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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-01-08
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公布2008年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据哈尔滨高科技(集团)股份有限公司的初步测算，预计2008年度实现净利润比2007年度(归属于公司股东的净利润为32378283.29元)降低50%以上，具体数据将在公司2008年年度报告中予以披露。
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2009-01-08
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2008年度业绩预减公告 |
上交所公告 |
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根据哈尔滨高科技(集团)股份有限公司的初步测算，预计2008年度实现净利润比2007年度(归属于公司股东的净利润为32378283.29元)降低50%以上，具体数据将在公司2008年年度报告中予以披露。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-01-23 |
拟披露年报 |
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2008-10-29
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,277,254,283.09 1,404,556,740.28
所有者权益(或股东权益) 688,422,779.12 679,384,718.55
归属于上市公司股东的每股净资产 1.906 1.881
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 791,888.45 9,038,060.57
基本每股收益 0.002 0.025
全面摊薄净资产收益率(%) 0.115 1.313
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.221 1.443
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.096
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2008-10-29
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与控股股东签订股份转让协议公告
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上交所公告 |
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哈尔滨高科技(集团)股份有限公司接控股股东新湖控股有限公司(下称：新湖控股)的通知，新湖控股于2008年10月27日与浙江新湖集团股份有限公司(下称：新湖集团)签订《股份转让协议》，将其持有的公司股份110493993股(占公司总股本的30.59%)全部转让给新湖集团。转让后，新湖控股不再持有公司股份。
该项转让尚需取得中国证监会豁免要约收购义务的批复。
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2008-10-20
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公布公告
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上交所公告 |
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哈尔滨高科技(集团)股份有限公司近日接到控股股东新湖控股有限公司(下称：新湖控股)通知，新湖控股拟将其持有的公司110493993股股份(占公司总股本的30.59%)全部转让给新湖控股控股80.29%的浙江新湖集团股份有限公司，有关协议将于近日签订。
根据有关规定，公司特申请公司股票于2008年10月20日复牌。
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2008-10-20
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获得建设用地使用权公告
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上交所公告 |
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哈尔滨高科技(集团)股份有限公司控股99.98%的子公司-哈尔滨高科技集团房地产开发有限公司于近日通过竞标购得位于哈尔滨市中央大街附近道里区井街有关地块(占地面积8727平方米)的国有建设用地使用权，成交总价为1330万元人民币。公司将利用该地块进行商品房开发，规划建筑面积68245平方米。该项目预计2009年下半年开工建设，2011年下半年完工。
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2008-10-13
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-10-13,恢复交易日：2008-10-20，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 哈尔滨高科技(集团)股份有限公司接控股股东新湖控股有限公司通知，该公司拟对旗下资产进行整合，具体方案正在论证中。因有关事项尚存在不确定性，经公司申请，公司股票自2008年10月13日起停牌 |
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2008-10-13
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公告，连续停牌 |
上交所公告 |
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哈尔滨高科技(集团)股份有限公司接控股股东新湖控股有限公司通知，该公司拟对旗下资产进行整合，具体方案正在论证中。因有关事项尚存在不确定性，经公司申请，公司股票自2008年10月13日起停牌。
公司承诺若未能在公司股票停牌之日起5个工作日内(含停牌当日)就有关重大事项与相关部门咨询论证，或有关初步论证未获通过，公司将并复牌。若有关重大事项经初步论证为可行，公司股票将继续停牌。
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2008-10-13
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-10-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 哈尔滨高科技(集团)股份有限公司接控股股东新湖控股有限公司通知，该公司拟对旗下资产进行整合，具体方案正在论证中。因有关事项尚存在不确定性，经公司申请，公司股票自2008年10月13日起停牌 |
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2008-10-13
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-10-13,恢复交易日：2008-10-20 ，2008-10-20 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 哈尔滨高科技(集团)股份有限公司接控股股东新湖控股有限公司通知，该公司拟对旗下资产进行整合，具体方案正在论证中。因有关事项尚存在不确定性，经公司申请，公司股票自2008年10月13日起停牌 |
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2008-10-09
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公布法人股东股份质押公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨高科技(集团)股份有限公司控股股东新湖控股有限公司(下称：新湖控股)质押给浙商银行股份有限公司(下称：浙商银行)的公司限售流通股29465000股于2008年10月7日解除质押。新湖控股随后将其中的限售流通股28675890股重新质押给浙商银行。
新湖控股共持有公司限售流通股110493993股，目前共有109704883股处于质押状态。
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2008-10-07
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨高科技(集团)股份有限公司于2008年10月6日以通讯方式召开五届四次董事会，会议审议同意公司向哈高科大豆食品有限责任公司增资8160万元。增资后该公司的注册资本将增至28300万元，其中公司投资27300万元，占其注册资本的96.47%。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-29 |
拟披露季报 |
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2008-09-18
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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哈尔滨高科技(集团)股份有限公司于2008年9月17日以通讯方式召开五届三次董事会，会议审议同意以公司持有的45624715股温州银行股份有限公司股份为公司控股子公司哈高科大豆食品有限责任公司向中国农业发展银行借款3000万元人民币提供质押担保，期限为2008年9月-2009年9月。
截止公告日，公司累计对外担保总额为28940万元人民币(包括本次担保)，其中：公司对控股子公司担保数额为7540万元人民币，公司控股子公司之间的担保数额为2500万元人民币，公司及控股子公司对外担保数额为18900万元人民币。公司无逾期对外担保。
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2008-08-27
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,275,345,804.47 1,404,556,740.28
所有者权益(或股东权益) 687,630,890.67 679,384,718.55
每股净资产 1.903 1.881
