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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-04-07
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2009年度董事会工作报告》；
2、《2009年度监事会工作报告》；
3、《2009年度独立董事述职报告》；
4、《关于重大资产重组中出售资产相关期间损益及出售损益分配预案》；
5、《2009年度利润分配预案》；
6、《2009年度财务决算报告》；
7、《2009年年度报告及摘要》；
8、《关于预计2010年度日常经营性关联交易金额的议案》；
9、《关于制订<独立董事工作制度>的议案》；
10、《关于制订<关联交易管理制度>的议案》；
11、《关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司的议案》 |
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2010-04-02
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2009年度董事会工作报告》；
2、《2009年度监事会工作报告》；
3、《2009年度独立董事述职报告》；
4、《2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、《2009年度财务决算报告》；
6、《2009年年度报告及摘要》；
7、《关于预计2010年度日常关联交易金额的议案》；
8、《关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案》；
9、《关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司的议案》 |
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2010-04-02
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海汽车集团股份有限公司于2010年3月31日召开四届十四次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
二、通过2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以公司总股本6554954737股为基准，每10股派0.50元(含税)；同时以资本公积金每10股转增3股。
三、通过2009年年度报告及其摘要。
四、通过关于修订《公司章程》的议案。
五、通过关于修订《信息披露事务管理制度》的议案。
六、通过关于预计2010年度日常关联交易金额的议案。
七、同意公司2010年度在累计不超过人民币1.2亿元(含1.2亿元)的限额内，为下属控股子公司、共同控制企业和参股公司提供担保(包括公司控股子公司为其所投资的公司提供担保)，且需符合相关要求。有效期至2011年董事会批准新的议案取代本事项时止。
八、通过公司为上汽通用汽车金融有限责任公司提供总额累计不超过人民币80亿元(含80亿元)的担保(该担保金额不计入上述第七项事项中的金额)，担保的有效期为自股东大会通过后至2011年召开的年度股东大会之日止。
九、通过续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
董事会决定于2010年5月25日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-04-02
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2009年度董事会工作报告》；
2、《2009年度监事会工作报告》；
3、《2009年度独立董事述职报告》；
4、《2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、《2009年度财务决算报告》；
6、《2009年年度报告及摘要》；
7、《关于预计2010年度日常关联交易金额的议案》；
8、《关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案》；
9、《关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司的议案》。
10、《关于上海汽车集团股份有限公司更换独立董事的临时提案》 |
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2010-04-02
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2009年度董事会工作报告》；
2、《2009年度监事会工作报告》；
3、《2009年度独立董事述职报告》；
4、《2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、《2009年度财务决算报告》；
6、《2009年年度报告及摘要》；
7、《关于预计2010年度日常关联交易金额的议案》；
8、《关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案》；
9、《关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司的议案》 |
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2010-04-02
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 138,875,420,771.41 105,405,594,018.36
归属于上市公司股东的净利润 6,591,932,979.84 656,168,040.68
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净利润 6,326,259,904.83 -383,481,634.41
基本每股收益 1.006 0.100
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.966 -0.059
加权平均净资产收益率(%) 17.10 1.83
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 16.41 -1.07
每股经营活动产生的现金流量净额 3.293 1.781
2009年末 2008年末
总资产 138,158,357,172.46 107,856,648,640.37
