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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-04-10
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第六届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600105)“永鼎股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-10
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2011年度董事会工作报告；
2、审议公司2011年度监事会工作报告；
3、审议公司2011年度财务决算报告；
4、审议公司2011年度利润分配预案；
5、审议公司2011年度报告及年度报告摘要；
6、审议公司2012年度续聘会计师事务所的议案；
7、审议关于公司董事、监事2011年度薪酬的议案 |
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2012-04-10
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2011年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.11
加权平均净资产收益率(%) 2.88
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.68
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-10
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召开2011年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏永鼎股份有限公司董事会决定于2012年5月8日上午9时30分召开公司2011年度股东大会，审议公司2011年度董事会工作报告、公司2011年度利润分配预案、公司2011年度报告及年度报告摘要等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-23 |
拟披露季报 |
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2012-03-24
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第六届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏永鼎股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2012年3月23日召开，会议审议通过《江苏永鼎股份有限公司2012年度内部控制规范实施工作方案》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-17
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2012年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏永鼎股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年1月16日召开，会议审议通过关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-17
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2011年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经江苏永鼎股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2011年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降70%—80%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-16
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-16,恢复交易日：2012-01-17，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-01-16
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-16,恢复交易日：2012-01-17 ，2012-01-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-01-16
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-16,恢复交易日：2012-01-17 ，2012-01-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-01-16
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-16,恢复交易日：2012-01-17，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2011-12-30
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的议案 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-10 |
拟披露年报 |
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2011-12-30
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第六届董事会第十四次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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江苏永鼎股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2011年12月28日召开，会议审议通过关于修订《江苏永鼎股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案、《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》。
董事会决定于2012年1月16日上午9时30分召开公司2012年第一次临时股东大会，审议以上有关议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-11-18
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关于公司全资子公司及孙子公司对外担保的公告 |
上交所公告 |
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江苏永鼎股份有限公司全资子公司苏州永鼎投资有限公司及孙子公司苏州欣润房地产有限责任公司（系公司控股子公司苏州鼎欣房地产有限责任公司之全资子公司）为其联营公司苏州高新区鼎丰农村小额贷款有限公司向中国农业银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行申请融资提供担保，担保总金额不超过人民币4500万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-18
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第六届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏永鼎股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2011年11月16日召开，会议审议通过公司全资子公司苏州永鼎投资有限公司及孙子公司苏州欣润房地产有限责任公司（系公司控股子公司苏州鼎欣房地产有限责任公司之全资子公司）为其联营公司苏州高新区鼎丰农村小额贷款有限公司向中国农业银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行申请融资提供担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-22
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2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.22
加权平均净资产收益率(%) 5.94
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.80
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-22 |
拟披露季报 |
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2011-08-26
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.18
加权平均净资产收益率(%) 4.85
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.76
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-26 |
拟披露中报 |
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2011-06-27
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2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2011-06-30 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-27
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2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2011-07-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-27
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2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2011-07-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-06-15
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关于大股东股权质押解除及再质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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江苏永鼎股份有限公司第一大股东永鼎集团有限公司于2011年6月13日将质押给中国工商银行股份有限公司吴江支行的本公司1610万股无限售流通股解除质押；同日,永鼎集团又将其持有的本公司1400万股无限售流通股质押给中国工商银行股份有限公司吴江支行。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-31
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(600105) 永鼎股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 12673078.00
国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部 12297540.00
中国建银投资证券有限责任公司广州番禺桥南路证券营业部 7315117.90
华泰联合证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 6150000.00
中国建银投资证券有限责任公司南京中央路证券营业部 5332583.50
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 15682395.04
机构专用 12300000.00
机构专用 8812541.56
中国银河证券股份有限公司上海安业路证券营业部 3269281.00
长江证券股份有限公司十堰人民北路证券营业部 2386145.00
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2011-05-11
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏永鼎股份有限公司于2011年5月10日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配方案：以2010年12月31日总股本380,954,646股为基数，每10股派0.5元(含税)；资本公积金不转增。
二、通过公司2010年年度报告及其摘要。
三、续聘中瑞岳华会计师事务所为公司审计机构。
四、通过关于修改《公司章程》的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-28
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.10
加权平均净资产收益率(%) 2.70
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.73
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-12
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.52
加权平均净资产收益率(%) 15.56
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.63
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派0.5元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-12
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2010 年度董事会工作报告；
2、审议公司2010 度监事会工作报告；
3、审议公司2010 年度财务决算报告；
4、审议公司2010 年度利润分配预案；
5、审议公司2010 年度报告及年度报告摘要；
6、审议关于续聘中瑞岳华会计师事务所为本公司审计机构的议案；
7、审议关于公司董事、监事2010 年度薪酬的议案；
8、审议关于修改《公司章程》的议案 |
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2011-04-12
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏永鼎股份有限公司于2011年4月8日召开六届九次董事会及六届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：拟以2010年12月31日总股本380,954,646股为基数，每10股派0.5元(含税)；资本公积金不转增。
二、通过公司2010年度报告及其摘要。
三、通过公司关于长期股权投资计提减值准备的议案。
四、通过公司关于计提商誉减值准备的议案。
五、同意公司2010年度不将子公司苏州永鼎医院纳入合并报表范围。
六、通过关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案。
董事会决定于2011年5月10日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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