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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-07-26
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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哈尔滨高科技(集团)股份有限公司于2007年7月25日召开四届二十九次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举张耀辉为公司第四届董事会董事长。
二、通过关于成立董事会薪酬与考核委员会的议案。
三、选举叶正猛为公司第四届监事会主席。
董事会决定于2007年8月10日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-07-10
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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2007年7月6日，哈尔滨高科技(集团)股份有限公司董事长黄卫峰向公司提出辞去董事长、董事职务、监事会主席邹丽华提出辞去监事会主席、监事职务及陈文提出辞去董事、副总经理职务的申请。上述辞职申请自送达公司时生效。
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2007-07-10
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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哈尔滨高科技(集团)股份有限公司于2007年7月7日召开四届二十七次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于增补公司第四届董、监事会董、监事的议案。
二、聘任徐宽明为公司常务副总经理及财务负责人。
董事会决定于2007年7月25日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案。
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2007-07-10
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-07-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于增补张耀辉先生为董事的议案
2、审议关于增补徐宽明先生为董事的议案
3、审议关于增补叶正猛先生为监事的议案 |
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2007-06-29
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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哈尔滨高科技(集团)股份有限公司于2007年6月28日召开四届二十六次董事会，会议审议通过关于修订《信息披露事务管理制度》的议案。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-31 |
拟披露中报 |
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2007-06-02
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公布股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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哈尔滨高科技(集团)股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离率累计达到20%以上。
目前，公司生产经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大信息。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，请广大投资者注意投资风险。
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2007-04-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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哈尔滨高科技(集团)股份有限公司于2007年4月24日召开四届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过关于对公司会计政策进行调整的议案。
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2007-04-26
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,511,594,067.24 1,537,425,670.35
股东权益(不含少数股东权益) 684,613,423.51 682,453,545.84
每股净资产 1.895 1.889
报告期 年初至报告期期末
净利润 2,159,877.67 2,159,877.67
基本每股收益 0.0060 0.0060
净资产收益率(%) 0.315 0.315
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.032 -0.032
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.001
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2007-04-24
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2006年年度报告补充公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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按照上海证券交易所的要求，哈尔滨高科技(集团)股份有限公司现将2006年年度报告中股东权益差异调节表予以补充披露，详见2007年4月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-04-21
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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哈尔滨高科技(集团)股份有限公司于2007年4月20日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：不分配。
二、续聘中准会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构。
三、通过关于修改《公司章程》的议案。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-26 |
拟披露季报 |
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2007-03-22
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法人股东股份质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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哈尔滨高科技(集团)股份有限公司第一大股东新湖控股有限公司(共持有公司限售流通股110493993股，下称：新湖控股)质押给浙商银行股份有限公司(下称：浙商银行)的公司限售流通股32052149股已于2007年3月19日解除质押。
2007年3月20日，新湖控股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司重新将上述股份质押给浙商银行，用于办理贷款业务。
新湖控股持有的公司限售流通股目前均处于质押状态。
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2007-03-19
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议本公司2006年度董事会工作报告；
2、审议本公司2006年度监事会工作报告；
3、审议独立董事述职报告；
4、审议本公司2006年度财务决算及2007年度财务预算报告；
5、审议本公司2006年度利润分配预案；
6、审议关于聘任2007年度财务审计机构的议案；
7、审议关于修改《公司章程》的议案；
8、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；
9、审议关于修改《董事会议事规则》的议案；
10、审议关于修改《监事会议事规则》的议案； |
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2007-03-19
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
(调整后)
总资产 1,491,806,207.09 1,274,441,541.41
股东权益(不含少数股东权益) 644,265,413.18 622,561,090.45
每股净资产 1.783 2.38
调整后的每股净资产 1.739 2.315
2006年 2005年
(调整后)
主营业务收入 267,398,737.93 252,776,790.41
净利润 22,705,695.46 8,436,014.34
每股收益 0.0629 0.0323
净资产收益率(%) 3.52 1.36
每股经营活动产生的现金流量净额 0.132 0.205
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-03-19