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 195,047,320.55 291,153,903.15
净利润 8,246,172.12 12,402,073.88
扣除非经常性损益后的净利润 8,409,613.30 11,657,904.36
基本每股收益 0.0228 0.0343
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0233 0.0323
净资产收益率(%) 1.199 1.825
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.058 0.136
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2008-08-07
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨高科技(集团)股份有限公司于2008年8月6日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举张耀辉为公司第五届董事会董事长。
二、选举杨登瑞为公司第五届董事会副董事长，并聘任其为公司总经理。
三、聘任马昆为公司副总经理及第五届董事会秘书、王江风为公司证券事务代表。
四、选举叶正猛为公司第五届监事会主席。
公司于2008年8月4日召开职工大会，会议选举王锦岐为公司第五届监事会职工代表监事。
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2008-08-07
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨高科技(集团)股份有限公司于2008年8月6日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第五届董事会董事、独立董事及监事会股东代表监事。
二、通过修改公司章程的议案。
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2008-07-31
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公布2008年半年度业绩预告更正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经哈尔滨高科技(集团)股份有限公司财务部门初步测算，现将原在2008年第一季度报告中预计的2008年上半年净利润比上年同期(归属于公司股东的净利润12402073.88元)减少50%以上更正为下降33%左右，具体数据以公司披露的2008年半年度报告为准。
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2008-07-23
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董事会临时会议决议公告
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上交所公告 |
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哈尔滨高科技(集团)股份有限公司于2008年7月21日以通讯方式召开四届四次董事会临时会议，会议审议通过同意公司控股子公司青岛临港置业有限公司为公司控股子公司哈高科大豆食品有限责任公司向银行借款2500万元人民币提供连带责任保证担保，期限为2008年7月1日-2009年6月30日。
截止公告日，公司累计对外担保总额为28640万元人民币(包括本次担保)，其中：公司对控股子公司担保数额为9740万元人民币，公司及控股子公司对外担保数额为18900万元人民币。公司无逾期对外担保。
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2008-07-22
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于董事会换届的议案》；
2、审议《关于监事会换届的议案》；
3、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》； |
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2008-07-22
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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哈尔滨高科技(集团)股份有限公司于2008年7月18日召开四届四十次董事会及四届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于董、监事会换届的议案。
二、通过关于修改《公司章程》的议案。
三、通过公司治理整改情况说明，具体内容详见2008年7月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
董事会决定于2008年8月6日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上第一、二项事项。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-27 |
拟披露中报 |
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2008-06-24
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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哈尔滨高科技(集团)股份有限公司于2008年6月23日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过关于为青岛临港置业有限公司继续担保的议案。
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2008-06-07
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-06-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于为青岛临港置业有限公司继续担保的议案 |
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2008-06-07
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨高科技(集团)股份有限公司于2008年6月6日以通讯方式召开四届三十九次董事会，会议审议通过公司继续为控股子公司青岛临港置业有限公司向恒丰银行青岛经济技术开发区支行办理2500万元贷款提供连带责任担保，担保期限为1年。
公司目前累计担保总额为26140万元人民币(包括本次担保)，其中：公司对控股子公司担保数额为7240万元人民币，公司及控股子公司对外担保数额为18900万元人民币，无逾期对外担保。
董事会决定于2008年6月23日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-04-25
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,495,920,324.78 1,404,556,740.28
所有者权益(或股东权益) 680,908,718.44 679,384,718.55
归属于上市公司股东的每股净资产 1.885 1.881
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 1,523,999.89 1,523,999.89
基本每股收益 0.0042 0.0042
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.0044 0.0044
全面摊薄净资产收益率(%) 0.224 0.224
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.233 0.233
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.071
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2008-04-04
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法人股东股份质押公告
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上交所公告 |
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哈尔滨高科技(集团)股份有限公司第一大股东新湖控股有限公司(下称：新湖控股)质押给浙商银行股份有限公司(下称：浙商银行)的公司限售流通股29465000股于2008年4月1日质押到期，并于当日将上述股份重新质押给浙商银行。
新湖控股共持有公司限售流通股110493993股，目前全部处于质押状态。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-25 |
拟披露季报 |
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2008-02-23
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股东大会决议公告
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上交所公告 |
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哈尔滨高科技(集团)股份有限公司于2008年2月22日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：不分配。
二、续聘中准会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构。
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2008-02-02
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-02-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议本公司2007 年度董事会工作报告；
2、审议本公司2007 年度监事会工作报告；
3、审议独立董事述职报告；
4、审议本公司2007 年度财务决算及2008 年度财务预算报告；
5、审议本公司2007 年度利润分配预案；
6、审议关于聘任2008 年度财务审计机构的议案； |
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