所有者权益(或股东权益) 42,462,454,785.02 34,639,772,697.23
归属于上市公司股东的每股净资产 6.48 5.29
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增3股派0.50元(含税)。
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2010-04-02
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预计2010年度日常关联交易金额公告 |
上交所公告，关联交易 |
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根据上海汽车集团股份有限公司修订并续签的与其控股股东上海汽车工业(集团)总公司(下称：上汽集团)之间的五个日常关联交易框架协议，2010年度，公司预计在相关四个框架协议项下的整车销售代理、生产服务、零部件和维修配件供应、金融服务的交易金额分别为69.09亿元、103.49亿元、480.00亿元、6.00亿元；在《房屋及土地租赁协议》项下，预计公司及其下属企业与上汽集团及其下属企业之间互相承租土地使用权、房屋的交易金额分别为3440万元、9437万元。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-29 |
拟披露季报 |
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2010-03-09
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2010年2月份产销快报 |
上交所公告 |
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上海汽车集团股份有限公司2010年2月份产销快报数据如下：
单位：辆
产 量 销 量
本月数 去年同期 本年累计 去年累计 本月数 去年同期 本年累计 去年累计
上海大众
汽车有限公司 60,766 44,039 128,334 80,828 60,407 41,620 128,593 82,262
上海通用
汽车有限公司 59,758 34,759 149,738 70,093 58,622 35,117 148,762 71,187
上海汽车
乘用车分公司 8,656 6,792 20,660 12,101 10,037 5,894 25,044 10,983
上汽通用五菱汽
车股份有限公司 88,446 74,929 202,007 149,028 110,351 80,175 230,673 155,343
上海汇众汽车
制造有限公司 270 243 670 243 313 229 743 558
上海申沃
客车有限公司 369 46 507 122 369 47 507 123
上汽依维柯红岩
商用车有限公司 2,757 1,266 5,344 1,785 1,808 826 3,896 1,148
南京依维柯
汽车有限公司 6,563 6,595 17,010 10,488 6,528 6,618 17,539 10,861
合计 227,585 168,669 524,270 324,688 248,435 170,526 555,757 332,465
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2010-03-05
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提示性公告 |
上交所公告 |
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上海汽车集团股份有限公司于2010年3月3日收到控股股东上海汽车工业(集团)总公司(下称：上汽集团)的函，告知上汽集团于2009年4月28日与跃进汽车集团公司(下称：跃进集团)签订的《股份划转协议》约定的股份划转事宜已经上海市国有资产监督管理委员会有关文批准，同意上汽集团将持有的公司4030.66万股股份无偿划转给跃进集团。根据上述协议约定，跃进集团特别承诺自相应股份全部过户至其名下起将继承上汽集团对上述股份的承诺(即至2010年10月23日前不在公开市场上进行交易)。
本次股份划转完成后，上汽集团、跃进集团分别持有公司股份513124.2856万股、36030.66万股，分别占公司总股本的78.28%、5.50%。
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2010-02-23
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公告 |
上交所公告 |
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上海汽车集团股份有限公司于近日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司关于收购上海通用汽车有限公司1%股权的重组方案。
据此，公司已对《公司重大资产购买报告书》(下称：重组报告书)进行了补充和完善，修订后的重组报告书及摘要详见2010年2月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2010-02-06
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2010年1月份产销快报 |
上交所公告 |
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上海汽车集团股份有限公司数据如下：
单位：辆
产 量 销 量
本月数 去年同期 本年累计 去年累计 本月数 去年同期 本年累计 去年累计
上海大众汽车有限公司 67,568 36,789 67,568 36,789 68,186 40,642 68,186 40,642
上海通用汽车有限公司 89,980 35,334 89,980 35,334 90,202 36,070 90,202 36,070
上海汽车乘用车分公司 12,004 5,309 12,004 5,309 15,007 5,089 15,007 5,089
上汽通用五菱汽车股份
有限公司 113,561 74,099 113,561 74,099 120,322 75,168 120,322 75,168
上海汇众汽车制造有限
公司 400 0 400 0 430 329 430 329
上海申沃客车有限公司 138 76 138 76 138 76 138 76
上汽依维柯红岩商用车
有限公司 2,587 519 2,587 519 2,088 322 2,088 322
南京依维柯汽车有限
