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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-08-31
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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福建省青山纸业股份有限公司于2010年8月30日召开六届十次董事会，会议审议通过关于聘任公司高管人员的议案等事项。
另，公司监事会于2010年8月30日收到职工监事陈文水的书面辞呈，因其在公司担任高管职务，不得兼任监事，辞去公司职工监事职务。根据有关规定，该辞职申请待公司职工代表大会新选举职工监事后即生效。
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2010-08-25
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大股东经营性欠款案诉讼进展公告 |
上交所公告 |
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福建省青山纸业股份有限公司于2010年8月23日收到福建省南平市中级人民法院(下称：南平中院)有关执行裁定书，关于公司大股东福建省青州造纸有限责任公司(下称：青州造纸)与三家债权人即公司、中国信达资产管理公司福州办事处、福建省财政厅的欠款纠纷案，根据上述四方当事人于2010年8月16日签订的《执行和解协议书》约定及公司执行申请，南平中院对公司债权裁定如下：
将青州造纸经评估的所有土地使用权、房屋及构筑物、长期股权投资资产、设备及流动资产作价355861300元，交付公司抵偿债务；公司将超出债权的部分在扣减应支付的青州造纸职工安置补偿费等费用后余额175050189元以货币形式返还给青州造纸。
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2010-08-18
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报，业绩预测 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,817,660,602.15 2,907,874,570.34
所有者权益(或股东权益) 1,717,249,699.47 1,801,416,904.34
归属于上市公司股东的每股净资产 1.617 1.697
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 841,355,874.16 592,290,698.67
归属于上市公司股东的净利润 20,164,156.24 -49,149,082.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润 8,739,054.61 -49,652,391.78
基本每股收益 0.0190 -0.0463
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0082 -0.0468
加权平均净资产收益率(%) 1.17 -2.58
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0031 0.0230
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2010-08-17
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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福建省青山纸业股份有限公司于2010年8月16日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于实施制浆系统技改项目的议案。
二、通过关于大股东以资抵债偿还公司经营性欠款的议案。
三、选举石德金为公司六届董事会独立董事。
四、通过《公司章程》(修正案)。
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2010-07-31
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大股东以资抵债暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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福建省青山纸业股份有限公司第一大股东福建省青州造纸有限责任公司(下称：青州造纸；其欠款案共涉及三家债权人)拟与公司及其他两名债权人共同签订执行和解协议：截止2010年6月30日青州造纸累计含息债务为1186289916.33元，其中公司250714983.73元(占21.14%)；青州造纸以除其所持公司股权8568万股(将以327297600元作价按比例抵偿给另外两方债权人)以外的全部资产，即土地、房屋及建筑物、设备等(合计评估值35586.13万元)用于偿还公司经营性欠款。抵债资产超出公司实际可获偿还资产值129707895.00元的部分金额计226153405元，扣减公司应支付的员工安置补偿金4786.12万元及诉讼费和保全费3242016元后，公司应返还175050189元给青州造纸。青州造纸依法院裁定以资产偿还债务后，协议各方债权债务终结，青州造纸剩余债务给予豁免。
上述事项构成关联交易。
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2010-07-31
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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福建省青山纸业股份有限公司于2010年7月30日召开六届八次董事会及六届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于实施制浆系统技改项目的议案：项目总投资49763.72万元[其中企业自有资金16763.72万元、银行贷款33000万元(贷款年利率5.94%)]，项目建设期为18个月。
二、通过关于大股东以资抵债偿还公司经营性欠款的议案。
三、通过关于2010年上半年公司固定资产报废的议案。
四、同意公司对外转让子公司福建青山尤溪纸业有限责任公司(注册资本2500万元，截止2010年6月30日的净资产为673万元)所有(即80%)股权，并授权管理层按国资部门规定程序办理相应的资产评估、公开竞价或协议转让等相关手续。
五、通过关于推荐公司独立董事候选人的议案。
六、通过《公司章程》(修正案)。
董事会决定于2010年8月16日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2010-07-31
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-08-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于实施制浆系统技改项目的议案》
2、审议《关于大股东以资抵债偿还公司经营性欠款的议案》
3、审议《关于选举公司独立董事的议案》
4、审议《公司章程》（修正案） |
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2010-07-08
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关于第一大股东股权继续冻结公告 |
上交所公告 |
