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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-04-23
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(600098)“广州控股”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,再融资预案 |
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广州发展实业控股集团股份有限公司于2003年4月22日召开2002年年度股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年年度报告及年报摘要。
二、通过2002年度利润分配方案的决议：每10股派3元(含税)。
三、选举公司第三届董、监事会董、监事的决议。
四、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明的决议。
五、通过公司2003年度增发人民币普通股(A股)方案的决议：增发股份
数量不超过20000万股。
六、通过公司2003年度增发人民币普通股(A股)募集资金运用的可行性研究
报告的决议。
七、聘任会计师事务所的决议。
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2003-05-30
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(600098)“广州控股”公布董事会公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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广州发展实业控股集团股份有限公司于近日接中国国际信托投资公司(现正更
名为“中国中信集团公司”，以下简称“中信集团”)和中信实业银行来函，鉴于
中信实业银行改制及增资的有关安排未能获得香港监管部门的批准，中信集团决
定推迟对中信实业银行股改工作。基于上述原因，公司决定撤回投资，于2003年5
月28日全部收回公司参与中信实业银行改制及增资的全部投资额9.954亿元人民币
(包括投资认购资金和改制及增资有关费用)及上述款项按银行同期存款利率计算
的相应利息。
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2003-04-30
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(600098)“广州控股”公布关于2002年度利润分配的实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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广州发展实业控股集团股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：按2002
年底股本12.528亿股为基数，每10股派3元现金红利(含税)。股权登记日为2003年
5月15日，除息日为2003年5月16日，红利发放日为2003年5月23日。
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2003-04-25
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(600098)“广州控股”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 1039376.70
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 534753.15
每股净资产(元) 4.268
调整后的每股净资产(元) 4.266
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 14717.35
每股收益(元) 0.078
净资产收益率(%) 1.832
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.169
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2003-07-15
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召开2003年度第二次临时股东大会，上午8时30分,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2003年7月15日上午8：30
●会议召开地点：广州市东风中路509号建银大厦5楼会议中心
●会 议 方 式：现场开会
●重 大 提 案：①审议公司调整2003年度增发人民币普通股(A股)方案的议案；②审议公司2003年度增发人民币普通股(A股)募集资金运用的可行性研究报告；③审议公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明的议案；④审议公司属下广州发展信息产业投资管理有限公司将持有的广州宽带主干网络有限公司56.13%股权转让给广州发展集团有限公司属下全资子公司广州发展实业有限公司事宜。
根据《公司法》、公司《章程》规定和公司第二届董事会第三十三次会议决议,公司定于2003年7月15日上午8：30在广州市东风中路509号建银大厦5楼会议中心,现将有关事项公告如下：
一、会议主要议程：
(一)审议公司调整2003年度增发人民币普通股(A股)方案的议案；
(二)审议公司2003年度增发人民币普通股(A股)募集资金运用的可行性研究报告；
(三)审议公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明的议案；
(四)审议公司属下广州发展信息产业投资管理有限公司将持有的广州宽带主干网络有限公司56.13%股权转让给广州发展集团有限公司属下全资子公司广州发展实业有限公司事宜。
二、会议出席对象：
(一)2003年7月8日下午3：00上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的所有本公司股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书附后)。
(二)公司董事、监事及其它高级管理人员。
三、参会股东登记办法：
发起人、法人股东应持上海证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证进行登记；个人股东应持上海证券帐户卡、本人身份证进行登记,代理人还必须持有授权委托书和代理人身份证。拟出席会议的股东请于2003年7月12日前把上述材料的复印件邮寄或传真至我公司,并请注明参加股东大会字样。出席会议时凭上述资料签到。
四、会议时间、地点、费用及联系方法
(一)会议时间：2003年7月15日上午8?30
(二)会议地点：广州市东风中路509号建银大厦5楼会议中心
(三)会议费用：出席会议食宿及交通费自理
(四)联系方法：
通讯地址：广州市东风中路509号建银大厦27楼证券部
邮政编码：510045
电话： 020 83606689
传真： 020 83606693
联系人：贝学容
五、备查文件：
广州发展实业控股集团股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议。
特此公告。
广州发展实业控股集团股份有限公司董事会
二○○三年六月十三日
附件：
授权委托书
兹委托 (身份证号码 )代理本公司(本人)出席广州发展实业控股集团股份有限公司2003年度第二次临时股东大会,按以下权限行使股东权利：
1、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投赞成票；
