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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-05-10
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2011年4月份产销快报 |
上交所公告 |
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上海汽车集团股份有限公司2011年4月份，产量合计为329,404辆(去年同期为295,557辆)，销量合计为326,390辆(去年同期为305,139辆)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-07
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
2、《2010 年度董事会工作报告》；
3、《2010 年度监事会工作报告》；
4、《2010 年度独立董事述职报告》；
5、《2010 年度利润分配预案》；
6、《2010 年度财务决算报告》；
7、《2010 年年度报告及摘要》；
8、《关于预计2011 年度日常关联交易金额的议案》；
9、《关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司的议案》；
10、《关于修订<公司章程>的议案》;
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
13、《关于第四届董事会延期换届选举的议案》；
14、《关于第四届监事会延期换届选举的议案》 |
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2011-05-07
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海汽车集团股份有限公司于2011年5月6日召开四届二十八次董事会及四届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订《公司章程》的议案。
二、通过关于公司第四届董、监事会延期换届选举的议案：由于公司拟向上海汽车工业(集团)总公司、上海汽车工业有限公司发行股份购买该两公司拥有的部分资产(下称：本次重组)，为保证公司董事会的稳定和各项工作的正常推进，拟延长公司第四届董、监事会董、监事任期，延长的任期不超过本次重组获得批准并实施后的六个月。同时，鉴于上述原因，公司高级管理人员任期也依照第四届董事会董事任期相应顺延。
董事会决定于2011年5月27日下午召开2010年度股东大会，审议以上议案及公司2010年度利润分配预案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-07
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
2、《2010 年度董事会工作报告》；
3、《2010 年度监事会工作报告》；
4、《2010 年度独立董事述职报告》；
5、《2010 年度利润分配预案》；
6、《2010 年度财务决算报告》；
7、《2010 年年度报告及摘要》；
8、《关于预计2011 年度日常关联交易金额的议案》；
9、《关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司的议案》；
10、《关于修订<公司章程>的议案》;
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
13、《关于第四届董事会延期换届选举的议案》；
14、《关于第四届监事会延期换届选举的议案》 |
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2011-05-06
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资产重组事项进展公告 |
上交所公告 |
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目前，上海汽车集团股份有限公司本次发行股份购买资产的财务审计和资产评估工作尚在进行中。下一阶段，公司将重点推进财务审计和资产评估结果定稿、盈利预测审核工作，并编写重组报告书和其他文件。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-28
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.487
加权净资产收益率(%) 6.58
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 7.65
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-12
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2011年3月份产销快报 |
上交所公告 |
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上海汽车集团股份有限公司2011年3月份，产量合计359,073辆(去年同期为322,152辆)，销量合计356,786辆(去年同期为336,387辆)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-06
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海汽车集团股份有限公司于2011年4月1日召开四届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司发行股份购买资产暨关联交易(下称：本次重组)的议案：公司本次拟向控股股东上海汽车工业(集团)总公司(下称：上汽集团)及其全资子公司上海汽车工业有限公司非公开发行境内上市的人民币普通股(A股)，购买其持有的从事独立零部件业务、服务贸易业务、新能源汽车业务相关公司股权及其他资产。标的资产的交易价格将以有关机构出具的并经上海市国资委备案的资产评估报告所确定的评估值为依据确定。根据标的资产的预估值285.6亿元和本次发行股票价格16.53元/股，预计本次发行的股份数量约为17.28亿股。
二、通过关于签署《发行股份购买资产协议》的议案。
三、通过关于提请股东大会审议上汽集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案。
鉴于与本次重组相关的审计、评估和盈利预测审核工作正在进行中，公司将在相关工作完成后，另行召开董事会审议与本次重组相关事项，并就本次重组事项提交股东大会审议。
截至本预案公告之日，涉及公司股票停牌事项的公告已披露完毕，公司股票将自本预案公告后复牌。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-21 |
拟披露季报 |
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2011-03-31
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关于预计2011年度日常关联交易金额公告 |
上交所公告，关联交易 |
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上海汽车集团股份有限公司预计2011年度，在其与控股股东之间的五个日常关联交易框架协议项下将发生的交易总金额约为899.95亿元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-31
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海汽车集团股份有限公司于2011年3月29日召开四届二十五次董事会及四届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
