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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1998-04-04
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1997年年度送股，10送3送股上市日 ，1998-04-10 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-11-18
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召开2004年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2004年11月18日
●会议召开地点：广州市东风中路509号建银大厦5楼会议中心
●会议方式：现场开会方式
●重大提案：审议公司属下全资子公司广州珠江电力燃料有限公司向广州发展集团有限公司属下控股子公司广州员村热电有限公司供应煤炭的关联交易事宜。
广州发展实业控股集团股份有限公司第三届董事会于2004年10月10日以通讯表决方式召开第十五次会议。全体董事都参加了会议,关联交易议案关联董事回避表决,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议形成以下决议：
一、《关于同意属下全资子公司广州珠江电力燃料有限公司向广州发展集团有限公司属下控股子公司广州员村热电有限公司供应煤炭的决议》：
(一)为进一步拓展公司煤炭物流业务,同意公司属下全资子公司广州珠江电力燃料有限公司(简称"珠江电力燃料公司",现正更名为"广州发展煤炭经营有限公司")从2004年10月起,向广州发展集团有限公司(简称"发展集团")属下控股子公司广州员村热电有限公司(简称"员村热电公司")供应煤炭,供应数量为5万吨/月。
(二)同意珠江电力燃料公司与员村热电公司签署《煤炭供需合同》。
(三)珠江电力燃料公司向员村热电公司供应煤炭,有利于公司进一步扩大煤炭物流业务,提高公司煤炭物流业务在广东市场的占有率。
(四)通过《广州发展实业控股集团股份有限公司关于属下全资子公司广州珠江电力燃料有限公司向广州发展集团有限公司属下控股子公司广州员村热电有限公司供应煤炭的关联交易公告》。
(五)提请公司临时股东大会授权董事会全权办理上述关联交易的有关事宜。
上述关联交易的具体内容请参见公司于2004年10月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的《广州发展实业控股集团股份有限公司关于属下全资子公司广州珠江电力燃料有限公司向广州发展集团有限公司属下控股子公司广州员村热电有限公司供应煤炭的关联交易公告》。
二、《关于召开公司2004年度第一次临时股东大会的决议》：
根据《公司法》和公司《章程》规定,公司定于2004年11月18日上午8：30在广州市东风中路509号建银大厦5楼会议中心。现将有关事项公告如下：
(一)会议主要议程：
审议公司属下全资子公司广州珠江电力燃料有限公司向广州发展集团有限公司属下控股子公司广州员村热电有限公司供应煤炭的关联交易事宜；
(二)会议出席对象：
1、2004年11月11日下午3：00上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东均有权出席会议,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书附后)。
2、公司董事、监事及其他高级管理人员。
(三)参会股东登记办法：
发起人、法人股东应持上海证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证进行登记；个人股东应持上海证券帐户卡、本人身份证进行登记,代理人还必须持有授权委托书和代理人身份证。拟出席会议的股东请于2004年11月17日前把上述材料的复印件邮寄或传真至我公司,并请注明参加股东大会字样。出席会议时凭上述资料签到。
(四)会议时间、地点、费用及联系方法
1、会议时间：2004年11月18日上午8：30
2、会议地点：广州市东风中路509号建银大厦5楼会议中心
3、会议费用：出席会议食宿及交通费自理
4、联系方法：
通讯地址：广州市东风中路509号建银大厦27楼投资者关系部
邮政编码：510045
电话：(020)83606689
传真：(020)83606693
联系人：贝学容
特此公告。
广州发展实业控股集团股份有限公司董事会
二○○四年十月十二日
附件：授权委托书
兹委托(身份证号码)代理本公司(本人)出席广州发展实业控股集团股份有限公司2004年度第一次临时股东大会,按以下权限行使股东权利：
1、对召开股东大会的公告所列审议事项投赞成票；
2、对召开股东大会的公告所列审议事项投反对票；
3、对召开股东大会的公告所列审议事项投弃权票；
4、对可能纳入议程的临时提案(有/无)表决权；
5、对1-4项不作具体指示的事项,代理人(可/不可)按自己的意思表决。
委托人：(签字或盖章)
委托人持有股数：
代理人身份证号码：
委托人证券帐户卡号码：
委托日期：
有效期限：
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2004-08-12
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-13
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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广州发展实业控股集团股份有限公司于2004年7月12日以通讯表决方式召开
三届十次董事会，会议审议通过《关于同意实施珠江电厂1、2、3、4号机组脱硫
工程的决议》：同意公司属下广州珠江电力有限公司对其属下发电机组即珠江电
厂1、2号机组，广州东方电力有限公司对其属下发电机组即珠江电厂3、4号机组
实施烟气脱硫工程。近日，广东省发展和改革委员会对公司提出的珠江电厂2×6
00MW烟气脱硫工程可行性研究报告作出批复，同意公司实施珠江电厂1、2、3、4
号机组烟气脱硫工程。该工程总投资约50000万元，其中1、2号机组烟气脱硫工
程总投资约为24900万元，由广州珠江电力有限公司负责筹措；3、4号机组烟气
脱硫工程总投资约为25100万元，由广州东方电力有限公司负责筹措。
根据国家有关规定，600MW级脱硫设备属国家鼓励类项目，公司可以申请办
理进口设备免征关税 |
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2004-07-23
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公布董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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上海期货交易所于2004年7月21日宣布，中国内地首个能源期货品种-燃料油
期货将在2004年8月下旬推出，广州发展实业控股集团股份有限公司属下控股子