2、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投反对票；
3、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投弃权票；
4、对可能纳入议程的临时提案(有/无)表决权；
5、对1-4项不作具体指示的事项,代理人(可/不可)按自己的意思表决。
委托人：(签字或盖章)
委托人持有股数：
代理人身份证号码：
委托人证券帐户卡号码：
委托日期：
有效期限：
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2003-06-13
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(600098)“广州控股”公布董事会决议及召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,投资项目,再融资预案 |
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广州发展实业控股集团股份有限公司于2003年6月11日召开二届三十三次董
事会，会议审议通过如下决议：
一、关于同意转让广州珠江天然气发电有限公司部分股权的决议：同意公司
属下全资子公司广州原实投资管理有限公司(简称“原实投资公司”)和广州发展
资产管理有限公司(简称“发展资产公司”)分别将其持有的广州珠江天然气发电
有限公司(简称“珠江天然气发电公司”)的部分股权转让给广东省粤电资产经营
有限公司(现已更名为“广东省粤电集团有限公司”，简称“粤电集团公司”)。
其中，原实投资公司将其持有的珠江天然气发电公司20%股权转让给粤电集团公司，
发展资产公司将其持有的珠江天然气发电公司10%股权转让给粤电集团公司。此次
股权转让完成后，发展资产公司不再持有珠江天然气发电公司股权，珠江天然气发
电公司股东将由原实投资公司和粤电集团公司组成，其中，原实投资公司持有珠江
天然气发电公司70%股权，粤电集团公司持有珠江天然气发电公司30%股权。
同意原实投资公司、发展资产公司与粤电集团公司签署《珠江天然气发电公司
股权转让协议书》，原实投资公司、发展资产公司、粤电集团公司同意按照审计结
果确定此次股权的转让价格。
二、关于同意投资广东汕尾发电厂的决议：同意公司与粤电集团公司、广东电
力发展股份有限公司和广东汕尾市政府属下企业签署《共同投资建设汕尾发电厂合
资协议书》和《汕尾发电厂项目合资补充协议书》，共同投资建设汕尾发电厂。汕
尾发电厂一期1、2号机组发电工程动态总投资为589640万元，发电工程总投资的25%
即147409万元为注册资本金，资册资本金以外的资金通过贷款解决。合资各方将按
协议规定的出资比例投入注册资本金组建项目公司。公司需投入的资本金为36852.25
万元，占25%的出资比例。
三、关于同意属下广州发展信息产业投资管理有限公司转让其持有的广州宽带
主干网络有限公司56.13%股权的决议。
四、关于调整公司2003年度增发人民币普通股(A股)方案的决议：每股面值：人
民币1元，增发股份数量不超过12000万股，本次增发A股完成后，新老股东将共同享
有增发完成前的未分配利润。
五、关于通过公司2003年度增发人民币普通股(A股)募集资金运用的可行性研究
报告的决议。
六、关于通过公司前次募集资金使用情况的说明的决议。
董事会决定于2003年7月15日上午召开2003年度第二次临时股东大会，审议以上
有关事项。
（600098)“广州控股”公布关联交易公告
广州发展实业控股集团股份有限公司二届三十三次董事会审议通过同意属下
全资子公司广州发展信息产业投资管理有限公司将持有的广州宽带主干网络有限
公司56.13%股权转让给广州发展集团有限公司属下全资子公司广州发展实业有限
公司，转让价格为154398325.04元。
本次股权转让构成公司的关联交易。
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2000-12-08
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2000.12.08是广州控股(600098)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股13,配股比例:30,配股后总股本:125280万股) |
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2000-12-11
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2000.12.11是广州控股(600098)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股13,配股比例:30,配股后总股本:125280万股) |
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2001-01-05
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2001.01.05是广州控股(600098)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股13,配股比例:30,配股后总股本:125280万股) |
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2003-07-16
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(600098)“广州控股”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,再融资预案 |
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广州发展实业控股集团股份有限公司于2003年7月15日召开2003年度第二次
临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司2003年度增发人民币普通股(A股)调整方案》的决议：其中
增发股份数量不超过12000万股。
二、通过公司2003年度增发人民币普通股(A股)募集资金运用的可行性研究
报告的决议。
三、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的决议。
四、同意公司属下广州发展信息产业投资管理有限公司转让其持有的广州宽
带主干网络有限公司56.13%股权的决议：转让价格为154398325.04元。
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2003-07-25
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(600098)“广州控股”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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广州发展实业控股集团股份有限公司于2003年7月23日召开三届二次董事会
，会议审议通过公司2003年半年度报告及其摘要。
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2003-07-25
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(600098)“广州控股”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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2003年6月30日 2002年12月31日
总资产(元) 8,905,254,165.25 10,746,511,818.84
股东权益(元)(不含少数股东权益) 5,598,214,886.92 5,249,539,550.31
