| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-08-27
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拟披露中报，提前披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-03
第二次披露日期：2004-08-31 |
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2004-09-27
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召开2004年临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海汽车股份有限公司第三届董事会第二次会议于2004年8月25日在汽车大厦会议室召开。应出席董事9人,实到9人。会议由胡茂元先生主持,会议召开符合《公司法》和本公司章程的规定。会议审议通过了如下决议：
一、2004年半年度报告；
二、关于'上海汽车股份有限公司贝洱生产厂房建设项目'的议案；
该项目是为了快速适应市场的需求,加快形成为各整车厂的新车型本地化配套供应。该项目采用融资租赁的方法,项目总投资23,760万元人民币,其中土地批租费用4,831.6 万元,土建、公用设施及安装工程16,380.6 万元,其它费用1,635.4 万元,建设期利息912.4 万元,资金来源为30%企业自筹资金,70%银行长期贷款。该配套工程项目是完全按照合资企业的工艺生产布局要求进行建设,布局合理,配套设施完善。将为汽车空调零部件系统的配套发挥优势。在完工取得产权后按项目发生额转让给上海汽车集团财务有限责任公司,并由该公司以融资租赁方式转让给上海贝洱热系统有限公司。
目前转让及租赁协议尚未签署,公司将在正式签署协议后另行公告有关内容。
三、关于变更募集资金拟投向合资组建山东上汽汽车变速器有限公司的议案；
该项目总投资18,585万元,其中固定资产投资13,950万元,启动流动资金4,635万元。合资公司注册资本10,000万元,占投资总额的53.8%。其中我公司出资9,000万元,占注册资本的90%,上海汽车创业投资有限公司出资1,000万元,占注册资本的10%。
董事会认为该募集资金项目的变更,所投入的新项目将促进企业持续稳定发展,有利于增强公司综合竞争力和盈利能力。详细情况见当日"公司改变募集资金用途公告(临2004-017)"。该议案将提交公司2004年临时股东大会审议。
四、关于上海菲特尔莫古轴瓦有限公司(下称合资企业)截止2003年8月1日前累计未分配利润转增投资的议案；
为支持合资企业的发展,合资外方菲特尔莫古全球公司决定将2003年8月1日前累计利润分配所得的现金股利对合资企业进行追加投资(计3,653,005.70元人民币),相当于441,000美元；故我公司将按股比同时追加现金投资额人民币2,435,337.13元,相当于294,000美元。利润分配转增投资后,中外双方的股比不变,仍为40%(中方),60%(外方),注册资本增加至1,178.5万美元。
五、关于的议案。
公司拟定于定于2004年9月27日(星期一)下午1时30分,地点为上海张江高科技园区松涛路563号A幢1层(张江海外创新园礼堂)。
1、会议议题：
(1)审议关于变更募集资金拟投向合资组建上海采埃孚汽车变速器有限公司项目的议案；
(2)审议关于变更募集资金拟投向上汽股份汽车齿轮总厂SH78及SC手动变速器技术改造的议案；
以上两个议案情况详见2004年4月21日公司公告。
(3)审议关于变更募集资金拟投向合资组建山东上汽汽车变速器有限公司项目的议案。
2、出席会议对象
(1)本公司董事、监事及高级管理人员；
(2)截止2004年9月20日下午3时闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议。
3、登记办法：
(1)登记手续：
符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续；异地股东可通过信函或传真方式登记。
(2)登记时间：2004年9月23日上午9时至下午4时,逾期不予受理。
(3)登记地点：上海浦东张江高科技园区松涛路563号A幢1层大厅,公交车辆大桥5线,大桥6线,地铁2号线等终点站均可到达。
(4)与会股东食宿费用及交通费自理,会期半天。
(5)公司联系部门：上海汽车股份有限公司总经理办公室。
(6)联系办法
电话：(021)50803808-215
传真：(021)50803780
联系人：张韬
地址：上海张江高科技园区松涛路563号A幢5层(201203)
特此公告！
上海汽车股份有限公司董事会
2004年8月27日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席上海汽车股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使对会议全部议案的表决权。
委托人(签章)： 受托人(签章)：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托日期：2004年 月 日
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1999-11-13
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首发A股30000万股发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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1999-11-13
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首发A股30000万股申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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1997-11-12
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首发A股30000中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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1997-11-25
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30000万股新股上市,发行价7.02元 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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2001-05-31
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2001.05.31是上海汽车(600104)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送3.84615 |
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2004-04-19
