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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-05-21
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2004年年度送股，10送4除权日 ，2005-05-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-21
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2004年年度转增，10转增1登记日 ，2005-05-10 |
登记日，分配方案 |
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600098)“广州控股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 10,746,094,223.36 10,832,325,954.83
股东权益(不含少数股东权益) 7,478,903,294.03 7,367,191,988.77
每股净资产 5.448 5.367
调整后的每股净资产 5.447 5.366
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 119,739,540.13 119,739,540.13
每股收益 0.081 0.081
净资产收益率(%) 1.49 1.49 |
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2005-04-27
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派0.8，红利发放日 ，2005-05-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-04-27
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公布2004年度利润分配及转增股本方案的实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600098)“广州控股”
广州发展实业控股集团股份有限公司实施2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：按2004年底股本13.728亿股为基数，每10股送4股转增1股派2元(含税)。
股权登记日：2005年5月10日
除权除息日：2005年5月11日
新增可流通股份上市日：2005年5月12日
现金红利发放日：2005年5月19日
本次实施利润分配及转增股本后，按变动后的总股本2059200000股摊薄计算，2004年度每股收益为0.381元 |
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2005-04-27
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派0.8，登记日 ，2005-05-10 |
登记日，分配方案 |
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2005-04-27
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派0.8，除权日 ，2005-05-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-04-20
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600098)“广州控股”
广州发展实业控股集团股份有限公司于2005年4月19日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案：按2004年底股本13.728亿股为基数，每10股送4股转增1股派2元(含税)。
三、通过第三届董事会审计委员会关于聘任会计师事务所的提议的决议。
四、通过公司章程(2005年修订本)及其相关附件的决议。
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2005-04-08
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董监事会公告 ，2005-04-09 |
上交所公告，日期变动 |
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广州发展实业控股集团股份有限公司于2005年4月7日召开三届六次监事会，会议建议公司按有关规定修订公司《章程》等提案，并将其以临时提案方式提交公司2004年年度股东大会审议。
董事会同意监事会提出的上述股东大会临时提案并将临时提案提交公司2004年年度股东大会审议。
公司原定于2005年4月19日召开2004年年度股东大会的地点变更为广州市东山区东风中路509号建银大厦5楼会议中心。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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2005-03-16
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-19 |
召开股东大会 |
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| 根据《公司法》和公司《章程》规定，公司定于2005年4月19日上午8：30在广州市珠江新城临江大道3号发展中心大厦6楼。
（一）会议主要议程：
1、审议公司2004 年度董事会工作报告；
2、审议公司2004 年度监事会工作报告；
3、审议公司2004 年年度报告及年度报告摘要；
4、审议公司2004 年度财务决算报告；
5、审议公司2004 年度利润分配及转增股本方案；
6、审议关于提取2004 年度激励基金的议案;
7、审议公司2005 年度财务预算方案；
8、审议关于聘任会计师事务所的议案。
（二）会议出席对象：
1、本次会议采取现场开会形式。本次股东大会的股权登记日为2005 年4 月12 日，2005 年4 月12 日下午3：00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所有公司股东均有权出席会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件4）。
2、公司董事、监事及其它高级管理人员。
（三）参会股东登记办法：
发起人、法人股东应持上海证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证进行登记；个人股东应持上海证券帐户卡、本人身份证进行登记，代理人还必须持有授权委托书和代理人身份证。拟出席会议的股东请于2005 年4 月15 日前把上述材料的复印件邮寄或传真至本公司，并请注明参加股东大会字样。出席会议时凭上述资料签到。
（四）会议时间、地点、费用及联系方法
1、会议时间：2005 年4 月19 日上午8:30