每股净资产(元) 4.469 4.190
调整后的每股净资产(元) 4.467 4.187
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入(元) 1,590,803,661.71 1,968,947,669.49
净利润(元) 348,675,336.61 428,370,741.64
扣除非经常性损益后的净利润(元) 376,484,562.21 443,458,032.56
经营活动产生的现金流量净额(元) 416,585,314.37 720,811,230.96
净资产收益率(%) (摊薄) 6.228 8.190
每股收益(元) 0.278 0.342
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2003-10-30
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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本报告期末
总资产(元) 8,600,667,718.72
股东权益(不含少数股东权益)(元) 5,874,542,439.45
每股净资产(元) 4.689
调整后的每股净资产(元) 4.688
2003年7-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) 726,633,192.52
每股收益(元) 0.219
净资产收益率(%) 4.66
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.93
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2004-04-30
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,684,519,626.02 10,143,085,665.89
股东权益(不含少数股东权益) 5,755,050,636.59 6,056,749,734.32
每股净资产 4.594 4.835
调整后的每股净资产 4.594 4.833
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -156,835,452.84 -156,835,452.84
每股收益 0.108 0.108
净资产收益率(%) 2.34 2.34 |
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2004-10-29
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 10,475,686,936.75 10,143,085,665.89
股东权益(不含少数股东权益) 7,202,291,279.06 6,056,749,734.32
每股净资产 5.246 4.835
调整后的每股净资产 5.245 4.833
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 249,320,533.80 353,684,048.37
每股收益(按新股本计算) 0.164 0.459
净资产收益率(%) 3.12 8.75
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2004-10-12
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动 |
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广州发展实业控股集团股份有限公司于2004年10月10日以通讯表决方式召开
三届十五次董事会，会议审议通过关于同意属下全资子公司广州珠江电力燃料有
限公司向广州发展集团有限公司属下控股子公司广州员村热电有限公司供应煤炭
的决议。
董事会决定于2004年11月18日上午召开2004年度第一次临时股东大会，审议
以上事项。
广州发展实业控股集团股份有限公司属下全资子公司广州珠江电力燃料有限
公司(下称：珠江电力燃料公司，现正更名为“广州发展煤炭经营有限公司”)拟
从2004年10月起，向公司控股股东广州发展集团有限公司属下控股子公司广州员
村热电有限公司(下称：员村热电公司)供应煤炭，供应数量为5万吨/月，一年的
交易金额约2.8亿元。珠江电力燃料公司将与员村热电公司签署《煤炭供需合同》，
煤炭供应价格按同期煤炭市场价格确定。
上述交易构成关联交易。
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2004-10-13
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公布董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600098)“广州控股”
广州发展实业控股集团股份有限公司于近日接广东省物价局有关通知，根据
《国家发展改革委关于疏导南方电网电价矛盾有关问题的通知》的有关规定，广
东省物价局决定从2004年6月15日起，对公司属下控股子公司广州珠江电力有限
公司、广州东方电力有限公司及参股子公司深圳市广深沙角B电力有限公司的上
网电价一律提高0.6分/千瓦时(含税)，不含税提高0.513分/千瓦时。调整后的上
网电价具体如下：
广州珠江电力有限公司0.32911元/千瓦时(不含税)
广州东方电力有限公司0.36281元/千瓦时(不含税)
深圳市广深沙角B电力有限公司0.32111元/千瓦时(不含税)
预计2004年公司因电价调升而增加的收入约为2300万元。
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2004-10-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-13
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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广州发展实业控股集团股份有限公司于2004年9月9日以通讯表决方式召开
三届十二次董事会，会议审议通过关于同意投资组建中远发展能源航运有限公
司(暂定名，下称：中发航运公司)的决议：同意公司属下广州发展物流投资有
限公司(下称：广控物流公司)与中国远洋运输(集团)总公司属下广州远洋运输
公司共同投资组建中发航运公司，新公司注册资本金为20000万元，其中广控物
流公司以现金出资10000万元，占50%。此次投资组建中发航运公司的资金来源
为公司自筹资金。
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2004-08-02
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公布增发A股询价区间公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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广州发展实业控股集团股份有限公司增发不超过12000万股A股的询价区间
上限为9.45元/股(含9.45元/股)，为公司股权登记日(2004年8月2日)前20个交
易日(不含股权登记日)股票收盘价之算术平均值；本次发行的询价区间下限为
8.03元/股，为上限的85%。
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2004-02-28
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临时公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资项目,再融资预案 |
