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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-02-02
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-02-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议本公司2007 年度董事会工作报告；
2、审议本公司2007 年度监事会工作报告；
3、审议独立董事述职报告；
4、审议本公司2007 年度财务决算及2008 年度财务预算报告；
5、审议本公司2007 年度利润分配预案；
6、审议关于聘任2008 年度财务审计机构的议案； |
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2008-02-02
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨高科技(集团)股份有限公司于2008年1月31日召开四届三十六次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配。
三、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。
四、通过续聘中准会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案。
五、同意公司为控股子公司哈高科白天鹅药业集团有限公司向中国银行哈尔滨开发区支行贷款2040万元人民币提供连带责任担保。
公司目前累计担保总额为29180万元(包括本次担保)，其中：公司对控股子公司担保数额为9280万元，公司及控股子公司对外担保数额为17900万元，公司控股子公司之间担保数额为2000万元。
董事会决定于2008年2月22日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-02-02
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2007年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 645,751,739.15 285,960,098.65
归属于上市公司股东的净利润 32,378,283.29 20,610,210.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 28,344,814.55 -2,957,519.80
基本每股收益 0.0896 0.0571
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0785 -0.0082
全面摊薄净资产收益率(%) 4.77 3.17
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.17 -0.46
每股经营活动产生的现金流量净额 0.269 0.142
2007年末 2006年末
调整后
总资产 1,404,556,740.28 1,506,376,422.34
所有者权益(或股东权益) 679,384,718.55 649,867,891.26
归属于上市公司股东的每股净资产 1.881 1.799
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2008-01-25
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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哈尔滨高科技(集团)股份有限公司于2008年1月24日以通讯表决方式召开四届三十五次董事会，会议审议同意公司控股子公司青岛临港置业有限公司为胶南市易通热电有限责任公司向银行借款900万元人民币提供连带责任担保。
公司目前累计担保总额为27140万元(包括本次担保)，其中，公司对控股子公司担保总额为7240万元，公司及其控股子公司对外担保数额为17900万元，公司控股子公司之间担保数额为2000万元。
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2008-01-24
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公布法人股东股份质押公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨高科技(集团)股份有限公司第一大股东新湖控股有限公司(下称：新湖控股)质押给浙商银行股份有限公司(下称：浙商银行)的公司限售流通股10231545股于2008年1月21日解除质押，新湖控股随后将持有的公司限售流通股12141844股重新质押给浙商银行。
新湖控股共持有公司限售流通股110493993股，目前全部处于质押状态。
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2008-01-23
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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哈尔滨高科技(集团)股份有限公司股票于2008年1月18日、21日、22日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离率累计达到20%以上，属于股票交易异常波动。
经向公司控股股东新湖控股有限公司和公司管理层书面询证后确认，公司未来三个月没有资产重组、整体上市、股份转让、非公开发行股份等重大事项；公司目前生产经营情况正常，未发生对公司有重大影响的其他情形。
公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司指定信息披露的媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，请广大投资者注意投资风险。
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2008-01-22
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(600095) 哈高科:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 9681890.59
中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 9540155.60
国盛证券有限责任公司南昌永叔路证券营业部 7369070.40
华鑫证券有限责任公司深圳证券营业部 7213559.64
财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 7073148.88
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 10039097.09
长城证券有限责任公司西安沣镐东路证券营业部 7635457.04
华鑫证券有限责任公司深圳证券营业部 7626673.43
光大证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 6810114.09
中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 6746238.34
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2008-01-22
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公布法人股东股份质押公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨高科技(集团)股份有限公司第一大股东新湖控股有限公司(持有公司限售流通股110493993股，目前有108583694股处于质押状态，下称：新湖控股)质押给浙商银行股份有限公司(下称：浙商银行)的公司限售流通股68210299股于2008年1月18日解除质押。新湖控股已于当日将上述股份中的6630万股重新质押给浙商银行。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-02-02 |
拟披露年报 |
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2007-10-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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哈尔滨高科技(集团)股份有限公司于2007年10月24日召开四届三十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过关于修订信息披露事务管理制度的议案。
三、通过公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年10月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-25
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,442,592,292.69 1,535,548,629.22
股东权益(不含少数股东权益) 686,804,483.18 682,453,545.84
每股净资产 1.90 1.89
报告期 年初至报告期期末
净利润 -8,051,136.54 4,350,937.34
基本每股收益 -0.022 0.012
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.011
净资产收益率(%) -1.17 0.63
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -1.23 0.58
每股经营活动产生的现金流量净额 0.19
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2007-10-10
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公布法人股东股份质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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哈尔滨高科技(集团)股份有限公司第一大股东新湖控股有限公司(持有公司限售流通股110493993股，下称：新湖控股)质押给浙商银行股份有限公司的公司限售流通股32052149股已于2007年9月28日质押到期。新湖控股于当日将其中的29465000股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司重新办理了质押手续。
目前新湖控股有107906844股处于质押状态。
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2007-10-10
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公布2007年半年度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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哈尔滨高科技(集团)股份有限公司披露的2007年半年度报告现金流量表中个别数据应予内部抵消而未抵消，现予以更正，更正内容及修改后的2007年半年度报告全文及摘要详见2007年10月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-25 |
拟披露季报 |
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2007-09-17
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨高科技(集团)股份有限公司于2007年9月14日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过公司分别为青岛临港置业有限公司、哈高科大豆食品有限责任公司担保的议案。
