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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-07-14
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关法律法规的要求，林海股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年7月31日下午1:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的具体时间为2006年7月27日-31日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738099”；投票简称为“林海投票”。
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2006-07-12
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨股权分置改革方案调整的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600099)“林海股份”
林海股份有限公司于2006年7月3日公告股权分置改革方案后，通过多种方式协助非流通股股东与流通股股东进行了充分沟通。根据双方沟通结果，公司股权分置改革方案部分内容作出如下调整：
原方案中的对价安排现修改为：以本次股权分置改革股权登记日流通股股份数量9120万股为基数，控股股东福马集团单方面送股，向流通股股东每10股送3.2股(总额为2918.4万股)作为全部非流通股获得流通权的对价。
请投资者仔细阅读2006年7月12日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》。该说明书修订稿尚须提交公司股权分置改革相关股东会议审议。
公司股票将于2006年7月13日复牌 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-07-26 |
拟披露中报 |
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2006-07-03
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召开2006年股东大会 ，2006-07-31 |
召开股东大会 |
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| 《林海股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-07-03
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-07-03,恢复交易日：2006-07-13 ，2006-07-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-07-03
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600099)“林海股份”
林海股份有限公司董事会决定于2006年7月31日下午1:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的具体时间为2006年7月27日-31日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738099”；投票简称为“林海投票”。
股权分置改革方案：以本次股权分置改革股权登记日流通股股份数量9120万股为基数，公司控股股东中国福马林业机械集团有限公司(下称：福马集团)单方面送股，向流通股股东每10股送2.8股，共计送出2553.6万股股份，作为非流通股获得流通权的对价。
在本次股权分置改革中，公司唯一非流通股东福马集团将履行法定承诺。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年7月20日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2006年7月21日至30日(正常工作日每日9:00-17:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《中国证券报》和《上海证券报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动 |
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2006-07-03
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-07-03,恢复交易日：2006-07-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-06-27
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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林海股份有限公司于2006年6月26日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举陆海民为公司第四届董事会董事长。
二、聘任王三太为公司经理、栾月明为公司董事会秘书。
三、选举韩献忠为公司第四届监事会主席。
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2006-06-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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林海股份有限公司于2006年6月26日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。
二、通过公司2005年年度报告。
三、通过公司关联交易的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
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2006-05-31
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公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600099)“林海股份”
2006年5月29日上午11:51新浪网站财经纵横栏目中刊登一则消息称“灵宝黄金大股东借壳林海股份，A股将涌现黄金股”，文章中提到河南灵宝黄金大股东“灵宝市国有资产经营公司欲将旗下剩余的金矿注入林海股份，从而实现在A股的借壳上市”。林海股份有限公司现作如下澄清声明：
1、目前公司经营情况正常，没有该披露而未披露的事宜。
2、针对以上传闻，公司与大股东进行了联系，并确认大股东也没有与灵宝
市国有资产经营公司有过任何接触，也没有收购重组意向。
3、公司提醒广大投资者要以公司在指定报刊《上海证券报》上刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险 |
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2006-05-30
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600099)“林海股份”
林海股份有限公司于2006年5月25日召开三届十八次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过提名公司第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
二、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2006年6月26日上午召开2005年度股东大会，审议以上及公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项 |
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2006-05-30
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）、审议公司2005年度董事会工作报告；
（2）、审议公司2005年度财务报告；
（3）、审议公司2005年度监事会工作报告；
（4）、审议公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本的预案;
（5）、审议公司2005年年度报告；
（6）、审议公司关联交易的议案；
（7）、选举公司第四届董事会董事、独立董事；
（8）、选举公司第四届监事会监事；
（9）、审议公司关于修改公司章程的议案；
（10）、审议公司股东大会议事规则；
（11）、审议公司董事会议事规则；
（12）、审议公司监事会议事规则 |
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2006-04-27
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公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600099)“林海股份”
林海股份有限公司近期接到很多股民的电话咨询，询问关于灵宝黄金收购公司的事宜，并出现股价的波动。经查，该信息是中联研策证券投资基金2006年4月10日在中联研策网站上发布的消息。公司澄清声明：
1、目前公司经营情况正常，没有该披露而未披露的事宜。
2、针对以上传闻，公司与大股东进行了联系，并确认大股东没有与灵宝黄
金有过任何接触，也没有收购重组意向。
3、公司提醒广大投资者要以公司在指定报刊《上海证券报》上刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险 |
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2006-04-15
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600099)“林海股份”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 542,400,328.39 496,645,509.34
股东权益(不含少数股东权益) 462,427,763.78 460,513,032.73
每股净资产 2.11 2.10
调整后的每股净资产 2.07 2.08
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 6,456,965.12 6,456,965.12
每股收益 0.009 0.009