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广州发展实业控股集团股份有限公司于2004年2月26日召开三届七次董事会及
三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配预案：拟以2003年年底股本12.528亿股为基数，每
10股派现金红利3.5元(含税)。
三、通过公司章程(2004年修订本)的决议。
四、同意属下广州珠江电力燃料有限公司将部分应收账款作坏帐处理的决议。
五、通过关于延长2003年度第二次临时股东大会《公司2003年度增发人民币普
通股A股调整方案》的有效期限的决议：将有效期延长一年，即由2004年7月15日延
长至2005年7月15日。
六、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明的决议。
七、通过增加公司的全资子公司广州发展电力投资有限公司注册资本金的决议：
同意将广州发展电力投资有限公司注册资本金由1.21亿元增加至10亿元，本次增资
拟以自有现金增资。
八、同意将公司的全资子公司广州发展基建投资有限公司注册资本金由2000万
元增加至10000万元，本次增资拟以自有现金增资。
九、通过续聘广州羊城会计师事务所有限公司为公司进行会计报表审计、净资
产验证等业务的决议。
董事会决定于2004年3月30日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-02-28
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入(元) 3,518,242,818.51 4,070,763,060.28
净利润(元) 804,773,178.19 823,488,438.05
总资产(元) 10,143,085,665.89 10,746,511,818.84
股东权益(元)(不含少数股东权益) 6,056,749,734.32 5,625,379,550.31
每股收益(元)(摊薄) 0.642 0.657
每股净资产(元) 4.835 4.490
调整后的每股净资产(元) 4.833 4.487
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.12 1.32
净资产收益率(%)(摊薄) 13.29 14.64
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派3.5元(含税)。 |
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2004-03-30
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广州发展实业控股集团股份有限公司第三届董事会第七次会议于2004年2月26日上午召开,应到会董事9名,实际到会董事9名,监事会列席了本次会议,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长杨丹地先生主持。会议审议并形成以下决议：
一.《关于通过〈广州发展实业控股集团股份有限公司2003年度董事会工作报告〉的决议》。
二.《关于通过〈广州发展实业控股集团股份有限公司2003年年度报告〉和〈广州发展实业控股集团股份有限公司2003年年度报告摘要〉的决议》。
三.《关于通过〈广州发展实业控股集团股份有限公司2003年度财务决算报告〉的决议》。
四.《关于通过2003年度利润分配方案的决议》：
广州发展实业控股集团股份有限公司公司2003年实现净利润802,947,626.18元,按10%比例提取法定盈余公积金80,294,762.62元,按5%比例提取法定公益金40,147,381.31元,本年度实现的净利润可供股东分配的金额为682,505,482.25元,结转以前年度未分配利润1,539,025,487.91后,可供股东分配的利润合计为2,221,530,970.16元。
公司拟以2003年年底股本12.528亿股为基数,每10股派现金红利3.5元(含税),支付现金438,480,000.00元,其中从以前年度结余的未分配利润中按每10股派现金红利1.5元(含税),安排资金187,920,000.00元；从本年度实现的净利润按每10股派现金红利2.0元(含税),安排资金250,560,000.00元。合计支付的现金股利占本年度净利润的54.61%。
为了满足公司发展对资本积累的要求,并考虑维持生产经营正常现金的需要,公司拟将2003年度实现的可供股东分配的净利润减除现金分利后的余额431,945,482.25元,全部转为任意盈余公积。公司本年度不实施资本公积金转增股本。
五.《关于提取2003年度激励基金的决议》：
2003年公司面对新的经济形势和环境变化,紧紧抓住全国特别是广东省经济快速增长、电力需求激增的良好机遇,全面开展公司生产、经营和建设,继续保持健康、持续发展的势头,以电力、能源物流、基础设施为核心的产业群进一步发展壮大,呈现新一轮大发展的局面。为建立符合现代企业制度要求的激励机制,调动经营者积极性,提高企业经营管理水平,促进企业持续发展,根据第三届董事会薪酬与考核委员会的建议,公司拟决定2003年度提取800万元激励基金对董事(除独立董事外,下同)、监事和对经营管理有贡献的管理人员实行激励方案。激励基金在公司2003年的经营成本中列支。分配方案拟由董事会决定。董事、监事和对经营管理有贡献的管理人员在获得激励金后将全部用于购买本公司股票。董事、监事及高级管理人员购买的本公司股票的锁定执行《公司法》、《证券法》及上海证券交易所的有关规定。
公司独立董事尹辉先生、陈锦灵先生和宋献中先生认为：公司拟提取800万元激励基金对董事、监事和对经营管理有贡献的管理人员实行激励方案,符合国家现行法规规定,有利于公司建立符合现代企业制度要求的激励机制,调动经营者积极性,提高企业经营管理水平,促进企业持续发展。
六.《关于通过公司2004年度财务预算方案的决议》。
七.《关于通过〈广州发展实业控股集团股份有限公司章程〉(2004年修订本)的决议》
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产管理委员会二○○三年八月二十八日发布执行的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发(2003)56号)的有关规定,为有效控制上市公司对外担保风险,保护投资者合法权益,对公司《章程》部分条款进行修改,具体条款见附件《〈广州发展实业控股集团股份有限公司章程〉修订案》(详见上交所网站)。
八.《关于通过〈广州发展实业控股集团股份有限公司投资者关系管理制度〉的决议》(详见上交所网站)。
九.《关于通过〈广州发展实业控股集团股份有限公司坏帐及资产损失处理的管理规定〉(2004年修订本)的决议》(详见上交所网站)。
十.《关于同意属下广州珠江电力燃料有限公司将部分应收账款作坏帐处理的决议》：
根据《广州发展实业控股集团股份有限公司坏账及资产损失处理的管理规定》,同意对公司属下企业广州珠江电力燃料有限公司2003年度三笔应收账款共计9,434,939.15元作坏账处理。
十一.《关于延长2003年度第二次临时股东大会〈广州发展实业控股集团股份有限公司2003年度增发人民币普通股(A股)调整方案〉的有效期限的决议》：
同意将公司2003年度第二次临时股东大会审议通过的《广州发展实业控股集团股份有限公司2003年度增发人民币普通股(A股)调整方案》的有效期限延长一年,即由2004年7月15日延长至2005年7月15日。提请股东大会对本次增发方案涉及的全部事项逐项表决。具体事项如下：
(一)公开发行股票种类：人民币普通股(A股)
(二)每股面值：人民币1元
(三)增发股份数量：不超过12000万股
(四)发行对象：本次发行对象为在上海证券交易所开设A股帐户的中华人民共和国境内自然人和包括证券投资基金在内的其他机构投资者(国家法律、法规、规章和政策禁止者除外)。
(五)发行方式：本次增发A股采取向社会公众投资者上网发行和向机构投资者网下配售相结合的方式,上网发行部分和网下配售部分将根据投资者认购情况互相进行回拨；有效申购价格等于或高于最终发行价格。股权登记日登记在册的流通股股东可以按照所持股份以一定比例获得优先认购权。