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公司概况变动-董事长 |
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2004-04-19
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公司概况变动-法定代表人 |
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2005-02-05
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-06-08
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2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-09
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2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-14
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2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-06-08
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2003年年度送股，10送3登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-09
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2003年年度送股，10送3除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-10
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2003年年度送股，10送3上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-11-07
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首发A股30000万股发行日,发行价:7.02元 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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2005-04-28
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召开2004年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司定于2005年4月28日(星期四)下午1时,具体地点为上海浦东张江高科技园区松涛路563号A幢1层(张江海外创新苑礼堂),地铁2号线、大桥5线、大桥6线张江终点站均可到达。
1、会议议题：
(1)审议《2004年度董事会工作报告》；
(2)审议《2004年度监事会工作报告》；
(3)审议《2004年度利润分配预案》；
(4)审议《2004年度财务决算报告》；
(5)审议《2004年年度报告及摘要》；
(6)审议《关于续聘安永大华会计师事务所有限责任公司的议案》；
(7)审议《关于公司章程修改的议案》。
2、出席会议对象
(1)本公司董事、监事及高级管理人员；
(2)截止2005年4月18日下午3时闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议。
3、登记办法：
(1)登记手续：
符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续；异地股东可通过信函或传真方式登记。
(2)登记时间：2004年4月22日上午9时至下午4时,逾期不予受理。
(3)登记地点：上海浦东张江高科技园区松涛路563号A幢1层大厅,公交车辆大桥5线,大桥6线,地铁2号线等终点站均可到达。
(4)与会股东食宿费用及交通费自理,会期半天。
(5)公司联系部门：上海汽车股份有限公司总经理办公室。
(6)联系办法
电话：(021)50803808 传真：(021)50803780 联系人：张韬
地址：上海浦东张江高科技园区松涛路563号A幢5层(201203)
特此公告！
上海汽车股份有限公司董事会
二OO五年二月五日
附件：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我公司(本人)出席上海汽车股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使全部议案的表决权。
委托人(签字或盖章)： 受托人(签字)：
委托人持股数： 受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托日期： |
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2004-10-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-27
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600104)“上海汽车”
上海汽车股份有限公司于2004年8月25日召开三届二次董、监事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过2004年半年度报告。
二、通过关于“上海汽车股份有限公司贝洱生产厂房建设项目”的议案：该
项目采用融资租赁的方法，项目总投资23760万元人民币，资金来源为30%企业自
筹资金，70%银行长期贷款。在完工取得产权后按项目发生额转让给上海汽车集
团财务有限责任公司，并由该公司以融资租赁方式转让给上海贝洱热系统有限公
司。目前转让及租赁协议尚未签署。
三、通过关于变更募集资金拟投向合资组建山东上汽汽车变速器有限公司的
议案：该项目总投资18585万元，其中固定资产投资13950万元，启动流动资金
4635万元。合资公司注册资本10000万元，占投资总额的53.8%。其中公司出资9000
万元，占注册资本的90%。
四、通过关于上海菲特尔莫古轴瓦有限公司(下称：合资企业)截止2003年8
月1日前累计未分配利润转增投资的议案：合资外方菲特尔莫古全球公司决定将
2003年8月1日前累计利润分配所得的现金股利对合资企业进行追加投资(计
3653005.70元人民币)，相当于441000美元；故公司将按股比同时追加现金投资
额人民币2435337.13元，相当于294000美元。利润分配转增投资后，中外双方的
股比不变，仍为40%(中方)，60%(外方)，注册资本增加至1178.5万美元。
董事会决定于2004年9月27日下午召开2004年临时股东大会，审议以上有关
及其他相关事项。
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2004-08-27
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 13,740,948,193.09 12,092,059,919.39
股东权益(不含少数股东权益) 10,850,256,211.27 9,797,283,218.17
