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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-22
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公布董事会决议及日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600099)“林海股份”
林海股份有限公司于2005年6月20日召开三届十二次董事会，会议审议通过公司与江苏联海动力机械有限公司(公司参股的关联企业)及江苏林海奔腾动力机械有限公司2005年预计的关联交易议案：公司拟对2005年预计的日常关联交易进行相应的调整，2005年度公司通过江苏联海动力机械有限公司及江苏林海奔腾动力机械有限公司销售公司产品，预计与江苏联海动力机械有限公司关联交易金额为6500万元-8000万元，与林海奔腾动力机械有限公司关联交易金额由原来的12000万元-15000万元调整为5500万元-7000万元。原预计的其它日常关联交易事项不变。该议案将提交公司下一次股东大会进行审议 |
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2005-06-11
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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林海股份有限公司于2005年6月10日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年12月31日总股本21912万股为基数，每10股派0.50元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告。
三、通过公司关联交易的议案。
四、通过修改公司章程的议案 |
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2005-04-22
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-10 |
召开股东大会 |
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| 关于的通知
1、会议时间：2005年6月10日上午9：30
2、会议地点：林海股份有限公司(江苏省泰州市泰九路14号)
3、会议内容：
(1)、审议公司2004年度董事会工作报告；
(2)、审议公司2004年度财务报告；
(3)、审议公司2004年度监事会工作报告；
(4)、审议公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
(5)、审议公司2004年年度报告；
(6)、审议公司关联交易的议案；
(7)、审议公司独立董事工作制度；
(8)、审议公司关于修改公司章程的议案；
(9)、审议公司董事会议事规则；
(10)、审议公司监事会议事规则；
4、出席对象：
(1)、截止2005年6月1日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东；
(2)、具有上述资格的股东授权委托代理人；
(3)、本公司的董事、监事、高级管理人员。
5、会议登记办法：
(1)、凡出席本次股东大会的股东登记时,自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人身份证复印件、股东账户卡进行登记；法人股股东须持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记(授权委托书见附件)。
(2)、登记时间为2005年6月3日(上午8：30-11：30,下午1：30-3：30)到公司总经理办公室登记。外地股东可用信函或传真的方式登记。
6、其它事项：
(1)、会期半天,出席会议者食宿及交通费自理。
(2)、联系方式：
地址：江苏省泰州市泰九路14号
联系人：栾月明
电话：0523-6551888-2228
传真：0523-6551403
邮编：225300
附件： 授权委托书
兹授权 先生(女士)代表本公司(或本人)出席林海股份有限公司2004年度股东大会,并授权其全权行使表决权。
特此委托。
法人股 个人股
股票账户号码 股票账户号码
持股数 持股数
法定单位盖章 委托人签字
法定代表人签字 委托人身份证号码
被委托人签字 被委托人签字
被委托人身份证号码 被委托人身份证号码
2005年 月 日 2005年 月 日
林海股份有限公司董事会
2005年4月20日 |
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2005-04-22
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600099)“林海股份”
林海股份有限公司与江苏林海动力机械集团公司签订协议，委托江苏林海动力机械集团公司建设经销大楼，工程总投资额约2600万元，具体按各个分项目招标结果累计计算。
上述交易构成关联交易 |
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2005-04-22
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600099)“林海股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 524,739,618.87 534,943,446.87
股东权益(不含少数股东权益) 463,748,677.41 462,831,314.01
每股净资产 2.12 2.11
调整后的每股净资产 2.07 2.09
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -28,662,195.88 -28,662,195.88
每股收益 0.004 0.004
净资产收益率(%) 0.20 0.20 |
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2005-04-22
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公布董事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600099)“林海股份”
林海股份有限公司于2005年4月20日召开三届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过公司关联交易的议案。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2005年6月10日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及2004年度利润分配和资本公积金转增股本的预案等事项 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-22 |
拟披露季报 |
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2005-03-12
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600099)“林海股份”
林海股份有限公司于2005年3月10日召开三届十次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：拟以2004年12月31日总股本21912万股为基数，每10股派0.5元(含税)。
三、通过公司日常关联交易的议案。
以上事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
(600099)“林海股份”公布日常关联交易公告
林海股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向江苏林海动力机械集团公司、江苏林海奔腾动力机械有限公司、江苏林海雅马哈摩托有限公司及公司参股企业江苏苏美达林海动力机械有限公司购买材料或商品，2004年的交易总金额为2188.14万元，预计2005年度交易总金额为2500万元；公司向江苏林海动力机械集团公司、江苏林海奔腾动力机械有限公司、江苏林海雅马哈摩托有限公司及江苏苏美达林海动力机械有限公司销售产品或商品，2004年的交易总金额为21281.21万元，预计2005年度交易总金额为23500-31000万元。
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2005-03-12
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600099)"林海股份"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 534,943,446.87 525,600,290.59
股东权益 462,831,314.01 456,013,605.94
每股净资产 2.11 2.08
调整后的每股净资产 2.07 2.03