(六)定价方式：本次增发A股采用网上、网下累计投标询价的方法来确定发行价格。询价区间上限为股权登记日前二十个交易日的平均收盘价格或股权登记日前一天的收盘价格,询价区间下限为股权登记日前二十个交易日的平均收盘价格或股权登记日前一天的收盘价格按照不超过20%的折扣幅度确定。最终发行价格由公司临时股东大会授权董事会根据机构投资者的网下累计投标询价和社会公众投资者网上累计投标询价的结果,按照一定的超额认购倍数与主承销商协商确定。
(七)增发A股募集资金用途：
1、投资49,025.20万元建设广州珠江电厂LNG联合循环机组发电项目。
2、投资16,519.31万元建设贵州盘南电厂一期工程1、2号机组项目；
3、投资36,852.25万元建设广东汕尾发电厂一期工程1、2号机组项目。
上述投资项目共需资金102,396.76万元,本次募集资金将全部用于上述投资项目。
(八)本次增发决议的有效期限：2004年7月15日至2005年7月15日。
(九)公司本次增发A股完成后,新老股东将共同享有增发完成前的未分配利润。
(十)提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次增发A股的有关事宜：
1、根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司临时股东大会决议,实施公司2003年度增发A股方案；
2、决定本次增发A股的具体发行时间、最终发行数量、发行方式、最终发行价格等事宜；
3、批准、签署与本次增发A股有关的各项文件、协议、合约；
4、办理本次增发A股完成后增发股份在上海证券交易所上市流通事宜；
5、决定并聘请参与本次增发A股的中介机构；
6、在本次增发A股完成后,办理公司《章程》中有关条款修改、公司注册资本工商变更登记等事宜；
7、办理与本次增发A股有关的其他事宜。
增发方案尚需经股东大会批准后报中国证监会核准后实施。
十二.《关于通过〈广州发展实业控股集团股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明〉的决议》。
十三.《关于同意增加广州发展电力投资有限公司注册资本金的决议》：
为了进一步发展壮大公司电力产业规模,同意将广州发展电力投资有限公司注册资本金由1.21亿元增加至10亿元。该公司是本公司的全资子公司,本次增资拟以自有现金增资。
十四.《关于同意增加广州发展基建投资有限公司注册资本金的决议》：
为了进一步发展壮大公司基础设施产业规模,同意将广州发展基建投资有限公司注册资本金由2,000万元增加至10,000万元。该公司是本公司的全资子公司,本次增资拟以自有现金增资。
十五.《关于通过〈第三届董事会审计委员会关于聘任会计师事务所的提议〉的决议》。
根据公司《章程》规定,通过《第三届董事会审计委员会关于聘任会计师事务所的提议》,续聘广州羊城会计师事务所有限公司为公司进行会计报表审计、净资产验证等业务,聘期从2004年1月1日起至2004年12月31日止。
以上第一至第七项、第十一至第十三项、第十五项决议尚需提交股东大会审议。
十六.《关于的决议》：
根据《公司法》和公司《章程》规定,公司定于2004年3月30日上午8：30在广州市东风中路509号建银大厦5楼会议中心,现将有关事项公告如下：
(一)会议主要议程：
1、审议公司2003年度董事会工作报告；
2、审议公司2003年度监事会工作报告；
3、审议公司2003年年度报告及年度报告摘要；
4、审议公司2003年度财务决算报告；
5、审议公司2003年度利润分配方案；
6、审议关于提取2003年度激励基金的议案；
7、审议公司2004年度财务预算方案；
8、审议关于通过《广州发展实业控股集团股份有限公司章程》(2004年修订本)的议案；
9、审议关于延长2003年度第二次临时股东大会《广州发展实业控股集团股份有限公司2003年度增发人民币普通股(A股)调整方案》的有效期限的议案；具体事项如下：
(一)公开发行股票种类：人民币普通股(A股)
(二)每股面值：人民币1元
(三)增发股份数量：不超过12000万股
(四)发行对象：本次发行对象为在上海证券交易所开设A股帐户的中华人民共和国境内自然人和包括证券投资基金在内的其他机构投资者(国家法律、法规、规章和政策禁止者除外)。
(五)发行方式：本次增发A股采取向社会公众投资者上网发行和向机构投资者网下配售相结合的方式,上网发行部分和网下配售部分将根据投资者认购情况互相进行回拨；有效申购价格等于或高于最终发行价格。股权登记日登记在册的流通股股东可以按照所持股份以一定比例获得优先认购权。
(六)定价方式：本次增发A股采用网上、网下累计投标询价的方法来确定发行价格。询价区间上限为股权登记日前二十个交易日的平均收盘价格或股权登记日前一天的收盘价格,询价区间下限为股权登记日前二十个交易日的平均收盘价格或股权登记日前一天的收盘价格按照不超过20%的折扣幅度确定。最终发行价格由公司临时股东大会授权董事会根据机构投资者的网下累计投标询价和社会公众投资者网上累计投标询价的结果,按照一定的超额认购倍数与主承销商协商确定。
(七)增发A股募集资金用途：
(1)投资49,025.20万元建设广州珠江电厂LNG联合循环机组发电项目。
(2)投资16,519.31万元建设贵州盘南电厂一期工程1、2号机组项目；
(3)投资36,852.25万元建设广东汕尾发电厂一期工程1、2号机组项目。
上述投资项目共需资金102,396.76万元,本次募集资金将全部用于上述投资项目。
(八)本次增发决议的有效期限：2004年7月15日至2005年7月15日。
(九)公司本次增发A股完成后,新老股东将共同享有增发完成前的未分配利润。
(十)提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次增发A股的有关事宜：
(1)根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司临时股东大会决议,实施公司2003年度增发A股方案；
(2)决定本次增发A股的具体发行时间、最终发行数量、发行方式、最终发行价格等事宜；
(3)批准、签署与本次增发A股有关的各项文件、协议、合约；
(4)办理本次增发A股完成后增发股份在上海证券交易所上市流通事宜；
(5)决定并聘请参与本次增发A股的中介机构；
(6)在本次增发A股完成后,办理公司《章程》中有关条款修改、公司注册资本工商变更登记等事宜；
(7)办理与本次增发A股有关的其他事宜。
10、审议公司关于前次募集资金使用情况的说明的议案；
11、审议关于增加广州发展电力投资有限公司注册资本金的议案；
12、审议关于聘任会计师事务所的议案。
(二)会议出席对象：
1、本次股东大会股权登记日为2004年3月22日,2004年3月22日下午3：00上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所有公司股东均有权出席会议,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书见附件1)。
2、公司董事、监事及其它高级管理人员。
(三)参会股东登记办法：
发起人、法人股东应持上海证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证进行登记；个人股东应持上海证券帐户卡、本人身份证进行登记,代理人还必须持有授权委托书和代理人身份证。拟出席会议的股东请于2004年3月27日前把上述材料的复印件邮寄或传真至本公司,并请注明参加股东大会字样。出席会议时凭上述资料签到。
(四)会议时间、地点、费用及联系方法
1、会议时间：2004年3月30日上午8：30
2、会议地点：广州市东风中路509号建银大厦5楼会议中心
3、会议费用：出席会议食宿及交通费自理
4、联系方法：
通讯地址：广州市东风中路509号建银大厦29楼行政办公室
邮政编码：510045
电话：(020)83606540
传真：(020)83606693
联系人：姚朴
(六)备查文件：
1、第三届董事会第七次会议决议；
2、第三届监事会第二次会议决议；
3、2003年年度报告及审计报告。