每股净资产 3.312 3.888
调整后的每股净资产 3.302 3.875
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 4,187,770,785.15 3,548,495,809.53
净利润 1,432,218,853.88 960,437,723.07
扣除非经常性损益后的净利润 1,409,174,601.53 957,947,454.88
每股收益 0.437 0.381
净资产收益率(%) 13.20 10.40
经营活动产生的现金流量净额 538,436,368.51 342,911,569.50
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2004-03-20
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董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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上海汽车股份有限公司于2004年3月19日以通信方式召开二届十九次董事会
及二届十一次监事会，会议审议通过董、监事会换届选举和第三届董、监事候选
人的议案。
董事会决定于2004年4月19日下午召开2003年度股东大会，审议2003年度利润
分配预案等及以上事项 |
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2004-03-03
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
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上海汽车股份有限公司于2004年3月1日召开二届十八次董事会及二届十次监事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过计提长期投资减值准备的议案。
二、通过计提公司2003年度技术开发费用的议案。
三、通过核销坏帐损失的议案。
四、通过2003年度利润分配预案：以公司2003年年末总股本2519999300股为基
数，每10股送3股派现金红利1.5元(含税)。
五、通过2003年年度报告及其摘要。
六、通过提请股东大会同意并报请获准后由董事会授权经营班子决定产品配套
形成的持续性关联交易的议案。
七、通过续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2004年度审计机构的
议案。
八、通过关于上汽仪征汽车有限公司更名为上海汽车股份有限公司仪征分公司
的议案。
九、通过关于变更部分募集资金投向的议案暨汽车齿轮总厂4T65E项目技术改
造投资的议案：公司拟使用原2000年配股尚未投入项目的资金(36586万元)中的
16583.4万元对原流水线进行技术改造。
以上有关事项将提交股东大会审议。公司2003年度股东大会的地点、日期等另
行公告。
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2004-03-03
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年度 2002年度
(调整后)
主营业务收入 6,891,518,318.54 4,769,239,663.70
净利润 1,516,808,257.39 1,070,440,385.82
总资产 12,092,059,919.39 10,700,458,519.68
股东权益 9,797,283,218.17 9,182,491,144.17
每股收益(摊薄) 0.602 0.425
每股净资产 3.888 3.644
调整后的每股净资产 3.875 3.625
每股经营活动产生的现金流量净额 0.155 0.309
净资产收益率(摊薄,%) 15.48 11.66
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股送3股派1.5元(含税)。 |
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2004-04-19
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司定于2004年4月19日（星期一）下午1时30分，具体地点为上海张江高科技园区春晓路81号（张江体育休闲中心），地铁2号线、大桥5线、大桥6线张江终点站均可到达。公司2003年度股东大会会议通知详见3月20日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，会议资料详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
上海汽车股份有限公司
2004年4月14日
上海汽车股份有限公司定于2004年4月19日(星期一)下午1时30分,地点另行通知。
一、会议议题：
1、审议《2003年度董事会工作报告》；
2、审议《2003年度监事会工作报告》；
3、审议《2003年度财务决算报告》；
4、审议《2003年度利润分配预案》；
5、审议《关于收购上汽仪征汽车有限公司1%股权的议案》；
6、审议《关于收购上海康迪汽车制动器有限公司50%股权的议案》；
7、审议《关于提请股东大会同意由董事会授权经营班子决定产品配套形成的持续性关联交易的议案》；
8、审议《关于变更募集资金拟投向汽车齿轮总厂4T65E项目的议案》；
9、审议《关于续聘安永大华会计师事务所有限责任公司的议案》；
10、选举第三届董事会董事；
11、选举第三届监事会监事。
上述议案经公司董事会二届十八、十九次会议及监事会二届十、十一次会议通过,详见2004年3月3日及3月20日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。
二、出席会议对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年4月9日下午3时闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议。
三、登记办法：
1、登记手续：
符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续；异地股东可通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2004年4月13日上午9时至下午4时,逾期不予受理。
3、登记地点：上海浦东张江高科技园区松涛路563号A幢1层大厅,公交车辆大桥5线,大桥6线,地铁2号线等终点站均可到达。
4、与会股东食宿费用及交通费自理,会期半天。
5、公司联系部门：上海汽车股份有限公司总经理办公室。
6、联系办法
电话：(021)50803808 传真：(021)50803780 联系人：张韬
地址：上海浦东张江高科技园区松涛路563号A幢5层(201203)
特此公告！
上海汽车股份有限公司
2004年3月19日
附件：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我公司(本人)出席上海汽车股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使全部议案的表决权。
委托人(签字或盖章)： 受托人(签字)：
