| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-01-05
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600099)“林海股份”
林海股份有限公司于2004年12月30日以通讯方式召开三届九次董事会，会议
审议通过关于投资“江苏联海动力机械有限公司”的议案：同意公司投资185.5
万美元与其它五个投资方共同组建江苏联海动力机械有限公司。新公司注册资本
为1060万美元，其中公司出资占注册资本总额的17.5%。
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2005-01-08
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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| (600099)“林海股份”
林海股份有限公司于2004年12月21日与其它五个投资方签订合资合同。公司
投资185.5万美元与其它五个投资方共同组建“江苏联海动力机械有限公司”(下
称：合营公司)。合营公司注册资本为1060万美元，其中，公司出资占注册资本
总额的17.5%。合营公司的期限为15年，合同经国家对外经济贸易主管部门批准
后生效。
本次交易构成关联交易。
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1999-09-02
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1999.09.02是林海股份(600099)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股6,配股比例:18.75,配股后总股本:18260万股) |
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1999-09-15
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1999.09.15是林海股份(600099)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股6,配股比例:18.75,配股后总股本:18260万股) |
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1999-09-01
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1999.09.01是林海股份(600099)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股6,配股比例:18.75,配股后总股本:18260万股) |
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1999-09-02
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1999.09.02是林海股份(600099)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股6,配股比例:18.75,配股后总股本:18260万股) |
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1999-09-30
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1999.09.30是林海股份(600099)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股6,配股比例:18.75,配股后总股本:18260万股) |
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2003-04-19
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(600099)“林海股份”2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 52530.61 51332.32 2.33
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 45128.10 45126.66
每股净资产(元) 2.06 2.06
调整后的每股净资产(元) 2.02 2.02
2003年1-3月
经营活动产生的现金
流量净额(万元) 1207.35
每股收益(元) 0.00006
净资产收益率(%) 0.003
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 0.02
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2003-06-27
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召开2002年度股东大会，上午9时，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 林海股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2003年5月20日采取通讯方式召开,会议应出席董事9名,实际出席9名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：
一、审议通过公司第三届董事会董事候选人提名的议案
鉴于公司第二届董事会任期已满,现提名陆海民、耿美娟、王三太、彭心田、孙锐为公司第三届董事会董事候选人(简历附后)。
二、审议通过公司第三届董事会独立董事候选人提名的议案
鉴于公司第二届董事会任期已满,现提名罗江滨、陈国梁为公司
第三届董事会独立董事候选人(简历附后)。
三、审议通过关于修改公司章程的议案
公司章程第一百一十条：董事会由九名董事组成。设董事长一人。修改为：董事会由七名董事组成。设董事长一人。
四、审议通过关于的议案
(一)会议召开时间：2003年6月27日上午9：00
(二)会议召开地点：江苏省泰州市泰九路14号公司会议室
(三)会议事项：
1、审议公司2002年度董事会工作报告
2、审议公司2002年度监事会工作报告
3、审议公司2002年度财务决算报告
4、审议公司2002年度利润预案
5、审议公司第三届董事会董事候选人提名的议案
6、审议公司第三届董事会独立董事候选人提名的议案
7、审议公司第三届监事会监事候选人提名的议案
8、审议关于修改公司章程的议案
(四)会议出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2003年6月23日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东可委托代理人出席(授权委托书附后)。
(五)登记方法：
1、凡出席会议的股东凭本人身份证、有效持股凭证或法人单位证明(委托代理人出席会议的,应持有本人身份证、委托人持股凭证和授权委托书)办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记地点：公司总经理办公室
3、登记时间：2003年6月24日8：30-16：30
4、联系人：栾月明
联系电话：0523-6551888转2228
传真：0523-6551403
联系地址：江苏省泰州市泰九路14号
邮政编码：225300
(六)其他事项：会期半天,与会股东食宿费用自理。
林海股份有限公司董事会
2003年5月20日
附件一：
非独立董事候选人简历
陆海民：1948年生,大学文化,教授级高工。现任江苏林海动力机械集团公司董事长、总经理,林海股份有限公司董事长,江苏林海雅马哈摩托有限公司董事长,江苏省第九届、第十届人大常委会委员。先后荣获江苏省优秀企业家、国家级有突出贡献的中青年专家、全国劳动模范等称号。