2、会议地点：广州市东山区东风中路509号建银大厦5楼会议中心（原定于：广州市珠江新城临江大道3 号发展中心大厦6楼）
3、会议费用：出席会议食宿及交通费自理
4、联系方法：
通讯地址：广州市东风中路509 号建银大厦27 楼投资者关系部
邮政编码：510045
电话：(020)83606689
传真：(020)83606693
联系人：贝学容
（六）备查文件：
1、第三届董事会第十九次会议决议；
2、第三届监事会第五次会议决议；
3、2004 年年度报告及审计报告。
特此公告。
附件1：刘强文先生简历；
附件2：梁正国先生简历；
附件3：吴旭先生简历；
附件4：《授权委托书》。
广州发展实业控股集团股份有限公司
董 事 会
二○○五年三月十六日
附件1：
刘强文先生简历
刘强文先生，1948 年8 月出生，华南理工大学管理与科学工程专业研究生班结业，工程师。1968 年参加工作，1991 年6 月至1999
年7 月在广州发展集团有限公司工作，历任投资二部经理助理、总经理助理，1993 年6 月至1995 年12 月任广州原能发展公司副总经理，1995 年12 月至1997 年1 月任广州珠江电力管理有限公司副总经理，1997 年7 月起任广州发展实业控股集团股份有限公司董事，1999 年7 月至2002 年3 月任广州发展实业控股集团股份有限公司行政副总裁，2002 年3 月起任广州发展实业控股集团股份有限公司行政总裁。现任广州发展实业控股集团股份有限公司董事、行政总裁。
附件2：
梁正国先生简历
梁正国先生，1952 年5 月出生，工商管理（硕士课程）高级研修班结业，助理工程师。1969 年参加工作，1970 年12 月至1972 年
10 月在宜宾发电厂工作，1972 年10 月至1991 年12 月历任华蓥电厂团委副书记、党支部副书记、车间主任，1991 年12 月至1995 年12
月在广州珠江电力有限公司工作，历任检修分部主任、燃料部副经理、副总经理，1995 年12 月至1997 年1 月任广州珠江电力管理有限公司副总经理，1997 年1 月至1999 年7 月任广州发展集团有限公司总经理助理、广州珠江电力燃料有限公司总经理，1997 年7 月起任广州发展实业控股集团股份有限公司董事，1999 年7 月起任广州发展实业控股集团股份有限公司行政副总裁，广州发展集团有限公司董
事。现任广州发展集团有限公司董事、广州发展实业控股集团股份有限公司董事、行政副总裁、能源物流业务（板块）总裁。
附件3：
吴旭先生简历
吴旭先生，1962 年8 月出生，研究生学历，工程师、经济师，1985 年9 月参加工作。1985 年9 月至1993 年3 月在轻工部广州轻工
机械设计研究所工作，1993 年3 月至1999 年11 月在广州发展集团有限公司工作，历任策划部经理助理、交通事业部经理助理、副总经
理，1999 年11 月起在广州发展实业控股集团股份有限公司工作，历任基础产业部副总经理、总经理，广州发展实业控股集团股份有限公
司营运总监，2003 年3 月起任广州发展实业控股集团股份有限公司行政副总裁，2003 年7 月起任广州发展实业控股集团股份有限公司董事、董事会秘书。现任广州发展实业控股集团股份有限公司董事、行政副总裁、董事会秘书。
附件4：
授权委托书
兹委托 （身份证号码 ）代理公司（本人）出席广州发展实业控股集团股份有限公司2004 年年度股东大会，按以下权限行使股东权利：
1、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投赞成票；
2、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投反对票；
3、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投弃权票；
4、对可能纳入议程的临时提案（有/无）表决权；
5、对1-4 项不作具体指示的事项，代理人（可/不可）按自己的意思表决。
委托人：（签字或盖章）
委托人持有股数：
代理人身份证号码：
委托人证券帐户卡号码：
委托日期：
有效期限： |
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2005-03-15
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 ，2005-03-16 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 10,832,325,954.83 10,143,085,665.89
股东权益 7,367,191,988.77 6,056,749,734.32
每股净资产 5.367 4.835
调整后的每股净资产 5.366 4.833
2004年 2003年
主营业务收入 4,732,893,562.60 3,518,242,818.51
净利润 784,438,225.96 804,773,178.19
每股收益(全面摊薄) 0.571 0.642
净资产收益率(全面摊薄、%) 10.65 13.29
每股经营活动产生的现金流量净额 0.610 1.12
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送4股转增1股派2(含税)。
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2005-03-15
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 ，2005-03-16 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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广州发展实业控股集团股份有限公司于2005年3月14日召开三届十九次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：拟按2004年底股本13.728亿股为基数，每10股送4股转增1股派2元(含税)。
三、同意续聘刘强文为公司行政总裁；续聘梁正国、吴旭为公司行政副总裁。
四、通过续聘广州羊城会计师事务所有限公司为公司进行会计报表审计、净资产验证等业务的决议。
五、通过《公司持续督导期间上市公司自查表》的决议。
六、通过公司2005年日常关联交易事宜的决议。
董事会决定于2005年4月19日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
(600098) 广州控股：日常关联交易公告
广州发展实业控股集团股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司属下全资子公司广州珠江电力燃料有限公司向广州员村热电有限公司、广州发电厂有限公司销售煤炭，2004年的交易总金额为2121.56万元，预计2005年度交易总金额不超过3000万元；公司属下位于广州南沙开发区的全资或控股子公司委托广州发展物业管理有限公司提供生产及办公场所物业管理、食堂等专业化后勤服务，2004年的交易总金额为371.37万元，预计2005年度交易总金额不超过1400万元 |
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2005-03-02
