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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-06-17
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林海股份有限公司2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-17/600099_20230617_9SC7.pdf
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2023-05-26
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林海股份有限公司控股股东承诺履行完成情况暨2022年度日常关联交易执行情况的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-26/600099_20230526_S8GU.pdf
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2023-05-24
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
4 公司2022年度财务报告
5 公司2022年年度报告正文及年度报告摘要
6 关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案
7 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案
8 关于修订《公司章程》的议案 |
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2023-05-24
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林海股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-24/600099_20230524_T4AZ.pdf
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2023-04-28
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林海股份有限公司关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/600099_20230428_RPDW.pdf
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2023-04-28
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林海股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/600099_20230428_0MMM.pdf
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2023-04-28
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林海股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/600099_20230428_HDJ7.pdf
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2023-04-21
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林海股份有限公司关于2022年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/600099_20230421_IW2A.pdf
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2023-04-18
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林海股份有限公司第八届董事会第十五次决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-18/600099_20230418_UJ9U.pdf
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2023-04-18
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林海股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-18/600099_20230418_JCWG.pdf
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2023-04-13
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林海股份有限公司关于召开2022年度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-13/600099_20230413_JFC8.pdf
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2023-03-29
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-04-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于增补常康忠先生、吴俊先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
1.01 常康忠
1.02 吴俊 |
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2023-03-29
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-04-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于增补常康忠先生、吴俊先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
1.01 常康忠
1.02 吴俊 |
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2023-03-29
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林海股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-29/600099_20230329_7WUM.pdf
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2023-03-29
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林海股份有限公司关于增补公司第八届董事会非独立董事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-29/600099_20230329_4H76.pdf
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2023-03-28
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林海股份有限公司关于董事长及董事辞职的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-28/600099_20230328_1ATP.pdf
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2023-03-25
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林海股份有限公司关于2023年开展金融衍生品业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-25/600099_20230325_0ETO.pdf
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2023-03-25
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林海股份有限公司关于公司计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-25/600099_20230325_1BIJ.pdf
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2023-03-25
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林海股份有限公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-25/600099_20230325_X7FG.pdf
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2023-03-25
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林海股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-25/600099_20230325_EKDS.pdf
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2023-03-25
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林海股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-25/600099_20230325_IISO.pdf
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2023-03-25
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林海股份有限公司日常关联交易公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-25/600099_20230325_XQ97.pdf
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2023-03-25
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林海股份有限公司2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-25/600099_20230325_3QUC.pdf
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2023-03-25
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林海股份有限公司关于国机财务有限责任公司风险评估报告的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-25/600099_20230325_ZJEB.pdf
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
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2023-02-11
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林海股份有限公司关于调整公司组织机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-11/600099_20230211_RRFB.pdf
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2022-12-29
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拟披露年报 ，2023-03-25 |
拟披露年报 |
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2022-11-26
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林海股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-26/600099_20221126_VLKD.pdf
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2022-11-05
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-11-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《林海股份有限公司股东大会议事规则》的议案
2 关于修订《林海股份有限公司董事会议事规则》的议案
3 关于修订《林海股份有限公司监事会议事规则》的议案
4 关于修订《林海股份有限公司独立董事制度》的议案
5 关于制订《林海股份有限公司关联交易管理制度》的议案
6 关于制订《林海股份有限公司对外担保管理制度》的议案
7 关于制订《林海股份有限公司对外投资管理制度》的议案
8 关于修订《林海股份有限公司募集资金使用管理制度》的议案
9 关于变更会计师事务所的议案 |
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2022-11-05
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-11-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《林海股份有限公司股东大会议事规则》的议案
2 关于修订《林海股份有限公司董事会议事规则》的议案
3 关于修订《林海股份有限公司监事会议事规则》的议案
4 关于修订《林海股份有限公司独立董事制度》的议案
5 关于制订《林海股份有限公司关联交易管理制度》的议案
6 关于制订《林海股份有限公司对外担保管理制度》的议案
7 关于制订《林海股份有限公司对外投资管理制度》的议案
8 关于修订《林海股份有限公司募集资金使用管理制度》的议案
9 关于变更会计师事务所的议案 |
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2022-11-05
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林海股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-05/600099_20221105_AM7I.pdf
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