公司 10,447 3,893 10,447 3,893 11,011 4,243 11,011 4,243
合计 296,685 156,019 296,685 156,019 307,384 161,939 307,384 161,939
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2010-01-23
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关于签署募集资金专户存储三方监管协议公告 |
上交所公告 |
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根据有关规定，上海汽车集团股份有限公司分别与上海汽车集团财务有限责任公司(下称：财务公司)及保荐人中国国际金融有限公司(下称：中金公司)签订《募集资金专项账户(简称：专户)存储三方监管协议》：公司已在财务公司开设募集资金专户(截至2010年1月8日的余额为人民币壹亿零伍佰叁拾叁万叁仟玖佰贰拾陆元陆角伍分)，该专户仅用于公司乘用车自主品牌建设、商用车收购兼并等募集资金投向的募集资金存储和使用；中金公司应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
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2010-01-11
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股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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截至2010年1月7日收市时止，共计3925647份上海汽车集团股份有限公司认股权证“上汽CWB1”成功行权，现将行权结束后公司股份变动情况公告如下：
单位：股
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量 比例(%) 数量 数量 比例(%)
人民币普通股
无限售条件流通股 6,551,029,090 100 3,925,647 6,554,954,737 100
股份总数 6,551,029,090 100 3,925,647 6,554,954,737 100 |
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2010-01-11
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“上汽CWB1”认股权证终止上市公告 |
上交所公告，权证 |
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自2010年1月12日起，上海汽车集团股份有限公司认股权证“上汽CWB1”(交易代码：580016)将在上海证券交易所终止上市，予以摘牌 |
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2010-01-08
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“上汽CWB1”认股权证行权结果公告 |
上交所公告，权证 |
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截至2010年1月7日收市时止，共计3925647份上海汽车集团股份有限公司认股权证“上汽CWB1”成功行权，剩余未行权的222874353份“上汽CWB1”认股权证将予以注销。
“上汽CWB1”认股权证行权后，持有人的新增股份已全部在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份登记手续。
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2010-01-07
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“上汽CWB1”认股权证行权特别提示公告 |
上交所公告，权证 |
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根据有关约定，上海汽车集团股份有限公司认股权证“上汽CWB1”(交易代码：580016，行权代码：582016)的存续期为2008年1月8日至2010年1月7日；行权期为2009年12月31日至2010年1月7日期间的5个交易日，在行权期“上汽CWB1”认股权证将停止交易。
投资者每持有1份“上汽CWB1”认股权证，有权在行权期内以26.91元/股的价格(经分红除息调整后)认购1股公司A股股票，成功行权获得的股份可以在次一交易日上市交易。
截至“上汽CWB1”认股权证的行权终止日2010年1月7日交易时间结束时点(即15:00)，尚未行权的“上汽CWB1”认股权证将被全部注销。
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2010-01-06
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2009年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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上海汽车集团股份有限公司预计2009年度每股收益超过人民币1.00元(2008年度每股收益为0.100元)，归属于上市公司股东的净利润同比净增长900%以上(2008年度归属于上市公司股东的净利润为656168040.68元)。具体财务数据公司将在2009年年度报告中详细披露。
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2010-01-06
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“上汽CWB1”认股权证行权特别提示公告 |
上交所公告，权证 |
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根据有关约定，上海汽车集团股份有限公司认股权证“上汽CWB1”(交易代码：580016，行权代码：582016)的存续期为2008年1月8日至2010年1月7日；行权期为2009年12月31日至2010年1月7日期间的5个交易日，在行权期“上汽CWB1”认股权证将停止交易；最后交易日为2009年12月30日。