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公布澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600098)“广州控股”
针对日前市场上关于广州发展实业控股集团股份有限公司解决股权分置的一些传言，公司就此问题询问了控股股东广州发展集团有限公司。现就有关问题澄清如下：
至今为止，广州发展集团有限公司未就解决公司股权分置问题作出方案。公司将一如既往地按照中国证监会、上海证券交易所关于上市公司信息披露的有关规定及时、规范地履行信息披露义务。
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2004-07-30
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A增发A股，发行数量：12000万股，增发价:8.2元/股，增发网上路演推介日 ，2004-08-02 |
增发路演推介日，发行(上市)情况 |
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2004-07-30
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A增发A股，发行数量：12000万股，增发价:8.2元/股，增发网下申购起始日 ，2004-08-03 |
增发网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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2004-07-30
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A增发A股，发行数量：12000万股，增发价:8.2元/股，增发申购款解冻日 ，2004-08-10 |
增发申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2004-07-30
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A增发A股，发行数量：12000万股，增发价:8.2元/股，增发股权登记日 ，2004-08-02 |
增发股权登记日，发行(上市)情况 |
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2004-07-30
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A增发A股，发行数量：12000万股，增发价:8.2元/股，增发中签缴款日 ，2004-08-09 |
增发中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2004-07-30
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A增发A股，发行数量：12000万股，增发价:8.2元/股，增发发行结果公告日 ，2004-08-06 |
增发发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2004-07-30
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A增发A股，发行数量：12000万股，增发价:8.2元/股，增发中签率公告日 ，2004-08-05 |
增发中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2004-07-30
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A增发A股，发行数量：12000万股，增发价:8.2元/股 ，2004-08-03 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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2004-07-30
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A增发A股，发行数量：12000万股，增发价:8.2元/股，增发上市 ，2004-08-18 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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2000-11-27
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2000年年度配股，10配3，配股价13元登记日 ，2000-12-08 |
登记日，分配方案 |
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2000-11-27
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2000年年度配股，10配3，配股价13元除权日 ，2000-12-11 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-04-04
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1997年年度送股，10送3登记日 ，1998-04-09 |
登记日，分配方案 |
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1998-04-04
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1997年年度转增，10转增5登记日 ，1998-04-09 |
登记日，分配方案 |
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1998-04-04
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1997年年度转增，10转增5转增上市日 ，1998-04-10 |
转增上市日，分配方案 |
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1998-04-04
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1997年年度转增，10转增5除权日 ，1998-04-10 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-04-04
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1997年年度送股，10送3除权日 ，1998-04-10 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-04-04
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1997年年度送股，10送3送股上市日 ，1998-04-10 |
送股上市日，分配方案 |
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