广州发展(600098) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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广州发展（600098）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-03-22	关于发行2012年度第一期短期融资券的公告	上交所公告，发行(上市)情况
2012年3月14日，广州发展实业控股集团股份有限公司在全国银行间债券市场公开发行2012年度第一期短期融资券人民币15亿元。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-16	关于广州发展集团有限公司关于广州燃气集团有限公司部分房产更名所涉缴纳土地出让金及土地使用权证办证有关问题承诺函的公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
(600098)“广州控股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-21	2011年生产经营数据公告	上交所公告
(600098)“广州控股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-09	关于广州发展集团有限公司避免与广州发展实业控股集团股份有限公司同业竞争有关事项的公告	上交所公告，其它
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-12	关于分红情况的说明	上交所公告，其它
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-06	2012年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
广州发展实业控股集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年1月5日召开，会议审议通过《关于公司发行公司债券方案的决议》、《关于通过授权董事会全权办理发行公司债券相关事宜的决议》、《关于通过立信羊城会计师事务所有限公司整体加入立信会计师事务所后公司聘任立信会计师事务所为2011年度审计机构的决议》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-05	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-05,恢复交易日：2012-01-06，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告

2012-01-05	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-05,恢复交易日：2012-01-06 ，2012-01-06	恢复交易日，停牌公告

2011-12-30	拟披露年报，2012-04-20	拟披露年报

2011-12-21	召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天，2012-01-05	召开股东大会，临时股东大会
1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》； 2、《关于公司发行公司债券方案的议案》（逐项表决）：（1）发行数量（2）向公司原A 股股东配售安排（3）募集资金用途（4）募集资金用途（5）本次公司债券采取无担保方式发行（6）本次发行公司债券决议的有效期 3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理发行公司债券相关事宜的议案》； 4、《关于立信羊城会计师事务所有限公司整体加入立信会计师事务所后公司聘任立信会计师事务所为2011年度审计机构的议案》 5、《关于选举公司第五届董事会董事和独立董事候选人的议案》
2011-12-21	第五届董事会第四十次会议决议暨关于召开公司2012年度第一次临时股东大会的董事会公告	上交所公告
广州发展实业控股集团股份有限公司于2011年12月20日召开第五届董事会第四十次会议，会议审议通过《关于公司发行公司债券方案的决议》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理发行公司债券相关事宜的决议》、《关于立信羊城会计师事务所有限公司整体加入立信会计师事务所后公司聘任立信会计师事务所为2011年度审计机构的决议》等事项。公司定于2012年1月5日上午9:30召开2012年度第一次临时股东大会，审议以上议案及其他事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-21	境内会计师事务所由“立信羊城会计师事务所有限公司”变为“立信会计师事务所（特殊普通合伙）” ，2012-01-05	境内会计师事务所变更，基本资料变动

2011-12-21	召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天，2012-01-05	召开股东大会，临时股东大会
1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》； 2、《关于公司发行公司债券方案的议案》（逐项表决）：（1）发行数量（2）向公司原A 股股东配售安排（3）募集资金用途（4）募集资金用途（5）本次公司债券采取无担保方式发行（6）本次发行公司债券决议的有效期 3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理发行公司债券相关事宜的议案》； 4、《关于立信羊城会计师事务所有限公司整体加入立信会计师事务所后公司聘任立信会计师事务所为2011年度审计机构的议案》 5、《关于选举公司第五届董事会董事和独立董事候选人的议案》
2011-12-17	关于公司参股电厂上网电价调升公告	上交所公告，其它
广州发展实业控股集团股份有限公司于近日接贵州省物价局《贵州省物价局关于调整贵州电网上网电价和销售电价的通知》，根据《国家发展改革委关于调整南方电网电价的通知》的精神，贵州省物价局决定从2011年12月1日起，对公司参股的盘南电厂上网电价在现行基础上提高4分/千瓦时(含税)。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-17	公司属下广州发展天然气投资有限公司为同煤广发化学工业有限公司提供反担保的公告	上交所公告
同煤广发化学工业有限公司向招银租赁有限公司和兴业金融租赁有限责任公司以融资租赁方式筹资3亿元（各50%），同煤广发公司的股东大同煤矿集团有限责任公司对上述人民币3亿元融资项下的全部债务提供不可撤销的连带责任保证。广州发展实业控股集团股份有限公司属下全资子公司广州发展天然气投资有限公司向大同煤矿集团有限责任公司出具反担保函，按30%股权比例承担连带保证责任的信用反担保。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-16	关于公司属下电厂上网电价调升的公告	上交所公告，其它
广州发展实业控股集团股份有限公司于近日接广东省物价局《关于提高燃煤电厂上网电价的通知》，根据《国家发展改革委关于调整南方电网电价的通知》规定，广东省物价局决定从2011年12月1日起，对公司属下控股子公司广州珠江电力有限公司、广州东方电力有限公司及参股子公司深圳市广深沙角B电力有限公司、广东红海湾发电有限公司1、2号机组的上网电价在现行基础上提高2.3分/千瓦时(含税，含脱硫)。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-03	独立董事辞职公告	上交所公告
广州发展实业控股集团股份有限公司第五届董事会于2011年10月31日收到公司独立董事魏明海先生的书面辞职申请。根据有关规定，魏明海先生的辞职即日生效。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-31	2011年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.1669 加权平均净资产收益率(%) 3.7242 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.425 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-21	关于公司控股股东增持本公司股份的公告	上交所公告，股东名单
广州发展实业控股集团股份有限公司接本公司控股股东广州发展集团有限公司通知，发展集团通过在二级市场买入的方式，于2011年10月20日增持本公司股份1,821,577股。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-21	为属下全资子公司广州原实投资管理有限公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
根据广州发展实业控股集团股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议，公司为属下全资子公司广州原实投资管理有限公司银行借款提供相关担保。本次担保金额为21,000万元人民币。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-30	拟披露季报，2011-10-31	拟披露季报