2004年 2003年
主营业务收入 355,322,324.36 276,003,777.2
净利润 6,817,708.07 4,746,990.04
每股收益(全面摊薄) 0.031 0.022
净资产收益率(全面摊薄、%) 1.47 1.04
每股经营活动产生的现金流量净额 0.172 0.11
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
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2005-02-23
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1997年年度送股，10送1上市日 ，1998-06-11 |
送股上市日，分配方案 |
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2005-02-23
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1997年年度转增，10转增5登记日 ，1998-06-10 |
登记日，分配方案 |
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2005-02-23
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1997年年度送股，10送1登记日 ，1998-06-10 |
登记日，分配方案 |
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2005-02-23
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1997年年度转增，10转增5上市日 ，1998-06-11 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-02-23
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1997年年度转增，10转增5除权日 ，1998-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-02-23
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1997年年度送股，10送1除权日 ，1998-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-06-27
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2000年年度转增，10转增2登记日 ，2001-07-03 |
登记日，分配方案 |
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2001-06-27
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2000年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4登记日 ，2001-07-03 |
登记日，分配方案 |
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2001-06-27
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2000年年度转增，10转增2除权日 ，2001-07-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-06-27
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2000年年度转增，10转增2转增上市日 ，2001-07-04 |
转增上市日，分配方案 |
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2001-06-27
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2000年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4除权日 ，2001-07-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-06-27
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2000年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4红利发放日 ，2001-07-09 |
红利发放日，分配方案 |
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1998-06-05
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1997年年度送股，10送1登记日 ，1998-06-10 |
登记日，分配方案 |
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1998-06-05
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1997年年度送股，10送1送股上市日 ，1998-06-11 |
送股上市日，分配方案 |
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1998-06-05
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1997年年度转增，10转增5登记日 ，1998-06-10 |
登记日，分配方案 |
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1998-06-05
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1997年年度转增，10转增5转增上市日 ，1998-06-11 |
转增上市日，分配方案 |
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1998-06-05
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1997年年度转增，10转增5除权日 ，1998-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-06-05
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1997年年度送股，10送1除权日 ，1998-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-27
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公布警示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600099)“林海股份”
林海股份有限公司股票价格连续三个交易日达跌幅限制，公司董事会郑重申
明：截止到目前为止，公司生产经营情况正常并呈上升趋势，公司没有应披露而
未披露的事宜，《上海证券报》为公司指定的信息披露报刊，如果公司有需要披
露的信息，将及时在指定报刊上予以披露。敬请广大投资者注意投资风险。
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2004-05-27
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
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林海股份有限公司于2004年5月26日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下
决议：
一、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过募集资金使用项目变更的议案。
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2005-03-12
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-01-05
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600099)“林海股份”
林海股份有限公司于2004年12月30日以通讯方式召开三届九次董事会，会议
审议通过关于投资“江苏联海动力机械有限公司”的议案：同意公司投资185.5
万美元与其它五个投资方共同组建江苏联海动力机械有限公司。新公司注册资本
为1060万美元，其中公司出资占注册资本总额的17.5%。
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