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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-10-16
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关于第九届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆同济堂健康产业股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2020年10月15日召开，会议审议通过《关于提名李明炎先生为董事候选人的议案》、《关于提名李军植先生为董事候选人的议案》、《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-16/600090_20201016_3.pdf
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2020-10-16
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关于召开2020年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会决定于2020年11月2日14点30分召开2020年第三次临时股东大会，审议关于选举董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年11月2日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年11月2日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-10-14
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控股股东一致行动人集中竞价被动减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(600090)“*ST济堂”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-14/600090_20201014_1.pdf
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2020-10-12
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关于第九届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600090)“*ST济堂”公布
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公告全文参考链接:
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2020-10-12
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关于公司股份回购进展情况的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600090)“*ST济堂”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-12/600090_20201012_2.pdf
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2020-09-24
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拟披露季报 ，2020-10-30 |
拟披露季报 |
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2020-09-03
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关于公司股份回购进展情况的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600090)“*ST济堂”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-08-29
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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(600090)“*ST济堂”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-08-29
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关于控股股东股份被冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600090)“*ST济堂”公布
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公告全文参考链接:
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2020-08-28
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关于2020年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明 |
上交所公告，其它 |
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(600090)“*ST济堂”公布
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公告全文参考链接:
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2020-08-28
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2020年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 0.93
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2020-08-28
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关于第九届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆同济堂健康产业股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2020年8月27日召开，会议审议通过《公司2020年半年度报告全文及摘要》、《关于公司2020年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》。
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公告全文参考链接:
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2020-08-28
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关于第九届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600090)“*ST济堂”公布
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2020-08-22
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关于上海证券交易所监管工作函回复的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600090)“*ST济堂”公布
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2020-08-20
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关于召开2019年度业绩网上投资者说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600090)“*ST济堂”公布
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2020-08-18
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关于董事会收到股东大会临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(600090)“*ST济堂”公布
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2020-08-18
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关于收到上海证券交易所监管工作函的公告 |
上交所公告 |
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(600090)“*ST济堂”公布
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公告全文参考链接:
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2020-08-18
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关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(600090)“*ST济堂”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-08-12
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关于回复上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600090)“*ST济堂”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-08-10
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关于公司违规对外担保及公司涉及诉讼事项的公告 |
上交所公告 |
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(600090)“*ST济堂”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-08-08
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召开2019年度股东大会 ，2020-08-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2019年年度报告全文及摘要
2 公司2019年度董事会工作报告
3 公司2019年度监事会工作报告
4 公司2019年度财务决算报告
5 公司2019年度利润分配及公积金转增股本预案
6 独立董事2019年度述职报告
7 关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明
8 关于预计2020年度公司及子公司日常关联交易的议案
9 关于公司及子公司预计2020年度向银行申请综合授信及提供担保
10 关于免去张美华的公司第九届董事会非独立董事职务的议案
11 关于免去李青的公司第九届董事会非独立董事职务的议案
12 关于免去魏军桥的公司第九届董事会非独立董事职务的议案
13 关于免去孙玉平的公司第九届董事会非独立董事职务的议案
14 关于免去林晓冰的公司第九届董事会非独立董事职务的议案
15 关于免去王渊的公司第九届董事会非独立董事职务的议案 |
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2020-08-08
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召开2019年度股东大会 ，2020-08-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2019年年度报告全文及摘要
2 公司2019年度董事会工作报告
3 公司2019年度监事会工作报告
4 公司2019年度财务决算报告
5 公司2019年度利润分配及公积金转增股本预案
6 独立董事2019年度述职报告
7 关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明
8 关于预计2020年度公司及子公司日常关联交易的议案
9 关于公司及子公司预计2020年度向银行申请综合授信及提供担保 |
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2020-08-08
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关于延期回复上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600090)“*ST济堂”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-08-08
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持股5%以上股东集中竞价减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(600090)“*ST济堂”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-08-08
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会决定于2020年8月28日14点30分召开2019年年度股东大会，审议公司2019年年度报告全文及摘要、公司2019年度利润分配及公积金转增股本预案、关于预计2020年度公司及子公司日常关联交易的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年8月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年8月28日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-08/600090_20200808_1.pdf
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2020-08-01
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关于延期回复上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600090)“*ST济堂”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-01/600090_20200801_1.pdf
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2020-08-01
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关于公司股份回购进展情况的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600090)“*ST济堂”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-07-25
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关于董事长代行董秘职责的公告 |
上交所公告 |
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(600090)“*ST济堂”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-25/600090_20200725_1.pdf
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2020-07-25
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关于延期回复上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600090)“*ST济堂”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-25/600090_20200725_2.pdf
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2020-07-18
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关于延期回复上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600090)“*ST济堂”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-18/600090_20200718_1.pdf
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2020-07-14
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控股股东一致行动人集中竞价被动减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(600090)“*ST济堂”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-14/600090_20200714_1.pdf
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