公司广州发展碧辟油品有限公司所拥有的广州南沙油库成为上海期货交易所首批
指定的5家燃料油交割油库之一。
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2004-07-30
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公布增发A股网上发行公告，停牌一小时 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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广州发展实业控股集团股份有限公司本次向社会公开增发不超过12000万股
人民币普通股(A股)已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]122号文核准。
本次发行采取在询价区间内网上、网下同时累计投标询价的方式进行，每股
面值1.00元；本次发行将向原社会公众股股东优先配售，原社会公众股股东最大
可按其股权登记日2004年8月2日收市后登记在册的持股数量以10：2的比例行使
优先认购权；本次发行向社会公开发行部分不预设网上、网下发行数量比例，如
获得超额认购，则除去原社会公众股股东优先认购权部分的获售申购将获得足额
配售外，其他获售申购将依照网上、网下配售比例趋于一致的原则进行配售。申
购日为2004年8月3日；供原社会公众股股东专用的申购代码为“731098”，申购
简称为“广控配售”；其他社会公众投资者网上申购代码为“730098”，申购简
称为“广控增发”，申购数量上限为99999000股。
*欢迎使用上证所新股申购信息查询服务热线：(021)16883006。
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2004-08-06
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公布增发A股发行结果公告，停牌一天 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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| (600098)“广州控股”
广州发展实业控股集团股份有限公司增发A股网上、网下申购已经结束。确
定本次发行价格为8.20元/股，最终发行数量为120000000股，现将本次发行结果
公告如下：
本次发行最终确定在网上发行的数量为31701256股，占本次向社会公众公开
发行股份数量的26.42%。其中：原社会公众股股东优先认购权部分的获售申购数
量为14766408股，全部获得优先配售，占本次公开发行股份数量的12.31%；其他
公众投资者和原社会公众股股东参与网上比例认购的获售申购数量为82208000股
，实际获得的配售数量为16934848股，配售比例为20.60%，占本次公开发行股份
数量的14.11%。
本次发行最终确定在网下发行的数量为88298721股，占本次向社会公众公开
发行股份数量的73.58%。其中机构投资者的获配申购数量为429000000股，实际
获得配售数量为88298721股，配售比例为20.582457%。网下发行产生的零股23股
由保荐机构(主承销商)包销。
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2004-08-04
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因增发Ａ股，继续停牌一天，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-08-13
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公布股份变动及增发新股上市公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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| (600098)“广州控股”
广州发展实业控股集团股份有限公司经实施本次增发后，公司股本结构变动情况如下：
单位：万股
股本类型 发行前 增加的股份数额 发行后
股份数额 比例(%) 股份数额 比例(%)
一、尚未流通股份
国有法人股 101880 81.322 101880 74.213
尚未流通股份合计 101880 81.322 101880 74.213
二、已流通股份
人民币普通股(A股) 23400 18.678 12000 35400 25.787
已流通股份合计 23400 18.678 12000 35400 25.787
三、股份合计 125280 100 137280 100
经上海证券交易所批准，公司本次向社会公众公开发行的共计12000万股社会公众股
将于2004年8月18日起上市流通。上市首日公司股票不设涨跌幅限制。
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2004-08-12
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600098)“广州控股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,632,046,216.74 10,143,085,665.89
股东权益(不含少数股东权益) 6,023,852,602.86 6,056,749,734.32
每股净资产 4.808 4.835
调整后的每股净资产 4.807 4.833
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 2,065,053,067.65 1,590,803,661.71
净利润 405,582,868.54 348,675,336.61
扣除非经常性损益后的净利润 372,350,032.73 345,010,678.36
经营活动产生的现金流量净额 104,363,514.57 416,585,314.37
净资产收益率(摊薄) 6.733% 6.228%
每股收益 0.324 0.278
每股收益(按新股本计算) 0.295
(600098)“广州控股”因刊
登半年报，8月12日上午9：30-10：30停牌一小时。
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2001-01-05
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2001.01.05是广州控股(600098)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10配3 |
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2005-01-13
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公布董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600098)“广州控股”