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2007-09-15
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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哈尔滨高科技(集团)股份有限公司于2007年9月14日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过公司分别为青岛临港置业有限公司、哈高科大豆食品有限责任公司担保的议案。
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2007-08-31
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,476,070,272.41 1,535,548,629.22
股东权益 694,855,619.72 682,453,545.84
每股净资产 1.92 1.89
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 291,153,903.15 118,036,163.58
净利润 12,402,073.88 1,906,392.13
基本每股收益 0.0343 0.0073
净资产收益率(%) 1.78 0.30
每股经营活动产生的现金流量净额 0.14 -0.05
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2007-08-30
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公布董事会决议及临时股东大会延期和增加临时提案公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,股东大会事项变动 |
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哈尔滨高科技(集团)股份有限公司于2007年8月29日以通讯方式召开四届二次董事会临时会议，会议审议通过公司为控股子公司哈高科大豆食品有限责任公司向中国银行股份有限公司哈尔滨开发区支行借款提供7000万元人民币的连带责任保证担保的议案，期限为1年。
公司目前累计担保总额为35940万元(包括本次担保)，其中：公司对控股子公司担保数额为15740万元，公司及控股子公司对外担保数额为16900万元，公司控股子公司之间担保数额为2000万元。
董事会决定将公司2007年第三次临时股东大会延期至2007年9月14日上午召开，并将上述议案作为新增临时提案提交本次临时股东大会审议。
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2007-08-28
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于为青岛临港置业有限公司担保的议案；
2、关于为哈高科大豆食品有限责任公司担保的议案；
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2007-08-28
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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哈尔滨高科技(集团)股份有限公司于2007年8月27日以通讯方式召开四届三十一次董事会，会议审议通过公司为控股子公司青岛临港置业有限公司向恒丰银行青岛经济技术开发区支行借款提供不超过2500万元人民币的连带责任担保的议案，担保期限为1年。
公司目前累计担保总额为33840万元(包括本次担保)，其中公司对控股子公司担保数额为13640万元，公司及控股子公司对外担保数额为18200万元，公司控股子公司之间担保数额为2000万元。
董事会决定于2007年9月12日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-08-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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哈尔滨高科技(集团)股份有限公司于2007年8月22日以通讯方式召开四届三十次董事会，会议审议同意公司与温州三瑞投资有限公司签署互保协议，相互为对方提供不超过3300万元人民币的连带责任担保，担保期限为2007年8月至2009年8月。
公司目前累计担保总额为31340万元(包括本次担保)，其中公司对控股子公司担保数额为11140万元，公司及其控股子公司对外担保数额为18200万元，公司控股子公司之间担保数额为2000万元。
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2007-08-11
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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哈尔滨高科技(集团)股份有限公司于2007年8月10日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过关于成立董事会薪酬与考核委员会的议案等事项。
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2007-08-09
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公布治理专项活动自查报告和整改计划公告 |
上交所公告，其它 |
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哈尔滨高科技(集团)股份有限公司现将关于上市公司治理专项活动自查报告和整改计划予以公告，具体内容详见2007年8月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-08-04
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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哈尔滨高科技(集团)股份有限公司于2007年8月2日召开四届一次董事会临时会议，会议审议同意公司以所持有的温州市商业银行45624715股股份，为公司控股子公司哈高科大豆食品有限责任公司向中国农业发展银行黑龙江省分行营业部办理的2700万元人民币流动资金借款提供质押担保。
公司目前累计担保总额为30040万元(包括本次担保)，其中，公司对控股子公司担保数额为11140万元，公司及其控股子公司对外担保数额为16900万元，公司控股子公司之间担保数额为2000万元。
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2007-08-01
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公布2007年半年度业绩快报，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标 |
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本报告所载哈尔滨高科技(集团)股份有限公司2007年半年度财务数据仅为初步核算的结果，未经会计师事务所审计，与最终公布的半年度报告可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：元
2007年1-6月 2006年1-6月
营业收入 291,153,903.15 118,036,163.58
营业利润 23,082,667.33 905,307.11
利润总额 23,279,486.85 1,200,864.80
净利润 15,964,877.14 557,994.84
基本每股收益 0.0442 0.0016
净资产收益率(%) 2.10 0.09
2007年6月30日 2006年12月31日
总资产 1,476,070,272.41 1,535,548,629.22
股东权益 760,837,027.51 744,872,150.37
股本 361,263,565.00 361,263,565.00
每股净资产 2.11 2.06
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2007-08-01
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公布董事会公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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哈尔滨高科技(集团)股份有限公司控股子公司-哈尔滨高科技集团房地产开发有限公司出资1500万元人民币购买哈尔滨市整流装备厂部分资产，该事项已签订协议。
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2007-07-31
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因重要事项未公告，7月31日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-07-30
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因重要事项未公告，7月30日全天停牌。
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 因重要事项未公告，7月30日全天停牌。
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2007-07-26
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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哈尔滨高科技(集团)股份有限公司于2007年7月25日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过关于增补公司董、监事的议案。
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2007-07-26
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-08-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于成立董事会薪酬与考核委员会的议案；
2、审议关于成立董事会提名委员会的议案
3、审议关于成立董事会审计委员会的议案
4、审议关于成立董事会战略委员会的议案
5、审议关于制订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案
6、审议关于制订《董事会提名委员会实施细则》的议案
7、审议关于制订《董事会审计委员会实施细则》的议案
8、审议关于制订《董事会战略委员会实施细则》的议案
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2007-07-26
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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哈尔滨高科技(集团)股份有限公司于2007年7月25日召开四届二十九次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举张耀辉为公司第四届董事会董事长。
二、通过关于成立董事会薪酬与考核委员会的议案。
三、选举叶正猛为公司第四届监事会主席。
董事会决定于2007年8月10日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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