公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2020-04-29
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控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设新能源电站项目的公告 |
上交所公告,投资项目 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600089_20200429_4.pdf
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2020-04-29
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2020年一季度发电量完成情况公告 |
上交所公告,其它 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600089_20200429_5.pdf
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2020-04-24
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关于召开2019年年度业绩网上说明会的预告公告 |
上交所公告,其它 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/600089_20200424_1.pdf
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2020-04-14
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召开2019年度股东大会 ,2020-05-07 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 特变电工股份有限公司2019年度董事会工作报告
2 特变电工股份有限公司2019年度监事会工作报告
3 特变电工股份有限公司2019年度财务决算报告
4 特变电工股份有限公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案
5 特变电工股份有限公司独立董事2019年度述职报告
6 特变电工股份有限公司2019年年度报告及年度报告摘要
7 特变电工股份有限公司2020年度续聘会计师事务所的议案
8 特变电工股份有限公司2020年开展套期保值及远期外汇交易业务的议案
9 特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司2020年度日常关联交易的议案 |
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2020-04-14
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召开2019年度股东大会 ,2020-05-07 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 特变电工股份有限公司2019年度董事会工作报告
2 特变电工股份有限公司2019年度监事会工作报告
3 特变电工股份有限公司2019年度财务决算报告
4 特变电工股份有限公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案
5 特变电工股份有限公司独立董事2019年度述职报告
6 特变电工股份有限公司2019年年度报告及年度报告摘要
7 特变电工股份有限公司2020年度续聘会计师事务所的议案
8 特变电工股份有限公司2020年开展套期保值及远期外汇交易业务的议案
9 特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司2020年度日常关联交易的议案 |
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2020-04-14
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九届七次监事会会议决议公告 |
上交所公告,其它 |
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(600089)“特变电工”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-14/600089_20200414_12.pdf
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2020-04-14
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2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告,其它 |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-14/600089_20200414_14.pdf
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2020-04-14
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告,其它 |
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(600089)“特变电工”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-14/600089_20200414_17.pdf
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2020-04-14
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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特变电工股份有限公司董事会决定于2020年5月7日13:00-15:00召开2019年年度股东大会,审议特变电工股份有限公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案、公司2019年年度报告及年度报告摘要、公司2020年度续聘会计师事务所的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年5月7日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年5月7日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-14/600089_20200414_21.pdf
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2020-04-14
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九届七次董事会会议决议公告 |
上交所公告,关联交易,高管变动,分配方案 |
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特变电工股份有限公司九届七次董事会会议于2020年4月11日召开,会议审议通过特变电工股份有限公司2019年年度报告及年度报告摘要、公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案、公司2020年度续聘会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2020-04-14
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与新疆特变电工集团有限公司2020年度日常关联交易的公告 |
上交所公告,关联交易 |
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(600089)“特变电工”公布
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2020-04-14
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2019年年度利润分配及公积金转增股本方案公告 |
上交所公告,分配方案 |
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(600089)“特变电工”公布
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2020-04-14
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.4695
加权平均净资产收益率(%) 5.8519
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2020-04-10
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公开发行2018年可续期公司债券(第一期)(品种一)2020年付息公告 |
上交所公告,其它 |
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特变电工股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)(品种一)(简称“18特变Y1”)将于2020年4月17日开始支付自2019年4月17日至2020年4月16日期间的利息。
债权登记日:2020年4月16日
债券付息日:2020年4月17日
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2020-03-31
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公开发行2019年公司债券(第一期)(用于一带一路项目)2020年付息公告 |
上交所公告,其它 |
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特变电工股份有限公司公开发行2019年公司债券(第一期)(用于一带一路项目)(简称“19特电01”)将于2020年4月8日支付自2019年4月8日至2020年4月7日期间的利息。
债权登记日:2020年4月7日
债券付息日:2020年4月8日
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2020-03-28
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关于公司股东股票质押式回购交易延期购回并补充质押的公告 |
上交所公告,股份冻结 |
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(600089)“特变电工”公布
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2020-03-28
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2019年度计提专项资产减值准备的公告 |
上交所公告,财务指标 |
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(600089)“特变电工”公布
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2020-03-26
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拟披露季报 ,2020-04-29 |
拟披露季报 |
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2020-03-24
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监事会关于公司2019年股票期权激励计划预留股票期权激励对象名单的审核意见及公示情况说明 |
上交所公告,其它 |
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(600089)“特变电工”
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2020-03-18
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发行2020年度第一期中期票据的公告 |
上交所公告,其它 |
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(600089)“特变电工”公布
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2020-03-14
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发行2020年度第一期超短期融资券的公告 |
上交所公告,其它 |
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(600089)“特变电工”公布
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2020-03-10
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2020年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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特变电工股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年3月9日召开,会议审议通过公司为控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司提供担保的议案。
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2020-03-06
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2020年第一次临时监事会会议决议公告 |
上交所公告,其它 |
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(600089)“特变电工”公布
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2020-03-06
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2020年第二次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告,其它 |
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特变电工股份有限公司2020年第二次临时董事会会议于2020年3月5日召开,会议审议通过关于向激励对象授予2019年股票期权激励计划预留股票期权的议案。
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2020-03-06
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关于向激励对象授予2019年股票期权激励计划预留股票期权的公告 |
上交所公告,其它 |
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(600089)“特变电工”公布
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2020-02-22
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召开2020年度第2次临时股东大会 ,2020-03-09 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 公司为控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司提供担保的议案 |
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2020-02-22
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关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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特变电工股份有限公司董事会决定于2020年3月9日14:00-15:00召开2020年第二次临时股东大会,审议公司为控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司提供担保的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年3月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年3月9日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-22/600089_20200222_5.pdf
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2020-02-22
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乌鲁木齐战略性新兴产业新特能源引导基金向公司控股子公司新特能源股份有限公司下属公司增资的公告 |
上交所公告,投资项目 |
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(600089)“特变电工”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-22/600089_20200222_4.pdf
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2020-02-22
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为子公司提供担保公告 |
上交所公告,担保(或解除) |
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(600089)“特变电工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-22/600089_20200222_3.pdf
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2020-02-22
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2020年第一次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告,其它 |
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特变电工股份有限公司2020年第一次临时董事会会议于2020年2月21日召开,会议审议通过公司为控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司提供担保的议案、公司为控股子公司特变电工(德阳)电缆股份有限公司提供担保的议案、公司为全资子公司特变电工国际工程有限公司提供担保的议案等事项。
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-22/600089_20200222_1.pdf
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2020-02-22
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召开2020年度第2次临时股东大会 ,2020-03-09 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 公司为控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司提供担保的议案 |
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