耿美娟：女,1947年生,中专文化,高级会计师。现任江苏林海动力机械集团公司董事、总会计师,林海股份有限公司董事。
王三太；男,1958年出生,大学文化,高级工程师。历任江苏林海雅马哈摩托有限公司技术开发部部长,现任林海股份有限公司副总经理。
彭心田：男,1959年生,大学文化,高级工程师。现任中国福马林业机械集团有限公司规划发展部部长,林海股份有限公司董事。
孙锐：女,1953年生,大学文化,高级工程师。现任中国福马林业机械集团有限公司规划发展部高级主管、董事会秘书、林海股份有限公司董事。
独立董事候选人简历
罗江滨：女,1941年2月出生,高级会计师、注册会计师,中共党员。先后担任过林业部财务司企业处副处长、财务司副司长及国家林业局发展计划与资金管理司巡视员等。现退休后受聘林海股份有限公司独立董事。
陈国梁：男,1940年出生,教授,博士生导师,民进会员。先后担任过南京林业大学教师、系主任,南京林业大学经济管理学院院长,现退休后受聘为浙江林学院教授、林海股份有限公司独立董事。
附件二：授权委托书
兹委托先生/女士代表本人(本单位)出席林海股份有限公司2002年度股东大会,并对会议所有提案行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐号：
委托事项：
代理人签名：
委托日期：2003年月日
(注：委托人为法人股东的应加盖法人单位印章)林海股份有限公司第三届董事会独立董事提名人声明
提名人林海股份有限公司现就提名罗江滨、陈国梁为林海股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与林海股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任林海股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),
提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合林海股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在林海股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括林海股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
五、本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：林海股份有限公司
2003年5月20日于泰州林海股份有限公司第三届董事会独立董事候选人声明
声明人罗江滨,作为林海股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与林海股份有限公司之间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
十、另外,包括林海股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。另外,包括林海股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：罗江滨
2003年5月20日于北京林海股份有限公司第三届董事会独立董事候选人声明
声明人陈国梁,作为林海股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与林海股份有限公司之间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
十、另外,包括林海股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：陈国梁
2003年5月20日于杭州
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2003-05-21
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(600099)“林海股份”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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林海股份有限公司于2003年5月20日采取通讯方式召开二届十四次董事会及
二届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司第三届董、监事会董、监事及独立董事候选人提名的议案。
二、通过关于修改公司章程的议案。
董事会决定于2003年6月27日上午召开2002年度股东大会，审议公司2002年
度利润分配预案等及以上事项。
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2003-06-28
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(600099)“林海股份”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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林海股份有限公司于2003年6月27日召开2002年度股东大会，会议审议通过
如下决议：
一、通过公司2002年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司第三届董、监事会董、监事及独立董事候选人提名的议案。
三、通过关于修改公司章程的议案。
(600099)“林海股份”公布董监事会决议公告
林海股份有限公司于2003年6月27日召开三届一次董、监事会，会议审议通
过如下决议：
一、选举陆海民为公司第三届董事会董事长。
二、聘任王三太为公司总经理；聘任栾月明为公司董事会秘书。
三、选举韩献忠为公司第三届监事会召集人。
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2004-04-24
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-24
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 524,428,261.70 525,600,290.59
股东权益(不含少数股东权益) 457,422,367.88 456,013,605.94
每股净资产 2.09 2.08
调整后的每股净资产 2.04 2.03
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 8,434,939.22 8,434,939.22
每股收益 0.0064 0.0064
净资产收益率(%) 0.31 0.31
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2004-04-24
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临时公告 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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林海股份有限公司于2004年4月22日召开三届六次董事会及三届三次监事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、通过变更募集资金用途的议案。
董事会决定于2004年5月26日上午召开2003年度股东大会，审议2003年度利润分
配及资本公积金转增股本预案等及以上有关事项。
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2004-05-26