近日，广州发展实业控股集团股份有限公司属下控股子公司广州南沙发展燃
气有限公司(公司持股55%)与广州南沙开发区建设指挥部建设局正式签订了《广
州南沙开发区管道燃气供应项目特许经营合同》。此次南沙开发区管道燃气项目
特许经营权合同的签订，将使广州南沙发展燃气有限公司享有南沙地区管道燃气
业务的独家经营权，特许经营期限为30年，期限届满后经双方协商确认可以延续
，延续期为10年，但延续不得超过2次。
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1998-06-10
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公司名称由“广州电力企业集团股份有限公司”变为“广州发展实业控股集团股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2005-03-16
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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1998-06-11
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公司名称由广州电力企业集团股份有限公司变为广州发展实业控股集团股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
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2004-04-12
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2003年年度分红,10派3.5(含税)登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-04-13
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2003年年度分红,10派3.5(含税)除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-04-23
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2003年年度分红,10派3.5(含税)红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2000-12-11
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2000.12.11是广州控股(600098)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股13,配股比例:30,配股后总股本:125280万股) |
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2000-12-25
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2000.12.25是广州控股(600098)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股13,配股比例:30,配股后总股本:125280万股) |
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2003-06-20
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(600098)“广州控股”公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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广州发展实业控股集团股份有限公司于2003年6月19日以通讯表决方式召开二
届三十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意将公司属下“广州金源电力有限公司”更名为“广州发展电力投资
有限公司”。
二、同意将公司属下“广州发展信息产业投资管理有限公司”更名为“广州
发展物流投资有限公司”。
三、同意将公司属下“广州发展基础设施投资管理有限公司”更名为“广州
发展基建投资有限公司”。
四、公司重组内部架构所涉及的股权转让事宜，将另行签订股权转让协议，并
办理有关工商注册变更等手续。
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2003-07-05
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(600098)“广州控股”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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广州发展实业控股集团股份有限公司于2003年7月3日以通讯表决方式召开三届
一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举杨丹地为公司第三届董事会董事长。
二、聘任吴旭为公司第三届董事会秘书。
三、聘任贝学容为公司第三届董事会证券事务代表。
四、选举李星云为公司第三届监事会召集人。
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2004-04-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-07
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重大事项公告 |
上交所公告，分配方案 |
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广州发展实业控股集团股份有限公司分别持有属下子公司广州珠江电力有限公
司(下称：珠电公司)、广州东方电力有限公司(下称：东电公司)50%和75%股权。鉴
于公司与珠电公司和东电公司签订的委托运行管理合同于2003年12月31日到期，经
珠电公司和东电公司董事会同意，公司分别与珠电公司、东电公司签订管理协议，
统一负责珠电公司和东电公司生产经营管理。公司从2004年1月1日起向珠电公司、
东电公司提供管理工作，以四年为一个管理周期，以每个管理周期期满前六个月
由公司同珠电公司和东电公司协商确定管理工作的延续及/或修改、变更、更新或
终止。珠电公司和东电公司每年按实际结算的售电收入分别向公司支付一定金额
的管理费。
广州发展实业控股集团股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003
年年底股本12.528亿股为基数，每10股派现金红利3.50元(含税)。
股权登记日：2004年4月12日
除息日：2004年4月13日
现金红利发放日：2004年4月23日。