委托人持股数： 受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托日期：
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2004-01-06
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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南方证券股份有限公司已由深圳市人民政府、中国证券监督管理委员会等四方行
政接管。上海汽车股份有限公司持有南方证券股份有限公司3.6亿股，占其总股本的
10.41%，实际出资额为人民币3.96亿元，该投资额占公司截止2003年9月30日净资产
(未经审计)的4.06%。公司现与南方证券股份有限公司之间无委托理财事项，也无其
他债权债务。
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2004-01-30
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董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海汽车股份有限公司于2004年1月29日召开二届十七次董事会，会议审议通过
同意公司转让上海易初通用机器有限公司(下称：易通公司)1.5%股权的议案：公司拟
将持有的易通公司40%股权中的1.5%转让给日本三电公司。本次股权转让后，公司持
有“新上海易初通用机器有限公司”38.5%股权为第一大股东。本次股权转让价格以
审计评估价格为准，转让后“新上海易初通用机器有限公司”的注册资本不变。
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2004-03-03
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-03-26
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(600104)“上海汽车”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 1070045.85 1005432.56 6.43
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 827529.14 812691.42 1.83
主营业务收入(万元) 476923.97 370523.42 28.72
净利润(万元) 107044.04 78418.90 36.50
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 117245.92 83579.68 40.28
每股收益(元) 0.425 0.311 36.58
每股净资产(元) 3.284 3.225 1.82
调整后的每股净资产(元) 3.265 3.206 1.84
净资产收益率(%) 12.94 9.65 34.09
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 14.17 10.28 37.84
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.309 0.288 7.29
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派3.60元(含税)。
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2003-03-26
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(600104)“上海汽车”公布董监事会决议暨召开股东年会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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上海汽车股份有限公司于2003年3月24日召开二届十二次董事会及二届八次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2002年度利润分配预案：每10股派3.60元(含税)。
二、公司2002年度报告及摘要。
三、公司拟以自有资金不超过29729万元收购上汽集团仪征汽车有限公司
99%股权的议案。
四、公司拟以自有资金2980万元收购菲特尔莫古轴瓦有限公司40%股权的
议案。
五、公司拟以不超过6680万元的自有资金收购上海天合汽车安全系统有限
公司50%股权的议案。
六、关于提名公司独立董事候选人的议案。
七、关于公司章程修改的议案。
八、关于续聘安永大华会计师事务所有限责任公司的议案。
董事会决定于2003年4月25日上午召开2002年度股东年会，审议以上有关事
项。
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2003-04-25
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召开2002年年度股东大会，上午9时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海汽车股份有限公司董事会二届十二次会议于2003年3月24日在上海威海路489号汽车大厦会议室召开。会议应到董事9名,实到董事9名(其中1位董事委托其他董事代为出席),公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长陈祥麟先生主持,经与会董事认真讨论,审议并通过了如下议案：
一、《公司2002年度董事会工作报告》；
二、《公司2002年度总经理工作报告》；
三、《公司2002年度利润分配预案》；经安永大华会计师事务所有限责任公司审计,公司2002年12月31日可供股东分配的利润余额为931,301,845.22元。本次利润分配预案为：以公司2002年年末总股本2,519,999,300股为基准,每10股派送现金红利3.60元(含税),计907,199,748.00元,分配后公司未分配利润结余24,102,097.22元。该分配预案尚需股东大会审议通过。
四、《公司2002年度财务决算报告》；
五、《公司2002年度报告及摘要》；
六、《关于收购上汽集团仪征汽车有限公司99%股权的议案》；
上汽集团仪征汽车有限公司是上汽集团的全资子公司,该公司经营范围包括制造、销售汽车、汽车零部件及相关产品,汽车修理及汽车售后服务。该公司目前的主导产品为赛宝车。经上海国有资产评估中心确认的上汽集团仪征汽车有限公司的资产总额评估后价值为50,516万元,负债为20,488万元,所有者权益为30,028万元。公司拟以自有资金不超过29,729万元购买其99%股权。该议案需提交股东大会审议通过。
七、《关于收购菲特尔莫古轴瓦有限公司40%股权的议案》；
上海菲特尔莫古轴瓦有限公司是上海合众汽车另部件有限公司与美国菲特尔莫古全球公司合资组建的企业。其中中方占40%的股比,外方占60%的股比。公司目前主要产品为发动机轴瓦、止推片、各种衬套等,目前公司主要的客户为上海大众、上海通用、南京菲亚特等。截止到2002年12月31日,经评估机构确认的公司总资产为1.1亿元,净资产为9,748万元,其中未分配利润为507万元,扣除未分配利润后的净资产为9,241万元。公司拟以自有资金2,980万元收购该公司40%股权。