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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哈尔滨高科技(集团)股份有限公司于2007年3月15日召开四届二十二次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配。
三、通过续聘中准会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案。
四、通过关于2006年度大额资产减值转回的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2007年4月20日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-03-16
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法人股股东股份质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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哈尔滨高科技(集团)股份有限公司第一大股东新湖控股有限公司(下称：新湖控股)质押给浙商银行股份有限公司(下称：浙商银行)的公司限售流通股68210299股已于2007年3月13日解除质押。
2007年3月14日，新湖控股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司重新将上述股份质押给浙商银行，用于办理贷款业务。
新湖控股共持有公司限售流通股110493993股。除本次质押的68210299股以外，其余限售流通股目前也处于质押状态。
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2007-01-19
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拟披露年报 ，2007-03-19 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2007-04-09 |
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2007-01-16
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[20064预增](600095) 哈高科：2006年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2006年度业绩预增公告
根据哈尔滨高科技(集团)股份有限公司的初步测算，预计2006年度实现净利润比2005年度增长80%以上(上年同期净利润为8790394.67元)，具体数据将在公司2006年年度报告中予以详细披露。
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2007-01-11
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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哈尔滨高科技(集团)股份有限公司于2007年1月10日召开四届二十次董事会，会议决定解聘范林业公司副总经理职务。
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2006-11-11
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600095)“哈高科”
哈尔滨高科技(集团)股份有限公司于2006年11月10日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议同意与浙江新洲集团有限公司签订互保协议，互为对方不超过1.56亿元的贷款提供担保，期限为13年 |
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2006-10-30
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600095)“哈高科”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,376,488,573.91 1,275,249,805.83
股东权益(不含少数股东权益) 628,585,061.16 623,369,354.87
每股净资产 1.74 2.383
调整后的每股净资产 1.672 2.318
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 15,489,412.46 1,797,728.18
每股收益 0.0095 0.0144
净资产收益率(%) 0.55 0.83 |
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2006-10-10
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于与浙江新洲集团有限公司相互担保的议案 |
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2006-10-10
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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| (600095)“哈高科”
哈尔滨高科技(集团)股份有限公司于2006年9月29日召开四届十八次董事会，会议审议通过与浙江新洲集团有限公司(下称：新洲集团)相互担保的议案：公司决定与新洲集团签订互保协议，互为对方提供总额不超过1.56亿元的连带责任担保，期限为13年。公司四届十六次董事会决定向新洲集团提供的3000万元担保已于9月末发生，该3000万元担保包含在上述1.56亿元的担保总额之内。
截止本公告发布之日，公司累计对外担保数额为14700万元，其中对下属企业提供的担保数额为9700万元，对新洲集团提供的担保数额为3000万元；新洲集团为公司提供的担保余额为7000万元。
董事会决定于2006年11月10日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上事项 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-30 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“G哈高科”变为“哈高科” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600095)“G哈高科”
哈尔滨高科技(集团)股份有限公司于2006年9月25日召开四届十七次董事会，会议审议同意以公司所有的南岗集中区34号楼及其土地使用权抵押给中国银行哈尔滨开发区支行，为公司控股子公司哈高科大豆食品有限责任公司办理为期一年的1200万元人民币流动资金贷款提供质押担保。
公司累计对外担保数额为11700万元(包括本次担保)，其中9700万元是对下属企业提供的担保 |
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2006-09-23
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公布法人股股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600095)“G哈高科”
哈尔滨高科技(集团)股份有限公司第一大股东新湖控股有限公司于2006年9月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押手续，将其持有的公司32052149股股份质押给浙商银行股份有限公司，用于办理贷款业务 |
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2006-09-06
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公布2006年中期报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600095)“G哈高科”
哈尔滨高科技(集团)股份有限公司于2006年8月16日在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登的2006年中期报告中出现两处错误，现予以更正。更正内容及修改后的2006年中期报告全文及摘要详见2006年9月6日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2006-08-31
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公布关于为子公司贷款提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600095)“G哈高科”
经哈尔滨高科技(集团)股份有限公司四届十六次董事会审议通过，同意以公司持有的温州市商业银行44268000股股份作为质押，为公司控股子公司哈高科大豆食品有限责任公司向中国农业发展银行黑龙江省分行营业部申请3500万元流动资金贷款提供担保，期限为一年。
公司累计对外担保数额为10500万元(包括本次担保)，其中8500万元是对下属企业提供的担保。
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2006-08-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600095)“G哈高科”
哈尔滨高科技(集团)股份有限公司于2006年8月28日召开四届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意以公司持有的温州市商业银行44268000股股份作为质押，为哈高科大豆食品有限责任公司向中国农业发展银行黑龙江省分行营业部申请流动资金贷款3500万元提供担保。
二、通过为浙江新洲集团有限公司(下称：新洲集团)提供担保的议案：鉴于新洲集团为公司提供的贷款担保余额为7000万元，公司决定为新洲集团在国家开发银行浙江省分行为期6个月的3000万元人民币流动资金贷款提供连带责任担保。
上述两项担保尚未正式实施。
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