| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1998-09-10
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1998年中期转增，10转增1.5除权日 ，1998-09-15 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-09-10
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1998年中期送股，10送2.5登记日 ，1998-09-14 |
登记日，分配方案 |
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1998-09-10
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1998年中期送股，10送2.5除权日 ，1998-09-15 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-09-10
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1998年中期送股，10送2.5送股上市日 ，1998-09-15 |
送股上市日，分配方案 |
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1998-09-10
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1998年中期转增，10转增1.5转增上市日 ，1998-09-15 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-10-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600104)“上海汽车”
上海汽车股份有限公司于2004年10月21日召开三届三次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过2004年第三季度报告。
二、通过关于部分呆滞资产核销的议案。
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2004-10-23
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 13,927,060,890.77 12,092,059,919.39
股东权益(不含少数股东权益) 11,234,289,949.49 9,797,283,218.17
每股净资产 3.429 3.888
调整后的每股净资产 3.418 3.875
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -166,779,903.99 371,656,464.52
每股收益 0.115 0.552
净资产收益率(%) 3.34 16.09
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2003-04-25
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(600104)“上海汽车”公布股东大会通知，停牌一天 |
上交所公告，日期变动 |
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上海汽车股份有限公司于2003年4月25日上午9时召开2002年度股东大会，
地点为上海张江海外创新园礼堂，具体地址为张江高科技园区松涛路563号A
幢1层。
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2003-05-31
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(600104)“上海汽车”公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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上海汽车股份有限公司二届十二次董事会及股东大会审议并通过了《关于收购
上汽集团仪征汽车有限公司99%股权的议案》，并与上海汽车工业(集团)总公司(以
下简称“上汽集团”)签署了《资产购买协议》，公司拟用自有资金29728万元收购
该部分股权。
根据有关规定本次向上汽集团购买该部分股权构成关联交易。
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2004-04-21
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-01
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[20041预增](600104) 上海汽车：2004年第一季度业绩预增提示公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2004年第一季度业绩预增提示公告
经对上海汽车股份有限公司2004年第一季度财务数据初步估算，第一季度净
利润较上年同期有较大幅度增长，预计增长幅度在50%以上，具体数据将在公司第
一季度报告中予以披露，请投资者注意投资风险 |
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2004-04-15
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2003年度股东大会召开地点公告 |
上交所公告，其它 |
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上海汽车股份有限公司董事会决定于2004年4月19日下午召开2003年度股东大会，
具体地点为上海张江高科技园区春晓路81号(张江体育休闲中心)。
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2004-04-21
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(600104)“上海汽车”2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 13,062,732,185.55 12,092,059,919.39
股东权益(不含少数股东权益) 10,509,449,470.17 9,797,283,218.17
每股净资产 4.170 3.888
调整后的每股净资产 4.158 3.875
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 228,373,913.57 228,373,913.57
每股收益 0.282 0.282
净资产收益率 6.76% 6.76%
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2004-04-21
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(600104)“上海汽车”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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上海汽车股份有限公司于2004年4月19日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举胡茂元为公司董事长。
二、聘任赵凤高为公司总经理，聘任张锦根为公司董事会秘书。
三、通过2004年第一季度报告。
四、通过变更募集资金拟投向合资组建上海采埃孚汽车变速器有限公司项目的议案。
五、通过变更募集资金拟投向上汽股份汽车齿轮总厂SH78及SC手动变速器技术改造项目的议案。
六、通过公司将持有的上海贝洱热系统有限公司50%股权转让给上海三电贝洱汽车空调有限公司的议案，转让后各方股比为上海三电贝洱汽车空调有限公司50%，德国贝洱公司50%。转让价格将以经评估确认后的价格为准。
七、通过授权公司总经理签署向金融机构融资的议案：董事会授权公司总经理可签署1亿元人民币(含1亿元)以下的融资协议及相关的法律文件，授权期限为2004年4月19日至2005年4月18日。
