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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-12-10
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关于公司重要基本信息变化的公告 |
上交所公告，基本资料变动,高管变动 |
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(600103)“青山纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-10/600103_20161210_1.pdf
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2016-12-03
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关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(600103)“青山纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-03/600103_20161203_1.pdf
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2016-12-01
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关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(600103)“青山纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-11-23
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2016年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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福建省青山纸业股份有限公司2016年第四次临时股东大会于2016年11月22日召开,会议审议通过关于选举公司第八届董事会董事的议案、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案、关于选举公司第八届监事会监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-11-23
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关于聘任董事会秘书的公告 |
上交所公告 |
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(600103)“青山纸业”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-23/600103_20161123_5.pdf
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2016-11-23
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七届一次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600103)“青山纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-11-23
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八届一次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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福建省青山纸业股份有限公司八届一次董事会会议于2016年11月22日召开,会议审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-11-18
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关于职工代表监事换届选举结果的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600103)“青山纸业”公布
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2016-11-16
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关于控股股东增持本公司股份计划实施完成的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600103)“青山纸业”公布
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2016-11-16
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2016年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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福建省青山纸业股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年11月15日召开,会议审议通过关于变更注册资本的议案、关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-16/600103_20161116_2.pdf
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2016-11-04
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七届四十八次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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福建省青山纸业股份有限公司七届四十八次董事会会议于2016年11月3日召开,会议审议通过《关于推荐公司第八届董事会董事候选人的议案》、《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-11-04
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关于召开2016年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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福建省青山纸业股份有限公司董事会决定于2016年11月22日14点30分召开2016年第四次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于选举公司第八届董事会董事的议案、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案、关于选举公司第八届监事会监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-11-04
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七届四十次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600103)“青山纸业”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-04/600103_20161104_2.pdf
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2016-11-04
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召开2016年度第4次临时股东大会 ，2016-11-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00关于选举公司第八届董事会董事的议案
1.01黄金镖
1.02张小强
1.03刘洁
1.04徐宗明
1.05林小河
1.06林新利
1.07毛前友
2.00关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
2.01陈建煌
2.02刘燕娜
2.03冯玲
2.04曲凯
3.00关于选举公司第八届监事会监事的议案
3.01郑鸣峰
3.02郑剑军
3.03蔡少卿 |
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2016-10-28
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七届四十七次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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福建省青山纸业股份有限公司七届四十七次董事会会议于2016年10月26日召开,会议审议通过《公司2016年第三季度报告》、《关于变更注册资本的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-28
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七届三十九次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600103)“青山纸业”公布
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公告全文参考链接：
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2016-10-28
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关于拟变更注册资本并相应修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600103)“青山纸业”公布
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公告全文参考链接：
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2016-10-28
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(600103)“青山纸业”公布
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公告全文参考链接：
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2016-10-28
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关于召开2016年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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福建省青山纸业股份有限公司董事会决定于2016年11月15日14点30分召开2016年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于变更注册资本的议案、关于修改《公司章程》的议案、关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-28
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2016年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0341
加权平均净资产收益率(%) 3.25
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-28
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召开2016年度第3次临时股东大会 ，2016-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更注册资本的议案
2 关于修改《公司章程》的议案
3 关于修改《董事会工作规则》的议案
4 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案
5 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 |
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2016-10-28
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关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600103)“青山纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-10-25
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600103)“青山纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-25/600103_20161025_1.pdf
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2016-10-25
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关于监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600103)“青山纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-25/600103_20161025_2.pdf
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2016-10-11
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关于签订募集资金专户协定存款合同的公告 |
上交所公告 |
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(600103)“青山纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-11/600103_20161011_2.pdf
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2016-10-11
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关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(600103)“青山纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-11/600103_20161011_1.pdf
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2016-10-10
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拟披露季报 ，2016-10-28 |
拟披露季报 |
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2016-10-01
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股东股份质押公告 |
上交所公告 |
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(600103)“青山纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-01/600103_20161001_3.pdf
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2016-10-01
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关于非公开发行股票实施完毕后相关股东权益变动公告的补充公告 |
上交所公告，股本变动,再融资预案,股东名单 |
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(600103)“青山纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-01/600103_20161001_2.pdf
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2016-10-01
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关于非公开发行股票发行结果暨股份变动公告的补充公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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(600103)“青山纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-01/600103_20161001_1.pdf
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2016-09-30
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关于非公开发行股票实施完毕后相关股东权益变动的公告 |
上交所公告，再融资预案,股东名单 |
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(600103)“青山纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-09-30/600103_20160930_2.pdf
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