净资产收益率(%) 0.41 0.41 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-15 |
拟披露季报 |
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2006-03-16
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公布日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600099)“林海股份”
林海股份有限公司现将预计2006年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司向江苏林海动力机械集团公司(下称：机械集团)、江苏林海奔腾动力机械有限公司(下称：奔腾动力)、江苏林海雅马哈摩托有限公司(下称：雅马哈)及公司参股的关联企业[江苏苏美达林海动力机械有限公司(下称：苏美达)、江苏联海动力机械有限公司(下称：机械公司)]购买材料或商品，2005年度交易总金额为2483.48万元，预计2006年度交易总金额为7200万元；公司通过机械集团、奔腾动力、雅马哈、苏美达及机械公司销售产品或商品，2005年度交易总金额为32521.45万元，预计2006年度交易总金额为43600万元。
公司现将2005年度其它日常关联交易执行情况公告如下：
1、公司部分款项由机械集团收取后与有关部门和公司有关人员结算，2005年度公司支付机械集团费用1128.57万元。
2、公司于2004年3月15日与机械集团签订协议，公司委托机械集团建造经销大楼。2005年度公司支付机械集团工程款10000000.00元。
3、根据公司与机械集团签订的商标使用许可合同书，机械集团2005年度收取商标费257万元 |
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2006-03-16
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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| (600099)“林海股份”
林海股份有限公司于2006年3月14日召开三届十六次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
三、通过公司日常关联交易的议案。
上述事项需提交公司2005年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知 |
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2006-03-16
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600099)“林海股份”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 496,645,509.34 534,943,446.87
股东权益(不含少数股东权益) 460,513,032.73 462,831,314.01
每股净资产 2.10 2.11
调整后的每股净资产 2.08 2.09
2005年 2004年
主营业务收入 408,535,189.39 355,322,324.36
净利润 8,637,718.72 6,817,708.07
每股收益 0.039 0.031
净资产收益率(%) 1.88 1.47
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.05 0.172
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-01-05
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600099)“林海股份”
林海股份有限公司于2004年12月30日以通讯方式召开三届九次董事会，会议审议通过关于投资“江苏联海动力机械有限公司”的议案：同意公司投资185.5万美元与其它五个投资方共同组建江苏联海动力机械有限公司。新公司注册资本为1060万美元，其中公司出资占注册资本总额的17.5% |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-16 |
拟披露年报 |
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2005-12-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600099)“林海股份”
林海股份有限公司于2005年12月26日以通讯方式召开三届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于租赁土地使用权的议案：公司2004年度股东大会上通过的“公司关联交易的议案”中关于购买土地使用权一项，未能实施，现根据公司生产经营发展需要变更为：向江苏林海动力机械集团公司租赁土地4万平方米，每年支付土地租金112万元。该议案将提交下次股东大会审议。
二、通过关于核销坏帐损失的议案。
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2005-10-22
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600099)“林海股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 552,997,950.18 534,943,446.87
股东权益(不含少数股东权益) 457,689,848.65 462,831,314.01
每股净资产 2.09 2.11
调整后的每股净资产 2.04 2.09
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -3,054,517.76
每股收益 0.0074 0.027
净资产收益率(%) 0.356 1.27 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-22 |
拟披露季报 |
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2005-07-30
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公布2005年半年度报告的补充说明 |
上交所公告，其它 |
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| (600099)“林海股份”
林海股份有限公司2005年半年度报告摘要已于2005年7月23日在《上海证券报》上公告，因数据录入工作失误，在3.2表中中国福马林业机械集团有限公司质押或冻结的股份数量栏内应修改为：无 |
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2005-07-28
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，红利发放日 ，2005-08-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-28
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，登记日 ，2005-08-02 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-28
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，除权日 ，2005-08-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-28
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600099)“林海股份”
林海股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年度末总股本21912万股为基数，每10股派0.50元(含税)，扣税后实际派发现金红利为每股0.045元。
股权登记日：2005年8月2日
除息日：2005年8月3日
现金红利发放日：2005年8月10日 |
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2005-07-23
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2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600099)“林海股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 558,250,706.10 534,943,446.87
股东权益(不含少数股东权益) 456,060,623.66 462,831,314.01
每股净资产 2.08 2.11
调整后的每股净资产 2.03 2.09
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入(母公司) 200,928,284.53 200,562,754.59
净利润 4,185,309.65 3,598,380.51
扣除非经常性损益后的净利润 4,395,196.95 3,836,278.54
每股收益 0.019 0.016
净资产收益率(%) 0.92 0.78
经营活动产生的现金流量净额 28,090,168.80 -8,578,382.37 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-07-23 |
拟披露中报 |
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2005-06-22
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公布董事会决议及日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600099)“林海股份”
林海股份有限公司于2005年6月20日召开三届十二次董事会，会议审议通过公司与江苏联海动力机械有限公司(公司参股的关联企业)及江苏林海奔腾动力机械有限公司2005年预计的关联交易议案：公司拟对2005年预计的日常关联交易进行相应的调整，2005年度公司通过江苏联海动力机械有限公司及江苏林海奔腾动力机械有限公司销售公司产品，预计与江苏联海动力机械有限公司关联交易金额为6500万元-8000万元，与林海奔腾动力机械有限公司关联交易金额由原来的12000万元-15000万元调整为5500万元-7000万元。原预计的其它日常关联交易事项不变。该议案将提交公司下一次股东大会进行审议 |
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