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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-06-30
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七届四次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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福建省青山纸业股份有限公司七届四次董事会会议于2012年6月28日召开，会议审议通过《公司2012-2014年股东回报规划》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于聘请2012年度内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-30
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关于召开2012年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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福建省青山纸业股份有限公司董事会决定于2012年7月20日(星期五)上午10:00召开公司2012年第一次临时股东大会，审议《公司2012-2014年股东回报规划》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于聘请2012年度内部控制审计机构的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-17 |
拟披露中报 |
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2012-06-20
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关于出售部分可供出售金融资产的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600103)“青山纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-14
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关于出售部分可供出售金融资产的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600103)“青山纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-05
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关于出售部分可供出售金融资产的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600103)“青山纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-01
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七届三次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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福建省青山纸业股份有限公司七届三次董事会会议于2012年5月31日召开，会议审议通过了《关于授权处置部分可供出售金融资产的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-29
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七届二次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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福建省青山纸业股份有限公司七届二次董事会会议于2012年5月25日召开，会议审议通过《关于出售公司部分可供出售金融资产的议案》、《关于向中国工商银行股份有限公司沙县青州支行申请商品融资贷款提供抵押担保的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-29
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关于出售部分可供出售金融资产的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600103)“青山纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-22
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关于举行2011年度网上业绩说明会暨投资者接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600103)“青山纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-09
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七届一次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600103)“青山纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-09
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2011年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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福建省青山纸业股份有限公司2011年度股东大会于2012年5月8日召开，会议审议通过《公司2011年度董事会工作报告》、《公司2011年年度报告》及摘要、《公司2011年度利润分配议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-09
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七届一次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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福建省青山纸业股份有限公司七届一次董事会会议于2012年5月8日召开，会议审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于修改董事会专门委员会实施细则的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-23
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2012年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0264
加权平均净资产收益率(%) -1.69
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.5494
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-11
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六届二十五次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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福建省青山纸业股份有限公司六届二十五次董事会会议于2012年4月6日召开，会议审议通过《公司2011年度董事会工作报告》、《公司2011年年度报告》全文及摘要、《公司2011年度利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-11
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关于召开公司2011年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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福建省青山纸业股份有限公司董事会决定于2012年5月8日(星期二)上午9:30召开公司2011年度股东大会，审议公司2011年度董事会工作报告、公司2011年年度报告及摘要、公司2011年度利润分配议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-11
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六届十九次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600103)“青山纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-11
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2011年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0117
加权平均净资产收益率(%) 0.72
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.569
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-10
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六届二十五次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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福建省青山纸业股份有限公司六届二十五次董事会会议于2012年4月6日召开，会议审议通过《公司2011年度董事会工作报告》、《公司2011年年度报告》全文及摘要、《公司2011年度利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-10
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2011年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0117
加权平均净资产收益率(%) 0.72
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.569
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-10
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六届十九次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600103)“青山纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-10
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2011年度董事会工作报告
2、公司2011年度监事会工作报告
3、公司独立董事2011年度述职报告
4、公司2011年年度报告及摘要
5、公司2011年度财务决算报告
6、公司2011年度利润分配议案
7、关于公司向金融机构申请2012年度综合授信额度的议案
8、关于公司向交通银行股份有限公司福建省分行申请流动资金借款提供质押担保的议案
9、关于申请授权开展2012年度借款抵（质）押业务的议案
10、关于续聘2012年度财务审计机构及确定其报酬的议案
11、关于修改《公司章程》的议案
12、关于修改公司《董事会工作规则》的议案
13、《公司关联交易管理制度》（修正案）
14、关于选举公司第七届董事会董事的议案
15、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
16、关于选举公司第七届监事会监事的议案
17、关于为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案 |
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2012-04-10
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关于召开公司2011年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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福建省青山纸业股份有限公司董事会决定于2012年5月8日(星期二)上午9:30召开公司2011年度股东大会，审议公司2011年度董事会工作报告、公司2011年年度报告及摘要、公司2011年度利润分配议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-23 |
拟披露季报 |
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2012-03-21
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六届二十四次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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福建省青山纸业股份有限公司六届二十四次董事会会议于2012年3月20日召开，会议审议通过了公司《关于向交通银行股份有限公司福建省分行申请流动资金授信额度的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-28
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，停牌 |
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(600103)“青山纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-28
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交易异常波动，连续停牌，停牌起始日：2012-02-28,恢复交易日：2012-02-28 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因刊登股票交易异常波动公告，2月28日上午9:30-10:30停牌一小时 |
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2012-02-28
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交易异常波动，连续停牌，停牌起始日：2012-02-28,恢复交易日：2012-02-28，停牌一小时 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因刊登股票交易异常波动公告，2月28日上午9:30-10:30停牌一小时 |
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2012-02-28
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交易异常波动，连续停牌，停牌起始日：2012-02-28,恢复交易日：2012-02-28 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因刊登股票交易异常波动公告，2月28日上午9:30-10:30停牌一小时 |
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2012-02-28
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交易异常波动，连续停牌，停牌起始日：2012-02-28,恢复交易日：2012-02-28，停牌一小时 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因刊登股票交易异常波动公告，2月28日上午9:30-10:30停牌一小时 |
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2012-02-28
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因刊登股票交易异常波动公告，2月28日上午9:30-10:30停牌一小时，停牌一小时 |
上交所公告，停牌 |
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