特此公告。
附件1：《授权委托书》；
附件2：《广州发展实业控股集团股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》
广州发展实业控股集团股份有限公司董事会
二OO四年二月二十八日
附件1：
授权委托书
兹委托(身份证号码)代理公司(本人)出席广州发展实业控股集团股份有限公司2003年年度股东大会,按以下权限行使股东权利：
1、对召开股东大会的公告所列第项审议事项投赞成票；
2、对召开股东大会的公告所列第项审议事项投反对票；
3、对召开股东大会的公告所列第项审议事项投弃权票；
4、对可能纳入议程的临时提案(有/无)表决权；
5、对1-4项不作具体指示的事项,代理人(可/不可)按自己的意思表决。
委托人：(签字或盖章)
委托人持有股数：
代理人身份证号码：
委托人证券帐户卡号码：
委托日期：
有效期限：
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2003-10-30
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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公司于2003年10月29日召开三届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过设立广州发展油品销售有限公司的决议：该公司注册资本人民币 30 00万元， 其中公司属下全资子公司广州发展物流投资有限公司以现金出资 2700万元，占90%； 公司属下全资子公司广州发展资产管理有限公司以现金出资300万元，占10%。
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2004-02-28
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-04-22
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召开2002年年度股东大会，上午8时30分,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广州发展实业控股集团股份有限公司第二届董事会第二十九次会议于2003年3月19日上午召开，应到会董事9名，实际到会董事9名，监事列席了本次会议，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由董事长杨丹地先生主持。会议审议并形成以下决议：
一、《关于通过〈广州发展实业控股集团股份有限公司2002年度董事会工作报告〉的决议》。
二、《关于通过〈广州发展实业控股集团股份有限公司2002年年度报告〉和〈广州发展实业控股集团股份有限公司2002年年度报告摘要〉的决议》。
三、《关于通过〈广州发展实业控股集团股份有限公司2002年度财务决算报告〉的决议》。
四、《关于通过2002年度利润分配方案的决议》:
公司2002年度实现净利润823,488,438.05元，按10%比例提取法定盈余公积金82,348,843.81元，按5%比例提取法定公益金41,174,421.90元，结转上年度未分配利润1,789,585,487.91元，可供股东分配的利润2,489,550,660.25元。公司拟从2002年度实现的净利润中提取任意盈余公积金574,685,172.34 元，并按2002年底股本12.528亿股为基数，每10股派3元现金红利（含税），共派现金375,840,000.00元。派送现金红利后，剩余未分配利润为1,539,025,487.91元，结转2003年度。公司本年度不实施资本公积金转增股本。
五、《关于提取2002年度激励基金的决议》:
2002年度，公司围绕建设具有市场竞争力的产业控股集团目标，面对外部环境严峻挑战，积极把握机遇，及时调整确立公司新的发展战略，重点发展能源、基础设施、物流、金融四大核心产业群。为建立符合现代企业制度要求的激励机制，调动经营者积极性，提高企业经营管理水平，促进企业持续发展，根据第二届董事会薪酬与考核委员会的建议，公司拟决定2002年度提取800万元激励基金对董事（除独立董事外，下同）、监事和对经营管理有贡献的管理人员实行激励方案。激励基金在公司2002年的经营成本中列支。分配方案拟由董事会决定。董事、监事和对经营管理有贡献的管理人员在获得激励金后将不少于30%的激励金用于购买本公司股票。董事、监事及高级管理人员购买的本公司股票的锁定执行《公司法》、《证券法》及上海证券交易所的有关规定。
公司独立董事尹辉先生、陈锦灵先生和宋献中先生认为：公司拟提取800万元激励基金对董事、监事和对经营管理有贡献的管理人员实行激励方案，符合国家现行法规规定，有利于公司建立符合现代企业制度要求的激励机制，调动经营者积极性，提高企业经营管理水平，促进企业持续发展。
六、《关于通过公司2003年度财务预算方案的决议》。
七、《关于通过广州发展实业控股集团股份有限公司第三届董事会董事候选人提名的决议》：
公司第二届董事会将于2003年7月8日任期届满，根据公司《章程》规定和第二届董事会提名委员会建议，同意提名杨丹地先生、唐学林先生、刘强文先生、梁正国先生、吴旭先生、陈辉先生、尹辉先生、陈锦灵先生、宋献中先生为公司第三届董事会董事候选人，第三届董事会董事任期自2003年7月9日起至2006年7月8日，并提请2002年年度股东大会审议通过。候选人简历见附件2。
公司独立董事尹辉先生、陈锦灵先生和宋献中先生认为：上述人员符合公司董事任职资格，未发现有《公司法》第57条、58条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，提名程序符合公司《章程》的规定，同意提名上述人员为第三届董事会董事候选人。
八、《关于通过〈广州发展实业控股集团股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明〉的决议》。
九、《关于公司符合增发人民币普通股（A股）条件的的决议》：
根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司新股发行管理办法》、《关于做好上市公司新股发行工作的通知》等法律、法规的规定和要求，公司董事会结合公司实际情况逐一对照，对公司2003年申请增发人民币普通股（A股）（简称"增发A股"）资格进行了自查，董事会认为公司符合上述法律、法规的有关规定，具备增发A股条件。
十、《关于通过〈广州发展实业控股集团股份有限公司2003年度增发人民币普通股（A股）方案〉的决议》：
根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司新股发行管理办法》、《关于做好上市公司新股发行工作的通知》及公司《章程》的有关规定，为进一步发展壮大能源、基础设施、物流、金融四大核心产业群，建设具有市场竞争力的大型产业控股集团，努力实现公司新一轮大发展，董事会决定公司于2003年度增发A股。公司2003年度增发A股方案具体如下：
（一）公开发行股票种类：人民币普通股（A股）
（二）每股面值：人民币1元
（三）增发股份数量：不超过20000万股
（四）发行对象：本次发行对象为在上海证券交易所开设A股帐户的中华人民共和国境内自然人和包括证券投资基金在内的其他机构投资者（国家法律、法规、规章和政策禁止者除外）。
（五）发行方式：本次增发A股采取向社会公众投资者上网发行和向机构投资者网下配售相结合的方式，上网发行部分和网下配售部分将根据投资者认购情况互相进行回拨；有效申购价格等于或高于最终发行价格。股权登记日登记在册的流通股股东可以按照所持股份以一定比例获得优先认购权。
（六）定价方式：本次增发A股采用网上、网下累计投标询价的方法来确定发行价格。询价区间上限为股权登记日前二十个交易日收盘价的算术平均值，询价区间下限为该算术平均值按照不超过20%的折扣幅度确定。最终发行价格由公司股东大会授权董事会根据机构投资者的网下累计投标询价和社会公众投资者网上累计投标询价的结果，按照一定的超额认购倍数与主承销商协商确定。
（七）增发A股募集资金用途：
1、投资140,000万元用于受让广深沙角B电力有限公司35.23%出资权益；
