公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2020-02-22
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召开2020年度第2次临时股东大会 ,2020-03-09 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 公司为控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司提供担保的议案 |
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2020-02-20
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关于中期票据获准注册的公告 |
上交所公告,其它 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-20/600089_20200220_1.pdf
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2020-02-19
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高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告,其它 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-19/600089_20200219_1.pdf
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2020-01-14
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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特变电工股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年1月13日召开,会议审议通过公司与新疆众和股份有限公司2020年度日常关联交易的议案、公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司为其全资子公司提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-14/600089_20200114_1.pdf
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2019-12-27
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拟披露年报 ,2020-04-14 |
拟披露年报 |
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2019-12-26
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召开2020年度第1次临时股东大会 ,2020-01-13 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 公司与新疆众和股份有限公司2020年度日常关联交易的议案
2 公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司为其全资子公司提供担保的议案 |
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2019-12-26
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控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司为其全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告,担保(或解除) |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-26/600089_20191226_6.pdf
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2019-12-26
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召开2020年度第1次临时股东大会 ,2020-01-13 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 公司与新疆众和股份有限公司2020年度日常关联交易的议案
2 公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司为其全资子公司提供担保的议案 |
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2019-12-26
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与新疆众和股份有限公司2020年度日常关联交易的公告 |
上交所公告,关联交易 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-26/600089_20191226_4.pdf
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2019-12-26
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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特变电工股份有限公司董事会决定于2020年1月13日13:00-15:00召开2020年第一次临时股东大会,审议公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司为其全资子公司提供担保的议案、公司与新疆众和股份有限公司2020年度日常关联交易的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年1月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年1月13日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-26/600089_20191226_7.pdf
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2019-12-26
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2019年第八次临时监事会会议决议公告 |
上交所公告,其它 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-26/600089_20191226_2.pdf
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2019-12-26
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2019年第二十次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告,其它 |
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特变电工股份有限公司2019年第二十次临时董事会会议于2019年12月25日召开,会议审议通过关于增加公司与新疆众和股份有限公司2019年度日常关联交易额度的议案、公司与新疆众和股份有限公司2020年度日常关联交易的议案、公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司为其全资子公司提供担保的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-26/600089_20191226_1.pdf
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2019-12-26
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关于增加与新疆众和股份有限公司2019年度日常关联交易额度的公告 |
上交所公告,关联交易 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-26/600089_20191226_3.pdf
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2019-12-26
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召开2020年度第1次临时股东大会 ,2020-01-13 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 公司与新疆众和股份有限公司2020年度日常关联交易的议案
2 公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司为其全资子公司提供担保的议案 |
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2019-12-10
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2019年第六次临时股东大会决议公告 |
上交所公告,其它 |
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特变电工股份有限公司2019年第六次临时股东大会于2019年12月9日召开,会议审议通过关于投资建设几内亚共和国特立梅雷-博法铁路的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-10/600089_20191210_1.pdf
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2019-11-23
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召开2019年度第6次临时股东大会 ,2019-12-09 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于投资建设几内亚共和国特立梅雷-博法铁路的议案
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2019-11-23
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2019年第七次临时监事会会议决议公告 |
上交所公告,其它 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-23/600089_20191123_4.pdf
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2019-11-23
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2019年第十九次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告,投资项目 |
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特变电工股份有限公司2019年第十九次临时董事会会议于2019年11月22日召开,会议审议通过关于投资建设几内亚共和国特立梅雷-博法铁路的议案、公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设河南省获嘉县汇能40MW分散式风电项目的议案、公司召开2019年第六次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-23/600089_20191123_3.pdf
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2019-11-23
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关于召开2019年第六次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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特变电工股份有限公司董事会决定于2019年12月9日13点00分-15点00分召开2019年第六次临时股东大会,审议关于投资建设几内亚共和国特立梅雷-博法铁路的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年12月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年12月9日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-23/600089_20191123_2.pdf
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2019-11-23
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控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设新能源电站项目的公告 |
上交所公告,投资项目 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-23/600089_20191123_1.pdf
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2019-11-23
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对外投资暨关联交易公告 |
上交所公告,关联交易,投资项目 |
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(600089)“特变电工”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-23/600089_20191123_5.pdf
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2019-11-06
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公开发行2018年可续期公司债券(第二期)2019年付息公告 |
上交所公告,其它 |
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特变电工股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第二期)(简称“18特变Y3”)将于2019年11月13日开始支付自2018年11月13日至2019年11月12日期间的利息。
债权登记日:2019年11月12日
债券付息日:2019年11月13日
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-06/600089_20191106_1.pdf
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2019-10-30
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2019年前三季度发电量完成情况公告 |
上交所公告,其它 |
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(600089)“特变电工”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/600089_20191030_5.pdf
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2019-10-30
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九届六次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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特变电工股份有限公司九届六次董事会会议于2019年10月29日召开,会议审议通过公司2019年第三季度报告全文及正文、公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设河南省柘城县惠济50MW风电项目的议案、公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设山西省万荣县稷王山50MW风电项目的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/600089_20191030_3.pdf
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2019-10-30
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.4490
加权平均净资产收益率(%) 4.9521
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/600089_2019_3.pdf
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2019-10-30
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控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设新能源电站项目的公告 |
上交所公告,投资项目 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/600089_20191030_4.pdf
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2019-09-26
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拟披露季报 ,2019-10-30 |
拟披露季报 |
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2019-09-17
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股权激励限制性股票回购注销实施公告 |
上交所公告,股本变动,回购 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-17/600089_20190917_1.pdf
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2019-09-03
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2019年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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特变电工股份有限公司2019年第五次临时股东大会于2019年9月2日召开,会议审议通过公司为控股子公司特变电工杜尚别矿业有限公司提供担保的议案、补选公司董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-03/600089_20190903_1.pdf
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2019-08-30
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.2821
加权平均净资产收益率(%) 3.1409
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-30/600089_2019_z.pdf
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2019-08-30
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九届五次监事会会议决议公告 |
上交所公告,其它 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-30/600089_20190830_4.pdf
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