八、《关于收购上海天合汽车安全系统有限公司50%股权的议案》；
上海天合汽车安全系统有限公司是由上汽集团下属上海离合器总厂与美国TRW公司组建的合资企业,合资双方各占50%的股权。目前的经营品种主要是安全带,主要客户为上海大众、上海通用、上汽奇瑞、神龙汽车、菲亚特、金杯通用、柳州五菱等。截止2002年12月31日,该公司资产总额为1.87亿元,净资产为1.36亿元扣除未分配利润5,767万元,净资产为7,833万元,公司拟以不超过6,6801万元的自有资金收购该公司50%股权。该议案需提交股东大会审议通过。
以上三项收购议案系关联交易,详细情况公司将于近期内作专项披露。
在表决以上三项议案时,因关联董事不参加表决将无法形成董事会决议,故关联董事均参加了投票表决。对该关联交易,关联董事认为是根据公正、公平的原则,并保证该关联交易不会损害股份公司的利益。
公司独立董事认为该关联交易的协议签署、执行程序符合《公司法》和《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。交易是遵循公平、公正、自愿、诚信的原则的,交易价格参照具有证券从业资格的中介机构出具的评估报告(并经国资中心确认),不存在损害公司其他股东及同业竞争的情况。通过关联交易将促进股份公司的产业结构的调整,优化资源配置,开拓新的利润增长点,有利于公司长远发展。
九、《关于提名公司独立董事候选人的议案》；根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》,规定在2003年6月30日前上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事,公司提名谢荣先生为公司独立董事候选人。(独立董事候选人简历见附件一、独立董事候选人声明见附件二、独立董事提名人声明见附件三。)
十、《关于独立董事津贴的议案》
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的通知要求,公司拟实行独立董事津贴制度,独立董事津贴标准为5万元/年/人(含税),该津贴制度需提请股东大会审议通过。
十一、《关于公司章程修改的议案》；
公司拟在《公司章程》中修改：①经营范围中增加＂铁粉及粉末冶金制品＂、＂自产产品及技术的出口业务及本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务＂；②将＂董事会由9名董事组成,其中独立董事2名＂。修改为＂董事会由9-12名董事组成,其中独立董事3-4名＂。该修改议案需提交股东大会审议通过。
十二、《关于续聘安永大华会计师事务所有限责任公司的议案》；
十三、《关于召开2002年度股东年会的议案》。
(一)会议决定于2003年4月25日召开2002年度股东年会,会议议程为：
1、审议《2002年度董事会工作报告》；
2、审议《2002年度监事会工作报告》；
3、审议《2002年度利润分配预案》；
4、审议《2002年度财务决算报告》；
5、审议《关于收购上汽集团仪征汽车有限公司99%股权的议案》；
6、审议《关于收购上海天合汽车安全系统有限公司50%股权的议案》；
7、审议《关于提名公司独立董事候选人的议案》
8、审议《关于独立董事津贴的议案》；
9、审议《关于公司章程修改的议案》；
10、审议《关于续聘安永大华会计师事务所有限责任公司的议案》。
(二)会议时间：2003年4月25日上午9时
(三)会议地点：视登记人数另行公告通知
(四)会议出席对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年4月11日下午3时闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东,因故不能出席的股东可委托代理人出席。
(五)登记办法：
1、登记手续：
符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托和出席人身份证办理登记手续；
符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户办理登记手续。
2、登记时间：2003年4月16日上午9时至下午4时30分。
3、登记地点：上海浦东张江高科技园区松涛路563号A幢1层大厅。
4、与会股东食宿费用及交通费自理,会期半天。
5、公司联系部门：上海汽车股份有限公司总经理办公室
电话：021-50803808传真：021-50803780邮编：201203
上海汽车股份有限公司董事会
二OO三年三月二十六日
附件一
独立董事候选人谢荣先生简历
谢荣,男,汉族,1952年11月生,1968年参加工作,中共党员,经济学博士,教授,博士生导师,中国注册会计师,曾任上海财经大学会计学系助教、讲师、副教授、教授、会计学系副主任、毕马威华振会计师事务所合伙人,现任上海国家会计学院副院长。
附件二
上海汽车股份有限公司独立董事候选人声明
声明人谢荣,作为上海汽车股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明,本人在担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括上海汽车股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,并完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：谢荣
2003年3月26日
附件三
上海汽车股份有限公司独立董事提名人声明
上海汽车股份有限公司第二届董事会第十二次会议通过决议,提名谢荣先生公司为独立董事候选人,公司董事会现公开声明,被提名人与上海汽车股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任上海汽车股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),公司认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合上海汽车股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在上海汽车股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有上市公司已发行股份的1%的股东,也不是上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在上市公司前五位股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括上海汽车股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本公司保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,并完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：上海汽车股份有限公司
2003年3月26日
附件四
授权委托书
兹委托()先生/女士代表本单位/本人出席上海汽车股份有限公司2002年度股东年会,并代为全权行使表决权。
委托人姓名：
身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
代理人签名：
代理人身份证号码：
委托日期：
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