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 林海股份有限公司第三届董事会第六次会议于2004年4月22日在公司会议室召开,会议应出席董事7名,实际出席7名。会议由公司董事长陆海民先生主持,公司监事及高级管理人员列席董事会。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：
一、审议通过公司"2004年第一季度报告"。
二、审议通过关于变更募集资金用途的议案：同意将原配股募集资金中尚未投入使用的3005.82万元,全部投入到"低排放发动机及园林机械技术改造项目"中。公司独立董事就此议案发表了独立意见。此议案还将提交股东大会审议。
三、审议通过关于的议案。
(一)时间：2004年5月26日上午9：00
(二)地点：林海股份有限公司(江苏省泰州市泰九路14号)
(三)会议议题：
1、2003年度董事会工作报告；
2、2003年度财务报告；
3、2003年度监事会工作报告；
4、2003年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
5、关于修改公司章程的议案；
6、关于募集资金使用项目变更的议案。
(以上1-5项议题详见公司2003年年度报告及公司三届五次董事会和三届二次监事会决议公告。公司2003年年度报告登载在网站http：//www.sse.com.cn上,董事会及监事会决议公告登载在2003年3月2日《上海证券报》上)
(四)出席对象：
1、截止2004年5月18日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东；
2、具有上述资格的股东授权委托代理人；
3、本公司的董事、监事、高级管理人员。
(五)会议登记办法：
1、凡出席本次股东大会的股东登记时,自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人身份证复印件、股东账户卡进行登记；法人股股东须持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记(授权委托书见附件)。
2、登记时间为2004年5月20日(上午8：30-11：30,下午1：30-3：30)到公司总经理办公室登记。外地股东可用信函或传真的方式登记。
(六)其它事项：
1、会期半天,出席会议者食宿及交通费自理。
2、联系方式：
地址：江苏省泰州市泰九路14号
联系人：栾月明
电话：0523-6551888-2228
传真：0523-6551403
邮编：225300
林海股份有限公司董事会
2004年4月22日
附件：
授权委托书
兹授权 先生(女士)代表本公司(或本人)出席林海股份有限公司2003年度股东大会,并授权其全权行使表决权。
特此委托。
法人股 个人股
股票账户号码 股票账户号码
持股数 持股数
法定单位盖章 委托人签字
法定代表人签字 委托人身份证号码
被委托人签字 被委托人签字
被委托人身份证号码 被委托人身份证号码
2004年 月 日 2004年 月 日
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2004-11-01
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公布董事会警示性公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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林海股份有限公司股票价格连续三个交易日过程中达跌幅限制，公司董事
会郑重申明：截止到目前为止，公司生产经营情况正常并呈上升趋势，公司没
有应披露而未披露的事宜，《上海证券报》为公司指定的信息披露报刊，今后
公司如有需要披露的信息，将及时在指定报刊上予以披露。敬请广大投资者注
意投资风险。
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2004-10-23
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600099)“林海股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 524,781,167.73 525,600,290.59
股东权益(不含少数股东权益) 461,236,128.19 456,013,605.94
每股净资产 2.10 2.08
调整后的每股净资产 2.05 2.03
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 4,880,861.23
每股收益 0.0074 0.0238
净资产收益率(%) 0.352 1.132
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2004-10-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-02
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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林海股份有限公司于2004年2月29日召开三届五次董事会及三届二次监事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：不分配，不转增。
二、通过公司2003年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
以上有关事项需提交公司2003年度股东大会审议通过，公司2003年度股东大会召
开时间另行通知 |
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2004-03-02
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年度 2002年度
主营业务收入 276003777.20 158532537.05
净利润 4746990.04 3052874.67
总资产 525600290.59 513323231.45
股东权益(不含少数股东权益) 456013605.94 451266615.90
每股收益 0.022 0.014
每股净资产 2.08 2.06
调整后每股净资产 2.03 2.02
每股经营活动产生的现金流量净额 0.11 0.04
净资产收益率(%) 1.04 0.68
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2004-03-02
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-02-26 |
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2003-03-29
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(600099)“林海股份”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 51332.32 52195.62 -1.65
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 45126.66 44821.37 0.68
主营业务收入(万元) 15853.25 19062.90 -16.84
净利润(万元) 305.29 157.51 93.82
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 317.29 148.85 113.14
每股收益(元) 0.014 0.007 100.00
每股净资产(元) 2.06 2.05 0.59
调整后的每股净资产(元) 2.02 2.01 0.49
净资产收益率(%) 0.68 0.35 94.29