投资者每持有1份“上汽CWB1”认股权证，有权在行权期内以26.91元/股的价格(经分红除息调整后)认购1股公司A股股票，成功行权获得的股份可以在次一交易日上市交易。
截至“上汽CWB1”认股权证的行权终止日2010年1月7日交易时间结束时点(即15:00)，尚未行权的“上汽CWB1”认股权证将被全部注销。
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2010-01-05
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2009年12月份产销快报 |
上交所公告 |
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上海汽车集团股份有限公司数据如下：
单位：辆
产 量 销 量
本月数 去年同期 本年累计 去年累计 本月数 去年同期 本年累计 去年累计
上海大众
汽车有限公司 84,657 29,185 716,560 494,178 87,618 47,150 728,239 490,087
上海通用
汽车有限公司 92,975 24,471 703,481 425,269 100,136 41,751 727,631 458,637
上海汽车
乘用车分公司 11,859 4,702 103,605 38,650 7,702 4,033 90,017 35,535
上汽通用五菱
汽车股份有限公司 111,650 48,927 1,122,850 652,299 81,313 54,876 1,065,050 650,508
上海汇众汽车
制造有限公司 424 69 3,205 3,688 476 224 3,897 4,087
上海申沃
客车有限公司 318 285 3,105 2,833 318 308 3,106 2,840
上汽依维柯红
岩商用车有限公司 2,135 744 22,259 21,531 1,009 473 19,598 22,337
南京依维柯
汽车有限公司 7,691 3,615 89,495 69,303 6,033 3,591 87,097 69,462
合计 311,709 111,998 2,764,560 1,707,751 284,605 152,406 2,724,635 1,733,493
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2010-01-05
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“上汽CWB1”认股权证行权特别提示公告 |
上交所公告，权证 |
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根据有关约定，上海汽车集团股份有限公司认股权证“上汽CWB1”(交易代码：580016，行权代码：582016)的存续期为2008年1月8日至2010年1月7日；行权期为2009年12月31日至2010年1月7日期间的5个交易日，在行权期“上汽CWB1”认股权证将停止交易。
投资者每持有1份“上汽CWB1”认股权证，有权在行权期内以26.91元/股的价格(经分红除息调整后)认购1股公司A股股票，成功行权获得的股份可以在次一交易日上市交易。
截至“上汽CWB1”认股权证的行权终止日2010年1月7日交易时间结束时点(即15:00)，尚未行权的“上汽CWB1”认股权证将被全部注销。
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2010-01-04
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“上汽CWB1”认股权证行权特别提示公告 |
上交所公告，权证 |
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根据有关约定，上海汽车集团股份有限公司认股权证“上汽CWB1”(交易代码：580016，行权代码：582016)的存续期为2008年1月8日至2010年1月7日；行权期为2009年12月31日至2010年1月7日期间的5个交易日，在行权期内认股权证将停止交易；认股权证的最后交易日为2009年12月30日。
投资者每持有1份“上汽CWB1”认股权证，有权在行权期内以26.91元/股的价格(经分红除息调整后)认购1股公司A股股票，成功行权获得的股份可以在次一交易日上市交易。
截至“上汽CWB1”认股权证的行权终止日2010年1月7日交易时间结束时点(即15:00)，尚未行权的“上汽CWB1”认股权证将被全部注销 |
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2009-12-31
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“上汽CWB1”认股权证行权特别提示公告 |
上交所公告，权证 |
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根据有关约定，上海汽车集团股份有限公司认股权证“上汽CWB1”(交易代码：580016，行权代码：582016)的存续期为2008年1月8日至2010年1月7日；行权期为2009年12月31日至2010年1月7日期间的5个交易日，在行权期“上汽CWB1”认股权证将停止交易；最后交易日为2009年12月30日。
投资者每持有1份“上汽CWB1”认股权证，有权在行权期内以26.91元/股的价格(经分红除息调整后)认购1股公司A股股票，成功行权获得的股份可以在次一交易日上市交易。
截至“上汽CWB1”认股权证的行权终止日交易时间结束时点(即2010年1月7日15:00)，尚未行权的“上汽CWB1”认股权证将被全部注销。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-02 |
拟披露年报 |
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2009-12-30
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“上汽CWB1”认股权证行权第三次提示公告 |
上交所公告，权证 |
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鉴于上海汽车集团股份有限公司认股权证“上汽CWB1”(交易代码为580016，行权代码为582016)即将到期，现特提醒投资者认真关注“上汽CWB1”认股权证行权的有关问题和投资风险。
“上汽CWB1”认股权证的存续期为2008年1月8日至2010年1月7日；行权期为2009年12月31日至2010年1月7日期间的5个交易日，行权期间认股权证将停止交易；最后一个交易日为2009年12月30日。