上述有关事项将提交公司股东大会审议，公司拟于近期召开2004年临时股东大会，会议日期等将另行公告。
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2004-12-04
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600104)“上海汽车”
上海汽车股份有限公司于2004年12月2日召开三届四次董事会，会议审议通
过《公司董事会关于股权转移事宜致全体股东的报告书》，报告书内容详见2004
年12月4日《上海证券报》。
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2005-01-15
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公布提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600104)“上海汽车”
日前，上海汽车股份有限公司接到上海汽车工业(集团)总公司(下称：上汽
集团)的通知，告知国务院国有资产监督管理委员会已以有关批复批准了上汽集
团将其持有的公司国有股股权合计2293199363股作为出资投入上海汽车集团股份
有限公司，该等股权占公司股份总数的70%，股份性质为国有法人股。
上述股权变更尚待取得中国证监会关于豁免上海汽车集团股份有限公司全面
要约收购义务的批准。
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2004-11-27
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公布提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600104)“上海汽车”
2004年11月26日，上海汽车股份有限公司接到控股股东上海汽车工业(集团)
总公司(下称：上汽集团)的通知，因实施改制重组，上汽集团拟将其持有的与汽
车主业有关的资产作为出资发起设立上海汽车集团股份有限公司，上汽集团出资
中包括其持有的公司国有股股权合计2293199363股，占公司股份总数的70%。
上述重组完成后，上海汽车集团股份有限公司将持有上述股权并成为公司的
股东，上汽集团不再直接持有公司国有股股权，但仍为公司的实际控制人。
目前，上海市国有资产监督管理委员会已以有关文批准了上述股权变更。上
述股权变更尚待取得国务院国有资产监督管理委员会的批准及中国证券监督管理
委员会关于豁免上海汽车集团股份有限公司全面要约收购义务的批准。
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2005-02-05
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董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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上海汽车股份有限公司于2005年2月3日召开三届六次董事会及三届三次监事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配预案：以公司2004年年末总股本3275999090股为基准，
每10股派2.50元(含税)。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、通过续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计机构的议案。
董事会决定于2005年4月28日下午召开2004年度股东大会，审议以上事项。
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2005-02-05
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年度 2003年度
主营业务收入 7,490,515,393.02 6,891,518,318.54
净利润 1,978,089,244.63 1,516,808,257.39
总资产 13,997,797,484.04 12,092,059,919.39
股东权益(不含少数股东权益) 11,379,406,437.40 9,797,283,218.17
每股收益(全面摊薄) 0.604 0.602
每股净资产 3.474 3.888
调整后的每股净资产 3.461 3.875
每股经营活动产生的现金流量净额 0.088 0.155
净资产收益率(全面摊薄、%) 17.38 15.48
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派2.50元(含税)。
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2004-12-29
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公布董事会决议暨股权转让关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600104)“上海汽车”
上海汽车股份有限公司于2004年12月27日与上海汽车资产经营有限公司签署
了关于公司转让上海汽车创业投资有限公司(下称：上汽创投)40%股权的《股权
转让协议书》。根据有关评估报告书，以2004年6月30日为评估基准日，上汽创
投40%股权的评估价值为6712795.84元。经确定交易总金额为人民币6712795.84
元。
本次交易构成关联交易。
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2003-06-06
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(600104)“上海汽车”公布关联交易实施公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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上海汽车股份有限公司二届十二次董事会及公司2002年度股东大会审议并通
过了《关于收购上海天合汽车安全系统有限公司50%股权的议案》，并与上海汽车
工业有限公司签署了《股权转让协议》，经评估确认的本次交易标的上海天合汽
车安全系统有限公司净资产为15090000.00元人民币，公司拟用自有资金6790.5万
元购买其50%股权。
本次股权转让构成关联交易。
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2003-06-07
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(600104)“上海汽车”公布关联交易数据更正公告 |
上交所公告，其它 |
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上海汽车股份有限公司2003年6月6日刊登的关联交易公告中经上海众华资产
评估有限公司评估报告，并经上海市国有资产评审中心确认的交易标的上海天合
汽车安全系统有限公司净资产应为150900000.00元人民币，特此更正。
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2003-06-11
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(600104)“上海汽车”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海汽车股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以公司2002年末总股
本2519999300股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.60元(含税)。股权登
记日为2003年6月16日，除息日为2003年6月17日，现金红利发放日为2003年6月20
日。
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2003-06-18