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.70 0.33 112.12
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.04 0.25 -84.00
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-03-29
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(600099)“林海股份”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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林海股份有限公司于2003年3月27日召开二届十二次董事会及二届七次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年度报告及年报摘要。
二、通过公司2002年度利润分配预案：不分配，不转增。此预案需提交
2002年度股东大会审议通过后实施。公司2002年度股东大会召开时间另行通知。
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2001-07-04
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2001.07.04是林海股份(600099)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10转增2 |
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2004-07-27
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公布2004年度半年报摘要的补充说明 |
上交所公告，其它 |
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林海股份有限公司2004年半年度报告摘要已于2004年7月24日在《上海证券
报》上公告，因数据录入工作失误，在2.2.2中遗漏非经常性损益项目，现予以
补充说明。详见2004年7月27日《上海证券报》。
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2004-07-24
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 538123921.61 525600290.59
股东权益(不含少数股东权益) 459611986.45 456013605.94
每股净资产 2.10 2.08
调整后的每股净资产 2.05 2.03
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 200562754.59 133483390.61
净利润 3598380.51 2289158.43
扣除非经常性损益后的净利润 3836278.54 2482640.68
每股收益 0.0164 0.0104
净资产收益率(%) 0.78 0.50
经营活动产生的现金流量净额 -8578382.37 -3739196.83 |
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2004-07-24
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2003-10-24
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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本报告期末 上年度期末
总资产(元) 520781099.42 513323231.45
股东权益(不含少数股东权益)(元) 454216388.07 451266615.90
每股净资产(元) 2.07 2.06
调整后的每股净资产(元) 2.04 2.02
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) 13088055.51 9348858.68
每股收益(元) 0.003 0.013
净资产收益率(%) 0.15 0.65
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.17 0.71
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2003-10-24
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(600099)“林海股份”2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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本报告期末 上年度期末
总资产(元) 520781099.42 513323231.45
股东权益(不含少数股东权益)(元) 454216388.07 451266615.90
每股净资产(元) 2.07 2.06
调整后的每股净资产(元) 2.04 2.02
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) 13088055.51 9348858.68
每股收益(元) 0.003 0.013
净资产收益率(%) 0.15 0.65
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.17 0.71
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2003-08-09
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(600099)“林海股份”2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 518401650.89 513323231.45
股东权益（不含少数股东权益) 453555774.33 451266615.90
每股净资产 2.07 2.06
调整后的每股净资产 2.04 2.08
报告期（1－6月) 上年同期
主营业务收入 133483390.61 66284393.77
净利润 2289158.43 4338478.61
扣除非经常性损益后的净利润 2482640.68 4446118.01
每股收益 0.0104 0.0198
净资产收益率(%) 0.50 0.96
经营活动产生的现金流量净额 -3739196.83 3117006.04 |
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2003-07-26
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(600099)“林海股份”公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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2003年7月24日在中华网“谈股论金栏目”中有一署名HONEYHAO的作者，发
布了“奇瑞将入主600099林海股份”的报导。
现林海股份有限公司已向第一大股东中国福马林业机械集团有限公司征询，
公司第一大股东并未与任何公司进行出让壳资源的谈判，也没有任何转让该公司
股权的意向。公司除按有关规定在选定的信息披露报纸《上海证券报》披露相关
信息外，到目前为止，公司一切经营活动正常，没有应披露而未披露的信息。
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