2、投资70,036万元用于投资建设广州珠江电厂LNG联合循环机组发电项目。
公司受让广深沙角B电力有限公司35.23%出资权益和投资建设广州珠江电厂LNG联合循环机组发电项目共需资金427,042万元。本次募集资金将全部用于上述投资项目,若本次募集资金不足则通过其它筹资途径解决。
（八）本次增发决议的有效期限：本次增发Ａ股的决议自公司股东大会审议通过后一年内有效。
（九）公司本次增发Ａ股完成后，新老股东将共同享有增发完成前的未分配利润。
（十）提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次增发Ａ股的有关事宜：
1、根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，实施公司2003年度增发A股方案：
2、决定本次增发A股的具体发行时间、最终发行数量、发行方式、最终发行价格等事宜；
3、批准、签署与本次增发A股有关的各项文件、协议、合约；
4、办理本次增发Ａ股完成后增发股份在上海证券交易所上市流通事宜；
5、决定并聘请参与本次增发A股的中介机构；
6、在本次增发A股完成后，办理公司《章程》中有关条款修改、公司注册资本工商变更登记等事宜；
7、办理与本次增发Ａ股有关的其他事宜。
本次增发Ａ股方案尚需经公司2002年年度股东大会审议通过，报中国证监会核准后实施。
十一、《关于通过〈广州发展实业控股集团股份有限公司2003年度增发人民币普通股（A股）募集资金运用的可行性研究报告〉的决议》。
十二、《关于聘任会计师事务所的决议》：
公司决定续聘广州羊城会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期从2003年1月1日起至2003年12月31日止。
以上决议尚需提交股东大会审议。
十三、《关于的决议》：
根据《公司法》和公司《章程》规定，公司定于2003年4月22日上午8：30在广州市东风中路509号建银大厦5楼会议中心，现将有关事项公告如下：
（一）会议主要议程：
1、审议公司2002年度董事会工作报告；
2、审议公司2002年度监事会工作报告；
3、审议公司2002年年度报告及年度报告摘要；
4、审议公司2002年度财务决算报告；
5、审议公司2002年度利润分配方案；
6、审议关于提取2002年度激励基金的议案;
7、审议公司2003年度财务预算方案；
8、选举公司第三届董事会董事；
9、选举公司第三届监事会监事；
10、审议公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明的议案；
11、审议关于公司符合增发人民币普通股（A股）条件的议案；
12、审议公司2003年度增发人民币普通股（A股）方案；
13、审议公司2003年度增发人民币普通股（A股）募集资金运用的可行性研究报告；
14、审议关于聘任会计师事务所的议案。
（二）会议出席对象：
1、本次股东大会股权登记日为2003年4月15日，2003年4月15日下午3：00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所有公司股东均有权出席会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件1）。
2、公司董事、监事及其它高级管理人员。
（三）参会股东登记办法：
发起人、法人股东应持上海证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证进行登记；个人股东应持上海证券帐户卡、本人身份证进行登记，代理人还必须持有授权委托书和代理人身份证。拟出席会议的股东请于2003年4月19日前把上述材料的复印件邮寄或传真至本公司，并请注明参加股东大会字样。出席会议时凭上述资料签到。
（四）会议时间、地点、费用及联系方法
1、会议时间：2003年4月22日上午8:30
2、会议地点：广州市东风中路509号建银大厦5楼会议中心
3、会议费用：出席会议食宿及交通费自理
4、联系方法：
通讯地址：广州市东风中路509号建银大厦27楼证券部
邮政编码：510045
电话：(020)83606689
传真：(020)83606693
联系人：贝学容
（六）备查文件：
1、第二届董事会第二十九次会议决议；
2、第二届监事会第九次会议决议；
3、2002年年度报告及审计报告。
附件1：《授权委托书》；
附件2：《广州发展实业控股集团股份有限公司第三届董事会董事候选人简历》；
附件3：《广州发展实业控股集团股份有限公司独立董事候选人提名人声明》；
附件4：《广州发展实业控股集团股份有限公司独立董事候选人声明》；
附件5：《广州发展实业控股集团股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。
广州发展实业控股集团股份有限公司
董 事 会
二ＯＯ三年三月二十一日
附件1：
授权委托书
兹委托 （身份证号码 ）代理公司（本人）出席广州发展实业控股集团股份有限公司2002年年度股东大会，按以下权限行使股东权利：
1、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投赞成票；
2、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投反对票；
3、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投弃权票；
4、对可能纳入议程的临时提案（有/无）表决权；
5、对1-4项不作具体指示的事项，代理人（可/不可）按自己的意思表决。
委托人：（签字或盖章）
委托人持有股数：
代理人身份证号码：
委托人证券帐户卡号码：
委托日期：
有效期限：
附件2：
广州发展实业控股集团股份有限公司第三届董事会董事候选人简历
杨丹地先生：男，1952年出生，研究生，经济师，1969年6月参加工作，历任广州市计划委员会副处长、处长，广州发展集团公司副总经理、总经理，现任广州发展集团有限公司董事长、总经理，广州发展实业控股集团股份有限公司董事长。
唐学林先生，男，1945年出生，大专学历，工程师，1964年8月参加工作，历任广州军区空军航空工程部助理、科长，空军驻广州地区军事代表室总军代表，广州空军航空工程部处长、副部长，广州发展集团公司副总经理、党委书记，现任广州发展集团有限公司党委书记、副董事长，广州发展实业控股集团股份有限公司副董事长。
刘强文先生，男，1948年出生，管理科学与工程专业研究生课程班结业，工程师，1968年11月参加工作，历任广州原能发展公司总经理助理、副总经理，广州珠江电力管理有限公司副总经理，广州发展集团有限公司总经理助理，广州发展实业控股集团股份有限公司行政副总裁，现任广州发展实业控股集团股份有限公司董事、行政总裁，深圳市广深沙角B电力有限公司副董事长。
梁正国，男，1952年出生，研究生结业，助理工程师，1969年1月参加工作，历任广州珠江电厂检修分部主任、燃料部副经理，广州珠江电力有限公司副总经理，广州珠江电力管理有限公司副总经理，广州发展集团有限公司总经理助理兼广州珠江电力燃料有限公司总经理。现任广州发展实业控股集团股份有限公司董事、行政副总裁，广州珠江电力燃料有限公司党支部书记，广州发展油品经营有限公司执行董事，广州港发石油化工码头有限公司执行董事。
吴旭先生，男，1962年出生，研究生学历，工程师、经济师，1985年9月参加工作，历任广州发展集团公司策划部经理助理、交通事业部经理助理，广州发展集团有限公司交通事业部副总经理，广州发展实业控股集团股份有限公司基础产业部副总经理，广州发展实业控股集团股份有限公司营运总监，现任广州发展实业控股集团股份有限公司行政副总裁，广州市北二环高速公路有限公司副董事长。
陈辉先生，男，1965年出生，研究生学历，1988年7月参加工作，历任广州原能发展公司总经理助理，广州电力企业集团有限公司管理部副经理，广州发展实业控股集团股份有限公司管理部副经理、经理、总经理，现任广州发展集团有限公司总经理助理。
尹辉先生，男，1951年出生，中共党员，1978年毕业于华南理工大学汽车专业。历任广州市交通局科长、副局长和广州市交通委员会副主任等职，现任越秀交通有限公司副董事长兼总经理。尹辉先生在交通管理及公路管理积逾17年经验。现为广州发展实业控股集团股份有限公司第二届董事会独立董事。