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福建省青山纸业股份有限公司于日前收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关通知，获悉公司第一大股东福建省青州造纸有限责任公司因与公司资金占用纠纷一案，其持有的公司全部限售流通股8568万股(占公司总股本的8.07%)被福建省南平市中级人民法院予以继续冻结(包括冻结期间产生的孳息)，冻结起始日为2010年7月9日，冻结终止日为2012年7月8日。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-18 |
拟披露中报 |
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2010-05-12
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(600103) 青山纸业:董事会决议公告 |
上交所公告 |
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| 董事会决议公告
福建省青山纸业股份有限公司于2010年5月11日召开六届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举吴斌为公司第六届董事会副董事长。
二、通过关于让售进口木片相关购销合同的议案。
三、同意公司调整精制牛皮纸技改项目贷款计划及贷款抵押计划，即：原向中国建设银行股份有限公司沙县支行(下称：沙县建行)申请项目贷款5000万元，改为向中国农业发展银行三明市分行(下称：三明市分行)申请该笔项目贷款；并将原计划用于向沙县建行申请该笔项目贷款的抵押物[位于深圳南山高发区厂房一座(原值46916807.97元)及位于龙海角美仓库一座(原值16694100.00元)]，改为用于向三明市分行申请上述项目贷款的抵押物。
四、同意公司子公司漳州水仙药业有限公司和深圳市恒宝通光电子有限公司进行股份制改造，并授权公司管理层依照政策法规办理相关事宜。
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2010-05-12
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(600103) 青山纸业:关联交易公告 |
上交所公告 |
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| 关联交易公告
福建省青山纸业股份有限公司于2010年5月11日与第一大股东福建省青州造纸有限责任公司(下称：青州造纸)签订《木材购销合同》，公司向青州造纸售让进口松木片，交易数量为6794.625吨，结算价格1988.679元/T(按当前木材市场价格计算，并包括木片到公司的损耗、码头费用等各项费用)，成交总额13512328.27元；协议履行期限自2010年5月11日至2010年7月10日。
上述事项构成日常经营性关联交易。
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2010-05-12
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(600103) 青山纸业:股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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| 股东大会决议公告
福建省青山纸业股份有限公司于2010年5月11日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于向金融机构申请2010年综合授信额度的议案。
四、通过关于对个别单项金额重大的应收款项计提坏帐准备的议案。
五、通过关于实施精制牛皮纸技改项目的议案。
六、通过关于公司计提2#纸机和3#纸机固定资产减值准备的议案。
七、通过关于精制牛皮纸项目贷款资产抵押及股权质押的议案。
八、通过关于公司2010年度日常关联交易预计的议案。
九、选举吴斌为公司第六届董事会董事。
十、通过《公司募集资金管理办法》(修正案)。
十一、续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构。
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2010-04-29
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,964,489,772.37 2,907,874,570.34
所有者权益(或股东权益) 1,801,439,409.51 1,801,416,904.34
归属于上市公司股东的每股净资产 1.697 1.697
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 11,417,558.89 11,417,558.89
基本每股收益 0.0108 0.0108
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0085 0.0085
加权平均净资产收益率(%) 0.63 0.63
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.50 0.50
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0603
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2010-04-13
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2009年度董事会工作报告
2、公司2009年度监事会工作报告
3、公司独立董事2009年度述职报告
4、公司2009年年度报告及摘要
5、公司2009年度财务决算报告
6、公司2009年度利润分配议案
7、关于向金融机构申请2010年综合授信额度的议案
8、关于对个别单项金额重大的应收款项计提坏账准备的议案
9、关于实施精制牛皮纸技改项目的议案
10、关于公司计提2#纸机和3#纸机固定资产减值准备的议案
11、关于精制牛皮纸项目贷款资产抵押及股权质押的议案
12、关于公司2010年度日常关联交易预计的议案
13、关于选举公司董事的议案
14、关于为公司董、监事及高级职员购买责任保险的议案
15、《公司董事会工作规则》(修正案)
16、《公司募集资金管理办法》(修正案)
17、关于续聘2010年度审计机构及确定其报酬的议案 |
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2010-04-13
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2009年度董事会工作报告
2、公司2009年度监事会工作报告
3、公司独立董事2009年度述职报告
4、公司2009年年度报告及摘要
5、公司2009年度财务决算报告
6、公司2009年度利润分配议案
7、关于向金融机构申请2010年综合授信额度的议案
8、关于对个别单项金额重大的应收款项计提坏账准备的议案
9、关于实施精制牛皮纸技改项目的议案
10、关于公司计提2#纸机和3#纸机固定资产减值准备的议案
11、关于精制牛皮纸项目贷款资产抵押及股权质押的议案
12、关于公司2010年度日常关联交易预计的议案
13、关于选举公司董事的议案
14、关于为公司董、监事及高级职员购买责任保险的议案
15、《公司董事会工作规则》(修正案)
16、《公司募集资金管理办法》(修正案)
17、关于续聘2010年度审计机构及确定其报酬的议案 |
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2010-04-13
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(600103) 青山纸业:2010年日常关联交易预计公告 |
上交所公告，关联交易 |