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2004-04-20
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董事会公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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经中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会于2004年4月19日召开的2004年第
二十一次工作会议审核，公司的增发方案获得通过，请广大投资者注意。
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2004-10-29
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600098)“广州控股”
广州发展实业控股集团股份有限公司于2004年10月27日召开三届十六次董事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过投资事项决策权的决议：对5000万元以下的投资事项，同意授权公
司董事会召集行政班子研究决定。
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2004-11-19
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600098)“广州控股”
广州发展实业控股集团股份有限公司于2004年11月18日召开2004年度第一次
临时股东大会，会议审议通过关于同意公司属下全资子公司广州珠江电力燃料有
限公司向广州发展集团有限公司属下控股子公司广州员村热电有限公司供应煤炭
的议案。
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2004-12-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600098)“广州控股”
广州发展实业控股集团股份有限公司于2004年12月23日以通讯表决方式召开
三届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司实施业务板块运作及调整公司总部部门机构的决议。
二、聘任姚运才为公司行政副总裁。
三、聘任冯凯芸为公司财务总监，同意免去戴加火公司财务总监职务。
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2004-11-12
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公布董事会公告 |
上交所公告，借款,投资项目 |
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| (600098)“广州控股”
广州发展实业控股集团股份有限公司属下控股子公司广州珠江电力天然气发
电有限公司(公司持股70%)于2004年11月10日与国家开发银行签订《国家开发银
行人民币资金借款合同》和《国家开发银行外汇借款合同》，广州珠江电力天然
气发电有限公司将向国家开发银行借款142000万元人民币和7000万美元，用于珠
江天然气(LNG)联合循环工程发电项目(下称：珠江LNG发电项目)建设，贷款期限
均为15年，并根据工程进展情况提取相应贷款。
珠江LNG发电项目总投资为287043.44万元，将用于建设2台35万千瓦燃气联
合循环发电机组，其中注册资本金为70036万元，公司拟投入资金49025.2万元，
占该项目资本金的70%，由公司2004年增发新股的募集资金解决。该项目除注册
资本金外，不足部分由项目公司广州珠江电力天然气发电有限公司通过银行贷款
解决。截止2004年9月底，珠江LNG发电项目主设备招标评标及谈判工作已完成，
并与哈尔滨动力集团-美国GE投标联合体签订了LNG机岛设备合同，厂区桩基试桩
、初勘及卸载工作已完成。
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2003-04-18
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(600098)“广州控股”公布重大事项公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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广州发展实业控股集团股份有限公司于近期以通讯表决方式召开第二届董
事会，会议审议通过如下决议：
一、关于同意投资设立广东粤电控股西部投资有限公司事项：公司董事会
同意属下全资子公司广州金源电力有限公司(简称“金源公司”)与广东省粤电
资产经营有限公司、广东电力发展股份有限公司和广东粤电能实业有限公司签
署《共同组建广东粤电控股西部投资有限公司合同》，共同投资设立广东粤电
控股西部投资有限公司(暂定名，简称“粤电控股西部公司”)，粤电控股西部
公司注册资本金暂定为1000万元人民币，其中金源公司出资300万元人民币，占
30%。
二、关于同意投资设立广州南沙燃气有限公司事项：公司董事会同意属下
全资子公司广州发展基础设施投资管理有限公司(以下简称“发展基础设施公
司”)与广州市煤气公司签订《广州南沙燃气项目合资原则协议书》，共同投资
设立广州南沙燃气有限公司(简称“南沙燃气公司”)。南沙燃气公司的首期注
册资本为人民币3000万元，其中发展基础设施公司以自筹资金出资1650万元，占
注册资本的55%。预计南沙燃气项目总投资为100000万元人民币，第一期项目总
投资约24000万元。
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2003-04-23
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(600098)“广州控股”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,再融资预案 |
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广州发展实业控股集团股份有限公司于2003年4月22日召开2002年年度股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年年度报告及年报摘要。
二、通过2002年度利润分配方案的决议：每10股派3元(含税)。
三、选举公司第三届董、监事会董、监事的决议。
四、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明的决议。
五、通过公司2003年度增发人民币普通股(A股)方案的决议：增发股份
数量不超过20000万股。
六、通过公司2003年度增发人民币普通股(A股)募集资金运用的可行性研究
报告的决议。
七、聘任会计师事务所的决议。
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