二、通过关于公司会计政策、会计估计变更的议案。
三、通过公司2010年度利润分配预案：以公司总股本9,242,421,691股为基准，每10股派2.00元(含税)。
四、通过公司2010年年度报告及摘要。
五、通过关于预计2011年度日常关联交易金额的议案。
六、同意公司2011年度在累计不超过人民币1亿元(含1亿元)的限额内，为下属控股子公司、共同控制企业和参股公司提供担保(包括公司控股子公司为其所投资的公司提供担保)，且需符合相关要求。
七、通过关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案。
八、同意公司与沃尔沃(中国)投资有限公司、沃尔沃客车有限公司共同投资设立“上海新能客车动力系统有限公司”(暂定名)，注册资本10000万元，其中公司持有60%股份；合资年限为20年。
九、同意公司以非公开发行募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金245,304.96万元。
十、通过关于公司内部控制的自我评估报告的议案等。
十一、同意召开公司2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项，会议召开日期等将另行公告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-31
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.611
加权平均净资产收益率(%) 27.78
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 7.16
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派2元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-26
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海汽车集团股份有限公司于2011年3月25日召开2011年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案。
二、通过关于更换公司独立董事的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-26
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相关事项进展公告 |
上交所公告 |
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关于上海汽车集团股份有限公司控股股东上海汽车工业(集团)总公司(下称：集团公司)正在筹划的对公司进行资产重组(下称：重组)事项，目前，集团公司及相关各方正在积极地推动本次重组的各项工作，并对拟购买资产作相关审计、评估、尽职调查工作。集团公司已向上海市国资委上报了本次重组的可行性研究报告，并取得了原则性同意批复。公司将积极推动各项工作，并按照相关规定制订重组预案。
因本次重组仍存在重大不确定性，公司股票将继续停牌，直至相关事项初步确定并予以披露后恢复交易。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-19
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相关事项进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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目前，上海汽车集团股份有限公司控股股东上海汽车工业(集团)总公司筹划的对公司进行资产重组的方案论证以及与有关部门的沟通仍在进行中。公司已确定了专业审计、评估机构对相关资产进行审计、评估；确定了法律顾问及相关中介机构进行尽职调查。资产重组的方案还需进一步细化、论证。因该事项仍存在重大不确定性，公司股票将继续停牌，直至相关事项初步确定并予以披露后恢复交易。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-12
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相关事项进展公告 |
上交所公告 |
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目前，上海汽车集团股份有限公司控股股东上海汽车工业(集团)总公司筹划的对公司进行资产重组的方案论证以及与有关部门的沟通仍在进行中。公司已确定了专业审计、评估机构对相关资产进行审计、评估；确定了法律顾问及相关中介机构进行尽职调查。资产重组的方案还需进一步细化、论证。因该事项仍存在重大不确定性，公司股票将继续停牌，直至相关事项初步确定并予以披露后恢复交易。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-10
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海汽车集团股份有限公司于2011年3月8日召开四届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司为上汽通用汽车金融有限责任公司提供总额累计不超过人民币80亿元(含80亿元)担保的议案，担保的有效期自股东大会通过后至2012年召开的年度股东大会之日止。
二、通过关于更换公司独立董事的议案。
董事会决定于2011年3月25日上午召开2011年第一次临时股东大会，审议以上事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-10
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召开2011年度第1次临时股东大会 ，2011-03-25 |
召开股东大会 |
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| 1、《关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案》
2、《关于更换公司独立董事的议案》； |
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2011-03-08
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2011年2月份产销快报 |
上交所公告 |
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上海汽车集团股份有限公司2011年2月份，产量合计287,290辆(去年同期为227,585辆)，销量合计283,382辆(去年同期为248,024辆)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-07
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关于独立董事辞职公告 |
上交所公告 |
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上海汽车集团股份有限公司董事会于2011年3月4日收到钱奕提交的请求辞去独立董事职务的书面辞职报告，根据有关规定，该辞职报告将在公司股东大会选出新任独立董事后生效。在公司未选举出新任独立董事之前，钱奕继续履行公司独立董事职责。
公司董事会将按照有关规定，尽快提名独立董事候选人并提交股东大会审议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-05
