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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-12-19
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关于董事会收到股东大会临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(600090)“*ST济堂”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-12-19/600090_20201219_2.pdf
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2020-12-19
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关于2020年第五次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(600090)“*ST济堂”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-12-19/600090_20201219_1.pdf
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2020-12-12
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召开2020年度第5次临时股东大会 ，2020-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举监事的议案
1.01 关于选举贺然为监事的议案
1.02 关于选举田玉文为监事的议案 |
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2020-12-12
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召开2020年度第5次临时股东大会 ，2020-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举监事的议案
1.01 关于选举贺然为监事的议案
1.02 关于选举田玉文为监事的议案
1.03 关于选举仇雷为监事的议案
1.04 关于选举胡珍全为监事的议案 |
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2020-12-12
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关于补选监事的公告 |
上交所公告 |
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(600090)“*ST济堂”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-12-12/600090_20201212_1.pdf
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2020-12-12
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关于第九届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600090)“*ST济堂”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-12-12/600090_20201212_2.pdf
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2020-12-12
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关于公司监事辞任的公告 |
上交所公告 |
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(600090)“*ST济堂”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-12-12/600090_20201212_3.pdf
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2020-12-12
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关于第九届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600090)“*ST济堂”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-12-12
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关于召开2020年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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(600090)“*ST济堂”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-12-02
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关于公司股份回购进展情况的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600090)“*ST济堂”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-12-02/600090_20201202_1.pdf
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2020-11-27
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2020年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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(600090)“*ST济堂”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-11-14
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关于董事会收到股东大会临时提案的公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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(600090)“*ST济堂”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-11-14/600090_20201114_2.pdf
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2020-11-14
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关于2020年第四次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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(600090)“*ST济堂”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-11-14/600090_20201114_1.pdf
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2020-11-12
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关于控股股东股份被冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600090)“*ST济堂”公布
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公告全文参考链接:
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2020-11-11
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召开2020年度第4次临时股东大会 ，2020-11-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 李将军
1.02 辛倩
1.03 仇雷
1.04 胡珍全 |
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2020-11-11
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召开2020年度第4次临时股东大会 ，2020-11-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 李将军
1.02 辛倩 |
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2020-11-11
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召开2020年度第4次临时股东大会 ，2020-11-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 李将军
1.02 辛倩 |
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2020-11-11
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关于补选董事的公告 |
上交所公告 |
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(600090)“*ST济堂”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-11-11/600090_20201111_2.pdf
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2020-11-11
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关于召开2020年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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(600090)“*ST济堂”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-11-11
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关于第九届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600090)“*ST济堂”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-11-11
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关于公司董事辞任的公告 |
上交所公告 |
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(600090)“*ST济堂”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-11-03
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2020年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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(600090)“*ST济堂”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-11-03
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关于持股5%以上股东减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(600090)“*ST济堂”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-11-03
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关于公司股份回购进展情况的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600090)“*ST济堂”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-11-03/600090_20201103_1.pdf
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2020-10-22
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关于董事会收到股东大会临时提案的公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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(600090)“*ST济堂”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-10-22
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关于2020年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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(600090)“*ST济堂”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-22/600090_20201022_2.pdf
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2020-10-16
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-11-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 关于提名李明炎先生为董事候选人的议案
1.02 关于提名李军植先生为董事候选人的议案
1.03 关于提名仇雷先生为董事候选人的议案
1.04 关于提名胡珍全先生为董事候选人的议案 |
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2020-10-16
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-11-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 关于提名李明炎先生为董事候选人的议案
1.02 关于提名李军植先生为董事候选人的议案 |
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2020-10-16
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-11-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 关于提名李明炎先生为董事候选人的议案
1.02 关于提名李军植先生为董事候选人的议案 |
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2020-10-16
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关于公司董事辞任及提名董事候选人的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600090)“*ST济堂”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-16/600090_20201016_1.pdf
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2020-10-16
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关于第九届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆同济堂健康产业股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2020年10月15日召开，会议审议通过《关于提名李明炎先生为董事候选人的议案》、《关于提名李军植先生为董事候选人的议案》、《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-16/600090_20201016_3.pdf
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