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[20032预增](600104)“上海汽车”公布2003年半年度业绩预增提示公告，停牌1小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600104)“上海汽车”公布2003年半年度业绩预增提示公告
2003年上半年度上海汽车股份有限公司认真贯彻年度经营计划，使公司主营
收益继续保持增长，经对公司2003年半年度财务数据初步估算，2003年半年度业
绩将较上年同期有较大幅度增长，增长幅度在50%以上，具体数据将在公司半年度
报告中予以披露。
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2003-08-01
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(600104)“上海汽车”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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上海汽车股份有限公司于2003年7月31日召开二届十四次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及摘要。
二、通过关于合资组建上海中炼钢丝有限公司的议案：合资公司总投资1500
万美元，注册资本600万美元，其中公司占19%股权。
三、通过关于上海天合汽车安全系统有限公司增资的议案：公司于2003年5
月份收购了上海天合汽车安全系统有限公司50%的股权。本次增资项目投资总额
为12315万元人民币，本期新增注册资金为2556万元，其中公司出资1278万元，
增资后公司股比仍为50%。
四、通过关于大众汽车变速器(上海)有限公司增资的议案：公司持有其20%
股权，本次增资总投资为3000万美元，其中注册资本1500万美元，公司按股比出
资300万美元 |
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2003-08-01
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(600104)“上海汽车”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位:元
本报告期末 上年度期末
总资产 11,765,270,116.95 10,700,458,519.68
股东权益(不含少数股东权益) 9,239,269,119.24 8,275,291,396.17
每股净资产 3.666 3.284
调整后的每股净资产 3.651 3.265
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 3,548,495,809.53 1,974,329,993.49
净利润 960,437,723.07 406,284,232.64
扣除非经常性损益后的净利润 961,880,424.34 437,921,693.78
每股收益 0.381 0.161
净资产收益率(%) 10.40 4.76
经营活动产生的现金流量净额 342,911,569.50 296,524,899.08 |
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2003-10-16
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[20033预增](600104) 上海汽车：2003年前三季度业绩预增提示公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2003年前三季度业绩预增提示公告
2003年前三季度上海汽车股份有限公司继续贯彻年度经营计划，降低成本，扩大生
产，使公司主营收益保持稳定增长。现经对公司2003年前三季度财务数据初步估算，前
三季度净利润较上年同期有大幅度增长，预计增长幅度在50%以上，具体数据将在公司
第三季度报告中予以披露。
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2003-10-29
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(600104)"上海汽车"2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 12,442,925,295.33 10,700,458,519.68
股东权益(不含少数股东权益) 9,734,303,239.34 8,275,291,396.17
每股净资产 3.863 3.284
调整后的每股净资产 3.853 3.265
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 2,218,353.18 345,129,922.68
每股收益 0.192 0.573
净资产收益率(%) 4.98 14.84
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 5.21 15.09
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2003-10-29
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(600104)"上海汽车"公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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上海汽车股份有限公司于2003年10月28日召开二届十五次董事会及二届九次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过合资组建上海贝洱热系统有限公司的议案：公司拟与德国贝洱有限
公司合资组建上海贝洱热系统有限公司，中外双方股比各为50%。合资公司总投
资为2980万美元，其中注册资本为1500万美元。公司以相当于750万美元(以股份
公司母体企业汽车配件厂为主体)的生产设备及存货作价投入合资企业。
三、通过上海万众汽车零部件有限公司增资的议案：项目增加投资总额为29
80万美元，本期新增注册资金为2500万美元，其中公司出资1250万美元。增资后
公司股比仍为50%。
四、通过收购上海安吉汽车销售有限公司40%股权的议案：公司拟收购上海
汽车工业销售总公司所持的26%的股权以及上海安吉汽车租赁有限公司持有的14%
的股份，股权收购完成后，公司占40%股权。截至到2003年6月30日，上海安吉汽
车销售有限公司的帐面净资产为3000万元人民币，公司拟按评估价格予以收购。
本次收购构成关联交易。
五、同意王德兴辞去公司监事职务，推荐石金祥担任公司职工监事。
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2004-06-03
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2003年度派息及送股实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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上海汽车股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以公司2003年末总股本
2519999300股为基数，每10股送3股派发现金红利1.50元(含税)。
股权登记日：2004年6月8日
除权除息日：2004年6月9日
新增可流通股份上市日：2004年6月10日
现金红利发放日：2004年6月14日
本次实施分配方案后，按新股本总数3275999090股摊薄计算，2003年度每股收益为
0.463元。
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2004-08-27
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拟披露中报，提前披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-03
第二次披露日期：2004-08-31 |
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