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公告 |
上交所公告 |
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上海汽车集团股份有限公司控股股东上海汽车工业(集团)总公司正在筹划对公司进行资产重组事项。因有关事项尚存在不确定性，经申请，公司股票自2011年3月7日起继续停牌。
公司拟在本刊登后30日内按照相关规定，召开董事会审议资产重组预案。公司股票将于公司披露预案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议预案，公司股票将于2011年4月7日恢复交易，并且公司在股票恢复交易后3个月内不再筹划资产重组事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-02-26
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公告 |
上交所公告 |
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关于上海汽车集团股份有限公司控股股东上海汽车工业(集团)总公司筹划的与公司相关的事项，目前，控股股东仍在积极与有关部门沟通，相关事项尚在咨询、论证之中，存在重大不确定性。经申请，公司股票自2011年2月28日起继续停牌5个工作日，并将于5个工作日后相关进展情况。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-02-22
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海汽车集团股份有限公司于近日召开四届二十三次董事会，会议审议同意丁磊辞去公司副总裁职务；聘任叶永明为公司副总裁。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-19
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公告 |
上交所公告 |
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就上海汽车集团股份有限公司控股股东上海汽车工业(集团)总公司(下称：上汽集团)筹划的与公司相关的事项，目前，上汽集团正积极与有关部门沟通，相关事项尚在咨询、论证之中，存在重大不确定性。经申请，公司股票自2011年2月21日起继续停牌5个工作日，并将于5个工作日后相关进展情况。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-02-12
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公告 |
上交所公告 |
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2011年2月11日下午，上海汽车集团股份有限公司接到控股股东上海汽车工业(集团)总公司的函，称其正筹划与公司相关的重大事项，该计划目前尚在讨论中。经向上海证券交易所申请，公司股票自2011年2月14日起停牌，公司将于五个交易日后相关事项进展情况。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-02-12
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2011年1月份产销快报 |
上交所公告 |
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上海汽车集团股份有限公司2011年1月份，产量合计356,750辆(去年同期为296,685辆)，销量合计415,734辆(去年同期为307,384辆)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-11
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-02-14，连续停牌 ，2011-02-14 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 2011年2月11日下午，上海汽车集团股份有限公司接到控股股东上海汽车工业(集团)总公司的函，称其正筹划与公司相关的重大事项，该计划目前尚在讨论中。经向上海证券交易所申请，公司股票自2011年2月14日起停牌，公司将于五个交易日后公告相关事项进展情况。
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2011-02-11
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-02-14,恢复交易日：2011-04-06 ，2011-04-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 2011年2月11日下午，上海汽车集团股份有限公司接到控股股东上海汽车工业(集团)总公司的函，称其正筹划与公司相关的重大事项，该计划目前尚在讨论中。经向上海证券交易所申请，公司股票自2011年2月14日起停牌，公司将于五个交易日后公告相关事项进展情况。
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2011-02-11
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-02-14,恢复交易日：2011-04-06，连续停牌 ，2011-02-14 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 2011年2月11日下午，上海汽车集团股份有限公司接到控股股东上海汽车工业(集团)总公司的函，称其正筹划与公司相关的重大事项，该计划目前尚在讨论中。经向上海证券交易所申请，公司股票自2011年2月14日起停牌，公司将于五个交易日后公告相关事项进展情况。
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2011-01-29
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2010年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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上海汽车集团股份有限公司预计2010年度归属于上市公司股东的净利润同比净增长100%以上(上年同期数为6,591,932,979.84元)，具体财务数据公司将在2010年年度报告中详细披露。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-12
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海汽车集团股份有限公司于2011年1月11日召开四届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司全资设立“上海汽车股权投资有限公司”(暂定名)，注册资本为5亿元人民币。
二、同意公司与唐山市公共交通总公司、海兴(唐海)投资有限公司共同投资设立“上汽唐山客车有限公司”(暂定名)，注册资本17000万元，其中公司出资8670万元，占总股比51%。
三、同意公司对全资子公司上海汇众汽车制造有限公司(下称：上海汇众)实施分立，并设立上海上汽商用车有限公司(暂定名)。上海汇众分立后的名称、注册地、经营范围保持不变，注册资本调整为8.23亿元人民币；新设公司的注册资本为5.96亿元人民币。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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