永鼎股份(600105) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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永鼎股份（600105）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2013-02-22	召开2013年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
江苏永鼎股份有限公司拟于2013年3月15日上午9:30时召开2013年第一次临时股东大会，审议《关于投资年产1000万芯公里光纤项目的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-02-22	第六届董事会第二十三次会议决议公告	上交所公告
江苏永鼎股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2013年2月21日召开，会议审议通过《关于投资年产1000万芯公里光纤项目的议案》、《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-01-24	2012年度业绩预告更正公告	上交所公告，业绩预测
更正后的业绩预告情况：经江苏永鼎股份有限公司财务部门再次测算，预计2012年年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降70％左右。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-12-31	拟披露年报，2013-04-16	拟披露年报

2012-12-28	第六届董事会第二十二次会议决议公告	上交所公告
江苏永鼎股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2012年12月26日召开，会议审议通过关于修订《公司2012年度内部控制规范实施工作方案》的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-26	2012年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) -0.07 加权平均净资产收益率(%) -2.00 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.61 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-28	拟披露季报，2012-10-26	拟披露季报

2012-09-19	2012年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
江苏永鼎股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年9月18日召开，会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于公司转让其持有的参股公司江苏沪苏浙高速公路有限公司21.3%股权的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-05	股权转让公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）,重要信息变更
(600105)“永鼎股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-05	关于2012年第二次临时股东大会增加临时提案暨召开2012年第二次临时股东大会补充通知的公告	上交所公告，股东大会事项变动,日期变动,重要信息变更
江苏永鼎股份有限公司董事会于2012年9月1日收到公司控股股东永鼎集团有限公司《关于提请增加2012年第二次临时股东大会临时提案的函》，永鼎集团提请将《关于公司拟转让其持有的参股公司江苏沪苏浙高速公路有限公司21.3%股权的议案》作为临时提案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。公司第六届董事会第二十次会议审议同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。　　公司现对2012年8月21日发布的《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》补充通知如下：会议时间：2012年9月18日上午9时30分仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-05	2012年三季度业绩预亏公告	上交所公告，业绩预测,重要信息变更
经江苏永鼎股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2012年1—9月份归属于母公司所有者的净利润将出现亏损。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-05	第六届董事会第二十次会议决议公告	上交所公告，重要信息变更
江苏永鼎股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2012年9月3日召开，会议审议通过关于公司拟转让其持有的参股公司江苏沪苏浙高速公路有限公司21.3%股权的议案、公司延期召开2012年第二次临时股东大会事宜。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-05	2012年第二次临时股东大会延期公告	上交所公告，日期变动,重要信息变更
江苏永鼎股份有限公司第六届董事会第二十次会议决定将2012年第二次临时股东大会延期至2012年9月18日。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-21	关于修订公司章程的公告	上交所公告
(600105)“永鼎股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-21	召开2012年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
江苏永鼎股份有限公司拟于2012年9月12日(星期三)9:30时召开2012年第二次临时股东大会会议，审议关于修订《公司章程》的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-21	2012年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.032 加权平均净资产收益率(%) 0.86 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.71 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-21	召开2012年度第2次临时股东大会，2012-09-18	召开股东大会
审议关于修订《公司章程》的议案
2012-08-21	第六届董事会第十九次会议决议公告	上交所公告
江苏永鼎股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2012年8月17日召开，会议审议通过公司《2012年半年度报告》及其摘要、《关于修订公司章程的议案》、关于向控股子公司苏州永鼎医院提供不超过人民币7000万元借款的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-21	召开2012年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
江苏永鼎股份有限公司拟于2012年9月12日(星期三)9:30时召开2012年第二次临时股东大会会议，审议关于修订《公司章程》的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-21	第六届董事会第十八次会议决议公告	上交所公告
江苏永鼎股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2012年7月19日召开，会议审议通过为全资子公司上海数码通宽带网络有限公司向中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行综合授信额度1000万元人民币提供担保，期限为12个月。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-29	拟披露中报，2012-08-21	拟披露中报

2012-05-31	实际控制人变更的提示性公告	上交所公告，股权转让
(600105)“永鼎股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-24	2011年年度报告补充公告	上交所公告
(600105)“永鼎股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-09	2011年度股东大会决议公告	上交所公告
江苏永鼎股份有限公司2011年度股东大会于2012年5月8日召开，会议审议通过《公司2011年度董事会工作报告》、《公司2011年度利润分配预案》、公司2011年度报告及年度报告摘要的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-23	2012年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.023 加权平均净资产收益率(%) 0.62 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.71 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-11	第六届董事会第十六次会议决议公告	上交所公告
江苏永鼎股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2012年4月7日召开，会议审议通过公司2011年度董事会工作报告、公司2011年度利润分配预案、公司2011年度报告及年度报告摘要等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-11	2011年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.11 加权平均净资产收益率(%) 2.88 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.68 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-11	第六届监事会第十次会议决议公告	上交所公告
(600105)“永鼎股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-11	召开2011年度股东大会的通知	上交所公告
江苏永鼎股份有限公司董事会决定于2012年5月8日上午9时30分召开公司2011年度股东大会，审议公司2011年度董事会工作报告、公司2011年度利润分配预案、公司2011年度报告及年度报告摘要等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-10	第六届董事会第十六次会议决议公告	上交所公告
江苏永鼎股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2012年4月7日召开，会议审议通过公司2011年度董事会工作报告、公司2011年度利润分配预案、公司2011年度报告及年度报告摘要等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-10	第六届监事会第十次会议决议公告	上交所公告
(600105)“永鼎股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。