陈锦灵先生，男，1940年出生，1961年毕业于广东省建筑工程学院建筑工程专业，现任香港新世界发展有限公司董事、香港新世界创建有限公司董事总经理，同时兼任香港特别行政区政府临时建造业统筹委员会委员、香港贸易发展局专业服务咨询委员会委员、香港贸易发展局中国贸易咨询委员会委员、香港城市大学建筑系顾问委员会成员、香港城市大学建筑科技学部顾问委员会主席等职务。陈锦灵先生还曾担任过香港特别行政区建造业检讨委员会成员、香港特别行政区政府中央政策组委员、澳门特别行政区筹备委员会成员、澳门特别行政区第九届全国人大代表选举会议成员等职务。现为广州发展实业控股集团股份有限公司第二届董事会独立董事。
宋献中先生，男，1963年出生，研究生，西南财经大学财务学博士，教授，博士生导师，暨南大学管理学院副院长兼会计学系系主任，兼任广东省科技风险投资有限公司专家委员会常任专家、CHEER FULL FINANCE LIMITED（智富财务有限公司）高级顾问、中天证券研究院兼职研究员、中国中青年财务成本研究会常务理事、广东省会计学会常务理事兼副秘书长、广东省审计学会理事、广州市审计学会副理事长、中国会计学会理事、中国会计准则专家组成员等职务。曾主持或参与国家自然科学基金项目、国家社会科学基金项目、国家教委基金项目及省部级项目的研究开发利用工作。现为广州发展实业控股集团股份有限公司第二届董事会独立董事。
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2003-03-01
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(600098)“广州控股”公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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广州发展实业控股集团股份有限公司于2003年2月28日以通讯表决方式召开
二届二十八次董事会，会议审议通过如下决议：聘任吴旭为公司行政副总裁。
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2003-03-21
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(600098)“广州控股”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 1074651.18 912646.68 17.75
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 524953.96 480214.69 9.32
主营业务收入(万元) 407076.31 390755.62 4.18
净利润(万元) 82348.84 94283.11 -12.66
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 72130.96 96617.22 -25.34
每股收益(元) 0.657 0.753 -12.66
每股净资产(元) 4.190 3.833 9.31
调整后的每股净资产(元) 4.187 3.825 9.46
净资产收益率(%) 15.69 19.63 -20.07
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 13.83 20.53 -32.64
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.32 1.34 -1.49
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派3元(含税)。
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2003-03-21
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(600098)“广州控股”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资项目,再融资预案 |
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广州发展实业控股集团股份有限公司于2003年3月19日召开二届二十九次董
事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年年度报告和年报摘要。
二、通过2002年度利润分配预案：10派3元(含税)。
三、通过公司第三届董、监事会董、监事候选人提名的决议。
四、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明的决议。
五、通过公司2003年度增发人民币普通股(A股)方案的决议：增发股份数量
不超过20000万股。
六、通过公司2003年度增发人民币普通股(A股)募集资金运用的可行性研究
报告的决议。
七、关于续聘广州羊城会计师事务所的决议。
董事会决定于2003年4月22日上午召开2002年年度股东大会，审议以上有关
事项。
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2003-02-11
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(600098)“广州控股”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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广州发展实业控股集团股份有限公司于2003年1月30日召开2003年度第一次
临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、关于同意投资中信银行股份有限公司的决议：同意公司作为中信实业银
行改制及增资设立中信银行股份有限公司的发起人之一，投资9.954亿元人民币
认购中信银行股份有限公司股份6.3亿股，并将成为中信银行股份有限公司第二
大股东。折股价格为每股1.53元人民币，另按每股0.05元人民币缴纳改制及增资
相关费用。
二、关于同意投资建设广州珠江电厂LNG联合循环工程发电项目的决议：同
意公司投资建设广州珠江电厂LNG联合循环工程发电项目。项目建设规模为2×30
万千瓦等级，并预留再扩建2台同类型发电机组的场地。该工程静态总投资为
278546万元(最终以国家计委批复可行性研究报告的总投资额为准，若有出入将作
相应变更)。
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2003-01-30
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午8时30分 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2003年1月30日
●会议召开地点：广州市东风中路509号建银大厦5楼会议中心
●会议方式：现场开会
●重大提案：①审议公司投资中信银行股份有限公司事项；②审议公司投资建设广州珠江电厂LNG联合循环工程发电项目事项。
根据《公司法》、本公司《章程》规定和公司第二届董事会第二十七次会议决议,公司定于2003年1月30日上午8：30在广州市东风中路509号建银大厦5楼会议中心,现将有关事项公告如下：
一、会议主要议程：
1、审议公司投资中信银行股份有限公司事项；
2、审议公司投资建设广州珠江电厂LNG联合循环工程发电项目事项。
二、会议出席对象：
(一)2003年1月22日下午3：00上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有 |
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