
|
特变电工股份有限公司2019年第十六次临时董事会会议于2019年8月16日召开，会议审议通过公司全资子公司特变电工衡阳变压器有限公司投资建设特变电工南方智能电网科技产业园项目的议案、公司控股子公司特变电工杜尚别矿业有限公司投资建设塔国金矿一期项目并为其融资提供担保的议案、补选公司董事的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-17/600089_20190817_1.pdf
|
|
|
2019-08-17
|
对外投资暨担保公告 |
上交所公告，担保(或解除),投资项目 |
|
|
(600089)“特变电工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-17/600089_20190817_3.pdf
|
|
|
2019-08-17
|
对外投资公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
(600089)“特变电工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-17/600089_20190817_2.pdf
|
|
|
2019-08-08
|
董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
(600089)“特变电工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-08/600089_20190808_1.pdf
|
|
|
2019-07-27
|
关于发行公司债券的申请获得国家发展和改革委员会核准批复文件的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600089)“特变电工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-27/600089_20190727_1.pdf
|
|
|
2019-07-26
|
高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600089)“特变电工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-26/600089_20190726_2.pdf
|
|
|
2019-07-26
|
对外投资公告 |
上交所公告 |
|
|
(600089)“特变电工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-26/600089_20190726_1.pdf
|
|
|
2019-07-24
|
股权激励限制性股票回购注销实施公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
|
|
(600089)“特变电工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-24/600089_20190724_1.pdf
|
|
|
2019-07-20
|
关于参加2019年新疆辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600089)“特变电工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-20/600089_20190720_1.pdf
|
|
|
2019-07-13
|
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
|
|
(600089)“特变电工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-13/600089_20190713_6.pdf
|
|
|
2019-07-13
|
2019年第十五次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
特变电工股份有限公司2019年第十五次临时董事会会议于2019年7月12日召开，会议审议通过关于调整公司2019年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案、公司全资子公司特变电工衡阳变压器有限公司为其全资子公司提供担保的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-13/600089_20190713_1.pdf
|
|
|
2019-07-13
|
关于调整2019年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600089)“特变电工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-13/600089_20190713_4.pdf
|
|
|
2019-07-13
|
担保公告 |
上交所公告 |
|
|
(600089)“特变电工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-13/600089_20190713_8.pdf
|
|
|
2019-07-13
|
控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设新能源电站项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
(600089)“特变电工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-13/600089_20190713_9.pdf
|
|
|
2019-07-13
|
2019年第六次临时监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600089)“特变电工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-13/600089_20190713_3.pdf
|
|
|
2019-07-02
|
控股公司新疆天池能源有限责任公司下属公司与工银金融资产投资有限公司合作的公告 |
上交所公告，重大合同 |
|
|
(600089)“特变电工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-02/600089_20190702_1.pdf
|
|
|
2019-06-28
|
拟披露中报 ，2019-08-30 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2019-06-27
|
2018年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000登记日 ，2019-07-03 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2019-06-27
|
2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
特变电工股份有限公司实施2018年年度权益分派，差异化分红方案为：以总股本3,714,312,789股为基数（公司登记总股本3,714,502,789股扣除拟回购注销的限制性股票190,000股），每股派发现金红利0.18元（含税）。
股权登记日：2019/7/3
除息日：2019/7/4
现金红利发放日：2019/7/4
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-27/600089_20190627_1.pdf
|
|
|
2019-06-27
|
2018年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000除权日 ，2019-07-04 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2019-06-27
|
2018年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000红利发放日 ，2019-07-04 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2019-06-20
|
2019年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600089)“特变电工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-20/600089_20190620_1.pdf
|
|
| | | |