权证持有人每持有1份“上汽CWB1”认股权证，有权在行权期内以26.91元/股的价格(经分红除息调整后)认购1股公司A股股票，成功行权获得的股票可以在次一交易日上市交易。
截至“上汽CWB1”认股权证行权终止日交易时间结束时点(即2010年1月7日15:00)，尚未行权的“上汽CWB1”认股权证将注销。
本公告日前一个交易日，公司股票收盘价为26.66元/股，“上汽CWB1”认股权证收盘价为1.023元/份，权证行权价格为26.91元/股。鉴于本公告日(2009年12月30日)是“上汽CWB1”认股权证的最后交易日，特提请投资者注意相关投资风险。
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2009-12-30
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“上汽CWB1”认股权证最后交易日特别提示公告 |
上交所公告，权证 |
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根据有关约定，上海汽车集团股份有限公司认股权证“上汽CWB1”(权证代码：580016，行权代码：582016)的最后一个交易日为2009年12月30日，从2009年12月31日开始停止交易；行权期为2009年12月31日至2010年1月7日期间的5个交易日。
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2009-12-29
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“上汽CWB1”认股权证终止上市提示公告 |
上交所公告，权证 |
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自2010年1月12日起，上海汽车集团股份有限公司认股权证“上汽CWB1”(交易代码：580016)将在上海证券交易所终止上市，予以摘牌。
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2009-12-28
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“上汽CWB1”认股权证行权第二次提示公告 |
上交所公告，权证 |
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鉴于上海汽车集团股份有限公司认股权证“上汽CWB1”(交易代码：580016，行权代码：582016)即将到期，现特提醒投资者认真关注“上汽CWB1”认股权证行权的有关问题和投资风险。
“上汽CWB1”认股权证的存续期为2008年1月8日至2010年1月7日；行权期为2009年12月31日至2010年1月7日期间的5个交易日，行权期间“上汽CWB1”认股权证将停止交易；最后一个交易日为2009年12月30日。
权证持有人每持有一份“上汽CWB1”认股权证，有权在行权期内以26.91元/股的价格(经分红除息调整后)认购一股公司A股股票，成功行权获得的股票可以在次一交易日上市交易。
截至“上汽CWB1”认股权证行权终止日交易时间结束时点(即2010年1月7日15:00)，尚未行权的“上汽CWB1”认股权证将注销。
本公告日前一个交易日，公司股票收盘价为26.90元/股，“上汽CWB1”认股权证收盘价为2.253元/份，权证行权价格为26.91元/股。鉴于从本公告日(2009年12月28日)至“上汽CWB1”认股权证最后交易日仅有3个交易日，特提请投资者注意相关投资风险 |
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2009-12-25
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“上汽CWB1”认股权证最后交易日特别提示公告 |
上交所公告，权证 |
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根据有关约定，上海汽车集团股份有限公司认股权证“上汽CWB1”(权证代码：580016，行权代码：582016)的最后一个交易日为2009年12月30日，从2009年12月31日开始停止交易；行权期为2009年12月31日至2010年1月7日期间的5个交易日。
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2009-12-24
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“上汽CWB1”认股权证行权特别提示公告 |
上交所公告，权证 |
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根据相关约定，上海汽车集团股份有限公司认股权证“上汽CWB1”(交易代码：580016，行权代码：582016)的存续期为2008年1月8日至2010年1月7日；行权期为2009年12月31日至2010年1月7日期间的5个交易日，在行权期认股权证将停止交易；认股权证的最后交易日为2009年12月30日。
投资者每持有1份“上汽CWB1”认股权证，有权在行权期内以26.91元/股的价格(经分红除息调整后)认购1股公司A股股票，成功行权获得的股份可以在次一交易日上市交易。
截至“上汽CWB1”认股权证的行权终止日2010年1月7日交易时间结束时点(即15:00)，尚未行权的“上汽CWB1”认股权证将被全部注销。
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2009-12-23
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“上汽CWB1”认股权证行权特别提示公告 |
上交所公告，权证 |
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根据有关约定，上海汽车集团股份有限公司认股权证“上汽CWB1”(交易代码：580016，行权代码：582016)的存续期为2008年1月8日至2010年1月7日；行权期为2009年12月31日至2010年1月7日期间的5个交易日，在行权期“上汽CWB1”认股权证将停止交易；最后交易日为2009年12月30日。
投资者每持有1份“上汽CWB1”认股权证，有权在行权期内以26.91元/股的价格(经分红除息调整后)认购1股公司A股股票，成功行权获得的股份可以在次一交易日上市交易。
截至“上汽CWB1”认股权证的行权终止日2010年1月7日交易时间结束时点(即15:00)，尚未行权的“上汽CWB1”认股权证将被全部注销。
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