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根据福建省青山纸业股份有限公司与第一大股东福建省青州造纸有限责任公司及其关联方签署的相关日常关联交易协议，公司向关联方购买商品及接受劳务、销售商品及提供劳务，预计2010年交易金额分别为8700万元、7500万元，2009年度实际发生额分别为6668.64万元、5862.95万元。
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2010-04-13
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(600103) 青山纸业:董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| 董监事会决议暨召开股东大会公告
福建省青山纸业股份有限公司于2010年4月9日召开六届五次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司向相关商业银行申请2010年度综合授信额度合计人民币11.4亿元及美元500万元的议案。
四、通过关于对公司存货计提跌价准备的议案。
五、通过关于对个别单项金额重大的应收款项计提坏账准备的议案。
六、通过关于申请批准公司固定资产报废的议案。
七、通过关于对公司单笔无法收回的预付账款作坏账损失处理的议案。
八、通过关于公司计提2#纸机和3#纸机固定资产减值准备的议案。
九、通过关于公司确认递延所得税资产的议案。
十、通过公司以部分资产作为质(抵)押物向银行申请拟建精制牛皮纸技改项目(下称：牛皮纸项目)贷款的议案，具体为：以公司持有漳州水仙药业有限公司70%的股权和纸袋纸事业部等五个单位所有的机械、电气、仪表、运输设备及板纸事业部高瓦车间2009年技改投入有关五套设备(资产原值共计524736383.53元)作为向国家开发银行福建省分行申请1.5亿元贷款的质抵押物；以深圳南山高发区厂房一座、龙海角美仓库一座(原值分别为46916807.97元、16694100.00元)等两处房产作为向中国建设银行股份有限公司沙县支行申请0.5亿元贷款的抵押物。
十一、通过关于2010年度日常关联交易预计的议案。
十二、通过公司实施牛皮纸项目的议案：项目计划总投资32200.48万元，其中：企业自有资金10900.48万元，申请银行贷款21300万元。
十三、同意授权公司参加兴业银行股份有限公司2010年增资配股，全额配股所需资金约人民币2700万元由企业自筹。
十四、通过关于部分高管人员、独立董事辞职的报告：其中，余建辉因工作原因辞去公司独立董事及董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务。根据相关规定，公司将在未来两个月内尽快召开股东大会相应补选独立董事，期间余建辉将继续履行公司独立董事职务。
十五、通过关于补充修订部分内控制度的议案。
十六、通过续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案。
十七、同意公司合营公司福建省森龙林业发展有限公司(长期亏损)解散清算。
十八、同意公司出资人民币6300万元，投资厦门新阳纸业有限公司建设年产5万吨特种纸及年产6万吨高级生活用纸项目。
董事会决定于2010年5月11日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2010-04-13
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(600103) 青山纸业:2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| 2009年年度主要财务指标
单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 1,320,929,927.72 1,688,124,406.60
归属于上市公司股东的净利润 -199,459,618.46 5,906,546.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -200,926,431.38 750,036.22
基本每股收益 -0.1878 0.0056
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.1892 0.0007
加权平均净资产收益率(%) -11.21 0.31
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -11.29 0.04
每股经营活动产生的现金流量净额 0.078 0.209
2009年末 2008年末
总资产 2,907,874,570.34 2,724,536,498.37
所有者权益(或股东权益) 1,801,416,904.34 1,786,607,246.28
归属于上市公司股东的每股净资产 1.697 1.683
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-29 |
拟披露季报 |
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2010-03-02
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股东股份减持公告 |
上交所公告 |
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福建省青山纸业股份有限公司于2010年2月26日收到其第三大股东国投机轻有限公司(下称：国投机轻)书面函告，2008年3月7日至2010年2月26日，国投机轻通过二级市场累计出售公司股份14014100股，占公司总股本1061841600股的1.32%；尚持有公司股份36113900股，占公司总股份的3.40%。
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2010-02-23
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(600103) 青山纸业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 31385015.00
东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 24154440.00
中国建银投资证券有限责任公司广州滨江东路证券营业部 17707635.00
财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 11726578.01
英大证券有限责任公司深圳园岭三街证券营业部 9904840.54
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司太原新建路营业部 5252548.00
光大证券股份有限公司宁波彩虹南路证券营业部 4406501.89
中国民族证券有限责任公司长沙车站北路证券营业部 3603142.55
东吴证券有限责任公司东莞鸿福路证券营业部 2946732.00
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 2592519.00
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2010-01-30
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2009年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经福建省青山纸业股份有限公司初步测算，预计2009年年度实现归属于母公司所有者的净利润将为亏损(上年同期归属于母公司所有者的净利润为590.65万元人民币)。具体情况公司将在2009年年度报告中予以详细披露。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-13 |