2011-09-28	2011年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告，再融资预案
广州发展实业控股集团股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年9月27日召开，会议审议通过《关于通过公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案进一步补充的决议》、《关于通过<广州发展实业控股集团股份有限公司截至2010年12月31日止前次募集资金使用情况报告>的决议》、《关于通过<广州发展实业控股集团股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告>的决议》等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-21	关于召开公司2011年第二次临时股东大会的提示性公告	上交所公告，日期变动
广州发展实业控股集团股份有限公司现发布关于召开公司2011年第二次临时股东大会提示性公告：现场会议召开时间为：2011年9月27日上午9:30。网络投票时间为：2011年9月27日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-31	2011年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.1194 加权平均净资产收益率(%) 2.64 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.383 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-24	召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天，2011-09-27	召开股东大会，临时股东大会
1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》； 2、《关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案进一步补充的议案》； 3、《关于<广州发展实业控股集团股份有限公司2011年度非公开发行A股股票预案（补充修订版）>的议案》； 4、《关于公司与广州发展集团有限公司签署<广州发展实业控股集团股份有限公司与广州发展集团有限公司关于广州发展实业控股集团股份有限公司非公开发行A股股票之附生效条件的股份认购框架协议>及<广州发展实业控股集团股份有限公司与广州发展集团有限公司关于广州发展实业控股集团股份有限公司非公开发行A股股票之附生效条件的股份认购框架协议之补充协议>的议案》； 5、《关于<广州发展实业控股集团股份有限公司截至2010年12月31日止前次募集资金使用情况报告>的议案》； 6、《关于<广州发展实业控股集团股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》； 7、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项进一步补充的议案》； 8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理2011年度非公开发行股票相关事宜的议案》； 9、《关于提请股东大会批准广州发展集团有限公司免于发出要约收购的议案》； 10、《关于
2011-08-24	召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天，2011-09-27	召开股东大会，临时股东大会
1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》； 2、《关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案进一步补充的议案》； 3、《关于<广州发展实业控股集团股份有限公司2011年度非公开发行A股股票预案（补充修订版）>的议案》； 4、《关于公司与广州发展集团有限公司签署<广州发展实业控股集团股份有限公司与广州发展集团有限公司关于广州发展实业控股集团股份有限公司非公开发行A股股票之附生效条件的股份认购框架协议>及<广州发展实业控股集团股份有限公司与广州发展集团有限公司关于广州发展实业控股集团股份有限公司非公开发行A股股票之附生效条件的股份认购框架协议之补充协议>的议案》； 5、《关于<广州发展实业控股集团股份有限公司截至2010年12月31日止前次募集资金使用情况报告>的议案》； 6、《关于<广州发展实业控股集团股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》； 7、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项进一步补充的议案》； 8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理2011年度非公开发行股票相关事宜的议案》； 9、《关于提请股东大会批准广州发展集团有限公司免于发出要约收购的议案》； 10、《关于
2011-08-24	第五届董事会第三十四次会议决议公告	上交所公告
广州发展实业控股集团股份有限公司于2011年8月22日召开第五届董事会第三十四次会议，会议形成《关于通过公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案进一步补充的决议》、《关于通过<关于广州发展实业控股集团股份有限公司截至2010年12月31日止前次募集资金使用情况报告>的决议》、《关于通过<广州发展实业控股集团股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告>的决议》等。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-24	关于召开公司2011年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
广州发展实业控股集团股份有限公司董事会决定于2011年9月27日上午9:30召开公司2011年第二次临时股东大会，本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为：2011 年9月27日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00，审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案进一步补充的议案》、《关于<广州发展实业控股集团股份有限公司截至2010年12月31日止前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关于<广州发展实业控股集团股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》等事项。网络投票代码：738098；投票简称：广控投票。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-24	资产收购涉及关联交易公告(补充版)	上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）
广州发展实业控股集团股份有限公司公布，请投资者认真阅读公告全文。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-24	非公开发行A股股票涉及关联交易公告(补充版)	上交所公告，关联交易
广州发展实业控股集团股份有限公司公布，请投资者认真阅读公告全文。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-24	第五届监事会第十一次会议决议公告	上交所公告
广州发展实业控股集团股份有限公司于2011年8月22日召开第五届监事会第十一次会议，会议形成《关于<广州发展实业控股集团股份有限公司2011年度非公开发行A股股票预案（补充修订版）>的决议》、《关于<广州发展实业控股集团股份有限公司截至2010年12月31日止前次募集资金使用情况报告>的决议》、《关于<广州发展实业控股集团股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告>的决议》等。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。