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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-08-27
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七届十六次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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福建省青山纸业股份有限公司七届十六次董事会会议于2013年8月23日召开,会议审议通过《公司2013年半年度报告》及摘要、《关于对外转让部分林业子公司股权及林木资产的议案》、《关于出售公司部分工业厂房及住宅房产的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-27
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -0.0591
加权平均净资产收益率(%) -4.73
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-27
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七届十二次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600103)“青山纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-27
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关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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福建省青山纸业股份有限公司董事会决定于2013年9月23日(星期一)上午9：30召开公司2013年第二次临时股东大会,审议关于选举公司第七届董事会部分董事(非独立董事)的议案、关于选举公司第七届监事会部分监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-19
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关于兴业银行股权解除质押的公告 |
上交所公告 |
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(600103)“青山纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-17
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关于兴业银行股权解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600103)“青山纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-07-10
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(600103) 青山纸业:七届十五次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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福建省青山纸业股份有限公司七届十五次董事会会议于2013年7月9日召开,会议审议通过了《福建省青山纸业股份有限公司内部问责制度》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-06-28
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拟披露中报 ，2013-08-27 |
拟披露中报 |
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2013-06-22
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七届十四次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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福建省青山纸业股份有限公司七届十四次董事会于2013年6月21日召开，会议审议通过《关于对外公开转让全资子公司福建省青山宁化林场有限公司股权的议案》、《关于向中国银行股份有限公司沙县支行申请新增综合授信额度并提供相应抵（质）押物的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-22
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七届十一次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600103)“青山纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-06
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关于原控股子公司股权转让过户完成的公告 |
上交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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(600103)“青山纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-09
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2012年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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福建省青山纸业股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月8日召开，会议审议通过公司2012年年度报告及摘要、公司2012年度利润分配议案、关于聘请2013年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-09
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2012年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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福建省青山纸业股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月8日召开，会议审议通过公司2012年年度报告及摘要、公司2012年度利润分配议案、关于聘请2013年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-27
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0005
加权平均净资产收益率(%) 0.04
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.2922
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-11
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关于为全资子公司提供融资授信连带责任担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600103)“青山纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-11
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关于召开公司2012年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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福建省青山纸业股份有限公司董事会决定于2013年5月8日(星期三)上午9:30召开公司2012年度股东大会，审议公司2012年年度报告及摘要、公司2012年度利润分配议案、关于聘请2013年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-11
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2012年度董事会工作报告
2、公司2012年度监事会工作报告
3、公司独立董事2012年度述职报告
4、公司2012年年度报告及摘要
5、公司2012年度财务决算报告
6、公司2012年度利润分配议案
7、关于对存货计提存货跌价准备的议案
8、关于计提“高强瓦楞纸生产线”固定资产减值准备的议案
9、关于聘请2013年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
10、关于为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案 |
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2013-04-11
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -0.3014
加权平均净资产收益率(%) -21.26
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-11
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七届十二次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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福建省青山纸业股份有限公司七届十二次董事会会议于2013年4月9日召开，会议审议通过《公司2012年年度报告》全文及摘要、《公司2012年度利润分配预案》、《关于聘任2013年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-11
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七届九次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600103)“青山纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-11
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关于2012年度计提大额资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600103)“青山纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-27 |
拟披露季报 |
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2013-03-07
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关于兴业银行股权解押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600103)“青山纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-05
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关于出售部分可供出售金融资产的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600103)“青山纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-02-08
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关于进口浆粕反倾销调查申请受理立案的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600103)“青山纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-02-02
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2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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福建省青山纸业股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年2月1日召开，会议审议通过关于公司股东向公司提供银行委托贷款暨关联交易的议案、关于向金融机构申请2013年度综合授信额度的议案、关于授权开展2013年度借款抵（质）押业务的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-17
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关于公司股东向公司提供银行委托贷款暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,委托理财 |
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(600103)“青山纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-17
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600103)“青山纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-17
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关于召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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福建省青山纸业股份有限公司董事会决定于2013年2月1日(星期五)上午9:30召开公司2013年第一次临时股东大会，审议关于公司股东向公司提供银行委托贷款暨关联交易的议案、关于向金融机构申请2013年度综合授信额度的议案、关于授权开展2013年度借款抵（质）押业务的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-17
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2012年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经福建省青山纸业股份有限公司财务部门初步测算，预计2012年归属于上市公司股东的净利润将为亏损。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-17
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七届十一次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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福建省青山纸业股份有限公司七届十一次董事会会议于2013年1月15日召开，会议审议通过《关于公司股东向公司提供银行委托贷款暨关联交易的议案》、《关于对控股子公司漳州水仙药业股份有限公司增资扩股的议案》、《关于向金融机构申请2013年度综合授信额度的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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