拟披露年报 |
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2009-12-26
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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福建省青山纸业股份有限公司于2009年12月24日以传真通讯表决方式召开六届四次董事会，会议审议通过公司关于计划计提大额应收账款坏帐准备的议案：根据法院于2008年6月18日就公司与第一大股东福建省青州造纸有限责任公司(下称：青州造纸)经营性资金欠款一案做出的终审判决，青州造纸应向公司返还资金173499945.72元及相应利息，公司此前已通过法院冻结了其持有的公司股票8568万股。青州造纸欠款纠纷共涉及三个案件，除公司外其他两家债权人也分别胜诉，并先后冻结(轮候冻结)了其所持有的上述股票资产。目前这三个案件均在法院强制执行中，根据有关机构对青州造纸全部资产评估结果判断，其债务清偿率约为55%左右。因此，公司认为上述应收青州造纸款项存在重大损失迹象，拟在2009年度财务报告中计提相关坏帐准备人民币6000万元左右。
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2009-12-02
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(600103) 青山纸业:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 36096699.92
中国建银投资证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 28673461.00
华西证券有限责任公司广州江海路证券营业部 27535319.00
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 23200868.88
海通证券股份有限公司深圳红岭中路营业部 21347192.16
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 36933071.98
中信建投证券有限责任公司武汉市建设八路证券营业部 28578533.00
中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部 16589612.00
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 15560507.00
中信金通证券有限责任公司杭州心南路证券营业部 14703890.42
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2009-12-01
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(600103) 青山纸业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 30785302.63
中信建投证券有限责任公司武汉市建设八路证券营业部 25616905.00
中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部 14515329.00
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 13866276.00
中国建银投资证券有限责任公司广州滨江东路证券营业部 12853080.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
宏源证券股份有限公司乌鲁木齐红山证券营业部 4573893.00
广发证券股份有限公司上海中山西路证券营业部 4001278.00
国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 3884278.00
国泰君安证券股份有限公司上海延平路证券营业部 3849613.20
中国银河证券股份有限公司郑州南阳路证券营业部 2357420.80
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2009-10-29
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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福建省青山纸业股份有限公司于2009年10月28日召开六届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、聘请黄锦官为公司总工程师，公司总经理徐宗明不再兼任公司总工程师。
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2009-10-29
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2009年年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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福建省青山纸业股份有限公司预计2009年度归属于母公司所有者的净利润将亏损，与上年同期(净利润3738万元)相比效益将大幅下降，具体数据以年报披露数据为准。
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2009-10-29
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,914,096,785.47 2,724,536,498.37
所有者权益(或股东权益) 1,869,657,634.25 1,786,607,246.28
归属于上市公司股东的每股净资产 1.76 1.68
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 1,417,138.85 -47,731,943.53
基本每股收益 0.001 -0.045
全面摊薄净资产收益率(%) 0.08 -2.55
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.02 -2.64
每股经营活动产生的现金流量净额 0.015
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-27 |
拟披露季报 |
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2009-08-06
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,937,820,759.46 2,724,536,498.37
所有者权益(或股东权益) 1,903,241,225.37 1,786,607,246.28
每股净资产 1.792 1.683
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 592,290,698.67 892,923,036.24
净利润 -49,149,082.38 24,366,898.60
扣除非经常性损益后的净利润 -49,652,391.78 22,269,519.19
基本每股收益 -0.0463 0.0229
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0468 0.0210
净资产收益率(%) -2.58 1.29
每股经营活动产生的现金流量净额 0.023 0.0388
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